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1、飼料集團公司產品委外加工管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX（集團）股份有限公司產品委外加工管理制度第一章總則1目的為加強對公司產品委外加工業務的管理，規范委外加工加工行為，防范風險，根據有關法律法規和內控制度，特制定本制度。2適用范圍2.1本制度所指產品委外加工，是指利用專業化分工優勢，將加工品、凍品等產品或業務委托給本公司以外的第三方負責生產的行為，2.2公司產品的委外加工加工廠商的管理，均可適用本制度。除另有規定外，悉依本制度處理。3權責單位3.1總裁辦公會議負責制度制定、修改、廢止之起草工作。3.22、總裁辦公會議負責本制度制定、修改、廢止之核準。第二章產品委外加工的管理及合作方式5.公司相關部門應當根據年度產品供應計劃和產品委外加工管理制度，結合確定的產品委外加工范圍，擬定實施方案，按照規定的權限和程序審核批準。總會計師或分管會計工作的負責人應當參與重大產品委外加工的決策。重大產品委外加工方案應當提交董事會或類似權力機構審批。6公司產品委外加工關注的風險6.1委外加工的范圍和價格確定不合理，委外加工廠商選擇不當，可能導致公司遭受損失。6.2產品委外加工監控不嚴，服務質量低劣，可能導致公司難以發揮產品委外加工的優勢。6.3產品委外加工存在商業賄賂等舞弊行為，可能導致公司相關人員涉案。7.產品3、委外加工管理措施7.1公司應當綜合考慮內外部因素，合理確定委外加工價格，嚴格控制產品委外加工成本，切實做到符合成本效益原則。7.2公司應當引入競爭機制，遵循公開、公平、公正的原則，采用適當方式，擇優選擇委外加工業務的廠商。采用招標方式選擇委外加工廠商的，應當符合招投標法的相關規定。7.3公司及相關人員在選擇委外加工廠商的過程中，不得收受賄賂、回扣或者索取其他好處。委外加工廠商及其工作人員不得利用向公司及其工作人員行賄，提供回扣或者給予其他好處等不正當手段承攬業務。7.4公司應當按照規定的權限和程序從候選委外加工廠商中確定最終委外加工廠商，并簽訂產品委外加工合同。7.5公司委外加工業務需要保密的4、，應當在產品委外加工合同或者另行簽訂的保密協議中明確規定委外加工廠商的保密義務和責任，要求委外加工廠商向其從業人員提示保密要求和應承擔的責任。8.產品委外加工的決定時機在決定是否委托加工時，應考慮以下因素：8.1本公司的生產能力不足時。8.2須利用本公司所沒有的設備、技術時。8.3特殊的零件及產品無法購得，又不能自行加工時。8.4委外加工的品質更好時。8.5委外加工的成本更低時。8.6認為委外加工比本公司自行加工更有利時。9.產品委外加工業務的戰略合作模式9.1合資模式：通過資金入股或投資（租賃）設備等方式進行戰略合作。9.2掛牌模式：通過要求委外加工廠掛公司的牌成為公司的聯營公司或專屬生產基5、地。9.3購銷模式：通過產品委外加工合同進行權利義務的約束，以采購訂貨的供銷方式進行合作。10產品委外加工的加工合作方式：10.1貼牌加工：我司提供品牌、包裝材料，其余由委外加工廠商提供，如配方、工藝及產品加工等，按成品采購結算。10.2不帶原料定制：我司提供品牌、包裝材料、輔料、產品配方及生產工藝，委外加工廠商提供原料及產品加工，按原料采購及加工費方式結算。10.3全供應定制：我司提供品牌、包裝、原料、輔料、包裝、產品配方及生產工藝，委外加工廠商只負責產品加工，按加工費方式結算。第三章產品委外加工管理體系及職責11.產品委外加工方案的制定、審批及實施11.1計劃管理部根據產品年度供應計劃，結6、合自有工廠產能及委外加工生產廠的供應情況，制定產品委外加工規劃方案。11.2產品委外加工方案經供應鏈分管副總裁審批后，報采購委員會進行審批通過后，由計劃管理部負責牽頭實施及督辦。