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1、集團公司平衡計分卡跟蹤回顧、審計監察管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則第一條 目的為了滿足集團（）有限公司（以下簡稱 “集團公司”）戰略管控的需要，進一步推動平衡計分卡（以下簡稱“BSC”）戰略管理體系在公司有效實施，規范BSC的開發、分解、更新和回顧流程，建立BSC定期跟蹤回顧體系，優化公司戰略評價方式，提升戰略執行效果，特制訂本管理制度。第二條 適用范圍本制度適用于集團公司已開發BSC體系，并完成第一次回顧的單位（含各業務集團、各職能部門、業務集團下屬二級公司）。第三條 管理內容BSC管理內2、容包括：BSC的開發、分解、更新和跟蹤回顧四個階段。第四條 職責劃分1、戰略執行委員會：負責監督整體BSC運行并對BSC管理具有最終決策權。2、集團戰略執行小組：負責審核下屬業務集團或業務集團下屬二級公司BSC臨時或年度更新等工作。3、戰略管理部（OSM）：負責開發、擬定BSC管理制度，推進集團公司BSC執行，并監督BSC實施情況，定期向戰略執行委員會匯報BSC執行情況。4、BSC管理部門：負責公司或業務集團BSC更新、回顧等相關工作；負責與公司或業務集團領導、戰略管理部門溝通協調BSC事宜。5、BSC協調人：負責部門級BSC回顧報告整理、部門計分卡更新管理；負責公司或部門月度回顧會議的主持；3、負責與上級領導和BSC管理部門溝通協調BSC事宜。第二章 BSC的開發及分解管理第五條 前提條件 根據集團整體戰略規劃，在具備成熟商業模式、清晰戰略方向以及具備穩健運營團隊的業務集團和業務集團下屬二級公司落實BSC的開發。第六條 開發分解管理內容1、以集團公司戰略為依據，開發分解集團各層級單位BSC指標。2、戰略地圖中的戰略目標按照各單位3-5年戰略規劃文本和戰略發展思路設置。3、計分卡中衡量指標與行動方案按年內計劃達成要求進行設置。第七條 管理流程1、OSM依據公司戰略重點制定年度戰略實施綱要，編制集團公司戰略地圖、集團公司計分卡，并及時報送戰略執行委員會審定。2、根據集團戰略地圖和計分卡，4、由OSM主導，向下開發各業務集團和各業務集團下屬二級公司戰略地圖和計分卡體系。3、在公司級戰略地圖和計分卡開發完畢的前提下，繼續向下開發部門戰略圖和計分卡，上一級單位戰略圖中，其全部戰略目標都應該由下一級單位對應承接。第八條 審批權限1、集團戰略圖與計分卡由集團OSM擬訂，集團總裁審核，集團戰略執行委員會審定。2、業務集團戰略圖與計分卡由業務集團BSC管理部門擬訂，集團OSM審核，業務集團負責人審定。3、業務集團下屬業務集團下屬二級公司戰略圖與計分卡由各業務集團下屬二級公司BSC管理部門擬訂，業務集團下屬二級公司負責人審核，業務集團BSC管理部門復核，業務集團負責人審定。4、各業務集團下屬二級5、公司部門戰略圖與計分卡由部門BSC協調人擬訂，部門負責人審核，業務集團下屬二級公司BSC管理部門審核，業務集團下屬二級公司負責人審定。第三章 BSC更新管理第九條 更新頻率1、年度更新：BSC中戰略目標、衡量指標與行動方案在次年年初（一般為2月底前）進行一次更新。2、臨時更新：除年度更新外，年內不再進行全面更新。當公司內外部經營環境出現重大變化時，經被更新單位主管領導批準，可以對戰略目標下相關衡量指標和行動方案進行局部臨時調整、更新。臨時更新不能更改戰略目標。第十條 管理權限（含臨時更新與年度更新）1、集團戰略圖與計分卡更新由集團OSM擬訂，集團戰略執行小組審核，集團總裁審定。2、業務集團戰略6、圖與計分卡更新由業務集團BSC管理部門擬訂，業務集團負責人審核，集團OSM復核，集團總裁審定。