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1、集團及各子公司職責授權管理制度附授權書編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.1 某集團職責授權管理制度制度名稱某集團職責授權管理制度重要參考文件制定和解釋部門計劃財務中心主要內容規范集團范圍內職責授權的管理原則、制定流程的相關制度適用范圍集團及各子公司制度級別二級制度編號修訂人版本號頒布時間20xx年12月31日試運行時間有無實施細則無對應流程編號1 總則1.1 某集團職責授權管理制度是某集團（以下簡稱：集團，包括集團各中心、各項目公司、子公司）根據集團五個三工作管理制度，為規范職責授權管理工作制定的制度。1.2 本2、制度適用于集團各中心、各項目公司。1.3 授權管理是集團董事長對集團總裁、集團總裁對集團各中心首席官及各項目公司總經理以及各項目公司總經理在各自授權范圍內對下級職員在計劃預算管理、團隊組織管理、經營管理、文化實踐管理等方面的職責的界定，是集團進行科學、系統管理的重要依據，也是各級管理人員在管理工作中遵循的重要標準。各項目公司總經理依據本制度在其職責授權范圍內努力完成全年的績效目標，并對職責范圍內的所有事宜承擔責任。2 原則2.1 職權、責任、利益相統一的原則：授權人將一定范圍和限度內的職權和責任授予被授權人，后者可據此擁有相應的權利，獨立做出相應的決策；但同時，承擔相應的責任，享受績效利益。23、.2 高度剛性的原則：由于授權與被授權具有一定的法律效力，對企業的計劃預算、團隊組織、經營、文化實踐管理等方面影響重大，授權人和被授權人必須嚴格剛性的遵守職責授權書的全部內容，忠實的履行相應的義務和責任。2.3 監約考核的原則：集團的年度目標和戰略目標，集團各中心首席官、各項目公司總經理的績效任務即目標契約是授權者和被授權者重要的責任；而集團的薪酬體系、所有者權益是授權者和被授權者重要的利益保障，授權管理是授權者和被授權者重要的權利；集團的績效考核管理體系是授權者和被授權者重要的監約機制。2.4 層級授權的原則：集團實行層級授權管理制度，結合集團和各項目公司的績效任務書、職位說明書、計劃年預算4、書，根據工作需要，由直接上級給予下級職責授權，按年度簽定職責授權書（參見：附件1），對臨時性事項簽定臨時事項職責授權書（參見：附件2）。 2.4.1 集團的職責授權劃分為三個層次：第一層次為集團戰略決策發展委員會對集團總裁的授權；第二層次為集團總裁在集團戰略發展決策委員會的授權下，對集團各中心首席官及各項目公司總經理及各中心或各項目公司經營管理的代管人的授權；第三層次為各項目公司總經理依據集團總裁的授權，在各自授權范圍內，對下級職員進行的再授權，再授權文件報集團計劃財務中心計劃預算合約部備案。2.5 職責授權中各項授權的行使，必須嚴格遵守集團五書。3 授權說明3.1 授權書3.1.1 年度職責5、授權書是指以年度為授權時限，集團內部制定的戰略決策發展委員會對集團總裁、集團總裁對集團各中心首席官及各項目公司總經理、各項目公司CEO在集團授權范圍內向下的職責授權。3.1.2 臨時事項職責授權書是指因特殊情況被授權人無法執行授權或因其他臨時事項需特別設定被授權人時，由授權人授予指定代管人的臨時授權。臨時事項職責授權包括集團內部臨時事項職責授權及集團外部臨時事項職責授權：3.1.2.1 集團內部臨時事項職責授權：3.1.2.1.1 授權人出差、休假期間，對于集團內部代為行使授權人各項職責的代管人的授權；3.1.2.1.2 對于非日常經營管理發生的、年度職責授權書中未列明的其他臨時事項所指定的集6、團內部代管人的專項授權。3.1.2.2 集團外部臨時事項職責授權： 3.1.2.2.1 對于臨時代為行使授權人一定權力的集團外部其他法人單位或者個人的授權。3.1.2.3 集團臨時事項授權書根據臨時事項的具體情況，以臨時事項的周期來確定授權時限。