12產品委外加工管理部門及主要職責12.1計劃管理部12.1.1負責制定年度產品委外加工方案，提報分管副總裁及采購委員會審批通過后督辦實施。12.1.2負責牽頭、協調、督辦產品委外加工廠項目開發工作的順利實施。12.1.3協助制造管理部完成產品委外加工合同的洽談、簽訂及審批。12.1.4協助制造管理部對產品委外加工的按期付款對賬、結算等。12.1.5負責產品委外加工相關資料的檔案管理。12.2制造管理部12.2.1配合7、委外加工廠開發工作，負責收集、調查委外加工廠信息及相關資料，提報候選廠商聯系表，參與新委外加工廠的考察、評估、議價、定價及合同洽談等。12.2.2按計劃管理部簽發的產品供應計劃，負責執行委外加工訂貨及跟蹤到貨、協調驗收入庫等業務，確保供應及時、到位。12.2.3負責委外加工廠的日常管理，通過駐廠人員進行生產過程的監管，確保工藝、配方及產品質量符合研發部確定的相關指標。12.2.4負責與品控部對委外加工廠的現場衛生及質量管控進行監督，確保食品安全及產品質量達標。12.2.5負責按合同約定進行供應商對賬、結算及付款等。12.2.6做好與委外加工廠的對接工作，加強與其溝通與協調，及時搜集相關信息，發8、現和解決委外加工日常管理中存在的問題。密切關注委外加工廠商的履約能力，建立相應的應急機制，避免產品委外加工供應不足或其他異常。12.3研發部12.3.1根據營銷部產品銷售渠道規劃及計劃管理部的供應計劃，擬定加工品開發計劃（確定選用委外加工廠配方、改良委外加工廠的配方或者自主研發新配方）。12.3.2參與委外加工廠的開發工作，負責對委外加工廠的產能、設備及產品小樣進行確認，評估是否滿足公司的需求。12.3.3與候選的委外加工廠簽署試樣協議并安排試制小樣，若導入自主研發的產品配方、工藝書等需簽署保密協議。12.3.4負責委外加工廠的前期加工培訓，針對產品的工藝、配方及設備優化進行培訓和考核。12.9、4營銷部12.4.1參與制定產品委外加工方案，提供產品類型及銷售渠道規劃，并對針對各類產品提供銷售量需求、成本要求及毛利率需求。12.4.2參與委外加工廠的開發工作，負責對委外加工廠試制的產品樣品進行確認，評估期市場接受度及相關指標是否符合要求。12.4.1牽頭對委外加工生產的產品進行終端銷售定價，并測算成本核算及毛利貢獻。12.4.2負責對委外加工的產品進行包裝設計，需研發部、品控部及供應鏈相關部門配合的，由營銷部進行牽頭與協調。12.5品控部12.5.1參與委外加工的開發工作，負責針對委外加工廠的現場設施、設備的衛生及安全進行評估，同時對相關質量及衛生標準體系（如QS、HACCP、GMP等10、）的執行情況進行評估，并提出整改意見并督促限期整改完畢。12.5.2負責日常的委外加工產品進行質量確認及驗收把關，并出具相關驗收證明，驗收過程中發現異常情況，應當立即報告，查明原因，及時處理。12.5.3牽頭對供應商進行考核，通過例行的月度、半年或年度考核，或通過不定期的飛行檢查，結合供應商的生產現場管理、食品衛生管控及產品質量進行綜合考核及評分。作為委外加工廠合作及汰換的依據。12.6財務部12.6.1參與委外加工的開發工作，負責對委外加工廠的財務狀況進審核，對財務風險進行評估。同時協助制造管理部確定委外加工的結算賬期及付款方式。12.6.2負責根據國家統一的會計準則制度，加強對委外加工業務11、的核算與監督，做好產品委外加工費用結算與付款配合。12.7法務部12.7.1參與委外加工的開發工作，負責委外加工廠的法律資質審核，對合作預期進行風險評估，同時協助制造管理部對委托加工合同及相關協議進行把關。12.7.2負責對委外加工廠商的履約能力進行持續評估，有確鑿證據表明委外加工廠商存在重大違約行為，導致產品委外加工合同無法履行的，應當及時終止合同。委外加工廠商違約并造成公司損失的，公司應當按照合同對委外加工廠商進行索賠，并追究責任人責任。12.8供應鏈副總裁：負責委外加工業務的整體統籌，并對委外加工業務的管理負領導責任。