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1、上市公司投資者關(guān)系管理辦法編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 股份有限公司投資者關(guān)系管理辦法第一章 總則第一條 為了加強(qiáng)本公司（以下簡稱“公司”）與投資者和潛在投資者（以下合稱“投資者”）之間的信息溝通，切實(shí)建立公司與投資者（特別是社會公眾投資者）的良好溝通平臺，完善公司治理結(jié)構(gòu)，切實(shí)保護(hù)投資者（特別是社會公眾投資者）的合法權(quán)益，形成公司與投資者之間長期、穩(wěn)定、和諧的良性互動關(guān)系，特根據(jù)公司法、證券法、XX證券交易所股票上市規(guī)則（以下簡稱上市規(guī)則）、上市公司與投資者關(guān)系工作指引、上市公司投資者關(guān)系管理指引等有關(guān)法律、法2、規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條 投資者關(guān)系管理是指公司通過信息披露與交流，加強(qiáng)與投資者及潛在投資者之間的溝通，增進(jìn)投資者對公司的了解和認(rèn)同，提升公司治理水平，以實(shí)現(xiàn)公司整體利益最大化和保護(hù)投資者合法權(quán)益的戰(zhàn)略管理行為。第三條 公司開展投資者關(guān)系管理工作應(yīng)體現(xiàn)公平、公正、公開原則，平等對待全體投資者，保障所有投資者享有知情權(quán)及其他合法權(quán)益。第四條 公司開展投資者關(guān)系管理工作應(yīng)注意尚未公開的信息和內(nèi)部信息的保密，避免和防止由此引發(fā)的泄密及導(dǎo)致相關(guān)的內(nèi)幕交易。除非得到明確授權(quán)并經(jīng)過培訓(xùn)，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工應(yīng)避免在投資者關(guān)系活動中代表公司發(fā)言。第二章 投資者關(guān)系3、管理的目的和原則第五條 投資者關(guān)系管理的目的是：（一）形成公司與投資者雙向溝通渠道和有效機(jī)制，促進(jìn)公司與投資者之間的良性關(guān)系，增進(jìn)投資者對公司的進(jìn)一步了解和熟悉，并獲得認(rèn)同與支持；（二）建立穩(wěn)定和優(yōu)質(zhì)的投資者基礎(chǔ)，獲得長期的市場支持；（三）形成服務(wù)投資者、尊重投資者的投資服務(wù)理念；（四）促進(jìn)公司整體利益和股東利益最大化并有機(jī)統(tǒng)一的投資理念；（五）通過充分的信息披露，增加公司信息披露透明度，不斷完善公司治理。第六條 投資者關(guān)系管理的基本原則：（一）充分披露信息原則。除強(qiáng)制的信息披露以外，公司可主動披露投資者關(guān)心的其他相關(guān)信息。（二）合規(guī)披露信息原則。公司應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門、XX證4、券交易所對上市公司信息披露的規(guī)定，保證信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時。在開展投資者關(guān)系工作時應(yīng)注意尚未公布信息及其他內(nèi)部信息的保密，一旦出現(xiàn)泄密的情形，公司應(yīng)當(dāng)按有關(guān)規(guī)定及時予以披露。（三）投資者機(jī)會均等原則。公司應(yīng)公平對待公司的所有股東及潛在投資者，避免進(jìn)行選擇性信息披露。（四）誠實(shí)守信原則。公司的投資者關(guān)系工作應(yīng)客觀、真實(shí)和準(zhǔn)確，避免過度宣傳和誤導(dǎo)。（五）高效低耗原則。選擇投資者關(guān)系工作方式時，公司應(yīng)充分考慮提高溝通效率，降低溝通成本。（六）互動溝通原則。公司應(yīng)主動聽取投資者的意見、建議，實(shí)現(xiàn)公司與投資者之間的雙向溝通，形成良性互動。第三章 投資者關(guān)系管理的對象與工作內(nèi)容第七條 投資者關(guān)系5、管理的工作對象主要包括：（一）投資者（包括在冊和潛在投資者）；（二）證券分析師及行業(yè)分析師；（三）財經(jīng)媒體及行業(yè)媒體等傳播媒介；（四）投資者關(guān)系顧問；（五）證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)等相關(guān)政府部門；（六）其他相關(guān)個人和機(jī)構(gòu)。