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1、集團公司合同簽訂、審批及履行管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX集團有限公司合同管理制度第一章 總 則第一條 為了加強集團公司合同管理，規(guī)范和完善集團公司各類合同的訂立、履行行為，保證合同的合法性、嚴密性、可行性，明確各相關部門及責任人的職責，樹立企業(yè)信譽，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)中華人民共和國合同法的規(guī)定，結合集團公司實際，制定本制度。 第二條 集團公司以及所屬子公司簽訂的各類以明確當事人之間民事權利與義務關系為內容的合同和協(xié)議，除必須遵守國家的有關法律法規(guī)外，還應符合本制度的規(guī)定。 第三條 合同管理的總體目標2、是：制度系列化、行為規(guī)范化、簽約程序化、履行全面化、合同管理一體化。 第四條 合同管理是企業(yè)管理的重要內容，是企業(yè)開展生產經(jīng)營活動的重要基礎，全體人員必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度，互相配合，共同努力，搞好集團公司的合同管理工作。 第五條 本制度包括機構設置、合同簽訂、合同審批、履約檢查、變更和解除、糾紛處理、歸檔保管等內容。本制度適用于集團及各子公司，各子公司可根據(jù)需要制訂適合自己實際情況的具體合同管理辦法。 第二章 合同管理機構的設置第六條 集團成立合同管理（評審）領導小組：集團董事長任組長，集團總裁任副組長，集團機關各部門主任和涉及到具體合同的各子公司相關責任人為小組成員。 合同管理（評審3、）領導小組主要職責是： 1、組織學習、宣傳和貫徹實施合同法； 2、負責各類合同的領導和管理工作； 3、制定和修訂合同管理制度； 4、負責重大合同簽訂的審批； 5、組織指揮各有關部門全面履行合同； 6、檢查指導合同管理工作； 7、聽取有關合同管理情況的匯報，研究討論合同管理存在的問題，并做出決策； 8、討論決定合同糾紛的解決方式和達到的目的要求； 9、組織開展“重合同、守信用”活動。第三章 合同的簽訂 第七條 集團公司對外簽訂合同，實行法定代表人授權委托代理制度，簽約人必須是法定代表人或持有法定代表人授權委托書的委托代理人。第八條 委托代理人必須在法定代表人的授權范圍內，以被代理人的名義訂立合同4、，不得超越和濫用代理權。未經(jīng)批準和授權，對外以集團公司或個人名義簽訂的合同，集團公司一律不予承認，并不承擔任何法律責任。 第九條 合同簽訂前，必須嚴格按照規(guī)定履行報批手續(xù)。各部門（子公司）對外簽訂任何合同，事先應對條款進行認真分析研究，形成初步意見后，報合同管理領導小組成員單位會簽，審查批準后，由法定代表人或法定代表人授權的委托代理人正式簽訂。合同會簽的一般流程為：合同起草（承辦）人合同起草（承辦）部門、子公司相關責任人集團財務部集團法務督察部集團分管總經(jīng)理集團總裁集團董事長 第十條 合同一律采用書面形式，并應按照國家有關部門的規(guī)定使用統(tǒng)一合同示范文本。如合同示范文本條款內容與實際需要的內容不5、一致時，應將實際需要的內容作為該合同的補充合同。 第十一條 簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的資信情況和履約能力，認真審查對方是否具備合法的簽約主體資格，同時查驗對方簽約人員的法定代表人身份證明書和法定代表人授權委托書。做到既要考慮本方的經(jīng)濟效益，又要考慮對方的條件和實際履約能力，防止上當受騙、簽訂無效合同損害本集團公司利益，確保簽訂的合同合法有效。 第十二條 集團公司與自然人簽訂經(jīng)濟合同時，應認真、全面、深入審查對方當事人的資信情況和履約能力，如對方在外地，審查有困難時，應通過有關部門進行協(xié)查，認真制作個人資信履約調查表。合同會簽審批時，應將對方當事人的個人資信履約調查表及相關調6、查資料附在合同后面進行會簽審批。 第十三條 簽訂合同時，各方當事人意思表示要真實一致,雙方權利義務約定必須明確、具體，文字表述要清楚、準確，合同中的主要條款要完備，雙方法定代表人、委托代理人的簽字和用章要符合法律規(guī)定。 第十四條 任何單位和個人代表集團公司對外簽訂合同，必須以堅持和維護集團公司的整體利益和合法權益為原則，絕不允許假公濟私、以權謀私等損害集團公司利益的行為發(fā)生，違者集團公司將追究其全部法律責任。 第四章 合同的審批第十五條 參與集團公司合同會簽的部門和人員，必須從維護集團公司利益的高度，嚴格、細致、認真地審查每一份合同，在經(jīng)濟合同會簽表中提出意見。第十六條 對會簽未提出意見和建議7、的合同，由承辦人員按照規(guī)定程序正式簽約；對會簽后提出意見和建議的合同內容，由合同起草（承辦）部門負責修改后，再由承辦人員按照規(guī)定程序正式簽約。