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1、投資集團投資收益分配管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 某投資集團投資收益分配管理制度第一條為了加強中國*對投資收益的管理，規范投資企業利潤分配行為，特制定本管理辦法。第二條本辦法所指的投資企業是指中國*直接投資的全資子公司、控股子公司和參股子公司；投資收益管理是指中國*以投資者的身份決定或參與上述投資企業的利潤分配決策，并依據最終的分配決策收繳利潤和進行相關的帳務處理。第三條投資收益管理必須遵循下列原則1合法性原則：中國*必須依據公司法行使對投資企業的投資收益權；2規范性原則，包括三個方面：首先，利潤分配方案2、必須符合投資企業的決策程序；二、中國*通過派往投資企業的董事行使股東的投資收益權；三、中國*的外派董事，在參與投資企業的利潤分配決策中必須遵循中國*董事會的決策意向，保證中國*的合法權益。3中國*利益最大化原則：對投資企業的投資收益管理應以維護中國*利益的最大化為目標，并與中國*的總體發展戰略相一致。第四條中國*對投資企業投資收益的管理辦法，按投資企業組織形式和中國*公司持股比例分別確定：1全資子公司的利潤分配原則全額上交。該子公司如需追加投資，由中國*董事會決定；2控股子公司，利潤分配方案由子公司股東會或董事會決定，但中國*的派出董事應以中國*董事會的決策意向為準，在主動征詢其它股東意見的基3、礎出上提出利潤分配預案，并力爭通過，從而充分體現中國*作為大股東在決策中的重要作用。3參股公司的利潤分配方案由參股公司主要股東提出，并由參股公司董事會或股東會通過。但中國*派出董事應在方案制定前主動了解其他股東特別是主要股東的意圖，報告中國*董事會，并按中國*董事會的決策意向，主動與有關股東協商，力爭最大限度地維護中國*的投資收益。第五條中國*對投資企業投資收益管理的職責分工：1中國*對投資企業利潤分配意向的最終決策權在中國*董事會。2對全資子公司、控股子公司和參股公司利潤分配的過程管理以資產管理部為主，有關部門配合。3在投資企業決定當年利潤分配之前，中國*派往投資企業的董事應向中國*報送有關材料；中國*作出決策或出具意見后，全資子公司由派出董事按中國*的決策落實利潤分配，控股子公司、參股公司由派出董事按中國*的意見在子公司董事會或股東會上行使表決權。第六條 本制度由中國*投資集團有限公司總裁辦公室負責解釋。第七條 本管理制度自中國*投資集團有限公司董事會通過，董事長簽發之日起正式生效、實施。