3、業務集團下屬業務集團下屬二級公司戰略圖與計分卡更新由業務集團下屬二級公司BSC管理部門擬訂，業務集團下屬二級公司負責人審核，業務集團BSC管理部門復核，業務集團負責人審定。4、各業務集團下屬二級公司部門戰略圖與計分卡更新由部門BSC協調人擬訂，部門負責人審核，業務集團下屬二級公司BSC管理部門復核，業務集團下屬二級公司負責人審定。5、集團及業務集團總部部門戰略圖與計分卡更新由部門BSC協調人擬訂，部門負責人審核，本級BSC管理部門復核，集團總裁/執行總裁審定。第十一條 操作流程1、年度更新1) 年7、度更新基本參考依據為年度戰略實施綱要、年度關鍵績效（KPI）指標和年度經營計劃。2) 年度更新可適度調整戰略目標、衡量指標和行動方案；年度更新的主要更新目標集中于衡量指標的目標值與定義表、行動方案及定義表。3) 年度更新由集團OSM統一發起，在集團層級和業務集團層級BSC更新方案明確后，由各BSC管理部門和BSC協調人負責本級BSC的更新及審批，各BSC管理部和BSC協調人需將最后審定的BSC更新成果提交集團OSM備案。4) 年度BSC更新成果應該包含圖、卡、表體系。即戰略地圖（未開發戰略地圖的部門除外）、計分卡和定義表。2、臨時更新1) 臨時更新的衡量指標或行動方案，原則上應不涉及到上一級單8、位戰略地圖分解下來的相關衡量指標或行動方案。如需臨時調整、更新此類指標和方案，則需經上一級單位主管領導及集團OSM審核同意（臨時更新申請表詳見附件2）。2) 臨時更新的時間節點與每月回顧報告提交時間同步。3) 臨時更新提交時，如涉及到影響當月衡量指標和行動方案顏色標注，原則上以未更新前的標準進行標注，臨時更新的數據和標準只能在下一回顧周期的顏色標注中采用。4) 經上級領導審核同意后，臨時更新成果必須由BSC管理部門或BSC協調人以郵件的方式發送集團OSM備案。5) 臨時BSC更新成果應該包含圖、卡、表體系。即戰略地圖（未開發戰略地圖的部門除外）、計分卡和定義表。第四章 BSC跟蹤回顧管理第十二9、條 BSC跟蹤回顧流程1、 BSC回顧會議前準備1) 更新BSC數據，分析、評論并給出建議，完成各管理層級的BSC回顧報告。2) 將擬訂的BSC回顧報告草案分發給所有BSC回顧會議的參會人員。3) 精心準備會議議程，需要特別關注戰略目標、衡量指標、行動方案和上次會議所確定行動項目的結果等。2、 BSC回顧會議1) 發現問題：根據衡量指標與行動方案所顯示的數據，明確團隊所需要關注的主要問題是什么?2) 分析影響：這些問題對本單位的含義和影響是什么?3) 制定行動：采取什么行動來應付這些問題，或減輕問題的后果? 預期的結果將是什么?4) 落實責任：哪些人員應負責落實?何時采取行動?3、 BSC回顧10、報告1) 根據會議結論，修改、調整BSC回顧報告。2) 向管理高層提交經過確認的BSC回顧報告，并抄送與會人員和跟進行動責任人。3) 部門BSC管理責任人就業績方面事宜和員工進行溝通，保證BSC業績結果在各管理層級的溝通。第十三條 跟蹤回顧單位和回顧周期1、月度回顧1) 月度回顧以部門（含業務集團下屬二級公司部門、業務集團總部部門、集團總部部門）為基礎回顧單位，每月進行一次跟蹤回顧。2) 業務集團下屬二級公司或業務集團作為單獨回顧單位，僅在業務集團下屬二級公司或板塊層次開發一張戰略圖和計分卡，未開發部門層級計分卡的，按照業務集團總部部門要求進行回顧（詳見附件2）。3) 部門BSC月度回顧報告原11、則上按“本月度回顧上一月度”進行安排。4) 原則上每月10日前須完成回顧會并向對應BSC管理部門提交回顧報告，如遇季度匯報月，當月的回顧需在本月第1周內完成，以配合月度經營會上匯報BSC回顧報告的要求。2、季度回顧1) 季度回顧單位、回顧周期詳見附件2。2) 回顧時間為每年4月、7月、10月和次年1月，如4月份進行1-3月回顧，依此類推。3) 季度回顧報告應在回顧當月月度經營會議或第一次總裁辦公會議之前提交至本級BSC管理部門。