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1、電器有限公司投資制度管理暫行規(guī)定編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): xx 投 資 制 度 管 理 暫 行 規(guī) 定歸屬體系：xx投資（xx電器）有限公司經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè)直屬部系統(tǒng)分冊(cè)文件編號(hào)：xx管理001撰寫單位：xx投資管理研究室版 本：第一版生效日期：20xx年4月1日機(jī)密等級(jí)： 機(jī)密 一般合計(jì)頁數(shù)：19頁 正文頁數(shù)：7頁附件個(gè)數(shù)： 8個(gè)制度正文目錄：目 錄頁次1、目的12、范圍13、名詞解釋14、職責(zé)25、作業(yè)內(nèi)容26、注意事項(xiàng)67、附件6總裁審批管理研究室審核撰寫人 xx 投 資（xx電器）有 限 公 司制度名稱x2、x投資制度管理暫行規(guī)定文件編號(hào)xx管理0011. 目的： 為進(jìn)一步規(guī)范公司制度管理工作、貫徹公司法治思想，為公司各級(jí)單位提供開展工作的明確依據(jù)，特制訂本規(guī)定。2. 范圍：2.1適用范圍：本規(guī)定適用于xx投資及下屬各級(jí)公司。2.2發(fā)布范圍：xx投資各中心、各部門；各級(jí)子公司。2.3本規(guī)定中的公司制度范疇：包括xx公司的各種管理制度、管理規(guī)定、管理?xiàng)l例、管理辦法、工作流程、公司授權(quán)等制度文件。3. 名詞解釋：3.1管理制度：是企業(yè)員工在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理過程中須共同遵守的規(guī)定和準(zhǔn)則的總稱。企業(yè)管理制度的表現(xiàn)形式或組成包括企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)、職能部門劃分及職能分工、崗位工作說明、專業(yè)管理制度、工作或流程、管3、理表單等管理制度類文件。一個(gè)具體的、專業(yè)性的企業(yè)管理制度一般是由一些與此專業(yè)或職能方面的規(guī)范性的標(biāo)準(zhǔn)、流程或程序、規(guī)則性的控制、檢查、獎(jiǎng)懲等因素組合而成的。3.2管理規(guī)定：是對(duì)某一項(xiàng)工作作出具體規(guī)范的文件，是權(quán)威性的一種指示或行為準(zhǔn)則。3.3管理?xiàng)l例：是控制某種行為細(xì)節(jié)的強(qiáng)制性命令，指示、禁令、敘述的是某一方面工作的原則、要求和規(guī)定，或規(guī)定某一組織的任務(wù)和職權(quán)，執(zhí)行者帶有義務(wù)性。條例用于比規(guī)定較長(zhǎng)時(shí)期的準(zhǔn)則，所涉及的工作有一定的重要性和普遍性。3.4管理辦法：是對(duì)某一特定的條例或事項(xiàng)，確定其管理方法、實(shí)施措施的一種法規(guī)性文件，具有原則性和具體性的特點(diǎn)。3.5工作流程：工作流程是指公司運(yùn)營(yíng)中的工4、作處理流程，流程中的步驟必須依照特定順序執(zhí)行，而且必須符合預(yù)先定義的條件，然后才能進(jìn)行下一個(gè)步驟。例如，在以信用卡刷卡購(gòu)買商品的工作流程中，可能必須先驗(yàn)證購(gòu)買者的信用卡詳細(xì)資料，然后向供應(yīng)商訂購(gòu)商品，最后再安排交貨事宜。在驗(yàn)證信用卡詳細(xì)資料之前，無法訂購(gòu)商品，在收到供應(yīng)商的商品之前，也無法安排交貨事宜。3.6決策聯(lián)席會(huì)：公司最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司制度的復(fù)審工作。3.7制度管理小組：設(shè)立于總部各中心/直屬部、各分部、各子公司，負(fù)責(zé)審議/提報(bào)本單位制度名稱xx投資制度管理暫行規(guī)定文件編號(hào)xx管理001制度。各單位的制度管理小組組長(zhǎng)由各單位的總經(jīng)理/總監(jiān)（或第一負(fù)責(zé)人）擔(dān)任，各制度管理小組須指定副組5、長(zhǎng)一名及組員若干（分部副組長(zhǎng)原則上由分部總經(jīng)辦主任擔(dān)任，各子公司副組長(zhǎng)原則上由總經(jīng)辦主任擔(dān)任），副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本單位制度工作日常內(nèi)外協(xié)調(diào)事宜（制度管理小組組長(zhǎng)/副組長(zhǎng)名單由總部管理研究室保管，如組長(zhǎng)/副組長(zhǎng)人員異動(dòng)，各單位須及時(shí)通知總部管理研究室）。