12.9采購委員會：負責對產品委外加工方案進行評估、審批，同時對委外加12、工廠的開發、合同簽訂等進行評估與簽批。第四章產品委外加工的運作程序及實施13.產品委外加工的運作程序131委外加工開發程序13.1.1提出委外加工需求（1）委外加工需求的提報、變更或中止：由計劃管理部會同營銷部提報委外加工方案，注明品名、規格、計劃數量、成本核算及預算等詳細信息，以書面方式呈報供應鏈副總裁及采購委員會審批。（2）經審批完成后，有合作目錄中的委外加工廠的，計劃管理部簽發給制造管理部實施。如需開發新委外加工廠配合的，由計劃管理部進行委外加工廠開發立項，并牽頭成立項目開發小組。13.1.2委外加工廠的開發與考評（1）由計劃管理部牽頭，成立委外加工廠項目開發小組，由計劃管理部、制造管理13、部、研發部、品控部、營銷部、財務部、法務部等組成。分管副總裁為項目小組負責人，項目開發小組主要職責：詳見“第三章產品委外加工管理體系及職責”。（2）項目小組對潛在委外加工廠進行綜合考評（書面調查委外加工廠信息調查表與實地考察委外加工廠實地考察表相結合）：從硬件指標及軟件指標兩方面考核，硬件指標包括生產產品所需配備的必要設備、設施、用具等。軟件指標主要從生產產能、人力資源配置、GMP、HACCP、QS認證要求、供應質量體系等方面進行考評。（3）經綜合考評合格后，可將委外加工廠商列入備選廠商名列，并通過項目小組會議確定與之的合作模式，同時安排樣品測試。13.1.3樣品試制及確認（見樣品測試報告）（14、1）研發部制定委外加工產品的生產工藝及配方表，并制定研發小樣測試，小樣測試合格后，研發部與委外加工廠簽署相關試樣協議。（2）研發部與委外加工廠共同完成樣品的生產中試，并將中試樣品提供給營銷部等相關部門確認。（3）中試樣品經營銷部組織相關部門確認，經確認合格的樣品需送品控部備案。13.1.4議價與成本核算（1）針對合格的廠商，制造管理部代表項目小組與廠商進行議價。（2）同一產品的廠商應開發三家以上，以便詢價、比價及緊急訂單需要。（3）制造部、營銷部、研發部根據議價情況，針對產品原輔包配方及生產工藝進行成本核算，成本核算結果作為產品定價依據。13.1.5委外加工廠開發報告：（1）開發報告審批流程：15、制造管理部擬定，計劃管理部、研發部、品控部等項目開發小組成員會簽，分管副總裁及采購委員會審批。（2）供應商開發報告編制要點：針對委外加工廠信息調查表委外加工廠實地考察表樣品測試報告及議價、定價方案等進行比較。針對企業規模、產品技術、質量管理、售后服務、結算賬期、交貨要求、委外加工總成本等進行系統比較、評估。13.1.5委外加工協議的簽訂由制造管理部代表公司與委外加工廠商簽訂委外加工協議，協議應就下列事項作必要約定，并細化責任與義務，有追溯機制及追償條款：（1）委外加工產品及數量：對產品工藝、配方及添加劑進行約束。（2）包裝管理：對包材材質、印刷要求，包裝損耗要求。（3）加工定價：參照產品配方及16、市場行情波動定價，明確損耗及核算方式。（4）交貨周期：不按交貨周期交貨的，須明確處罰條款。（5）產品品質要求及驗收標準：研發部與品控部提供。（6）結算賬期及付款方式。（7）商標權保護及工藝配方的保密條款。（8）其他雙方認為必須約束之事項。13.1.6委外加工配套資料委外加工應提供委外加工廠商下列資料：（1）研發部制定并簽發產品藍圖。（2）研發部制定并簽發工藝流程圖。（3）研發部制定并簽發操作標準。（4）品控部制定并簽發產品檢驗標準。（5）品控部制定并簽發產品檢驗規范。（6）制造部制定生產產品所需的原輔包規格、編號、數量等。13.1.7合格委外加工廠目錄：委外加工廠開發報告經各相關部門及總裁審批17、后，將供應商納入合格供應商體系，編制合格委外加工廠目錄。委外加工協議簽訂后表示該委外加工廠進入公司“合格委外加工廠目錄”，可以正常進行訂貨、生產、供應。13.2日常管理（訂貨、督促生產及交貨）13.2.1制造管理部按照委外加工協議，按供應計劃需求量簽發訂貨單，落實委外加工廠按時生產及交貨。