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1、投資集團有限公司投資管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、總則第一條按照建立現代企業(yè)制度的要求，為保證股東利益，促進企業(yè)投資決策的科學化和民主化，根據中國*投資集團有限公司章程制定本制度。第二條投資管理旨在通過規(guī)范企業(yè)的投資行為，建立有效的投資風險約束機制，強化對投資活動的監(jiān)管，將投資決策建立在科學的可行性研究基礎之上，努力實現投資結構最優(yōu)化和效益最佳化。第三條投資管理是指中國*投資集團有限公司（以下簡稱中國*）對本部及所屬全資、控股、參股企業(yè)的投資行為從立項、論證、實施到回收投資整個過程實施的管理。第四條投2、資管理遵循保護所有權，放開經營權的基本方針，并堅持管理和服務相結合的原則，最大限度地促進企業(yè)投資行為健康發(fā)展。第五條 建立和完善投資項目的產權代表責任制度，是投資管理的主要形式，論證、審議、監(jiān)控是投資管理的主要內容。第六條 中國*設投資決策委員會，投資決策委員會是中國*的非常設機構，其組成人員由公司董事會聘任，投資決策委員會在董事會授權范圍內有權最終決定或否決公司投資。第七條中國*設投資管理部，投資管理部是中國*實施投資管理的職能部門，其主要職責是：參與制定中國*中長期產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度投資計劃；負責中國*本部投資項目的策劃、論證、實施與監(jiān)管；負責所屬企業(yè)投資項目的審查、登記和監(jiān)控。二、投資第3、八條 投資是指企業(yè)通過運用企業(yè)自有資產收益、企業(yè)自有資金、銀行借貸以及其他渠道融資而取得經營資產、投入新項目或擴大經營規(guī)模，謀求經濟效益的經營行為。投資的方式包括：（1）直接或間接投資（2）資金或實物投資；（3）資源性投資及無形資產投資。第九條中國*及所屬企業(yè)應制定本企業(yè)產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度投資計劃，所屬企業(yè)的年度投資計劃要經法定程序集體討論、科學決策，并報中國*投資管理部登記備案。第十條投資應堅持以市場為導向，以效益為中心，以高新技術和集約化經營為手段，以企業(yè)品牌為標志，逐步形成主業(yè)突出、行業(yè)特點鮮明、多元化發(fā)展的產業(yè)體系。第十一條 投資必須經過可行性論證，內容包括國家產業(yè)政策分析、行業(yè)4、發(fā)展狀況分析、市場分析、效益分析、技術與管理分析、法律分析、風險分析及其它方面的分析。公司本部投資可行性論證主要由中國*投資管理部負責，下屬公司投資可行性論證主要由項目投資單位組織進行。可行性論證力求全面、真實、準確及可靠。第十二條 投資必須符合國家、地區(qū)產業(yè)政策，以及中國*中長期發(fā)展規(guī)劃。第十三條 中國*所屬企業(yè)，對外投資總量必須與其資產總量相適應，累計總規(guī)模不得超過其凈資產的50%。同時，為防止企業(yè)資產過度分散、管理鏈條過長，應嚴格控制下屬公司的對外投資。第十四條 中國*逐步建立和完善投資信息網絡系統(tǒng)，向所屬企業(yè)定期提供國家政策動向、市場動態(tài)、項目合作等信息資料。有條件的所屬企業(yè)應建立自己5、的投資信息網絡系統(tǒng)。三、審批第十五條 中國*的投資管理實行審批制和備案制相結合的方式。實行審批制的投資項目包括：1.年度投資計劃以外的的項目；2.全資子公司投資額度在200萬元（含200萬元）以上的項目； 3.全資子公司的所有境外投資項目（包括辦事機構）； 4.中國*本部直接投資的項目。 其它投資項目一律實行備案制。第十六條投資項目審批采取部門初審、中國*投資決策委員會或公司董事會審定、總裁簽署意見后執(zhí)行。第十七條投資審批原則：1、 符合國家、地區(qū)產業(yè)政策以及中國*的長期發(fā)展規(guī)劃2、 經濟效益.良好；3、 資金、技術、人才、原材料有保證；4、 法律手續(xù)完善；5、 上報資料齊全、真實、可靠；6、6、 與企業(yè)投資能力相適應。