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1、投資公司董事會召開程序議程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 董事會召開程序一、會前第一項：會議籌備1、征集議案 2、確定會議議程 （1）標題（2）會議時間（3）會議地點（4）主持人（5）審議內容3、準備會議文件 例如：（1）總經理工作報告（本年度工作匯報/下年度經營計劃）（2）關于本年度財務決算的議案（3）關于下年度財務預算的議案（4）關于利潤分配方案的議案 （5）關于未分配利潤彌補虧損的議案（6）其他的議案或報告第二項:會議通知1、文件（郵件、傳真、信件）通知 2、會前電話或短信提示第三項:會前檢視 1、修正會議的2、議案。 2、一般在會議通知時，將議案發送給董事、列席監事或高管。 3、根據參會人員提出的意見，進行再修正。 4、會議文件準備：（1）封面。（2）議案：頁眉左上角有公司LOGO；頁眉右上角有公司名稱+屆次+董事會文件；標題左側在方框內注明是會議資料幾；議案按照公文的標準格式排版；頁底居中標頁碼，建議用幾分之幾頁的形式標明頁碼。（3）裝訂：印刷完裝訂或用抽桿夾裝好。（4）裝袋：文件袋一個，會議的議案，筆記本一個，筆一支。董事、監事、高管，核對人名，千萬不能出錯；（2）簽到座簽：印“簽到處”三字，一般放在進門顯眼位置，配有簽到表、筆、簽到板夾。； 5、會場準備工作。6、是否需要準備參會人員的禮品、會3、中的水果、茶點等。 7、落實授權委托書。二、開會。 1、會議簽到。 2、注意會上臨時增加的議案。 3、注意議案的表決順序。 4、表決。（1）發放表決票。有授權委托書的人，不能只發一張；(2)表決統計。一般安排監事會的人統票、監票。 5、決議形成。三、審議及決議 1、主持人 2、審議事項及表決 3、會議記錄及簽字 4、書面意見收集及簽字 5、決議及簽字 （1）企業名稱 （2）開會時間 （3）開會地點 （4）參加人員及到會情況 （5）決議事項或內容： 現經董事會一致同意，決定 。即時生效。上述決議經下列董事簽名作實。 （6）簽名順序：董事長-副董事長-董事（按股份或股數排名，文稿上打印好董事名字，直接簽，有時議案較多等情況，決議內容在短時間內寫不好，可直接打印簽到頁，讓董事簽字） 6、發放征集議案表格，為下次董事會準備。 7、會后工作： （1）寫新聞在公司的網站上發布，上市公司要發布公告。（2）若有人事的變動，或其他決議要公告的，會后，董事會要發文，告知股東和員工。 （3）資料歸檔四 會后：開啟新的循環1、補正資料 2、發文 3、報備及披露 4、歸檔