3.2 授權內容3.2.1 職責授權書的授權內容包括四部分內容：五個三工作管理授權、團隊組織授權、信息運營管理授權及其他授權；3.2.1.1 五個三工作管理授權是指授權人賦予被授權人的關于全面計劃預算管理、信譽檔案庫管理、招投標管理、合同管理、付款、變更洽商、結算管理、質量進度管理、用印管理等方面的授權；3.2.1.2 團隊組織授權是指授權人賦予被授權7、人的關于吸納人才管理、培養管理人才管理、用好人才管理、留住人才管理、流動人才管理方面的授權；3.2.1.3 信息運營授權是指授權人對智業文化管理、信息運營管理相關內容的授權；3.2.1.4 其他授權是指除上述幾項授權之外，結合集團各中心、各項目公司自身業務特點，由授權人授予的其他相關授權；3.2.2 集團臨時事項授權書根據臨時事項的具體情況，以事項的內容及要求來確定授權內容。4 組織權限4.1 集團五個三工作委員會4.1.1 負責制訂集團職責授權管理制度和職責授權書，經集團財經審計金融委員會審批通過執行；4.1.2 集團計劃財務中心計劃預算合約部作為集團五個三工作委員會的執行機構，具體負責制訂8、某集團職責授權管理制度，負責戰略發展決策委員會對集團總裁以及集團總裁對集團各中心首席官、各項目公司總經理職責授權書的制定、調整及審計監約工作，負責各項目公司總經理對下級職員職責授權書的備案、監約工作。4.2 各項目公司計劃財務部負責根據首席執行官職責授權書制定各項目公司總經理對下級職員職責授權書。4.3 集團各級財務部門（即計劃財務中心、各項目公司計劃財務部、各子公司計劃財務部）負責集團各中心首席官、各項目公司總經理職責授權中計劃預算授權及其他與財務相關授權的執行、印章管理，并承擔連帶責任； 5 執行5.1 集團職責授權書實行“一年一授權”。集團總裁對集團各中心首席官、各項目公司總經理的授權時9、限為一年，每年12月31日前，由集團總裁依據績效目標完成情況確定下一年度授權，簽訂新的職責授權書。5.2 在職責授權執行過程中，如發生被授權人離職、調動，公司結構變動或其他重大事項導致授權出現嚴重不適應時，在集團授權層面應由集團計劃財務中心計劃預算合約部負責調整；在各項目公司授權層面應由各項目公司計劃財務部負責調整。6 授權雙方的權利和責任6.1 授權自授權人和被授權人簽署職責授權書之日起開始生效，被授權人在授權范圍內行使職權。6.2 授權至職責授權書規定的授權期限截止日解除，授權人根據工作需要決定是否繼續向被授權人授權，如果繼續授權，雙方應當在授權期限終止日前簽署新的職責授權委托書。6.3 10、各被授權人在授權有效期內離職的，自直接上級確認交接工作之日起授權自動撤銷，職責授權書作廢，職責授權書的授權權利暫由授權人本人代為行使。6.4 由于被授權人的故意和過失給公司造成損失的，授權人有權提前解除對被授權人的授權，并出具相應的通知文件。7 附則7.1 本制度為第二級制度，即無論是集團核心層、中堅層和集團相關職員都必須了解、認識并能夠在實際工作中遵守和執行；7.2 本制度于20xx年9月1日修訂發布并正式實行；7.3 本制度自發布之日起開始生效，此前頒布相應的制度同時廢止，其它相關制度與本制度內容相抵觸的，以本制度為準；7.4 本制度的解釋權屬于集團五個三工作委員會。附件1：某集團職責授權11、書授權單位： 被授權單位： 職位名稱： 職位名稱： 授權人： 被授權人： 授權人身份證號碼：被授權人身份證號碼：授權期限： 年 月 日起至 年 月 日茲由 授權 對下列事項在職責授權范圍內行使職權，承擔責任。職責授權內容職責授權范圍一五個三工作管理授權全面計劃預算管理1、計劃預算制定工作2、計劃預算調整工作3、計劃預算執行工作4、產品銷售價格的制定5、商品房銷售合同及補充協議單項合同額審批權和簽署權6、客戶購房擔保合同及相關材料單項合同額審批權和簽署權7、商品房退房合同及補充協議單項合同額審批權和簽署權8、支付商品房銷售違約金9、對外收款10、管理費用（含薪酬福利費用）付款11、銷售費用付款112、2、財務費用（含利息支出、手續費等）付款13、固定資產購置請示、合同、付款、結算14、首席執行官基金15、提取現金16、稅款繳納（包含管理費用中列支的稅款，不含企業所得稅、房產稅）17、代收代繳及代墊支出18、臨時借款單筆支出額19