午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、化學原料制品公司董事會管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄第一章 董事會辦公室概要3第二章 工作時間3第三章 員工基本守則4第四章 學習、進修制度5第五章 設備購買及使用規定6第六章 文件、資料和合同管理制度6第七章 印鑒使用規定7第八章 費用報銷規定7根據國家有關法律、法規和各項財政政策、及的規章制度，結合董事會辦公室具體情況制定本規定。第一章 董事會辦公室概要董事會辦公室為董事會的日常辦事機構，屬董事會秘書直接領導。負責董事會和股東大會的日常工作；協助籌備股東大會、董事會和監事會；協助董事會秘書履行投2、資者關系管理工作和信息披露工作，并協助董事會秘書與證券監管機構、中介機構、證券交易所等進行聯系與溝通；協助組織編制公司定期報告（年報、中報、季報）、臨時報告（董事會、股東會、監事會、重大事項等公告），并準確及時向監管部門報送和發布；負責股東接待及信息反饋等工作，負責公司在證券媒體的形象宣傳工作。第二章 工作時間第一條 上班時間為周一至周五9：00 17:00 其中12：00 13：00為午休時間第二條 國家法定假日12天 （元旦1日、春節3日、婦女節半日、清明1日、勞動節1日、青年節半日、端午節1日、中秋節1日、國慶節3日）第三條 帶薪年假：員工累計工作已滿1年不滿_年的，年休假_天；已滿_年3、不滿_年的，年休假_天；已滿_年的，年休假_天。國家法定休假日、休息日不計入年休假的假期。員工休年假必須提前_個工作日向董事會秘書申請，并報人力資源部備案。第四條 婚假和產假：參照有關規定執行。員工享受婚、產假須經總經理審批后，安排好自己的工作，方可休假。第五條 喪假：員工配偶、直系親屬和在一起生活的岳父母死亡可以請喪假，假期不超過5天，到外地奔喪的可根據實際需要適當延長假期，喪假不包括公休日和法定假日。員工喪假須經董事長審批后，安排好自己的工作，方可休假。第三章 員工基本守則為謀求公司發展與員工福祉，全體員工應遵守下列各項所訂之服務守則：第六條 員工應忠勤職守，遵守公司一切規章，服從主管人員4、的合理指揮，不得敷衍塞責，主管人員對員工應親切指導。第七條 員工對內應認真工作，愛惜公物，減少損耗，提高質量，增加生產，對外應保守業務或職務上的機密。第八條 員工負有保密義務，凡涉及公司和董事會方面者，未經許可，不得對外發表。第九條 員工應尊重公司信譽，除辦理公司或董事會指定任務外，不得擅用公司或董事會辦公室名義。第十條 員工報告工作應循級而上，不得越級呈報，但緊急或特殊情況不在此限。第十一條 員工應自覺維護室內清潔衛生，保持工作場所肅靜、整潔。第十二條 公司員工必須保持良好的職容風紀，上班必須著裝整齊。第十三條 公司員工未經同意，不得為自己或第三人從事與公司相同或類似的事物。第十四條 員工不5、得因職務上之便接受招待，或受饋贈、回扣或其它不法利益。第十五條 員工對外接洽事項，應態度謙和，不得有驕傲滿足以損害本公司名譽的行為。第十六條 員工應依照規定時間上下班，除出差請假外。第四章 學習、進修制度第十七條 參加與工作相關的職稱、資格證或課程培訓或考試的員工可申請學費資助，經批準后，員工可報銷其參加培訓或考試的費用。第十八條 以下情況員工須返還所享受的學費資助：1 由于個人原因未參加或完成課程或考試；2 完成課程或考試后12個月內由于個人原因離職需返還所報銷課程或考試費用的50%。第十九條 員工可享受不超過_天的帶薪假期去準備其培訓或資質考試。第五章 設備購買及使用規定第二十條 設備基本6、分為：固定辦公設備和移動辦公設備。固定辦公設備包括：臺式電腦、傳真機、掃描儀、裝訂機、打印機等；移動辦公設備包括：筆記本電腦、便攜式打印機、刻錄機、攝像機、數碼相機、移動存儲設備等。第二十一條 由于工作需要添置設備，應事先填寫書面申請，經報銷審批人批準，再由公司行政部門安排購買。第二十二條 固定設備因長期使用，歸員工個人或部門向公司長期借用，使用人或部門同時有保管和維護的責任；第二十三條 移動設備使用時，需向庫管辦理借用手續，使用完后應歸還給庫房。第二十四條 在借用過程中，如因個人疏忽或操作上的失誤，而導致設備的丟失或人為性的損壞，并給公司造成一定的經濟損失，公司將酌情對借用人或部門進行經濟索7、賠或處分。第二十五條 固定辦公設備、移動辦公設備，由固定人員負責領用登記和保管。