午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、化工公司戰(zhàn)略決策委員會工作管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 目錄第一章 總則2第二章 人員組成2第三章 職責(zé)權(quán)限3第四章 工作程序3的五章 議事規(guī)則4第六章 附則5陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司董事會戰(zhàn)略決策委員會工作制度（XXXX年XX月公司第X屆董事會第X次會議通過）第一章 總則第一條 為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)公司核心競爭力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共和國公司法、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會戰(zhàn)略決策委員2、會，并制定本實(shí)施細(xì)則。第二條 董事會戰(zhàn)略決策委員會為董事會下設(shè)的專門工作議事組織。第三條 董事會戰(zhàn)略決策委員會在董事會領(lǐng)導(dǎo)下按照本實(shí)施細(xì)則的職責(zé)權(quán)限和相關(guān)程序開展工作，并堅(jiān)持誠信、盡職、勤勉的執(zhí)業(yè)精神，完成董事會決議和董事會賦予的任務(wù)，主要職責(zé)是對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并向公司董事會提出建議、方案，努力維護(hù)公司及全體股東的利益，不得違反法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。第二章 人員組成第四條 戰(zhàn)略決策委員會成員由三名董事組成。第五條 戰(zhàn)略決策委員會委員由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。第六條 戰(zhàn)略決策委員會設(shè)主任委員（召集人）一名，由公司董3、事長擔(dān)任。第七條 戰(zhàn)略決策委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)上述第四至第六條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第八條 根據(jù)需要，戰(zhàn)略決策委員會下可設(shè)工作組作為日常辦事機(jī)構(gòu)，由公司總經(jīng)理任工作組組長，另設(shè)副組長1名，工作組成員若干名。工作組成員無需是戰(zhàn)略決策委員會委員，根據(jù)工作內(nèi)容的不同，工作組組長可以對工作組成員的構(gòu)成進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。董事會秘書負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會議組織工作。第三章 職責(zé)權(quán)限第九條 戰(zhàn)略決策委員會的主要職責(zé)權(quán)限：（一） 對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；（二） 對公司章程和董事會決議中規(guī)定須經(jīng)董事會批4、準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議；（三） 對公司章程和董事會決議中規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；（四） 對其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；（五） 對以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查；（六） 董事會授權(quán)的其他事宜。第十條 戰(zhàn)略決策委員會對董事會負(fù)責(zé)，委員會的提案提交董事會審議決定。第四章 工作程序第十一條 需要進(jìn)行招標(biāo)的重大設(shè)備投資項(xiàng)目：（一） 工作組組織公司有關(guān)部門編制招標(biāo)文件，并審核，發(fā)標(biāo)；（二） 工作組負(fù)責(zé)評標(biāo)工作，并編制評標(biāo)結(jié)果報告，報戰(zhàn)略決策委員會審核；（三） 戰(zhàn)略決策委員會根據(jù)工作組的報告召開會議進(jìn)行討論，將討論結(jié)果提交董事會，同時反饋給5、工作組。召開會議的通知應(yīng)在會議召開日至少5個工作日前發(fā)出，特殊情況應(yīng)征得全體委員的同意；（四） 戰(zhàn)略決策委員會在審核評標(biāo)結(jié)果報告時，各委員應(yīng)充分發(fā)表意見，并向工作組詢問，會后應(yīng)形成書面紀(jì)要（記錄），并明晰記錄各委員的有關(guān)意見。（五） 工作組根據(jù)董事會的決議內(nèi)容發(fā)出中標(biāo)通知書。第十二條 重大投資項(xiàng)目的決策程序：（一） 工作組負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的準(zhǔn)備，調(diào)研安排，組織編制立項(xiàng)意見書，可行性報告。并經(jīng)工作組初審?fù)ㄟ^后，簽署評審意見報戰(zhàn)略決策委員會審核；（二） 戰(zhàn)略決策委員會根據(jù)工作組的報告召開會議進(jìn)行討論，將討論結(jié)果提交董事會，同時反饋給工作組。召開會議的通知應(yīng)在會議召開日至少5個工作日前發(fā)出，特殊情況應(yīng)征6、得全體委員的同意；（三） 戰(zhàn)略決策委員會在審核投資項(xiàng)目時，各委員應(yīng)充分發(fā)表意見，并向工作組詢問，會后應(yīng)形成書面紀(jì)要（記錄），并明晰記錄各委員的有關(guān)意見。第十三條 重大融資與資本運(yùn)作項(xiàng)目：（一） 重大融資與資本運(yùn)作項(xiàng)目，戰(zhàn)略決策委員會根據(jù)董事會的建議應(yīng)設(shè)立專門工作組。專門工作組根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及董事會決定，負(fù)責(zé)方案的調(diào)研、立項(xiàng)和有關(guān)文件的編制，并按照董事會授權(quán)、聯(lián)系和協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)，并將方案初稿報戰(zhàn)略決策委員會審核； （二） 戰(zhàn)略決策委員會根據(jù)專門工作組的報告召開會議進(jìn)行討論審核，并將討論結(jié)果和意見提交董事會，同時反饋給專門工作組。會議的通知應(yīng)在會議召開日至少5個工作日前發(fā)出；（三） 戰(zhàn)略決策委員7、會在審核重大融資與資本運(yùn)作項(xiàng)目時，應(yīng)邀請專門工作組列席會議，必要時可邀請中介機(jī)構(gòu)到會介紹情況，提供咨詢意見。會議應(yīng)形成書面紀(jì)要（記錄），明晰記錄各委員的審核意見。的五章 議事規(guī)則第十四條 戰(zhàn)略決策委員會每年至少召開兩次會議，并于會議召開前7天通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員（獨(dú)立董事）主持。第十五條 戰(zhàn)略決策委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。第十六條 戰(zhàn)略決策委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。第十七條 工作組組長、副組長可列席戰(zhàn)略決策8、委員會會議，必要時亦可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高層管理人員列席會議。第十八條 戰(zhàn)略決策委員會行使職權(quán)時，可以根據(jù)需要，經(jīng)由董事會批準(zhǔn)后聘請行業(yè)專家、專業(yè)性機(jī)構(gòu)或中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，由此所發(fā)生的合理費(fèi)用由公司支付。第十九條 戰(zhàn)略決策委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本細(xì)則的規(guī)定。第二十條 戰(zhàn)略決策委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。第二十一條 戰(zhàn)略決策委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董事會。第二十二條 出席會議的委員均對會議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第六章 附則第二十三條 本實(shí)施細(xì)則自董事會決議通過之日起試行。第二十四條 本實(shí)施細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報董事會審議通過。第二十五條 本細(xì)則解釋權(quán)歸屬公司董事會。