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1、電能運營公司投資收益管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 電能投資運營集團公司投資收益管理制度第一條為了加強集團公司對投資收益的管理，規范投資企業利潤分配行為，特制定本管理制度。第二條本制度所指的投資企業是指集團公司全資子公司、控股子公司和參股公司；投資收益管理是指集團公司以投資者的身份決定或參與上述投資企業的利潤分配，并依據最終的分配決策收繳利潤和進行相關的帳務處理。第三條投資收益管理應遵循下列原則1合法性原則：集團公司應依據公司法、集團章程行使對投資企業的投資收益權；2規范性原則：一、利潤分配方案的制定應符合2、投資企業的決策程序；二、集團公司通過外派董事行使股東的投資收益權；三、集團公司的外派董事，在參與投資企業的利潤分配決策中應遵循集團公司的決策意向，保證集團公司的合法權益；3集團利益最大化原則：對投資企業的投資收益管理應以實現集團利益最大化為目標，并與集團公司的總體發展戰略一致。第四條集團公司對投資企業投資收益的管理辦法，按集團公司在投資企業的持股比例確定：1全資子公司的利潤全額上交。該子公司如需追加投資，由集團公司決定；2控股子公司利潤分配預案由子公司提出，經過子公司綜合部門由集團公司經營管理部會同財務審計部討論并形成決策意向，上報集團公司總經理同意后由外派董事在股東會上行使表決權；3參股公司3、的利潤分配方案預案由參股公司提出，并由參股公司董事會或股東會通過。集團公司外派董事應在方案通過前將預案提交集團公司，由集團公司經營管理部會同財務審計部討論并形成決策意向，上報集團公司總經理同意后由外派董事在股東會上行使表決權，外派董事應主動了解其他股東的意圖，報告集團公司總經理，并按集團公司的決策意向，主動與有關股東協商，力爭最大限度地維護集團公司的投資收益。第五條集團公司對投資企業投資收益管理的職責分工：1集團公司對投資企業利潤分配方案的最終決策權在集團公司總經理。2對全資子公司、控股子公司和參股公司利潤分配的過程管理以經營管理部為主，財務審計部配合。3在控股子公司、參股公司董事會或股東會表決當年利潤分配方案之前，被投資企業應提前15天向集團公司報送分配預案；集團公司對分配預案出具意見后，由外派董事按集團公司的意見在子公司董事會或股東會上行使表決權。第六條 本制度由經營管理部負責解釋。第七條 本管理制度自集團公司董事會通過,簽發之日起正式生效、實施。