、關聯公司代墊款項支付20、利潤分配、股權分紅信譽檔案庫21、信譽檔案庫星級評定招投標管理22、招標工作的權限23、組建招標經濟組、技術組24、資格預審、招標候選人25、招標文件26、中標單位審定合同管理27、工程類合同單項合同額審批權和簽署權28、工程類合同補充協議29、非工程類合同單項合同額審批權和簽署權30、合同履約執行付款、變更洽商、結算管理31、工程類合同13、在合同總價款（不含暫定金額、工程變更等）80%以內付款32、工程類合同在合同總價款（不含暫定金額、工程變更等）80%以外付款33、工程類合同結算后付款34、非工程類合同在合同總價款（不含暫定金額、工程變更等）80%以內付款35、非工程類合同單項合同額內單筆支出額在合同總價款（不含暫定金額、工程變更等）80%以外付款36、變更洽商的確認37、零星工程委托38、工程類合同結算的審批權和簽署權39、非工程類合同結算的審批權及簽署權質量進度管理30、項目質量控制計劃、進度控制計劃的制定、執行41、項目質量控制計劃、進度控制計劃的調整用印管理42、印章、證照的使用審批二 團隊組織授權1、吸納人才管理2、14、培養人才管理3、用好人才管理4、留住人才管理5、流動人才管理三信息運營管理授權1、智業文化授權2、信息運營授權：四其它授權1、東君俱樂部公司及萬國城停車場公司管理2、作業標準書管理授權約定：1. 集團:指某集團。董事會：指 董事會。本公司： 。2. 上述授權限定在公司業務范圍內，是在嚴格遵守集團各項規章制度即集團作業標準書的基礎上，在集團批準的計劃預算范圍內（非預算范圍不在此授權）行使。3. 本公司所屬子公司的職責授權書由被授權人在本職責授權書授權范圍內授權簽署。4. 項目整體計劃預算是指一個房地產開發項目的整體計劃預算；項目單位計劃預算是指按照項目開發的進度，分成一期、二期等項目計劃預算；項15、目單項計劃預算是指具體樓號、單元等項目計劃預算，項目科目計劃預算分為一級科目（即七項成本、三項費用）、二級科目、三級科目、四級科目。5. 工程類合同: 指勘察委托合同、設計委托合同、工程造價咨詢合同、工程監理委托合同、總承包施工承包合同、材料設備采購供貨合同、專業分包施工承包合同等七項。6. 非工程類合同：指土地出讓轉讓開發合同、銷售委托合同、宣傳廣告合同、物業委托管理合同、會所經營合同以及其他與項目開發和管理有著直接和間接關系的以及上述工程類七項合同以外的合同均屬于非工程類合同。7. 單項合同額：是指單項合同的總標的額。8. 單筆支出額：是指單筆費用支出的數額。9. 本授權書中貨幣單位均為人16、民幣/元。10. 任何一筆合同付款，均按照“計劃預算授權”中的工程類及非工程類合同授權條款執行。11. 計劃預算內是指：、投資成本支出在計劃預算書的投資額預算各科目內；、銷售費用、管理費用、財務費用、固定資產購置在年度計劃預算內；、計劃預算書調整經批準后按調整后數據執行。12. 計劃預算外的工程付款須報集團五個三工作委員會審核并經授權人批準。13. 工程結算：是指工程類合同和非工程類合同，依據工程承包合同和造價調整條件、施工組織方案、設計變更、施工簽證等所辦理的建設項目、單項工程或單位工程的竣工結算。所有工程結算（無論授權內外）均須報集團五個三工作委員會審核并經授權人批準。14. 上表未列明的17、事項及其付款均視為授權外事項，需報授權人審批。15. 超過授權的事項被授權人均有在授權人審批后的簽署權。16. 計劃預算外事項均按授權外執行。17. 本職責授權書的解釋權屬于集團五個三工作委員會。18. 本職責授權書的附表是本職責授權書不可分割的一部分，具有同等效力。授權單位：董事會授權人代表(簽字):日期: 被授權單位： 被授權人(簽字):日期:附件2集團臨時事項職責授權書授權單位：被授權單位：職位名稱： 職位名稱： 授權人： 被授權人： 授權人身份證號碼：被授權人身份證號碼：授權期限：200 年 月 日起至200 年 月 日茲由 授權 對下列事項在授權權限范圍內行使職權，承擔責任。授權內容其它約定授權單位（蓋章）：授權人(簽字):日期: 被授權單位（蓋章）：被授權人(簽字):日期: