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1、能源化工集團例會管理制度及原則編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為保證集團管理思想的有效準確傳達，公司穩步發展，以及各項工作的高效、有序開展，加強部門內部、部門之間、集團內部的信息交流與協同，避免信息孤島、工作斷層的發生，特制定此例會管理制度。一、適用范圍本制度適用于集團本部及各所屬子公司。二、例會分類會議名稱： 晨會會議時間： 每工作日8:30主持部門： 集團企管部參會人員： 集團高管、中管會議內容：總結前日工作，安排今日工作，工作問題交流，情況匯報。1、日會制度1.1晨會2、周會制度2.1總裁辦公會會議名稱： 總2、裁辦公會會議時間： 周六14:30主持部門： 總裁參會人員： 集團高管層會議內容：對集團總體運行情況匯總，針對問題及任務進行工作調度及安排，加強信息溝通及責任分工，明確下一步的工作思路。2.2副總裁周例會會議名稱： 副總裁周例會會議時間： 周五 16:00組織部門： 副總裁參會人員： 分管部室人員會議內容：總結本周工作，確定下周工作任務，工作問題溝通、交流。3、月會制度3.1月度計劃平衡會會議名稱： 月度計劃下達會會議時間： 每月2日 15:00 組織部門： 集團企管部參會人員： 子公司總經理、企管、生產副總裁，集團高管及計劃審核對口部門主管會議內容：簽發下達月度計劃，當場溝通、當場簽字、當場3、下達。3.2車輛安全、禮儀會會議名稱： 車輛安全、禮儀會會議時間： 每月25日 15:00 組織部門： 集團辦公室參會人員： 辦公室部門主管、車管員及司機會議內容：1、強調安全駕駛，杜絕不良駕駛習慣。2、對外來客人的一些基本禮儀培訓 3、總結車輛隱患及安全問題3.3部門月度工作會會議名稱： 部門月度工作會會議時間： 每月最后一日 10:00 組織部門： 各部門參會人員： 各部門內部工作人員會議內容：當月工作總結、下月工作計劃，工作問題討論、溝通。3.4安全生產分析會會議名稱： 安全生產分析會會議時間： 每月25日 10:00 組織部門： 生產運營部參會人員： 集團及二級公司負責生產、安全、質量4、的老總和部門主管會議內容：討論和分析在運行過程中發現的生產、安全、質量問題，提出問題，拿出應對方案。3.5企業信息化工作會會議名稱： 企業信息化工作會會議時間： 每月最后一日 14:30組織部門： 集團信息管理部參會人員： 集團信息部及二級公司信息部門負責人，其他相關部門主管（階段性建設任務中涉及的相關部門）會議內容：對建設工作進行月度進度確認，明確下月工作任務，明確建設過程中發現的問題以及需要部門間協助、協調性的工作。對信息化建設和實施中，遇到的較大阻礙進行討論。4、季會制度4.1季度運行分析會會議名稱： 季度運行分析會會議時間： 每季次月20日14:00組織部門： 集團總裁參會人員： 集團5、高中管及二級公司高管層及財務、企管部門主管會議內容：對集團季度運行情況進行總結，對比計劃，尋找差異。 5、年會制度5.1半年度運行分析會會議名稱： 半年度運行分析會會議時間： 每年8月15日 組織部門： 集團總裁參會人員： 集團高中管及二級公司高管層及財務、企管部門主管會議內容：對集團半年度運行情況進行總結，對比計劃，尋找原因。5.2年度運行分析會暨年度工作表彰大會會議名稱： 年度運行分析會會議時間： 每年2月中旬組織部門： 集團總裁參會人員： 集團高中管及二級公司高管層及財務、企管部門主管會議內容：對集團去年全年運行情況進行總結，分析論證，各公司自行對運行情況進行陳述發言。5.3年度工作表彰6、大會會議名稱： 年度工作表彰大會會議時間： 每年2月15日組織部門： 集團總裁參會人員： 集團及二級公司中高管及先進工作者或代表會議內容：對去年工作優異的部門和員工進行表彰，獎勵。三、例會原則1、例會優先原則1.1、如無重大、特殊情況，或董事會直接指示，一切臨時性會議應服從于例會。1.2、如無重大、特殊情況，或董事會直接指示，一切人員不得缺席例會。1.3、各部門在進行工作安排時，應提前考慮例會召開時間、地點。避開例會時間、會場。2、例會組織工作要求2.1例會組織部門負責例會的通知、會場確定工作。2.2例會組織部門負責確定會議內容、議題、所需資料的準備工作。2.3例會組織部門負責例會的會議紀要工7、作。2.4工作性例會，會議組織部門應負責工作任務責任到人，明確周期。2.5集團范圍的會議由集團辦公室負責會場通知、籌備、會議紀要、錄音、錄像、資料存檔、新聞整理工作。3、例會人員要求3.1與會人員無故不得缺席，如需缺席，應提前通知組織部門，會議請假。3.2參加非部門內部例會，或大型例會時，應提前到場，并關閉手機或調成振動，與會期間不得大聲交談（討論階段除外）及接聽電話，如確需接聽，應離開會場接聽。3.3例會內容如為內部保密內容，所有會場人員有義務保守秘密，不得外傳。3.4與會人員允許在相關會議上發表意見，展開討論，一旦形成決議或明確任務，無論同意與否，都應嚴格執行。4、其他會議要求4.1嚴格避8、免形式會議，對部門例會召開的時間不做限制要求，不以會議時間判斷會議效果。4.2如例會時間和休假日或國家法定假日沖突，可做適當調整。4.3會議安排原則為：小會服從大會，局部服從整體，臨時會議服從例會。各類會議的優先順序為：公司例會、公司臨時行政會議、部門例會、部門臨時會議。因處置突發事件而召集的緊急會議不受此限。4.4各部門應常設一名會議記錄員，并將名單上報到集團辦公室（一般為本部門的內務文員），負責本部門會議及本部門負責組織的會議的記錄工作。4.5部門工作會議除晨會無會議記錄要求外，周例會、月例會都要求做會議記錄。4.6例會制度的執行情況由集團辦公室負責監督執行，并對執行情況進行整理上報，納入年度考核范疇。 XX能源化工集團有限公司 20XX年7月21日