第十七條 根據(jù)法律規(guī)定，合同應該經(jīng)過有關部門備案、登記、批準或者相關部門鑒證、公證的，由集團法務督察部負責辦理相關手續(xù)。 第五章 合同的履行第十八條 合同依法生效，即具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信用”的原則，嚴格履行合同所規(guī)定的義務，確保合同的實際履行與全面履行。 第十九條 合同在履行過程中，各部門要緊密配合，通力協(xié)作，共同為履行合同約定的義務負責。如出現(xiàn)問題，先由簽訂部門協(xié)調處理，協(xié)調不成時，應及時上報集團法務督察部8、，再由法務督察部報請合同管理領導小組協(xié)調處理。 第二十條 合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應以債權、債務及責任義務履行完畢、票據(jù)交清、無遺留交涉手續(xù)為準。 第二十一條 各級主管及簽約人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，不能處理的應及時上報集團法務督察部。否則，造成合同不能履行或不能完全履行的，要追究有關人員的責任。 涉及合同某項義務的部門或人員，其責任直至該項合同義務完全履行完畢后終止。 第二十二條 合同履行過程中任何錢、物、文件的交付和驗收傳遞以及其他履行行為，都必須取得相應的有效書面憑證或交接手續(xù)。 第二十三條 合同簽訂之后履行9、之前，一旦發(fā)現(xiàn)對方有違約行為時，合同經(jīng)辦人員應將有關情況及時報告分管領導和集團法務督察部，提出補救方案，采取必要措施減少損失。 第六章 合同的變更、解除 第二十四條 在合同履行過程中，發(fā)現(xiàn)條款顯失公平、有重大誤解或對方有欺詐行為，嚴重損害集團公司利益時，應及時與對方協(xié)商變更或解除合同，并立即采取有效措施，制止危害行為的發(fā)生，必要時可申請仲裁機關或人民法院予以變更或解除。 第二十五條 變更、解除合同，必須符合合同法等有關法律法規(guī)規(guī)定的程序，并應按本制度辦理。 第二十六條 變更、解除合同，一律采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等）。 第二十七條 因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失10、的，除法律允許免除責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。 第二十八條 以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，或損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴處理。 第七章 合同糾紛的處理第二十九條 合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛時，應按合同法等相關法律、法規(guī)和本管理規(guī)定妥善處理。 第三十條 合同糾紛由主辦部門在集團法務督察部的指導下共同處理。涉及內部若干部門的，可以協(xié)商或由集團公司確定一個部門為主負責處理。簽約人對糾紛的處理必須負責到底。 第三十一條 處理合同糾紛的基本原則是： 1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩，法律沒規(guī)定的，以合同條款為準，合同條款沒規(guī)定的，以11、相關的政策或交易習慣為準； 2、以雙方協(xié)商為主要解決辦法。糾紛發(fā)生后，應及時與對方當事人友好協(xié)商，在既維護集團公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛； 3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯；因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合理解決； 4、因對方責任引起糾紛時，若協(xié)商不成，應及時采取法律手段，以減少我方損失。 第三十二條 各部門在處理糾紛時，應加強聯(lián)系、及時溝通、積極主動地做好工作；不得互相推諉、指責、埋怨，而應依法行事、統(tǒng)一意見、統(tǒng)一行動、一致對12、外，共同維護集團公司利益。 第三十三條 提請?zhí)幚砗贤m紛的程序是：由合同承辦人將糾紛內容出具書面材料，經(jīng)責任部門（子公司）同意后，報集團法務督察部，經(jīng)合同領導小組審批并報經(jīng)法定代表人同意后，可采取相應的法律手段予以解決。