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1、集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)規(guī)章制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)公司規(guī)章制度的制定與管理工作，保證公司規(guī)章制度的科學(xué)性、規(guī)范性和可執(zhí)行性，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法規(guī)及公司章程，制定本辦法。第二條 本辦法所稱規(guī)章制度是指公司或各部門、各市州分公司和直屬單位（以下簡(jiǎn)稱分支機(jī)構(gòu)）按照規(guī)定程序制定發(fā)布的，能夠反復(fù)適用的規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的文件。第三條 規(guī)章制度的制定和管理應(yīng)當(dāng)遵守以下原則：（一）合法合規(guī)原則。規(guī)章制度的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等（以下簡(jiǎn)稱外部規(guī)范）和公司章程的2、規(guī)定，并與公司其他規(guī)章制度保持協(xié)調(diào)和銜接，科學(xué)設(shè)計(jì)規(guī)章制度的結(jié)構(gòu)與內(nèi)容；（二）完整適時(shí)原則。單項(xiàng)規(guī)章制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)涵蓋所規(guī)范事項(xiàng)涉及的主要合規(guī)要點(diǎn)，所有規(guī)章制度應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)對(duì)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的全覆蓋，并應(yīng)根據(jù)外部規(guī)范的更新與經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的發(fā)展適時(shí)制定、修訂與廢止；（三）簡(jiǎn)明易行原則。制度的表述應(yīng)當(dāng)用語(yǔ)規(guī)范，簡(jiǎn)潔明了，可操作性強(qiáng)；（四）公開權(quán)威原則。公司制度須按規(guī)定程序公布后方可實(shí)施。制度一旦實(shí)施，即在其適用范圍內(nèi)具有權(quán)威性，任何人員都不應(yīng)違反。第四條 規(guī)章制度按照效力從高到低劃分為以下層級(jí)：（一）基礎(chǔ)制度，包括公司章程以及其他依照外部規(guī)范或公司章程規(guī)定需要董事會(huì)或出資人審議通過的公司基本制度；（3、二）管理制度，是指以公司名義發(fā)布的規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的制度；（三）規(guī)范性文件，是指以公司名義發(fā)布的具體規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中某類事項(xiàng)或流程的通知、意見等文件；（四）部門（分支機(jī)構(gòu)）制度，是指各部門（分支機(jī)構(gòu)）自行制定發(fā)布并僅適用于其內(nèi)部的、用以規(guī)范該部門（分支機(jī)構(gòu)）內(nèi)部管理或業(yè)務(wù)流程等的規(guī)章制度及規(guī)范性文件。下一層級(jí)的規(guī)章制度不得與上一層級(jí)規(guī)章制度相抵觸。第五條 公司法律事務(wù)部是規(guī)章制度的歸口管理部門，履行下列職責(zé)：（一）擬定規(guī)章制度管理的規(guī)范與流程等；（二）組織對(duì)規(guī)章制度的制定、修訂及廢止進(jìn)行研究，提出建議；（三）對(duì)規(guī)章制度草案及其修訂案進(jìn)行合規(guī)審查；（四）對(duì)規(guī)章制度進(jìn)行備案管理，整理匯編。第六條4、 已通過審批、審議的公司基礎(chǔ)制度、管理制度與規(guī)范性文件的頒布工作依照*公司公文辦理暫行辦法執(zhí)行。第七條 公司各部門、各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)規(guī)章制度的起草、執(zhí)行或監(jiān)督執(zhí)行，并應(yīng)根據(jù)外部規(guī)范的更新及業(yè)務(wù)管理活動(dòng)發(fā)展的需要，及時(shí)整理、修訂或廢止相關(guān)規(guī)章制度。