3、期中、期末回顧1) 期中、期末回顧單位、回顧周期詳見附件2。2) 每年年中（即第2季度）、年末（即第4季度）回顧為期中、期末回顧，需統計半年和全年指標、行動方案等完12、成情況。3) 期中、期末回顧報告應在期中、年終總結會議之前提交至本級BSC管理部門。第十四條 BSC月度回顧1、部門BSC月度回顧要求1) 月度回顧會要求部門全體人員參加，對本月部門BSC執行落實進行系統總結，跟進BSC執行情況，部門BSC回顧會可與部門月度工作會議合并召開。BSC管理部門對實際執行情況進行監督、指導。2) 部門BSC協調人負責主持BSC回顧會議并完成會議紀要，相關衡量指標或行動方案由負責人進行匯報。3) 部門協調人根據回顧會總結情況，編制部門月度BSC回顧報告，并及時報送BSC管理部門。2、部門BSC月度回顧報告要求1) 月度回顧報告由部門BSC協調人負責整理編制，回顧報告需13、由部門第一負責人審核確認。2) 月度回顧報告要求至少反映以下BSC執行情況：第一，戰略圖和計分卡的顏色標注；第二，部門計分卡的總體情況綜述；第三，未達標指標和行動方案分析；第四，其他需要重點陳述和分享經驗的指標和行動方案分析。第十五條 BSC季度回顧1、部門BSC季度回顧要求1) 部門須于每季度次月第1周內組織召開本部門BSC季度回顧會，對本季度部門BSC執行落實進行系統總結。2) 部門根據回顧會總結情況，編制部門季度BSC回顧，并及時報送BSC管理部門。3) 部門BSC季度回顧參加人員為部門全體及上級直管領導。4) 集團和地產集團總部所屬部門每季度后次月由主管領導或主管副總裁在當月第一次總裁14、辦公會議上，向集團總裁、執行總裁匯報所主管部門的季度回顧報告。2、業務集團下屬二級公司BSC季度回顧要求1) 業務集團下屬二級公司須于每季度后次月第1周內組織召開BSC季度回顧會，對本季度BSC執行落實進行系統總結。2) 業務集團下屬二級公司BSC管理部門根據回顧會總結情況，編制業務集團下屬二級公司季度回顧報告，并及時報送集團OSM。3) 業務集團下屬二級公司季度回顧會參加人員為部門負責人、各部門BSC協調人、業務集團下屬二級公司BSC管理部門和業務集團下屬二級公司管理層。3、業務集團BSC季度回顧要求1) 部門、業務集團下屬二級公司BSC季度回顧會后，業務集團BSC管理部門需組織業務集團下屬15、二級公司召開業務集團BSC季度回顧會，對本季度業務集團BSC執行落實進行系統總結，OSM對實際執行情況進行監督、指導。2) 業務集團根據回顧會總結情況，編制業務集團季度回顧報告，并及時報送集團OSM。3) 業務集團季度回顧會參加人員為業務集團下屬二級公司負責人、業務集團BSC管理部門、業務集團管理層、集團OSM等。4) 以地產集團為例，季度BSC回顧會與每季度后次月（具體時間詳見附件2）月度經營會一同召開，由業務集團下屬二級公司總經理匯報上一季度BSC回顧報告，由BSC管理部和地產集團負責人對業務集團下屬二級公司BSC回顧報告進行點評。4、集團公司季度回顧1) 因集團暫未全面展開BSC運用，當16、前回顧層級以業務集團為最高層級，暫不進行全集團層級回顧。2) 集團本部回顧參考業務集團本部回顧方式進行，集團OSM負責組織實施。5、季度回顧報告要求1) 回顧報告由BSC協調人、BSC管理部門負責整理編制，回顧報告需由該回顧單位第一負責人審核確認。2) 季度回顧報告要求至少反映以下BSC執行情況：第一，戰略圖和計分卡的顏色標注；第二，計分卡的總體情況綜述；第三，未達標指標和行動方案進行重點分析；第四，其他達標指標和行動方案分析；第五，其他需要重點陳述和分享經驗。第十六條 期中、期末回顧1、集團總部部門期中、期末回顧1) 期中、期末回顧單位為集團及業務集團（如地產集團）總部部門，回顧節點為每年717、月份與次年1月份，對應期中和年終總結會議。