第八條 投資者關(guān)系管理中公司與投資者溝通的內(nèi)容主要包括：（一）公司的發(fā)展戰(zhàn)略，包括公司的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)劃、競爭戰(zhàn)略、市場戰(zhàn)略和經(jīng)營方針等；（二）法定信息披露及其說明，包括定期報告、臨時報告和業(yè)績說明會等；（三）公司依法可以披露的經(jīng)營管理信息，包括生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、新產(chǎn)品或新技術(shù)的研究開發(fā)、經(jīng)營業(yè)績、股利分配、管理模式及變化等；（四）公司依法可以披露的重大事項(xiàng)，包括公司的重大投資及6、其變化、資產(chǎn)重組、收購兼并、對外合作、對外擔(dān)保、重大合同、關(guān)聯(lián)交易、重大訴訟或仲裁、管理層變動以及大股東變化等信息；（五）企業(yè)經(jīng)營管理理念和企業(yè)文化建設(shè)；（六）公司的其他相關(guān)信息。第九條 公司與投資者溝通的主要方式包括但不限于：（一）定期報告與臨時報告；（二）業(yè)績說明會；（三）股東大會；（四）公司網(wǎng)站和投資者關(guān)系互動平臺；（五）一對一溝通；（六）郵寄資料；（七）電話咨詢；（八）現(xiàn)場參觀；（九）分析師會議；（十）路演；（十一）其他符合中國證監(jiān)會、XX證券交易所相關(guān)規(guī)定的方式。公司應(yīng)盡可能通過多種方式與投資者及時、深入和廣泛地溝通，并應(yīng)特別注意使用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)提高溝通的效率，降低溝通的成本。第十條 公7、司應(yīng)披露的信息必須第一時間在公司指定的信息披露媒體上公布，公司在其他公共媒體披露的未公開信息不得先于指定媒體，不得以新聞發(fā)布或答記者問等形式代替公告。第十一條 公司應(yīng)當(dāng)在年度報告披露后10 日內(nèi)舉行年度報告說明會，公司董事長（或總裁）、財務(wù)負(fù)責(zé)人、獨(dú)立董事（至少1 名）、董事會秘書、保薦代表人應(yīng)出席說明會，會議包括以下內(nèi)容：（一）公司所處行業(yè)的狀況、發(fā)展前景、存在的風(fēng)險；（二）公司發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營、募集資金使用、新產(chǎn)品和新技術(shù)開發(fā)；（三）公司財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績及其變化趨勢；（四）公司在業(yè)務(wù)、市場營銷、技術(shù)、財務(wù)、募集資金投向及發(fā)展前景等方面存在的困難、障礙、或有損失；（五）投資者關(guān)心的其他問8、題。公司應(yīng)至少提前兩個交易日發(fā)布召開年度報告說明會的通知，公告內(nèi)容包括日期及時間（不少于2 個小時）、召開方式（現(xiàn)場/網(wǎng)絡(luò)）、召開地點(diǎn)或網(wǎng)址、公司出席人員名單等。第十二條 董事會秘書為公司投資者關(guān)系管理事務(wù)的負(fù)責(zé)人。公司證券部是投資者關(guān)系管理工作的職能部門，由董事會秘書直接領(lǐng)導(dǎo)，在全面深入了解公司運(yùn)作和管理、經(jīng)營狀況、發(fā)展戰(zhàn)略等情況下，負(fù)責(zé)策劃、安排和組織各類投資者關(guān)系管理活動和日常事務(wù)。從事投資者關(guān)系管理的員工須具備以下素質(zhì)：（一）對公司有全面了解，包括產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品、技術(shù)、生產(chǎn)流程、管理、研發(fā)、市場營銷、財務(wù)、人事等各個方面，并對公司的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展前景有深刻的了解；（二）具有良好的知識結(jié)構(gòu)和9、業(yè)務(wù)素質(zhì)，熟悉管理、財務(wù)、法律、和證券市場運(yùn)作機(jī)制；（三）具有良好的溝通和協(xié)調(diào)能力；（四）具有良好的品行、誠實(shí)信用；（五）準(zhǔn)確掌握投資者關(guān)系管理的內(nèi)容及程序等。經(jīng)董事長授權(quán)，董事會秘書根據(jù)需要可以聘請專業(yè)的投資者關(guān)系工作機(jī)構(gòu)協(xié)助公司實(shí)施投資者關(guān)系工作。第十三條 投資者關(guān)系管理部門的職責(zé)主要包括：（一）信息溝通：根據(jù)法律、法規(guī)和深交所的相關(guān)規(guī)定以及公司制度的要求，及時、準(zhǔn)確地進(jìn)行信息披露；根據(jù)公司實(shí)際情況，通過舉行分析師說明會及路演等活動，與投資者進(jìn)行溝通；通過電話、電子郵件、傳真、網(wǎng)絡(luò)平臺、接待來訪等方式回答投資者的咨詢。