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1、集團(tuán)和權(quán)屬公司投資管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目 錄第一章總則1第二章組織和職責(zé)1第三章投資原則2第四章投資決策管理3第五章投資過程管理5第六章投資結(jié)果評(píng)價(jià)和管理責(zé)任5第七章附則6投資管理制度第一章 總則第一條 為了規(guī)范集團(tuán)和權(quán)屬公司的投資行為，強(qiáng)化對(duì)投資活動(dòng)的管理，實(shí)現(xiàn)投資結(jié)構(gòu)最優(yōu)化和綜合效益最大化，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，特制定本制度。第二條 投資管理是指集團(tuán)對(duì)本部及權(quán)屬公司的投資行為從立項(xiàng)、論證、實(shí)施到回收投資整個(gè)過程的管理。第三條 投資管理遵循保護(hù)投資者權(quán)益，放開經(jīng)營(yíng)權(quán)的基本方針，并2、堅(jiān)持管理和服務(wù)相結(jié)合、過程介入和信息共享相結(jié)合的原則，最大限度地促進(jìn)企業(yè)投資行為健康發(fā)展。第四條 項(xiàng)目管理是投資管理的主要形式，論證、審批、監(jiān)控是投資管理的主要內(nèi)容。第五條 本制度中除特殊注明之外，“集團(tuán)”是指XX集團(tuán)， “權(quán)屬公司”是指XX集團(tuán)擁有實(shí)際控制權(quán)的下屬企業(yè)和公司。第六條 本制度適用于集團(tuán)和權(quán)屬公司。第二章 組織和職責(zé)第七條 院投資決策委員會(huì)是集團(tuán)投資決策和管理的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)集團(tuán)投資項(xiàng)目的審批和權(quán)屬公司投資項(xiàng)目的審批。第八條 投資決策委員會(huì)的構(gòu)成：院投資決策委員會(huì)由下列人員構(gòu)成：院長(zhǎng)、黨委書記、總會(huì)計(jì)師、投資管理部部長(zhǎng)、財(cái)經(jīng)審計(jì)部部長(zhǎng)、其他相關(guān)職能部門人員和外聘專家等。第九條3、 集團(tuán)設(shè)投資管理部，投資管理部是集團(tuán)實(shí)施投資管理的職能部門，其主要職責(zé)包括：（1） 主持制定年度投資計(jì)劃；（2） 集團(tuán)投資項(xiàng)目的策劃、論證與監(jiān)管；（3） 負(fù)責(zé)權(quán)屬公司投資項(xiàng)目的審查、報(bào)批和備案。第十條 權(quán)屬公司董事會(huì)負(fù)責(zé)在權(quán)屬公司股東大會(huì)授權(quán)范圍以內(nèi)項(xiàng)目的審批。第十一條 權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)層負(fù)責(zé)授權(quán)范圍以內(nèi)項(xiàng)目的審批。第十二條 集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行定期和不定期的審計(jì)。第三章 投資原則第十三條 本規(guī)定所指投資分對(duì)外投資和對(duì)內(nèi)投資兩部分：（1） 對(duì)外投資指將貨幣資金以及經(jīng)評(píng)估后的機(jī)器、設(shè)備、物資等實(shí)物以及專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)作價(jià)出資所進(jìn)行的各種形式的投資活動(dòng)。（2） 對(duì)內(nèi)投資指利用自有4、資金或從銀行貸款進(jìn)行基本建設(shè)、技術(shù)更新、設(shè)備改造以及購(gòu)置或建造大型的機(jī)器、設(shè)備等投資活動(dòng)。第十四條 集團(tuán)及權(quán)屬公司的投資方式包括：（1） 直接或間接投資；（2） 資金或?qū)嵨锿顿Y；（3） 資源性投資及無(wú)形資產(chǎn)投資。第十五條 集團(tuán)及權(quán)屬公司應(yīng)制定本企業(yè)中長(zhǎng)期投資規(guī)劃和年度投資計(jì)劃。權(quán)屬公司的中長(zhǎng)期投資規(guī)劃和年度投資計(jì)劃要分別根據(jù)權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃和權(quán)屬公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等相關(guān)制度確定。第十六條 投資應(yīng)堅(jiān)持以戰(zhàn)略為指導(dǎo)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心，以集團(tuán)品牌為標(biāo)志，逐步形成主業(yè)突出、行業(yè)特點(diǎn)鮮明的產(chǎn)業(yè)體系。第十七條 投資應(yīng)符合國(guó)家、地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策，以及集團(tuán)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。第十八條 投資應(yīng)經(jīng)過可行性論證5、，可行性論證的內(nèi)容包括國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策分析、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析、戰(zhàn)略分析、效益分析、程序分析、技術(shù)與管理分析、法律分析、風(fēng)險(xiǎn)分析等方面的分析。