第三十四條 解決合同糾紛，應在法律規(guī)定的時效內抓緊進行，并須考慮留有申請仲裁或起訴的足夠時間。 合同糾紛自產生之日起的三個月內未能協(xié)商解決的，應根據(jù)合同約定的解決糾紛方式，采取相應的方式處理。 第三十五條 對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的，應簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋公章或合同專用章。 第三十六條 各部門對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，有關主管部門或仲裁機構的13、調解書、裁決書，人民法院的判決書、裁定書、調解書等法律文書在正式生效后，應復印若干份，分別送與對該糾紛處理和履行相關的各部門收執(zhí)，各部門應當指定專人負責跟蹤落實文書執(zhí)行情況。 第三十七條 對于對方當事人在規(guī)定期限屆滿時沒有執(zhí)行上條所述文書中有關規(guī)定的，經(jīng)辦人應及時向分管領導和集團法務督察部匯報。 第三十八條 對方當事人逾期不執(zhí)行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調解書、裁決書或判決書等法律文書的，由集團法務督察部向人民法院申請強制執(zhí)行。 第三十九條 在向人民法院提交強制執(zhí)行申請書之前，有關部門應認真檢查對方已執(zhí)行合同條款的真實情況，防止出現(xiàn)差錯。執(zhí)行過程中若達成和解協(xié)議的，應制作和解協(xié)議書，并依照法律程序申請14、終止執(zhí)行。第四十條 合同違約必須依法承擔違約責任。對方違約由集團法務督察部協(xié)助合同承辦部門索取違約金及賠償金；我方違約由合同承辦部門和集團合同管理（評審）領導小組負責查清責任，報經(jīng)集團公司法定代表人批示后，按規(guī)定辦理違約金和賠償金的支付手續(xù)。 第四十一條 合同糾紛處理或執(zhí)行完畢，應及時通知各有關部門，并由集團法務督察部將相關資料匯總后交檔案室存檔。第八章 合同的管理第四十二條 凡有合同業(yè)務的部門（子公司）都應建立經(jīng)濟合同登記管理臺帳，有關經(jīng)濟合同簽訂、審批、履行、糾紛處理等資料應妥善歸檔保管；集團法務督察部需建立電子合同臺帳和書面臺帳。 第四十三條 合同承辦部門在擬定合同時，凡涉及公司重大利益15、的，應嚴格限定知曉人的范圍。 第四十四條 集團公司簽訂的所有合同， 我方需至少留存兩份原件。合同承辦部門應在正式簽約五日內，將所留存合同原件送集團法務督察部。集團法務督察部應在五日內將其中一份合同原件交由集團檔案室保管，合同承辦部門、相關職能部門需留存合同復印件的，由集團法務督察部統(tǒng)一印發(fā)。 第四十五條 集團法務督察部應按有關規(guī)定妥善保管所有對外簽署合同原件，合同承辦部門及相關職能部門如需借閱相關合同原件時，應履行合同借閱審批手續(xù)。 第四十六條 集團公司實行公司公章和合同專用章統(tǒng)一管理制度，由總裁辦公室專人負責保管，用章部門應經(jīng)有關領導批準，并在用印登記簿上簽字備查。 第四十七條 集團公司對外16、簽訂合同，一般應使用合同專用章。如有特殊需要，經(jīng)簽約雙方協(xié)商后統(tǒng)一使用公司公章的，可加蓋公司公章。 第四十八條 未經(jīng)批準，任何人均不得擅自在空白合同上加蓋合同專用章或集團公司公章。如確有必要使用加蓋合同專用章的空白合同，應由經(jīng)辦人員提出書面申請并報法定代表人批準，到總裁辦公室備案后方可辦理。 第四十九條 集團公司把“重合同，守信用”精神及合同法律、法規(guī)的學習和培訓納入公司每年的學習和培訓計劃，并實施考核。具體實施由集團法務督察部負責，通過各種方式宣傳“重合同、守信用”精神，講授合同法律法規(guī)知識，提高全體員工的合同法律意識，樹立誠實守信、依法經(jīng)營的意識。定期組織合同管理人員和有關業(yè)務人員參加有關主管部門舉辦的合同法律法規(guī)培訓，提高簽約能力和管理水平。組織學習和培訓要提前制定計劃并做好書面記錄，事后要依規(guī)定進行考核。 第五十條 如因所簽合同違反國家有關規(guī)定或條款不全等因素給企業(yè)造成經(jīng)濟損失或信譽損害，根據(jù)責任者的責任大小、損失程度輕重，分別給予批評教育、經(jīng)濟賠償或行政處理的處分，構成犯罪的依法報請執(zhí)法部門追究刑事責任。 第九章 附 則第五十一條 集團公司其他合同管理相關規(guī)定與本制度如有不一致的，以本制度為準。本制度如與國家有關法律法規(guī)的規(guī)定不符時，以國家有關法律法規(guī)的規(guī)定為準。 第五十二條 本制度由集團法務督察部負責解釋和監(jiān)督執(zhí)行。 第五十三條 本制度經(jīng)集團董事長簽署之日生效和施行。