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1、包裝材料公司對(duì)外擔(dān)保決策管理制度 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一章總則 第一條為進(jìn)一步規(guī)范包裝材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)的對(duì)外擔(dān)保行為,有效控制風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)股東的合法權(quán)益,根據(jù)中華人民共和國擔(dān)保法、中華人民共和國物權(quán)法、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)頒布的關(guān)于上市公司為他人提供擔(dān)保有關(guān)問題的通知、關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知、深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2012年修訂)、深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及包裝材料股份有限公司章程(以下簡稱“2、公司章程”)的相關(guān)規(guī)定,特制定本制度。 第二條本制度適用于本公司及本公司的全資、控股子公司(以下簡稱“子公司”)。未經(jīng)公司批準(zhǔn),子公司不得對(duì)外提供擔(dān)保,不得相互提供擔(dān)保,也不得請(qǐng)外單位為其提供擔(dān)保。 公司為自身債務(wù)提供擔(dān)保不適用本制度。 第三條本制度所稱對(duì)外擔(dān)保,是指公司以第三人身份為債務(wù)人對(duì)于債務(wù)人所負(fù)的債務(wù)提供擔(dān)保,當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí),由公司按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。擔(dān)保形式包括保證、抵押及質(zhì)押等。 公司為子公司提供的擔(dān)保視為對(duì)外擔(dān)保。 第四條公司對(duì)外擔(dān)保實(shí)行統(tǒng)一管理,未經(jīng)公司董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn),任何人無權(quán)以公司名義簽署對(duì)外擔(dān)保的合同、協(xié)議或其他類似的法律文件。 第五條公司董3、事和高級(jí)管理人員應(yīng)審慎對(duì)待和嚴(yán)格控制擔(dān)保產(chǎn)生的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),并對(duì)違規(guī)或失當(dāng)?shù)膶?duì)外擔(dān)保產(chǎn)生的損失依法承擔(dān)連帶責(zé)任。 第六條公司獨(dú)立董事應(yīng)在年度報(bào)告中,對(duì)公司累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況做出專項(xiàng)說明,并發(fā)表獨(dú)立意見。 第二章一般原則 第七條公司對(duì)外擔(dān)保應(yīng)當(dāng)遵循下列一般原則: (一)符合公司法、公司章程和其他相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章之規(guī)定; (二)公司全體董事及經(jīng)營層應(yīng)當(dāng)審慎對(duì)待對(duì)外擔(dān)保,嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保產(chǎn)生的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),對(duì)任何強(qiáng)令公司為他人提供擔(dān)保的行為應(yīng)當(dāng)予以拒絕; (三)公司經(jīng)營層必須如實(shí)向公司聘請(qǐng)的審計(jì)機(jī)構(gòu)提供全部對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng); (四)公司必須嚴(yán)格按照法律法規(guī)規(guī)定及規(guī)范性文件的要求,認(rèn)真履行對(duì)外擔(dān)保4、事項(xiàng)的信息披露義務(wù)。 第八條董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記錄董事會(huì)會(huì)議以及股東大會(huì)審議擔(dān)保事項(xiàng)的討論及表決情況并應(yīng)及時(shí)履行信息披露義務(wù)。對(duì)于違規(guī)或失當(dāng)對(duì)外擔(dān)保,給公司造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí),相關(guān)責(zé)任人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 第三章?lián)l件 第九條公司對(duì)外擔(dān)保僅限于獨(dú)立的企業(yè)法人,公司不得為任何非法人單位或個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。 第十條公司只對(duì)以下企業(yè)法人提供擔(dān)保: (一)全資子公司、控股子公司或控股孫公司; (二)因公司業(yè)務(wù)需要與公司有相互擔(dān)保關(guān)系法人或與公司有現(xiàn)實(shí)或潛在的重要業(yè)務(wù)關(guān)系的法人,且該等法人具有較強(qiáng)的償債能力和良好的資信狀況。 第十一條公司對(duì)外擔(dān)保應(yīng)當(dāng)要求被擔(dān)保人提供同等金額的反擔(dān)保,反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具有5、實(shí)際承擔(dān)能力且反擔(dān)保具有可執(zhí)行性,但公司為全資子公司、控股51%以上的子公司或控股51%以上的孫公司提供擔(dān)保不適用本條關(guān)于反擔(dān)保的規(guī)定。 第十二條反擔(dān)保的主要方式為抵押、質(zhì)押或第三方保證。公司不得接受被擔(dān)保企業(yè)已經(jīng)設(shè)定擔(dān)保或其他權(quán)利限制的財(cái)產(chǎn)、權(quán)利作為抵押或質(zhì)押標(biāo)的,亦不得接受明顯沒有債務(wù)履行能力的第三方提供的保證擔(dān)保。 第四章申請(qǐng)及審查 第十三條公司對(duì)外擔(dān)保的主辦部門為財(cái)務(wù)部。 