集團(tuán)投資可行性論證主要由投資管理部負(fù)責(zé)、其他相關(guān)部門配合。第十九條 權(quán)屬公司投資可行性論證主要由權(quán)屬公司組織進(jìn)行，集團(tuán)投資管理部代表集團(tuán)收集相關(guān)信息并在集團(tuán)內(nèi)部審批程序中發(fā)表意見。可行性論證力求全面、真實(shí)、準(zhǔn)確及可行。第二十條 集團(tuán)逐步建立、完善和管理集團(tuán)內(nèi)部投資信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，集團(tuán)內(nèi)逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)家政策動(dòng)向、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、項(xiàng)目合作等信息的共享。第四章 投資決策管理第二十一條 集團(tuán)投資管理實(shí)行審批制和備案制相結(jié)合的方式。第二十二條 實(shí)行審批制的投資項(xiàng)目包括：（1） 權(quán)屬6、公司年度投資計(jì)劃以外的項(xiàng)目；（2） 權(quán)屬公司項(xiàng)目總投資在XXXX萬(wàn)元以上的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目；（3） 權(quán)屬公司項(xiàng)目總投資在XXXX萬(wàn)元以上的非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目；（4） 權(quán)屬公司的所有對(duì)外投資與合作項(xiàng)目。（5） 集團(tuán)直接投資的項(xiàng)目。第二十三條 實(shí)行備案制的投資項(xiàng)目包括：（1） 權(quán)屬公司年度投資計(jì)劃以內(nèi)，項(xiàng)目總投資在XXXX萬(wàn)元以下的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目； （2） 權(quán)屬公司年度投資計(jì)劃以內(nèi)，項(xiàng)目總投資在XXXX萬(wàn)元以下非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目。第二十四條 投資項(xiàng)目審批原則：（1） 符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策以及集團(tuán)的長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；（2） 經(jīng)濟(jì)效益良好；（3） 資金、技術(shù)、人才、原材料有保證；（4） 法律手續(xù)完善；（5） 上報(bào)資7、料齊全、真實(shí)、可靠；（6） 與企業(yè)投資能力相適應(yīng)。第二十五條 對(duì)于實(shí)行審批制的權(quán)屬公司項(xiàng)目，根據(jù)權(quán)屬公司投資項(xiàng)目審批流程，按照項(xiàng)目提出、審查論證、審議決策、報(bào)批實(shí)施四個(gè)步驟進(jìn)行管理。第二十六條 項(xiàng)目提出。權(quán)屬公司在進(jìn)行項(xiàng)目初篩，并通過總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過后，在未簽訂任何具有法律效力的合同、協(xié)議及未進(jìn)行任何實(shí)際投資之前，備齊以下資料，按照集團(tuán)要求交外派董事、投資管理部：（1） 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告；（2） 權(quán)屬公司投資項(xiàng)目的投資議案；（3） 有關(guān)合同、（協(xié)議）草案；（4） 資金來(lái)源及資產(chǎn)負(fù)債情況；（5） 有關(guān)合作單位的資信情況；（6） 政府的有關(guān)許可文件；（7） 項(xiàng)目執(zhí)行人的資格及能力等；第二十七8、條 審查論證。集團(tuán)投資管理部在收到項(xiàng)目報(bào)批的全部資料后，應(yīng)組織有關(guān)部門審查項(xiàng)目基本情況，比較選擇不同的投資方案，對(duì)項(xiàng)目的疑點(diǎn)、隱患提出質(zhì)詢，評(píng)價(jià)項(xiàng)目執(zhí)行人的資格及能力，提出項(xiàng)目建議，并出示專業(yè)意見報(bào)分管副院長(zhǎng)。第二十八條 審議決策。分管副院長(zhǎng)出示意見后報(bào)院長(zhǎng)及投資決策委員會(huì)，經(jīng)投資決策委員會(huì)審議，并出示意見。第二十九條 報(bào)批實(shí)施。審議通過項(xiàng)目經(jīng)權(quán)屬公司董事會(huì)或股東會(huì)決議通過后，需上報(bào)審批或備案的，其項(xiàng)目計(jì)劃、國(guó)債項(xiàng)目申請(qǐng)、項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、引進(jìn)設(shè)備免稅確認(rèn)、國(guó)產(chǎn)設(shè)備抵免所得稅確認(rèn)等，由負(fù)責(zé)項(xiàng)目的部門會(huì)同集團(tuán)相關(guān)部門上報(bào)政府有關(guān)部門和國(guó)資委審查、審批或備案，權(quán)屬公司和集團(tuán)其他9、部門應(yīng)積極配合。否決的項(xiàng)目由負(fù)責(zé)項(xiàng)目的部門將項(xiàng)目資料納入項(xiàng)目庫(kù)備案管理。