第二章 起草第八條 公司各部門負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)基礎(chǔ)制度、管理制度、規(guī)范性文件的起草工作。各部門、各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本部門（分支機(jī)構(gòu)）制度的起草工作。重大的或涉及多個(gè)部門職責(zé)的規(guī)章制度，由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)相關(guān)部門的請(qǐng)示或法律事務(wù)部的建議，指定主辦部門和協(xié)辦部門共同起草。第九條 起草單位應(yīng)指定專門人員具體負(fù)責(zé)起草工作。規(guī)章制度由多個(gè)部門共同起草的，應(yīng)各5、自指定專門人員組成起草小組具體負(fù)責(zé)起草工作，小組組長(zhǎng)由主辦部門指定的人員擔(dān)任。第十條 起草單位應(yīng)當(dāng)收集研究現(xiàn)行有效的相關(guān)外部規(guī)范和公司既有制度，確保起草的規(guī)章制度不與外部規(guī)范相抵觸，不違反公司更高層級(jí)規(guī)章制度的規(guī)定。第十一條 公司各部門起草的規(guī)章制度內(nèi)容涉及其他部門職責(zé)或者與其他部門關(guān)系密切的，起草單位應(yīng)當(dāng)征求相關(guān)部門的意見并充分協(xié)商；規(guī)章制度內(nèi)容與分支機(jī)構(gòu)關(guān)系密切的，起草單位應(yīng)當(dāng)聽取分支機(jī)構(gòu)的意見。第十二條 在起草涉及員工切身利益的規(guī)章制度時(shí)，應(yīng)當(dāng)聽取公司工會(huì)的意見，或通過職工代表大會(huì)或者其他形式聽取員工的意見和建議。第十三條 新起草的規(guī)章制度擬取代現(xiàn)行規(guī)章制度的，應(yīng)當(dāng)在草案中寫明擬廢止規(guī)章6、制度的名稱、文號(hào)；新起草的規(guī)章制度對(duì)現(xiàn)行規(guī)章制度的部分內(nèi)容予以修改的，應(yīng)當(dāng)在草案中寫明所修改的規(guī)章制度名稱、文號(hào)、條款或者內(nèi)容。第十四條 規(guī)章制度草案應(yīng)當(dāng)邏輯清晰，內(nèi)容一般包括制定依據(jù)和目的、適用范圍、基本原則、實(shí)體規(guī)定、程序規(guī)定、施行日期和解釋權(quán)歸屬等部分。第十五條 規(guī)章制度草案應(yīng)當(dāng)符合以下形式要求：（一）名稱中包含發(fā)布單位的稱謂、制度的規(guī)范對(duì)象等要素；（二）結(jié)構(gòu)清晰，盡量以條文方式表述，如內(nèi)容較多，條文間可區(qū)分章、節(jié)等，條文下可區(qū)分款、項(xiàng)、目；（三）用語(yǔ)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)練，規(guī)范使用編號(hào)、簡(jiǎn)稱、數(shù)字與標(biāo)點(diǎn)符號(hào)等，對(duì)于具有特定含義的用語(yǔ)，應(yīng)有明確的定義或者說明。第三章 審批第十六條 規(guī)章制度草案應(yīng)按層7、級(jí)履行以下審批或?qū)徸h程序后方能發(fā)布生效：（一）基礎(chǔ)制度，在通過合規(guī)審查并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，按相應(yīng)程序報(bào)公司董事會(huì)或出資人審議通過；（二）管理制度，在通過合規(guī)審查后，由公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過；公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為有必要的，可以報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議審議；（三）規(guī)范性文件，在通過合規(guī)審查后，由公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過；公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為有必要的，可以報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議審議；（四）部門（分支機(jī)構(gòu)）制度，由該部門（分支機(jī)構(gòu)）負(fù)責(zé)人審批通過后，報(bào)法律事務(wù)部備案。