2) 由集團OSM組織集團總部各部門，于期中和年終總結會上匯報BSC中期和末期回顧報告，匯報人為各部門負責人。3) 集團總部部門期中、期末回顧會議與會人員包括總裁、副總裁、各部分負責人、BSC管理部門、集團OSM等。2、業務集團總部部門期中、期末回顧1) 回顧節點為每年7月份與次年1月份，對應期中和年終總結會議。2) 由業務集團BSC管理部門組織業務集團總部各部門，于期中和年終總結會上匯報BSC中期和末期回顧報告，匯報人為各部門負責人。3) 業務集團總部部門期中、期末回顧會議與會人員包括總裁、執行總裁、副總裁、各部分負責人、BSC管理部門等。3、期中、18、期末回顧報告要求1) 期中、期末回顧報告由BSC協調人、BSC管理部門負責整理編制，回顧報告需由該回顧單位第一負責人審核確認。2) 期中、期末回顧報告要求至少反映以下BSC執行情況：第一，戰略圖和計分卡的顏色標注；第二，部門計分卡的總體情況綜述；第三，未達標指標和行動方案進行重點分析；第四，其他達標指標和行動方案分析；第五，其他需要重點陳述和分享經驗。第五章 BSC的審計監察及考核第十七條 BSC的審計1、為確保BSC回顧報告的數據收集準確性和真實性，集團OSM將聯合集團審計監察部，不定期對各單位BSC回顧報告進行審計檢查。2、審計檢查內容為各單位回顧會議召開的及時性、回顧報告的規范性和回顧報19、告中所涉及到數據準確性、真實性。3、集團OSM將依據本制度在每年的集團、業務集團績效考核指標中，對“戰略目標達成率/BSC達成率”提出考核意見。第六章 附則第十八條 本制度自下發之日起實行。第十九條 本制度由戰略管理部負責解釋和修訂。 附件1：平衡計分卡管理組織架構體系及對應職能集團公司戰略規劃及BSC管理的最高決策機構。向董事會進行匯報。戰略執行委員會 集團戰略執行委員會派出機構。經過戰略執行委員會授權，負責對下屬業務板塊及業務集團下屬二級公司BSC開發、分解及更新等進行審核。戰略執行小組集團戰略管理部(OSM)各業務板塊BSC管理部門（人力資源部門）各分業務集團下屬二級公司BSC管理部門（20、由人力資源部門兼任）各部門BSC協調人（由部門成員兼任）經戰略執行委員會授權，OSM負責全面管理公司BSC工作。并在集團公司層面開發、分解及更新BSC體系；審核或跟進下屬板塊和公司BSC工作。向戰略執行委員會進行匯報。業務板塊BSC管理部門為業務板塊BSC工作的具體協調組織者；向戰略管理部和業務板塊管理層雙重匯報。分業務集團下屬二級公司BSC管理部門為分業務集團下屬二級公司BSC工作的具體協調組織者；向戰略管理部、業務板塊BSC管理部門和分業務集團下屬二級公司管理層多重匯報。部門BSC協調人為各部門BSC的協調、組織者。具體負責每期BSC數據跟蹤與整理以及更新，BSC回顧報告的擬訂和部門內部回21、顧會的組織協調。向本部門領導和上一級BSC責任部門匯報。附件2：平衡計分卡各回顧層級回顧節點要求回顧層級1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月次年1月業務集團下屬二級公司部門月度回顧月度回顧月度回顧月度回顧月度回顧月度回顧月度回顧月度回顧月度回顧月度回顧月度回顧月度回顧月度回顧業務集團下屬二級公司季度回顧季度回顧季度回顧季度回顧業務集團總部部門月度回顧月度回顧月度回顧季度回顧月度回顧月度回顧期中回顧月度回顧月度回顧季度回顧月度回顧月度回顧期末回顧業務集團季度回顧季度回顧季度回顧季度回顧集團總部部門月度回顧月度回顧月度回顧季度回顧月度回顧月度回顧期中回顧月度回顧月度回顧季度回顧月度回顧月度回顧期末回顧集團附件3：BSC臨時更新申請表BSC臨時更新申請表申請業務集團/部門：申請日期：更新原因（業務集團/部門內外部重大客觀變化）：1、2、3、具體更新內容（需明確更新衡量指標名稱、目標值和定義；行動方案的名稱、里程碑和定義）：1、2、3、4、直接主管領導：BSC管理部門：集團OSM：