（二）定期報告：包括年度報告、中期報告、季度報告的編制、印制和郵送工作；10、（三）籌備會議：籌備年度股東大會、臨時股東大會、董事會會議，準(zhǔn)備會議材料；（四）公共關(guān)系：建立和維護(hù)與監(jiān)管部門、證券交易所、行業(yè)協(xié)會等相關(guān)部門良好的公共關(guān)系；（五）媒體合作：加強(qiáng)與財經(jīng)媒體的合作關(guān)系，安排公司董事、高級管理人員和其他重要人員的采訪報道；（六）網(wǎng)絡(luò)信息平臺建設(shè)：在公司網(wǎng)站或借助其他網(wǎng)絡(luò)平臺設(shè)立投資者關(guān)系管理專欄，在網(wǎng)上披露公司信息，方便投資者查詢；（七）危機(jī)處理：在訴訟、仲裁、重大重組、關(guān)鍵人員的變動、盈利大幅度波動、股票交易異動、自然災(zāi)害等危機(jī)發(fā)生后迅速提出有效的處理方案；（八）有利于改善投資者關(guān)系的其他工作。第十四條 公司設(shè)置投資者專線咨詢電話、傳真電話，確保與投資者之間的溝11、通暢通，并責(zé)成專人接聽、回答投資者的咨詢。當(dāng)公司投資者聯(lián)系方式變更時應(yīng)及時公告。第十五條 投資者或媒體擬到公司現(xiàn)場參觀、調(diào)研、座談溝通或采訪報道的，應(yīng)遵循以下流程：（一） 投資者或媒體直接聯(lián)系公司證券部進(jìn)行預(yù)約登記；（二） 由公司證券部根據(jù)預(yù)約情況制訂來訪接待計劃，并及時通知已經(jīng)預(yù)約的投資者和媒體相關(guān)日常安排。原則上公司每兩個月集中安排一次來訪接待；（三） 來訪者必須事先將擬交流的問題提綱或采訪計劃發(fā)送至公司證券部，由證券部匯總后提交董事會秘書審核相關(guān)問題是否涉及敏感信息或內(nèi)幕信息；（四）公司應(yīng)要求來訪人員簽署來訪調(diào)研承諾書，如不簽署，公司應(yīng)取消本次投資者關(guān)系活動； （五）接待活動嚴(yán)格按照事先12、擬訂的來訪接待計劃執(zhí)行。由董事會秘書統(tǒng)籌安排，并指派兩人以上陪同參觀，由專人對來訪人員的提問進(jìn)行回答，根據(jù)實(shí)際情況可安排公司其他高級管理人員或有關(guān)人員共同參加接待和交流；但交流過程中應(yīng)注意避免來訪者有機(jī)會獲取未公開信息，如來訪人員的問題超出事先審核通過的問題提綱，公司接待人員有權(quán)拒絕回答；（六）來訪人員完成的投資價值分析報告、新聞稿等材料，在公開發(fā)表、傳播之前，必須知會公司。如其中存在錯誤、誤導(dǎo)性記載的，公司應(yīng)要求其改正；如涉及未公開重大信息的，應(yīng)立即報告深交所并公告。第十六條 證券部負(fù)責(zé)投資者關(guān)系活動檔案的建立、健全、保管等工作，檔案文件內(nèi)容至少記載投資者關(guān)系活動的參與人員、時間、地點(diǎn)、談?wù)?3、的內(nèi)容及相關(guān)建議、意見等。第十七條 公司業(yè)務(wù)方面的媒體宣傳與推介，公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門提供樣稿，并經(jīng)董事會秘書審核后方能對外發(fā)布。第十八條 在公共關(guān)系維護(hù)方面，公司應(yīng)與證券監(jiān)管部門、證券交易所等相關(guān)部門建立良好的溝通關(guān)系，及時解決證券監(jiān)管部門、證券交易所關(guān)注的問題，并將相關(guān)意見傳達(dá)至公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，并爭取與其它上市公司建立良好的交流合作平臺。第十九條 在不影響生產(chǎn)經(jīng)營和泄露商業(yè)機(jī)密的前提下，公司的其他職能部門、子公司、分公司及公司全體員工有義務(wù)協(xié)助董事會秘書及證券部進(jìn)行相關(guān)投資者關(guān)系管理工作。第二十條 公司應(yīng)以適當(dāng)形式對公司員工特別是董事、監(jiān)事、高級管理人員、部門負(fù)責(zé)人和公司控股子公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行投資者關(guān)系管理相關(guān)知識的培訓(xùn)，在開展重大的投資者關(guān)系促進(jìn)活動時，還應(yīng)舉行專門的培訓(xùn)活動。第二十一條 公司在投資者關(guān)系活動中一旦以任何方式發(fā)布了有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)則規(guī)定應(yīng)披露的重大信息，應(yīng)及時向XX證券交易所報告，并在下一個交易日開市前進(jìn)行正式披露。第四章 附則第二十二條 本制度未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十三條 本制度由公司董事會負(fù)責(zé)修訂和解釋。第二十四條 本制度自公司董事會審議通過之日起生效。