3.8新訂制度、修正制度與作廢制度：新訂制度指新撰寫公司從未發(fā)布的全新制度；修正制度指對(duì)于舊制度內(nèi)容進(jìn)行新增、刪除、修改；作廢制度指對(duì)于無任何使用價(jià)值或可合并于其它文件中的舊制度。4. 職責(zé)4.1公司總裁為公司制度的最高裁定者。4.2公司決策聯(lián)席會(huì)負(fù)責(zé)公司制度的復(fù)審工作。4.3總部管理研究室為公司制度管理單位，負(fù)責(zé)公司制度的初審工作，是公司總裁正式審批6、簽發(fā)制度的統(tǒng)一發(fā)布出口并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司制度的培訓(xùn)、考核、執(zhí)行/落實(shí)情況。管理研究室將對(duì)于公司制度體系間系統(tǒng)對(duì)接、制度合理性/完善性等進(jìn)行分析研究，對(duì)于各單位提報(bào)的制度方案進(jìn)行初審工作，并每月定期按照公司制度審批流程向決策聯(lián)席會(huì)進(jìn)行制度的復(fù)審申請(qǐng)，復(fù)審?fù)ㄟ^的制度將經(jīng)總裁審批簽發(fā)后正式發(fā)布。4.4總部各中心/直屬部及分部的制度管理小組負(fù)責(zé)本單位制度審議及提報(bào)工作，并在制度管理工作中與管理研究室等單位對(duì)接。4.5總部行政中心負(fù)責(zé)組織向新制度相關(guān)各單位人員進(jìn)行培訓(xùn)、宣講、導(dǎo)入，并進(jìn)行考核等工作。4.6總裁辦負(fù)責(zé)對(duì)制度副本流轉(zhuǎn)并各單位發(fā)文加以嚴(yán)格審核，對(duì)不符合制度發(fā)文要求的文件予以退回。5.作業(yè)內(nèi)容：7、5.1凡xx投資及各級(jí)公司的制度均需經(jīng)總裁正式審批簽發(fā)后方可視為合法有效。5.2新訂、修正、作廢制度的作業(yè)程序及要點(diǎn)：5.2.1新訂、修正、作廢制度的申請(qǐng)：A、 申請(qǐng)單位須先填寫xx投資制度申請(qǐng)表，說明需要制訂該制度的理由和目的、建議撰寫單位及會(huì)簽單位，并填寫機(jī)密等級(jí)，經(jīng)該單位主管簽字后，報(bào)送總部管生效日期20xx年4月1日頁次2/7附件數(shù)8個(gè)制度名稱xx投資制度管理暫行規(guī)定文件編號(hào)xx管理001生效日期20xx年4月1日頁次3/7附件數(shù)8個(gè)制度名稱xx投資制度管理暫行規(guī)定文件編號(hào)xx管理001以傳真/郵寄形式下發(fā)流轉(zhuǎn)至各相關(guān)單位（對(duì)于普通制度，研究室將同時(shí)提供電子文件一份，便于各單位進(jìn)行學(xué)習(xí)8、，但制度內(nèi)容應(yīng)以紙質(zhì)制度副本為準(zhǔn)；對(duì)于機(jī)密制度，研究室將僅發(fā)布紙質(zhì)制度副本），各相關(guān)單位須以文件形式簽收，各單位主管應(yīng)及時(shí)詳讀并執(zhí)行。B、總部管理研究室將以制度文件形式每月發(fā)布總裁簽發(fā)的最新制度，并不定期階段性發(fā)布公司最新匯編制度（或發(fā)布最新制度文件清冊(cè)，以利各單位核對(duì)）。其它任何單位在下發(fā)文件中除完整援引/重申總裁正式簽發(fā)的公司制度內(nèi)容或要求下級(jí)單位執(zhí)行公司某制度之外，不得發(fā)布（或變相發(fā)布）任何具有制度性規(guī)定內(nèi)容的文件，也不得對(duì)原制度內(nèi)容進(jìn)行斷章取義或變相解釋。5.2.4新訂、修正制度的保管A、公司制度在總部由管理研究室保管正本（制度文件正本須無限期存檔，對(duì)于已經(jīng)失效的制度文件應(yīng)至少保存至少9、三年），由總裁辦保管副本；在分部由總經(jīng)辦保管副本及普通制度的電子文檔；使用單位可保管適用于本單位的制度副本復(fù)印件及普通制度的電子文檔，但禁止查借閱/提供給任何單位或個(gè)人；各單位對(duì)于機(jī)密制度應(yīng)格外小心加以保管；B、公司制度正本及副本不得有任何涂鴉，必須保持完整干凈；C、總部管理研究室的制度文件正本概不外借，僅供參閱。5.2.5公司制度的查借閱/獲取。公司任何部門如欲查借閱/獲取公司制度，總部單位可向總裁辦查借閱/復(fù)印/獲取普通制度的電子文檔；分部單位可向總經(jīng)辦查借閱/復(fù)印/獲取普通制度的電子文檔。