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1、化工股份有限公司總經(jīng)理工作制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一章 總 則第一條為了規(guī)范公司總經(jīng)理的職權(quán)，明確其責(zé)任，根據(jù)公司法和本公司章程，特制定本制度。第二條公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。第三條公司設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理1-4名，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（可由副總經(jīng)理兼任）、技術(shù)負(fù)責(zé)人（可由副總經(jīng)理兼任）各1名。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人共同構(gòu)成公司總經(jīng)理層。副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人為總經(jīng)理層其他成員。第四條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家法律、行政法規(guī)和公司章程、基本制度的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤2、勉的義務(wù)。第五條公司與總經(jīng)理之間的勞務(wù)合同須報(bào)經(jīng)董事會(huì)審議通過后方可正式簽署。 第二章 任職與解聘第六條總經(jīng)理層實(shí)行聘任制。聘任期為三年，原則上與董事會(huì)換屆同步，從聘任之日算起，可連聘連任。第七條總經(jīng)理候選人由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員，但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。第八條公司法第57、58條規(guī)定的情形以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的總經(jīng)理層成員。第九條總經(jīng)理層成員在任職期間，不得在控股股東和控股股東的其他關(guān)聯(lián)單位擔(dān)任除董事以外的任何行政職務(wù)。第十條總3、經(jīng)理層成員在任職期間和離任后三年內(nèi)，不得從事?lián)p害公司利益以及和公司進(jìn)行商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的活動(dòng)。第十一條未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，總經(jīng)理層成員不得兼任其他盈利性組織的任何職務(wù)。 第十二條總經(jīng)理在任職期間有合適的理由，可以代表本人或代表總經(jīng)理層向董事會(huì)提出辭職；總經(jīng)理層其他成員在任職期間有合適的理由，可以向總經(jīng)理和董事會(huì)提出辭職。上述辭呈必須以書面形式提交并同時(shí)報(bào)送監(jiān)事會(huì)。董事會(huì)應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)討論該辭職的請(qǐng)求，作出批準(zhǔn)或否決的答復(fù)。第十三條辭職被批準(zhǔn)，在進(jìn)行述職和辦理移交事宜后方能離職。第十四條辭職未被批準(zhǔn)，則必須服從董事會(huì)的決定繼續(xù)擔(dān)任所聘職務(wù)。如本人堅(jiān)持辭職要求，只能在董事會(huì)作出否決答復(fù)三個(gè)月以后再次提出辭職。董4、事會(huì)如接到第二次辭職報(bào)告，一般應(yīng)批準(zhǔn)其辭職要求。第十五條總經(jīng)理如有嚴(yán)重違反法律、法規(guī)和公司章程或失職行為，經(jīng)董事會(huì)決議，可以解除其職務(wù)。第十六條總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)，可以提請(qǐng)董事會(huì)解除總經(jīng)理層其他成員職務(wù)。第三章 職權(quán)與監(jiān)督第十七條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：1、主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,并向董事會(huì)報(bào)告工作；2、在董事會(huì)和董事長(zhǎng)授權(quán)范圍內(nèi)，代表公司處理對(duì)外業(yè)務(wù)；3、組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算和投資方案；4、提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人，并擬訂其報(bào)酬、獎(jiǎng)懲方案；5、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；6、擬訂公司的基本管理制度，制定公司的具體5、規(guī)章；7、聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的其他管理人員；8、擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定公司職工的聘用和解聘；9、提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；10、計(jì)劃外生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性設(shè)備更新改造項(xiàng)目決定權(quán)限：?jiǎn)雾?xiàng)在100萬(wàn)元以內(nèi)，年度（指會(huì)計(jì)年度，下同）累計(jì)在200萬(wàn)元以內(nèi)；11、決定200萬(wàn)元以內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性借款事項(xiàng)；12、有權(quán)在緊急情況下，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中涉及公司資產(chǎn)安全和員工生命安全的問題作臨時(shí)處理，但事后須向董事會(huì)報(bào)告； 13、對(duì)董事會(huì)要求實(shí)施的200萬(wàn)元以上的經(jīng)營(yíng)合同和投資項(xiàng)目，如果有異議時(shí)，有權(quán)提請(qǐng)董事會(huì)復(fù)議；14、在特殊情況（指公司面臨重大財(cái)務(wù)危機(jī)或公司控制范圍內(nèi)成員單位之間存在6、事實(shí)上的債權(quán)債務(wù)關(guān)系）下，有權(quán)對(duì)全公司控制范圍內(nèi)所有單位的資金簽署無條件執(zhí)行的調(diào)度令，但事后須向董事會(huì)報(bào)告；15、公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第十八條 總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議，非董事總經(jīng)理在董事會(huì)上沒有表決權(quán)。第十九條未經(jīng)董事會(huì)同意，禁止總經(jīng)理層成員與其關(guān)聯(lián)人士或該人士開辦的企業(yè)簽訂有關(guān)交易協(xié)議。關(guān)聯(lián)人指該總經(jīng)理層成員的父母，年滿18周歲、具有民事行為能力的子女、兄弟姐妹和配偶。第二十條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況，總經(jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)性。