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1、農(nóng)藥化工公司投資者關系管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XXXX股份有限公司投資者關系管理制度第一條 為加強XXXX股份有限公司（以下簡稱“公司”）與投資者和潛在投資者（以下統(tǒng)稱“投資者”）之間的信息溝通，增進投資者對公司的了解與認同，促進公司與投資者之間的良性互動關系，提高公司的誠信度，進一步完善公司治理結構。根據(jù)公司法、證券法、股票上市規(guī)則、公司章程等有關規(guī)定，結合公司實際情況，制定本制度。第二條 投資者關系管理是指公司通過充分的信息披露，加強與投資者之間的溝通，其核心是處理好公司與投資者之間的關系。第三2、條 投資者關系管理的基本原則(一)規(guī)范嚴謹原則：嚴格按照現(xiàn)行的法律、法規(guī)、股票上市規(guī)則及公司的信息披露制度等有關規(guī)定向投資者披露公司信息； (二)公平公正原則：平等對待和尊重所有投資者，全面、及時、完整地做好信息披露工作； (三)誠信自律原則：嚴禁信息誤導和欺詐行為，如實向投資者報告公司的經(jīng)營情況，充分保障投資者知情權及其合法權益；(四)量入為出原則：根據(jù)企業(yè)實際承受能力，在確保股東利益的前提下，提高信息披露工作的效率和質(zhì)量。第四條 投資者關系管理的目的(一)通過信息披露加強公司與投資者之間的溝通，增進投資者對公司的了解與認同；(二)促進公司誠信自律，規(guī)范運作；(三)增強公司透明度，完善公司治3、理結構。（四）投資者關系管理的最終目標是實現(xiàn)公司價值最大化和股東利益最大化。第五條 投資者關系管理的溝通內(nèi)容(一)公司的發(fā)展戰(zhàn)略；(二)公司的經(jīng)營、管理、財務及運營過程中的其他信息，主要包括：公司生產(chǎn)經(jīng)營、新技術的研發(fā)、重大投融資、重大資產(chǎn)收購、出售及置換、重大關聯(lián)交易、對外合作、財務狀況、經(jīng)營業(yè)績、股利分配、管理層變動、管理模式及股東大會、董事會、監(jiān)事會決議等各種公司運營過程中的信息；(三)公司文化建設；(四)投資者關心的其它信息。第六條 公司與投資者溝通的方式 （一）公司與投資者溝通的方式包括但不限于：定期報告與臨時公告、股東大會、公司網(wǎng)站(XXn)、一對一溝通、郵寄資料、電話咨詢、廣告等4、。（二） 公司信息披露的指定報紙是中國證券報、證券時報、香港大公報，信息披露的指定網(wǎng)站是XX資訊網(wǎng)站（http:/www.XX）。根據(jù)股票上市規(guī)則的有關規(guī)定，公司披露的信息必須第一時間在上述報紙和網(wǎng)站上公布。第七條 信息披露審批程序必須符合公司信息披露制度的規(guī)定。第八條 公司董事及高級管理人員承擔誠信職責和義務。（一）公司董事長、董事、總經(jīng)理、董事會秘書、財務負責人作為誠信建設的責任主體，對公司和廣大投資者承擔誠信責任和義務。（二）公司董事及高級管理人員應當遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，嚴格遵守其公開作出的承諾，忠實、誠信、勤勉地履行職責，維護公司利益，應當以公司和全體股東的最大利益為行為準5、則，在其職責范圍內(nèi)行使權利。（三） 公司董事及高級管理人員應積極參加相關培訓，了解和熟悉法律法規(guī)賦予的權利、義務和責任，掌握并具備相關的知識。第九條 投資者關系管理工作的第一負責人為公司董事長，投資者關系管理工作主要由董事會秘書負責，公司董事會下設投資者關系管理部，為公司投資者關系管理的職能部門，負責公司的投資者關系管理事務。第十條 在不影響生產(chǎn)經(jīng)營和泄露商業(yè)機密的前提下，公司其他職能部門、公司下屬控股子公司及公司全體員工有義務協(xié)助投資者關系管理部實施投資者關系管理工作。第十一條 公司應以適當形式組織董事、監(jiān)事、高級管理人員和從事投資者關系管理工作的人員進行相關業(yè)務知識學習。第十二條 投資者關6、系管理工作職責投資者關系管理工作職責主要包括：(一)收集整理公司生產(chǎn)、經(jīng)營、財務等相關信息，按照有關規(guī)定及時、準確、完整地進行信息披露，同時將投資者對公司的評價、建議和意見等信息及時傳遞給公司管理層；(二)通過電話、公司網(wǎng)站、電子郵件、傳真及接待投資者來訪等方式回答投資者的咨詢；(三)在公司網(wǎng)站上披露公司定期報告及其他公司信息，方便投資者綜合查訊公司信息資料；(四)與機構投資者、證券分析人員及中小投資者保持經(jīng)常聯(lián)絡；(五)建立與證券監(jiān)管部門、交易所、行業(yè)協(xié)會等相關部門的良好公共關系，及時了解和掌握監(jiān)管部門出臺的政策和法規(guī)；(六)維護和加強與相關媒體的合作關系，引導媒體客觀公正報道公司信息；(七7、)保持與其他上市公司投資者關系管理部門、專業(yè)投資者關系管理咨詢公司及相關企業(yè)良好的交流與合作關系；(八)做好召開年度股東大會，臨時股東大會、董事會會議的籌備工作和相關會議資料準備工作；(九)在公司發(fā)生重大事項、管理層人員變動、股票交易異動等情況后迅速提出有效的處理方案；(十)做好年報、中報、季報的編制、設計、印刷、寄送等工作。第十三條 投資者關系管理從業(yè)人員面對的是公司投資者，是公司對外發(fā)布信息和樹立公司整體形象的窗口，應具備以下任職素質(zhì)和技能：(一)對公司有全面的了解，熟悉公司運營、財務、產(chǎn)品等情況；(二) 具有良好的知識結構，熟悉公司治理、財會、證券等相關法律法規(guī)； (三) 具有較強的語言表達能力、誠實信用、有責任心和心理承受能力；(四)熟悉證券市場，得到必要培訓，了解投資者關系管理的內(nèi)容及程序；(五)有較強的寫作能力，能夠撰寫年報、中報、季報、臨時公告及各種信息披露稿件等。第十四條 本制度未盡事宜，按照國家有關法律、法規(guī)和公司章程等相關規(guī)定執(zhí)行。第十五條 本制度由公司董事會負責解釋。第十六條 本制度經(jīng)公司董事會審議批準后生效，修改亦同。