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1、投資集團有限公司重大決策制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一條本制度所稱重大決策的范圍是：中國*本部自身的重大決策及以股東身份對子公司行使的重大決策權。（一） 公司本部自身的重大決策主要內容是：公司以資金、資產或通過融資方式直接組織的投資決策及以對子公司舉債的擔保。凡屬以上范圍內的決策，不論金額大小均應納入重大決策程序，并經公司董事會批準。（二）對子公司行使重大決策權的主要內容包括以下四個方面：1子公司自身的產權變動。其中，全資子公司的兼并、分立、破產、歇業必須經中國*批準并在本部的直接領導下實施；控股、參股公2、司的股權變動，在子公司按法定程序決策前，中國*派出的產權代表必須事先向本部報告，并按中國*董事會的決定在子公司法定決策機構上行使表決權。2子公司重大的投資決策。子公司所有的境外投資、投資金額200萬元人民幣以上的的項目、超過年度投資計劃以外的項目屬于重大投資范圍。以上項目，凡屬全資子公司都須經中國*批準；控股、參股公司，由中國*派出的產權代表事先向本部報告，并按中國*董事會的決定在子公司法定決策機構上行使表決權。3子公司經營方式的變更。全資子公司轉制為承包經營或實行委托經營，必須經中國*批準。4對子公司的融資管理。子公司對其它企業的舉債擔保必須在中國*同意的范圍內進行。全資子公司對中國*（集團3、）外企業擔保，必須經中國*本部批準；控股、參股公司對中國*（集團）外企業擔保，必須由中國*派出的產權代表事先向本部報告，并按中國*董事會的決定在子公司法定決策機構上行使表決權。第二條實施重大投資決策的主導思想是：投資方向合理、投資規模適當、投資結果有效。第三條實施重大決策的原則是民主化、科學化和規范化。（一）民主化。凡屬重大決策，在決議前應讓參與決策人員充分了解情況，充分發表意見。決議時必須經董事會集體討論并得到過半數同意才能作出決定。在董事會休會期間，經董事會授權，可由董事長召集相關董事先行決議，但必須由下次董事會追認。（二）科學化。凡列入重大決策范圍的問題，在提交董事會討論前，屬中國*本部4、直接決策的事項都應指定有關部門或投資決策委員會進行可行性分析并提交研究報告；凡屬子公司的重大決策事項，本部也應審查其可行性研究報告，特別重大的問題應事先經過專家的論證。（三）規范化。規范化是實行民主化、科學化的保證。所有重大決策必須遵守國家有關的規定依法進行；內部則應以規范確定的程序為規定程序，嚴格遵循。第四條重大決策的責任（一）董事會對決議事項的全過程承擔責任。包括決策是否正確，實施是否有力以及最終結果是否達到預期目的等。董事會成員對本人在決策過程中所持態度承擔責任，重大決策決議過程均應有詳細記錄。（二）投資決策委員會及其他專門機構的職責是對提請董事會決議的重大決策事項提前組織可行性研究，為董事會決議提供分析依據，投資決策委員會以其論證的科學性，正確性對董事會承擔責任。（三）中國*本部相關部門是重大決策的執行機構，其職責是準確實施董事會的決議事項，報告實施進展情況，協調實施過程中的矛盾。第五條中國*監事會對重大決策程序的合法性實行遵循審計，對決策的實施過程進行監督，對決策的結果負責評審并做出結論。第六條 本制度由中國*投資集團有限公司總裁辦公室負責解釋。第七條 本管理制度自中國*投資集團有限公司董事會通過，董事長簽發之日起正式生效、實施。