借用設備時由管理員負責登記記錄。第六章 文件、資料和合同管理制度第二十六條 范圍：系指公司和董事會所簽屬的文件，包括記錄、信函、文件、合作協議、合同等。第二十七條 公司或董事會的文件、傳達各部門的文件、各部門之間的文件、會議記錄、決議等等文件，由專人負責傳達、保存工作。第二十八條 合同文件一般由部門負責人負責起草，由財務人員對成本進行核算，董事長審核。第二十九條 文件、資料和合同由公司或董事會指定人員管理，進行分類、建檔、保存、備份等工作。第七章 印鑒使用規定第三十條 印鑒由專人負責管理和使用，印鑒管理人員必須堅持8、原則，辦事公正，對工作認真負責，有高度的組織紀律性。第三十一條 因公需要使用公司或董事會辦公室印鑒的，須經主管領導批準方可用印。印鑒的使用實行登記制度，有關人員在使用印鑒時應先履行必要的登記手續。第三十二條 印鑒管理人員必須對用印文件檢查并進行登記，無誤后方可用印。使用印鑒必須與落款的名稱一致，不符者拒絕用印。第三十三條 如遇特殊情況需將印鑒帶出使用時，應明確使用事由和使用人及時間，部門負責人應監督使用過程，妥善保管，用后及時交回。第八章 費用報銷規定第三十四條 當月發生的費用應盡量在當月報銷。超期報銷的，應說明原因，報主管領導、財務部和董事長批準后辦理報銷。第三十五條 辦理報銷手續時，報銷人9、員須提供真實、完整、合格的原始票據，發票單位名稱應為“_公司”,嚴禁以虛假或非法的發票或行政事業性單位收據作為報銷憑證。第三十六條 辦理報銷應填寫費用報銷單據并如實注明規定事項。費用報銷單據應有摘要、經手人簽字、審批人員簽字、財務驗收和審核人員簽字。所有簽字應真實，不得冒簽。未按要求填寫費用報銷單據或注明規定事項的，不予簽批或報銷。第三十七條 遺失票據的，原則上不予報銷。 特別情況須向主管領導提交書面申請，說明情況，經財務部門會簽，董事長批準后方可辦理報銷。第三十八條 員工以虛假或非法發票或行政事業性單位收據報銷的，或弄虛作假，不如實填寫報銷單據及相關事項的，給公司造成損失的應承擔賠償責任,情10、節嚴重的公司可解除其勞動合同。第三十九條 報銷審批和審核1 報銷審批采取逐級審批制。辦理報銷，應由報銷人按類或項目自行整齊粘貼，并注明事由、時間、經辦人，經授權人審批通過再經財務部復核方可付款。員工報銷流程：經辦人（粘貼票據） 董事會秘書（審核） 財務部（復核） 董事長（審批）2 報銷審批/核權應由授權本人執行，不經批準不得授權他人執行。因特殊情況必須授權時，應書面將擬授權人員、期限和管轄人員等信息報送公司財務部，財務部應妥善保存報銷審批/核權的審批和授權資料。3 報銷審批/核權人應在權限范圍內按照公司和董事會辦公室有關規定對報銷事項的手續、事實、標準和合理性等認真進行審查，并對所簽事項負責,11、不符合規定的不應簽批。錯簽、錯批的，須承擔相應責任；給公司造成損失的，與報銷人承擔連帶賠償責任。4 財務人員應對票據的真實性和合法性進行驗收，對審批事項的合規性、合理性及審批流程是否完整、正確進行審核,不符合規定的，不得驗收和核簽。錯驗、錯核的須承擔相應責任。第四十條 報銷標準1 市內車費（或車輛補貼）在以下限額內實行實報實銷制度：單位:元/人/天崗位級別董事會秘書部門經理級 普通職員標準2 通信費在以下限額內實行實報實銷制度： 單位:元/人/天崗位級別董事會秘書部門經理級 普通職員標準3 差旅費3.1 員工因公出差，可事先填寫借款單，簡要注明出差地點和事由，經審批核準后可到財務部門預支現金。12、借款金額原則上不超過_元人民幣（含）。3.2 差旅費借款應自出差返回之日起10日內到財務部辦理結算。超過期限未辦理結算的，財務部有權以借款人的工資或其他收入沖抵借款，進行結算。3.3 公司員工因公出差，應本著節約的原則。原則上應乘坐火車軟座、飛機經濟艙，車（機）票應由公司統一購買。3.4 住宿費用在以下限額內實行實報實銷制度：單位:元/人/天崗位級別董事會秘書部門經理級 普通職員直轄市、沿海城市及省會城市地級市其他地區3.5 如因特殊情況食宿費用超過限額標準的，應書面說明原因，經總經理審批并經公司財務審核同意，方可辦理報銷。4 業務招待費應根據工作需要嚴格控制，并應事先報主管領導，花銷在1000元以上（含）應報董事長批準，臨時發生的必須在事后補得核準。業務招待費報銷流程如下：事前核準 粘貼票據、填寫應酬說明單 董事會秘書（審核） 財務部（復核） 董事長（審批）5 因工作需要發生的其他費用，應由報銷審批權人批準后辦理報銷。