第二十一條總經(jīng)理應(yīng)代表總經(jīng)理層在每個(gè)會(huì)計(jì)年度的第一次董事會(huì)上向董事會(huì)7、報(bào)告上一會(huì)計(jì)年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作情況和董事會(huì)決議執(zhí)行情況。第二十二條總經(jīng)理決定有關(guān)職工工資、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會(huì)和職工代表的意見。第二十三條總經(jīng)理層應(yīng)當(dāng)自覺接受監(jiān)事會(huì)依據(jù)國(guó)家法律、行政法規(guī)和公司章程進(jìn)行的各項(xiàng)監(jiān)督。第二十四條總經(jīng)理在處理以下重大事務(wù)時(shí)應(yīng)事先向董事會(huì)報(bào)告，取得董事會(huì)同意后方可實(shí)施：1、第十七條10-11款規(guī)定權(quán)限以上的事項(xiàng)；2、提供任何對(duì)外投資、擔(dān)保和資產(chǎn)抵押；3、處分總經(jīng)理層其他成員；4、變更應(yīng)由公司股東會(huì)、董事會(huì)決定聘請(qǐng)的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)；5、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議必須特別審議的其他事項(xiàng)。第四章 總經(jīng)理與總經(jīng)8、理層其他成員第二十五條總經(jīng)理層其他成員是總經(jīng)理的助手，由總經(jīng)理授權(quán)分管某一方面的工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。第二十六條總經(jīng)理層成員之間的分工由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，報(bào)公司董事會(huì)備案。第二十七條總經(jīng)理層其他成員的職權(quán)范圍由總經(jīng)理書面授權(quán)確定，在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)代表總經(jīng)理行使職權(quán)。第二十八條總經(jīng)理因故暫離公司兩天以上，應(yīng)臨時(shí)授權(quán)一名總經(jīng)理層其他成員代行總經(jīng)理職權(quán)并明確授權(quán)范圍和事項(xiàng)。總經(jīng)理回到公司后，該授權(quán)自動(dòng)失效。第二十九條總經(jīng)理有權(quán)檢查、監(jiān)督總經(jīng)理層其他成員的工作和更改其決定。當(dāng)總經(jīng)理層成員之間在具體工作中產(chǎn)生意見分歧并不能協(xié)調(diào)一致時(shí)，總經(jīng)理層其他成員應(yīng)當(dāng)服從總經(jīng)理的決定。第三十條在正常情況下，總經(jīng)理不應(yīng)越級(jí)指9、揮和越級(jí)受理屬于總經(jīng)理層其他成員授權(quán)范圍內(nèi)的工作，總經(jīng)理層其他成員指揮缺位的情況除外。第三十一條總經(jīng)理層其他成員向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告工作除涉及總經(jīng)理個(gè)人問題必須回避的，其他屬于工作上的意見反映，應(yīng)交總經(jīng)理審閱提交董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。第五章 總經(jīng)理辦公會(huì)第三十二條總經(jīng)理辦公會(huì)是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的最高行政會(huì)議，其主要任務(wù)和議題是：1、總經(jīng)理了解和檢查總經(jīng)理層其他成員分管的工作，聽取意見，通報(bào)總經(jīng)理的意圖，協(xié)調(diào)總經(jīng)理層成員之間的工作；2、協(xié)調(diào)必須由兩位或兩位以上總經(jīng)理層其他成員共同合作才能完成的工作；3、研究擬提交董事會(huì)的各種報(bào)告和預(yù)案；4、審定公司中期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算；5、本制度第十七條5-1710、款規(guī)定的相應(yīng)事項(xiàng)；6、總經(jīng)理認(rèn)為有必要的其他事宜。第三十三條總經(jīng)理辦公會(huì)一般每周召開一次，總經(jīng)理可決定增加或取消。總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理層其他成員參加，必要時(shí)可召集公司部門、單位負(fù)責(zé)人參加。當(dāng)總經(jīng)理因故不能履行職務(wù)時(shí)，由總經(jīng)理授權(quán)一名副總經(jīng)理主持。第三十四條總經(jīng)理辦公會(huì)先由總經(jīng)理層各成員提交議題，總經(jīng)理確定議程。會(huì)議如做出決定，應(yīng)由出席會(huì)議的總經(jīng)理層成員表態(tài)。公司辦公室秘書負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，該記錄由公司辦公室負(fù)責(zé)保存，保存期10年。第三十五條涉及金額在公司最近一次經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的10%以下的承包、租賃、受托經(jīng)營(yíng)合同，由總經(jīng)理辦公會(huì)決定，但總經(jīng)理必須在合同簽署生效前向董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)召集人報(bào)11、告，并在下一次董事會(huì)上陳述事實(shí)。第六章 附 則 第三十六條公司章程及本制度對(duì)總經(jīng)理的職權(quán)約束和責(zé)任監(jiān)督的規(guī)定對(duì)總經(jīng)理層其他成員同樣適用。第三十七條總經(jīng)理層成員在涉及與直系親屬的經(jīng)濟(jì)談判中應(yīng)主動(dòng)回避，由總經(jīng)理指定他人履行該職權(quán)。第三十八條公司與總經(jīng)理簽署的勞務(wù)合同相關(guān)內(nèi)容如與本制度發(fā)生沖突，以勞務(wù)合同約定為準(zhǔn)。第三十九條總經(jīng)理層成員向董事會(huì)承諾以下事項(xiàng)：1、勤勉盡職，遵守國(guó)家法律法規(guī)、公司章程和公司基本管理制度；2、不利用公司資源謀取私利；3、不安排自己的直系親屬任公司下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人；4、不安排自己的直系親屬在公司重要部門和自己分管部門工作；5、不與自己直系親屬投資的公司發(fā)生經(jīng)營(yíng)、借貸和擔(dān)保關(guān)系；6、不得泄露公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密。第四十條 本制度自董事會(huì)審議通過之日起開始實(shí)施。 在實(shí)施過程中，如與公司法或有關(guān)法律、行政法規(guī)或公司章程、公司股東大會(huì)議事規(guī)則、公司董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則相抵觸，則以公司法或有關(guān)法律、行政法規(guī)或公司章程、公司股東大會(huì)議事規(guī)則、公司董事會(huì)議事規(guī)則、公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定為準(zhǔn)。本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。 XXXX化工股份有限公司董事會(huì)