第十八條 按本規(guī)定必須上報審批的項目，由投資單位在未簽訂任何具有法律效力的合同、協(xié)議及未進行任何實際投資之前，備齊以下資料，上報中國*投資管理部：1、 項目投資申請報告或建議書；2、 投資企業(yè)對投資項目的投資決定或決議；3、 項目可行性研究報告；4、 有關合同、（協(xié)議）草案；5、 資金來源及投資企業(yè)的資產負債情況；6、 有關合作單位的資信情況；7、 政府的有關許可文件；8、 項目執(zhí)行人的資格及能力等。 申請報告中屬股份有限公司和有限責任公司的，由中國*派出的代表簽字并蓋章；其它企業(yè)由法定代表人簽字蓋章。第十九條按照投資項目下管一級的原則，中國*只受理所屬一級全資子公司的7、投資申報，其它企業(yè)的投資項目按照隸屬關系，分級管理。第二十條中國*投資管理部在收到項目報批的全部資料后，應組織有關部門對該項目進行初審，并提出初審意見。對初審予以否決的項目，在征求公司主管領導同意后，由投資管理部將初審意見書面返回申報單位。申報單位對初審意見有異議的，可申請復查一次。第二十一條經初審認為基本可行的項目，在征求主管領導意見后，由投資管理部會商有關部門提出召集投資決策委員會成員召開投資審議會的建議。第二十二條投資審議會的內容是：查詢項目基本情況，比較選擇不同的投資方案；對項目的疑點、隱患提出質詢；評價項目執(zhí)行人的資格及能力等；提出項目最終決策、建議等。第二十三條總裁根據投資審議會對8、項目所作出的決議，簽署審批意見。第二十四條投資管理部根據總裁的審批意見，下達書面批復文件。一般情況下，在收到投資單位的上報申請后，應在十五個工作日以內完成項目的審查與批復。第二十五條凡屬于備案的項目，由投資單位在項目實施后十五天內向中國*提交備案材料，包括可行性分析報告、合同、章程等。四、監(jiān)控第二十六條企業(yè)投資實行投資、經營、和監(jiān)管相結合的原則。投資單位對投資項目應實行專人專項監(jiān)管，做到責權利相對稱，確保項目按計劃順利實施。第二十七條投資單位在項目正式立項并確定項目執(zhí)行人后，應再確定一名項目監(jiān)督人，并由項目執(zhí)行人、監(jiān)督人與企業(yè)主管領導簽定項目責任合同書，項目執(zhí)行人負直接責任，監(jiān)督人負連帶責任。9、第二十八條項目監(jiān)督人可由企業(yè)董事會、監(jiān)事會成員，經營班子成員或投資管理部的人員擔任。項目監(jiān)督人的主要職責是：對項目全過程實行跟蹤監(jiān)管；督促項目執(zhí)行人加強項目運作管理和資金財務管理；及時發(fā)現和匯報項目實施過程中出現的問題，并提出解決的辦法和建議。第二十九條項目執(zhí)行人應定期將項目進展情況向企業(yè)領導或管理部門作出書面匯報。并接受財務收支等方面的審計。第三十條中國*投資管理部對所屬企業(yè)的重大投資項目投資進行跟蹤檢查，幫助解決各種實際問題，協(xié)調各方面的關系。五、責任第三十一條中國*派出的產權代表應按照中國*的審批意見，對投資項目決策表態(tài)，不得個人自行表態(tài)。對投資項目存在問題故意隱瞞不報的，一經發(fā)現，中國10、*將追究該產權代表的行政責任，造成重大損失的，要追究法律責任。第三十二條對投資項目因管理不善或用人不當致使企業(yè)資產流失、企業(yè)嚴重虧損或造成其它嚴重后果的，要追究有關領導人責任；對投資項目因決策失誤或審查、把關不嚴，造成經濟損失的，也應追究相應的責任。第三十三條對投資項目的主管領導、執(zhí)行人、監(jiān)督人或其它工作人員違反本規(guī)定、玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊造成嚴重損失的要追究責任人的行政及法律責任。中國*每年至少進行一次投資項目的審計監(jiān)察工作。第三十四條中國*把所屬企業(yè)貫徹執(zhí)行本辦法的情況作為對企業(yè)負責人及產權代表年度考核內容之一。六、其它第三十五條本制度適用于中國*本部及全資子公司，其它企業(yè)可參照執(zhí)行。第三十六條本制度由中國*投資管理部負責解釋。第三十七條本制度由公司董事會審議通過、董事長簽署后生效，自下發(fā)之日起執(zhí)行。