第三十條 對(duì)于實(shí)行審批制的集團(tuán)項(xiàng)目，根據(jù)集團(tuán)投資項(xiàng)目審批流程，按照方案論證、審議決策、項(xiàng)目報(bào)批三個(gè)步驟進(jìn)行管理。第三十一條 方案論證。投資管理部投資管理人員在進(jìn)行項(xiàng)目初篩，并通過組織項(xiàng)目論證后提出投資方案，報(bào)分管副院長(zhǎng)。所需文件參見第二十六條第三十二條 審議決策。分管副院長(zhǎng)出示意見后報(bào)院長(zhǎng)及投資決策委員會(huì)，經(jīng)投資決策委員會(huì)審議，并出示意見。第三十三條 報(bào)批實(shí)施。需上報(bào)審批或備案的審議通過項(xiàng)目，由投資管理部統(tǒng)一上報(bào)政府有關(guān)部門和國(guó)資委審查、審批或備案，其他相關(guān)部門積極配合審批實(shí)施。否決的項(xiàng)目由投資管理部將項(xiàng)目資料納入項(xiàng)目庫(kù)備10、案管理。第三十四條 對(duì)于實(shí)行備案制的項(xiàng)目，控股公司在項(xiàng)目實(shí)施后XX個(gè)工作日內(nèi)向外派董事提交相關(guān)材料，包括可行性分析報(bào)告、合同、章程等，并由外派董事向集團(tuán)投資管理部提交備案；其他公司在項(xiàng)目實(shí)施后XX個(gè)工作日內(nèi)向集團(tuán)投資管理部提交相關(guān)材料，包括可行性分析報(bào)告、合同、章程等進(jìn)行備案。第五章 投資過程管理第三十五條 集團(tuán)內(nèi)的項(xiàng)目投資管理實(shí)行投資、經(jīng)營(yíng)和監(jiān)管相結(jié)合的原則。投資單位對(duì)投資項(xiàng)目按照項(xiàng)目管理方式指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，做到責(zé)、權(quán)、利相對(duì)等，確保項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施。第三十六條 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)定期將項(xiàng)目進(jìn)展情況向主管領(lǐng)導(dǎo)做出書面匯報(bào)。第三十七條 權(quán)屬公司的項(xiàng)目匯報(bào)材料，包括建設(shè)進(jìn)度、工程質(zhì)量、投資控制、安全、投11、達(dá)產(chǎn)情況等，應(yīng)按月通過外派董事或直接送達(dá)集團(tuán)投資管理部備案。第三十八條 集團(tuán)投資管理部對(duì)權(quán)屬公司的重大投資項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查，幫助解決各種實(shí)際問題，協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系。第三十九條 集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部門接受委托，定期或不定期對(duì)集團(tuán)職能部門和權(quán)屬公司進(jìn)行投資項(xiàng)目專項(xiàng)檢查和審計(jì)，對(duì)違反本制度進(jìn)行投資的行為和投資管理混亂的單位和責(zé)任人，提出處理意見或建議，報(bào)經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按照規(guī)范程序執(zhí)行。第六章 投資結(jié)果評(píng)價(jià)和管理責(zé)任第四十條 集團(tuán)投資管理部根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告對(duì)投資結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。第四十一條 集團(tuán)外派董事應(yīng)按照集團(tuán)的審批決議，對(duì)投資項(xiàng)目決策表態(tài)，不得個(gè)人自行表態(tài)。第四十二條 集團(tuán)外派董事對(duì)投資項(xiàng)目存在問題12、故意隱瞞不報(bào)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，集團(tuán)將追究該董事的行政責(zé)任，造成重大損失的，要追究法律責(zé)任。第四十三條 對(duì)投資項(xiàng)目因管理不善或用人不當(dāng)致使企業(yè)資產(chǎn)流失、企業(yè)嚴(yán)重虧損或造成其它嚴(yán)重后果的，要追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。第四十四條 對(duì)投資項(xiàng)目因決策失誤或?qū)彶椤殃P(guān)不嚴(yán)，造成經(jīng)濟(jì)損失的，也應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。第四十五條 對(duì)投資項(xiàng)目的主管領(lǐng)導(dǎo)、負(fù)責(zé)人、監(jiān)督人或其它工作人員違反本規(guī)定、玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊造成嚴(yán)重?fù)p失的要追究相關(guān)人員的行政及法律責(zé)任。第七章 附則第四十六條 本制度由集團(tuán)投資管理部起草和修訂，解釋權(quán)歸投資管理部。第四十七條 本規(guī)定如有與相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定相抵觸的，應(yīng)以相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定為準(zhǔn)。第四十八條 本制度自投資決策委員會(huì)審批后發(fā)布施行。