13.2.2制造管理部安排食品質量監督管理人員駐在委外加工廠，負責生產過程中的抽查、監督、檢驗產品質量，確保按質、按量、按時供應。制造管理部須對駐廠人員有具體的工作職責及KPI考核制表，通過工作日志、周報、月報等方式進行嚴格管理，避免駐廠人員備委外加工廠同化而失去作用。13.2.3委外加工產品的驗收及入庫：參18、照品控部制定的相關商品驗收制度。14產品委外加工輔導：14.1對委外加工廠輔導應較供應更為深入，將委外加工廠商視同公司制造部的單位加以輔導，主要內容有：（1）品質管理組織的健全、規范與建立。（2）品質標準、品管方法、檢測設備使用的訓練。（3）觀念培訓、教導。（4）協助進行生產工藝、設備優化等改善。（5）其他有益雙方合作之事項。15.專利權保護15.1委外加工業務實施過程中，如包含有本公司保有的專利權時，僅對本公司的委外加工品同意其實施權利。15.2對委外加工廠保有的專利權，包含于委外業務，如與第三者發生的紛爭而使本公司蒙受損失時，不論其屬過失或故意，都應由委外加工廠負責。15.3因委外加工而有19、新發明或新設計時，經協議后應以使雙方均有利之方式，加以處理。16保密協議16.1本公司不可將委外加工廠商應保密的事項向第三者匯露，委外加工廠商亦不可將本公司應保密的事項向第三者泄露。16.2合作協議期滿或合作解除后，亦不可違反（1）條之保密要求。16.3雙方的責任者應將保密事項的重要性向相關人員傳達，以確保保密工作之可靠性。16.4保密協議可單獨簽訂也可納入委外加工協議中。17供應商考核及退出制度17.1制造管理部日常監管：17.1.1通過駐場人員對委外加工廠現場管理、供應等方面進行跟蹤、評估；17.1.2定期跟蹤倉儲部門的采購交期、到貨情況及異常情況反饋；17.1.3定期跟蹤驗收、品控部門的20、樣品留樣情況，質量檢測情況和異常情況反饋；17.1.4定期對委外加工廠的供貨價格及采購總成本進行匯總、評估。17.2供應商考核措施（參照供應商評鑒制度執行）：17.2.1考核周期：以月、半年、年度為考核周期進行委外加工廠考核。17.2.2考核后委外加工廠的處理：(1）經考核合格者以上的，進行級別升級（四個級別：優質、合格、待改進、不合格），并予以適當獎勵。(2）經考核待改進者，針對性進行輔導整改，以便達到合格；(3）經考核不合格者，進行淘汰，開發備用委外加工廠替換。17.3委外加工廠退出流程由制造管理部會同品控部提報委外加工廠退出報告，詳細闡述其退出原因及后續處理措施，同時提報備選委外加工廠及21、備用供應方案，報供應鏈分管副總裁審批后，經采購委員會批準后實施。第四章產品委外加工的基礎管理18.產品委外加工管理委托授權機制因業務運作及其他需要，經制造管理部負責人提報，供應鏈分管副總裁及采購委員會審批通過，產品委外加工管理工作可由供應鏈各部的相關人員代管或實施。19計劃管理部有責任做好產品委外加工管理中相關的文件、數據、檔案、臺賬及報表的管理工作。第五章產品委外加工管理的獎懲措施20在產品委外加工管理及運作中，對損害公司利益的下列行為，公司將對有關人員進行處罰或追究經濟賠償等：20.1因個人過失造成公司物資損耗及經濟損失等行為的；20.2擅自泄露公司商業秘密的，出賣公司利益的；20.3嚴重22、玩忽職守，導致公司遭受較大經濟損失的；20.4其他嚴重違背本管理制度，損害公司利益的行為。21.在產品委外加工管理工作中徇私舞弊的，根據員工守則及相關制度，給予處分、處罰，情節嚴重的，移交司法部門。22在產品委外加工管理及運作中，對委外加工工作有突出貢獻的部門或個人，將由執照管理部提報采購委員會或總裁辦公會議后，進行獎勵或表彰。第六章附則23.本制度經公司總裁辦公會議審議通過并自頒布之日起施行，修改時也同。24.本制度的解釋權歸公司總裁辦公會議。附表：1、委外加工廠信息調查表（草案）2、委外加工廠考察表（草案）3、樣品測試報告（草案）4、產品技術與質量標準（草案）5、合格委外加工廠目錄（草案）