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1、環(huán)保科技發(fā)展公司產生辦法、職權和議事規(guī)則管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章總則笫一條為規(guī)范公司的行為，保障公司股東的合法權益，根據中華人民共和國公司法和 有關法律、法律規(guī)定，結合公司的實際情況，特制訂本章程。第二條公司名稱：笫三條公司住所：第四條公司股東由0102 03 04人，共同投資組建。第五條公司依法在工商行政管理局登記注冊，取得法人資格，公司經營期限為50年。/第六條公司為有限責任公司，實行獨立核算，自主經營，自負盈虧。股東以其出資額為限 對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。笫2、七條公司堅決遵守國家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定，維護國家利益和社會公共利益，接受 政府有關的監(jiān)督。第八條公司宗旨：笫九條本公司章程對公司、股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、財務，總經理均具有約束力。第十條本公司所有股東家庭不準有兩人及兩人以上人員在公司內部效力。第十一條木章程經全體股東討論通過，在公司注冊后牛效。公司的經營范圍；本公司經營范圍：（以公司登記機關核定的經營范圍為準）第二章公司注冊資本第十二條木公司注冊資木為100萬元人民幣。第三章股東的權利和義務第十三條股東享有的權利1、根據其出資份額享有表決權;2、冇選舉和被選舉執(zhí)行董事、臨事權；3、查閱股東會議記錄和財務會計報告權；4、依照法律、法規(guī)和公司章3、程規(guī)定分取紅利；5、依法轉讓出資，優(yōu)先購買公司其他股東轉讓的出資;6、優(yōu)先認購公司新增的注冊資木；7、公司終止后，依法取得公司的剩余財產。笫十四條股東負有的義務1、繳納所認繳的出資；2、依其所認繳的出資額承擔公司的債務；3、辦理公司注冊登記后，不得抽回出資；4、遵守公司章程規(guī)定。5、股東須無償服務公司（除任職人員外），不得占有、賺取公司任何資產、財產與經濟上的利益。t第四章股東的出資方式和出資額第十五條本公司股東出資情況如下:吳福南: 蔡榮譽: 李建新： 周?。阂袁F金出資, 以現金出資, 以現金出資， 以現金出資,出資額為人民幣35萬元整，占注冊資木的35 %。 出資額為人民幣30萬元整，占注4、冊資本的30 %。出資額為人民幣30萬元整，占注冊資本的30 % o 出資額為人民幣30萬元整，占注冊資本的5 %。第五章股東轉讓出資的條件笫十六條股東之間可以自市轉讓其股資，不礙要股東會同意，但須開股東會做通知。第十七條股東向股東以外的人轉讓出資：1、須要有過半數以上并具有表決權的股東同意；2、不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資，若不購買轉讓的股資，視為同意轉讓。3、在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權。第六章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規(guī)則第十八條公司設董事會，冇全體股東組成，是公司的權利機構。董事長一名有公司法人兼 任。依法行使下列職權：1、決定公司的經營方針和投資計劃；2、聘任和5、更換總經理，決定有關的報酬事項；3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項;4、審議批準總經理的報告；5、審議批準監(jiān)事的報告；6、審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；7、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；8、對公司的增加或者減少注冊資本作岀決議；9、股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；1()、對公司兼并、分立、變更公司形式，解散和清算等事宜作出決議；11、修改公司章程。笫十九條股東會議分為定期會議和臨時會議，由總經理根據經營狀況召集和主持。定期會議應當每三個月召開一次，當公司出現重大問題時，公司總經理可捉議召開臨時會 議。第二十 條召開股東會會議，應當于會議召開16、5日以前通知全體股東。股東會會議應對所議事項作出決議，決議應由全體股東表決通過，但股東會對公司增加或者 減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式、修改公司章程作出的決議，應Ftl全體 股東表決通過。股東會應當對所議事項的決定作岀會議紀要，出席會議的股東應當在會議紀 要上簽名。笫二十一條公司聘任總經理一名。財務，監(jiān)事有公司股東產生。第二十二條總經理對董事長負責，行使下列職權。1、負責召集股東會，并向股東會報告工作；2、執(zhí)行董事長的決議；3、制訂公司的經營計劃和投資方案；4、制訂公司的利潤及支岀分配方案和彌補虧損方案；5、制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；6、制訂公司增加或者減少注冊資本7、的方案；7、制訂公司合并、分立、變更公司形式，解散的方案；8、決定公司內部管理機構的設迸；9；主持公司的生產經營管理工作；10、組織實施公司年度經營計劃和投資方案；11、擬訂公司的基本管理制度；12、制定公司的具體規(guī)章；13、聘任或解聘公司經理、負責人及具他有關負責管理人員。