總裁辦/總經(jīng)辦應(yīng)根據(jù)公司制度的適用范圍允許符合規(guī)定的相關(guān)單位查借閱/復(fù)印公司制度以及提供普通制度的電10、子文檔。5.2.6修正、作廢制度的回收與銷毀公司各單位收到公司發(fā)布的新修正制度文件及制度作廢通知后，應(yīng)及時(shí)將本單位的作廢制度文件（含作廢制度及被替換下的舊制度）回收，并在三日內(nèi)銷毀，以免因未及時(shí)使用新制度而影響工作進(jìn)行。5.2.7新訂、修正制度的培訓(xùn)&考核A、 原則上，總部行政中心負(fù)責(zé)組織在新制度發(fā)布后兩周內(nèi)向新制度相關(guān)各單位宣講、培訓(xùn)導(dǎo)入完畢；B、 制度撰寫單位負(fù)責(zé)在新制度發(fā)布后兩周內(nèi)將新制度要點(diǎn)試題編寫完畢，由行政中生效日期20xx年4月1日頁次4/7附件數(shù)8個(gè)制度名稱xx投資制度管理暫行規(guī)定文件編號(hào)xx管理001生效日期20xx年4月1日頁次5/7附件數(shù)8個(gè)制度名稱xx投資制度管理暫行規(guī)11、定文件編號(hào)xx管理001程、政策等進(jìn)行重新檢討、評(píng)估、修正、申請(qǐng)/撰寫工作。5.3.4跨體系制度或同時(shí)與一個(gè)以上職能單位相關(guān)的制度體系歸屬，原則上以該制度的撰寫單位為準(zhǔn)。5.3.5原則上，各單位撰寫的制度文件名稱應(yīng)參照本制度“3.名詞解釋”，明確具體地使用規(guī)范的制度名稱術(shù)語，標(biāo)明所提報(bào)文件屬于制度、規(guī)定、條例、辦法，或者流程中的一種或幾種。5.3.6各單位撰寫的所有工作流程圖應(yīng)作為附件納入到制度中。5.3.7制度文件名稱應(yīng)與內(nèi)容相一致，并具有概括性。5.3.8制度文件內(nèi)容應(yīng)注意使用規(guī)范的書面語言，避免/減少使用口頭語言。5.4公司制度的保密。公司制度屬于商業(yè)秘密，任何員工均有義務(wù)對(duì)于公司制度保12、守秘密。5.5對(duì)于未遵守本規(guī)定的處罰A、未經(jīng)公司批準(zhǔn)擅自新訂、修改、作廢公司制度者，依據(jù)公司的獎(jiǎng)懲制度，對(duì)于該單位的最高主管和相關(guān)責(zé)任人，將進(jìn)行決定日指導(dǎo)，扣罰行政10分以上；B、未依據(jù)公司總裁簽發(fā)制度，也未經(jīng)公司授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)書面批準(zhǔn)而對(duì)于公司員工進(jìn)行獎(jiǎng)懲者，依據(jù)公司的獎(jiǎng)懲制度，對(duì)于該單位第一負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人，將進(jìn)行書面指導(dǎo)，扣罰行政5分以上；C、對(duì)于其它未嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定的行為，依據(jù)公司的獎(jiǎng)懲制度，將對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處罰。6.注意事項(xiàng)： 6.1 公司總裁審批簽發(fā)的制度為xx投資及各級(jí)公司的合法有效制度。6.2任何單位凡有制度需求或建議，須填寫xx投資制度申請(qǐng)單進(jìn)行申請(qǐng)。6.3任何單位對(duì)于公司員工進(jìn)13、行獎(jiǎng)罰，須依據(jù)公司制度進(jìn)行，或得到授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)的書面批準(zhǔn)。6.4各單位在日常發(fā)文中除完整引用公司制度之外，原則上不得隨意發(fā)布制度性內(nèi)容。6.5xx各分部的制度申請(qǐng)及適用于分部的制度須經(jīng)總部歸口中心/直屬部負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后方可報(bào)送總部管理研究室初審。7.附件7.1xx投資制度審批流程圖（圖示） 7.2xx投資制度申請(qǐng)表（例表）7.3xx投資制度修正表（例表）7.4xx投資制度會(huì)簽意見表（例表）7.5xx投資制度體系架構(gòu)（例表）生效日期20xx年4月1日頁次6/7附件數(shù)8個(gè)制度名稱xx投資制度管理暫行規(guī)定文件編號(hào)xx管理0017.6xx投資制度匯編框架格式規(guī)定7.7xx投資制度標(biāo)準(zhǔn)格式規(guī)定（例表）7.8xx投資制度文件編號(hào)規(guī)定（例表）生效日期20xx年4月1日頁次7/7附件數(shù)8個(gè)