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1、 投資集團公司重大決策管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX投資集團有限公司重大決策制度第一條本制度所稱重大決策的范圍是：XX本部自身的重大決策及以股東身份對子公司行使的重大決策權(quán)。（一） 公司本部自身的重大決策主要內(nèi)容是：公司以資金、資產(chǎn)或通過融資方式直接組織的投資決策及以對子公司舉債的擔保。凡屬以上范圍內(nèi)的決策，不論金額大小均應(yīng)納入重大決策程序，并經(jīng)公司董事會批準。（二）對子公司行使重大決策權(quán)的主要內(nèi)容包括以下四個方面：1子公司自身的產(chǎn)權(quán)變動。其中，全資子公司的兼并、分立、破產(chǎn)、歇業(yè)必須經(jīng)XX批準并在本部2、的直接領(lǐng)導(dǎo)下實施；控股、參股公司的股權(quán)變動，在子公司按法定程序決策前，XX派出的產(chǎn)權(quán)代表必須事先向本部報告，并按XX董事會的決定在子公司法定決策機構(gòu)上行使表決權(quán)。2子公司重大的投資決策。子公司所有的境外投資、投資金額200萬元人民幣以上的的項目、超過年度投資計劃以外的項目屬于重大投資范圍。以上項目，凡屬全資子公司都須經(jīng)XX批準；控股、參股公司，由XX派出的產(chǎn)權(quán)代表事先向本部報告，并按XX董事會的決定在子公司法定決策機構(gòu)上行使表決權(quán)。3子公司經(jīng)營方式的變更。全資子公司轉(zhuǎn)制為承包經(jīng)營或?qū)嵭形薪?jīng)營，必須經(jīng)XX批準。4對子公司的融資管理。子公司對其它企業(yè)的舉債擔保必須在XX同意的范圍內(nèi)進行。全資子公3、司對XX（集團）外企業(yè)擔保，必須經(jīng)XX本部批準；控股、參股公司對XX（集團）外企業(yè)擔保，必須由XX派出的產(chǎn)權(quán)代表事先向本部報告，并按XX董事會的決定在子公司法定決策機構(gòu)上行使表決權(quán)。第二條實施重大投資決策的主導(dǎo)思想是：投資方向合理、投資規(guī)模適當、投資結(jié)果有效。第三條實施重大決策的原則是民主化、科學(xué)化和規(guī)范化。（一）民主化。凡屬重大決策，在決議前應(yīng)讓參與決策人員充分了解情況，充分發(fā)表意見。決議時必須經(jīng)董事會集體討論并得到過半數(shù)同意才能作出決定。在董事會休會期間，經(jīng)董事會授權(quán)，可由董事長召集相關(guān)董事先行決議，但必須由下次董事會追認。（二）科學(xué)化。凡列入重大決策范圍的問題，在提交董事會討論前，屬XX4、本部直接決策的事項都應(yīng)指定有關(guān)部門或投資決策委員會進行可行性分析并提交研究報告；凡屬子公司的重大決策事項，本部也應(yīng)審查其可行性研究報告，特別重大的問題應(yīng)事先經(jīng)過專家的論證。（三）規(guī)范化。規(guī)范化是實行民主化、科學(xué)化的保證。所有重大決策必須遵守國家有關(guān)的規(guī)定依法進行；內(nèi)部則應(yīng)以規(guī)范確定的程序為規(guī)定程序，嚴格遵循。第四條重大決策的責(zé)任（一）董事會對決議事項的全過程承擔責(zé)任。包括決策是否正確，實施是否有力以及最終結(jié)果是否達到預(yù)期目的等。董事會成員對本人在決策過程中所持態(tài)度承擔責(zé)任，重大決策決議過程均應(yīng)有詳細記錄。（二）投資決策委員會及其他專門機構(gòu)的職責(zé)是對提請董事會決議的重大決策事項提前組織可行性研究，為董事會決議提供分析依據(jù)，投資決策委員會以其論證的科學(xué)性，正確性對董事會承擔責(zé)任。（三）XX本部相關(guān)部門是重大決策的執(zhí)行機構(gòu)，其職責(zé)是準確實施董事會的決議事項，報告實施進展情況，協(xié)調(diào)實施過程中的矛盾。第五條XX監(jiān)事會對重大決策程序的合法性實行遵循審計，對決策的實施過程進行監(jiān)督，對決策的結(jié)果負責(zé)評審并做出結(jié)論。第六條 本制度由XX投資集團有限公司總裁辦公室負責(zé)解釋。第七條 本管理制度自XX投資集團有限公司董事會通過，董事長簽發(fā)之日起正式生效、實施。