第十四條被擔(dān)保人應(yīng)當(dāng)至少提前 15 個(gè)工作日向公司財(cái)務(wù)部提交擔(dān)保申請(qǐng)書及附件,擔(dān)保申請(qǐng)書至少應(yīng)包括以下內(nèi)容: (一)被擔(dān)保人的基本情況; (二)擔(dān)保的主債務(wù)情況說明; (三)擔(dān)保類型及擔(dān)保期限; (四)擔(dān)保協(xié)議的主要6、條款; (五)被擔(dān)保人對(duì)于擔(dān)保債務(wù)的還貸計(jì)劃及來源的說明; (六)反擔(dān)保方案(如適用)。 第十五條被擔(dān)保人提交擔(dān)保申請(qǐng)書的同時(shí)還應(yīng)附上與擔(dān)保相關(guān)的資料,包括: (一)被擔(dān)保人的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件; (二)被擔(dān)保人最近經(jīng)審計(jì)的上一年度及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表; (三)擔(dān)保的主債務(wù)合同; (四)債權(quán)人提供的擔(dān)保合同格式文本; (五)不存在重大訴訟、仲裁或行政處罰的說明; (六)財(cái)務(wù)部認(rèn)為必需提交的其他資料。 第十六條董事會(huì)或股東大會(huì)認(rèn)為必要的,可以聘請(qǐng)外部財(cái)務(wù)或法律等專業(yè)機(jī)構(gòu)針對(duì)該等對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)提供專業(yè)意見,作為董事會(huì)、股東大會(huì)決策的依據(jù)。 第十七條財(cái)務(wù)部在受理被擔(dān)保人的申請(qǐng)后應(yīng)及時(shí)對(duì)被擔(dān)保人的資7、信狀況進(jìn)行調(diào)查并對(duì)向其提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,在形成書面報(bào)告后(連同擔(dān)保申請(qǐng)書及附件的復(fù)印件)送交董事會(huì)秘書。 第十八條董事會(huì)秘書在收到財(cái)務(wù)部的書面報(bào)告及擔(dān)保申請(qǐng)相關(guān)資料后應(yīng)當(dāng)進(jìn)行合規(guī)性復(fù)核。 第十九條董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)在擔(dān)保申請(qǐng)通過其合規(guī)性復(fù)核之后根據(jù)公司章程及本制度的相關(guān)規(guī)定組織履行董事會(huì)或股東大會(huì)的審批程序。 第五章審批權(quán)限及程序 第二十條公司為他人債務(wù)提供擔(dān)保,應(yīng)當(dāng)符合公司章程的規(guī)定,并經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)審議。 第二十一條應(yīng)由股東大會(huì)審批的對(duì)外擔(dān)保,必須經(jīng)董事會(huì)審議通過后,方可提交股東大會(huì)審批。以下對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng),須經(jīng)公司股東大會(huì)審批: (一)單筆擔(dān)保額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)8、保; (二)公司及公司子公司的對(duì)外擔(dān)保總額,達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%以后提供的任何擔(dān)保; (三)為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保; (四)連續(xù)12個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%; (五)連續(xù)12個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%且絕對(duì)金額超過人民幣3,000萬元; (六)對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保; (七)有關(guān)部門及公司章程規(guī)定的其他擔(dān)保情形。 股東大會(huì)在審議為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保議案時(shí),該股東或受該實(shí)際控制人支配的股東,不得參與該項(xiàng)表決,該項(xiàng)表決由出席股東大會(huì)的其他股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。 9、本款第(四)項(xiàng)擔(dān)保,應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。 第二十二條除本制度第二十一條所列情形之外的對(duì)外擔(dān)保,由公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)。 對(duì)于董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)的擔(dān)保事項(xiàng)除公司全體董事過半數(shù)同意外,還應(yīng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的2/3以上董事審議同意。 第二十三條經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保額度需分次實(shí)施時(shí),可以授權(quán)公司董事長在批準(zhǔn)額度內(nèi)簽署擔(dān)保文件。 第二十四條公司董事會(huì)或股東大會(huì)在就對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí),與該擔(dān)保事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事或股東應(yīng)回避表決。 第二十五條公司子公司的對(duì)外擔(dān)保按照上述規(guī)定執(zhí)行。公司子公司的對(duì)外擔(dān)保除經(jīng)過公司子公司董事會(huì)或股東會(huì)審議外,還必須經(jīng)公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 第二十六條公司董事會(huì)或股東大會(huì)在同一次會(huì)議上對(duì)兩個(gè)以上對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí),應(yīng)當(dāng)針對(duì)每一擔(dān)保事項(xiàng)逐項(xiàng)進(jìn)行表決。 第二十七條公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)審議對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)發(fā)表獨(dú)立意見,必要時(shí)可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行核查。如發(fā)現(xiàn)異常,應(yīng) 繼續(xù)閱讀