第二十三條 總經理每屆任期2年，根據其制定之公司發(fā)展戰(zhàn)略方案并執(zhí)行指揮至目標達標 率90% ,方可續(xù)聘，執(zhí)行期間賦有權力與義務并享有一定有償酬勞。第二十四條財務主管一名，行駛下列職權。1，執(zhí)行審核經營計劃和投資方案的支出。2.,執(zhí)行審核利潤及支出分配方案和彌補虧損方案的支出。3, 有效的進行費用預測，計劃，控制，核算，分析8、和考核。4, 嚴格執(zhí)行審核財務報銷制度。5, 嚴格執(zhí)行會計法規(guī)，并保證會計數據真實，及時，準確，完整。6, 每月I五LI前把上月報表以電子信箱的形式發(fā)至全體股東。第二十五條財務每屆任期為不限期。公司設立監(jiān)事一名，由股東選舉產牛。財務負責人不得兼任監(jiān)事。笫二十六條 監(jiān)事任期每屆一年，監(jiān)事任期屆滿，根據其職權1,2,3項執(zhí)行結果情況可連任, 或解聘 第二十七條監(jiān)事行使以下職權:1、檢查公司財務；監(jiān)督審核公司賬務往來；監(jiān)怦完善會計制度。2、當總經理、經理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)，廠規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督;3、當總經理、經理的行為損害公司的利益時，要求總經理予以糾正。4、提議召開臨時股東會。9、第七章公司的法定代表人第二十八條木公司的法定代表人由自然人擔任。第八章公司的解散事由與清算方法第二十九條公司有下列悄況Z的，應予解散：1、營業(yè)期限屆滿；2、股東會決議解散；3、因合并和分立需要解散的；4、違反國家法律、行政法規(guī)，被依法責令關閉的；5、其他法定事由需要解散的。第三十條公司依照上條第(1)、(2)項規(guī)定解散的，應在15日內成立清算組，清算組人選 由股東會確定；依照上條(4)、(5)項規(guī)定解散的，由冇關主管機關組織冇關人員成立清算 組，進行清算。第三十一條清算組在清算期間行使下列職權：1、清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單;2、通知或者公告?zhèn)鶛嗳耍?、處理與清算有關的公司未了10、結的業(yè)務；4、清繳所欠稅款；5、清理債權、債務；6、處理公司清償債務后的剩余財產；7、代理公司參與民事訴訟活動。第三十二條 清算組應當白成立之口起10 口內通知債權人，并于60日內在報紙上至少公告 三次,債權人應當在接到通知書之口起30 R內，未接到通知的自笫一次公告之日起90 R內， 向清算組中報其債權。債權人屮報其債權，應當說明債權的有關事項，并提供證明材料，清算組應當對債權進行登 記。笫三十三條清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，應當制定清算方案， 并報股東會或者有關主管機關確認。第三十四條 公司財產能夠清償公司債務的，分別支付清算費用，職工工資級別和勞動保險 費用，繳納所11、欠稅款，清償公司債務。三十五條 公司財產按前款規(guī)定清償后的剩余財產，公司按照股東的出資比分例進行分配。 清算期間，公司不得開展新的經營活動。公司財產在未按第二款的規(guī)定清償詢，不得分配股 東。笫三十六條因公司解散而清算，清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后， 發(fā)現公司財產不足清償債務的，應當立即向人民法院申請宣告破產。公司經人民法院裁定宣告破產示，清算纟R應當將清算事務移交給人民法院。第三十七條 公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東會或者有關主管機構確定, 并報送公司登記機關，申請公司注銷登記，公告公司終止。第九章公司財務會計制度第三十八條公司按照法律、行政法規(guī)和國務院財政12、主管部門的規(guī)定建立木公同的財務、會 計制度。第三十九條公司應當每一年會計年度終了時制作財務會計報告并依法經審杏驗證。財務會 計報告包括下列財務會計報表及附屬明細表：1、資產負債表；2、損益表；3、現金流量表；銀行清單；4、財務情況說明表；5、利潤分配表。第四十條公司應當在每一年會計年度終了時制作財務會計報告，依法經審查驗證，并在制 成后十五H內，報送公司全體股東。第四十一條公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定的公積金，公司 法定公積金累計額為公司注冊資本的25%,以后可不再提取。第四十二條 公司法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前條現定提取法定公 積金和法定公益金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。第四十三條公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。第四十四條公司彌補虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤，按照股東的出資比例分 配。第十章附則第四十五條 公司提交的申請材料和證明具備真實性、合法性、有效性，如有不實而造成法 律后果的，由公司承擔責任。第四十六條 本章程經股東簽名、蓋章，在公司注冊后牛效。