第十七條 規(guī)章制度草案由起草單位負(fù)責(zé)報(bào)送審批；共同起草的，由主辦部門報(bào)送審批。第十八條 規(guī)章制度草案報(bào)批時(shí)，起草單位應(yīng)當(dāng)說明以下事項(xiàng)：（一）起草單位、起草人員、報(bào)送日期8、；（二）規(guī)章制度名稱、層級(jí)；（三）對(duì)制定該規(guī)章制度必要性、目的、背景以及規(guī)章制度核心內(nèi)容等情況的摘要說明；（四）規(guī)章制度起草所依據(jù)的外部規(guī)范和公司相關(guān)規(guī)章制度名稱。 第十九條 起草單位應(yīng)當(dāng)將規(guī)章制度草案作為報(bào)批附件，必要時(shí)將相關(guān)外部規(guī)范或公司規(guī)章制度、征求意見情況說明及其他相關(guān)材料作為報(bào)批附件，并由本單位負(fù)責(zé)人簽署意見；多個(gè)部門共同起草的，由共同起草的各單位負(fù)責(zé)人會(huì)簽意見。第二十條 起草單位負(fù)責(zé)人簽署意見后，對(duì)于除本部門（分支機(jī)構(gòu)）制度之外的其他規(guī)章制度草案，按草案內(nèi)容涉及的其他部門職責(zé)，將草案送相關(guān)部門會(huì)簽意見。會(huì)簽部門應(yīng)當(dāng)對(duì)是否同意規(guī)章制度草案出具結(jié)論性意見。認(rèn)為規(guī)章制度草案需要修改的，應(yīng)9、當(dāng)提出明確的修改意見。修改意見不明確或未提出修改意見的，視為同意。第二十一條 各部門完成會(huì)簽后，由法律事務(wù)部對(duì)規(guī)章制度草案進(jìn)行以下合規(guī)審查：（一）規(guī)章制度草案內(nèi)容是否符合相關(guān)外部規(guī)范或更高層級(jí)的公司規(guī)章制度；（二）規(guī)章制度草案的體例編排是否合理，條文表述是否準(zhǔn)確；（三）起草程序是否規(guī)范，是否征求和考慮各有關(guān)方面的意見；（四）是否含有不宜由規(guī)范性文件規(guī)定的內(nèi)容。第二十二條 規(guī)章制度草案經(jīng)各相關(guān)部門會(huì)簽及法律事務(wù)部審查后，起草單位應(yīng)按照各部門意見及法律事務(wù)部合規(guī)審查意見對(duì)規(guī)章制度草案進(jìn)行補(bǔ)充、修改。起草單位認(rèn)為無法執(zhí)行法律事務(wù)部或其他部門修改意見的，應(yīng)說明理由。第二十三條 規(guī)章制度草案經(jīng)相關(guān)會(huì)簽部10、門及法律事務(wù)部審查通過的，或起草單位已經(jīng)按照法律事務(wù)部及各會(huì)簽部門修改意見對(duì)草案內(nèi)容進(jìn)行了修改并經(jīng)提出意見的相關(guān)部門確認(rèn)的，或起草單位認(rèn)為無法執(zhí)行修改意見并已說明理由的，由公司辦公室報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第二十四條 公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)規(guī)章制度草案進(jìn)行審批后，應(yīng)出具是否審批通過的結(jié)論性意見。第二十五條 規(guī)章制度草案需報(bào)送公司總經(jīng)理辦公會(huì)議審議的，起草單位應(yīng)就草案制定的背景、主要依據(jù)及其目的、征求意見及修改情況向總經(jīng)理辦公會(huì)議進(jìn)行匯報(bào)，并回答相關(guān)問題。規(guī)章制度草案需報(bào)送出資人、董事會(huì)審議的，按相應(yīng)的程序報(bào)送。第四章 發(fā)布與備案第二十六條 公司基礎(chǔ)制度、管理制度以及規(guī)范性文件草案經(jīng)審批、審議通過或原則通過的，起11、草單位按照審批、審議意見修改，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審發(fā)后，由公司辦公室依照*公司公文辦理暫行辦法（公開頒布，并留存兩份紙質(zhì)套紅加蓋印章原件備查，同時(shí)送交一份原件至法律事務(wù)部備案。第二十七條 審批通過的各部門（分支機(jī)構(gòu)）制度草案，由該部門（分支機(jī)構(gòu)）自行發(fā)布。部門（分支機(jī)構(gòu)）應(yīng)以部門（分支機(jī)構(gòu)）內(nèi)部發(fā)文或其他適當(dāng)形式，向內(nèi)部所有員工公開發(fā)布部門（分支機(jī)構(gòu)）制度，并于發(fā)布后五個(gè)工作日內(nèi)，抄送分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門，同時(shí)報(bào)送法律事務(wù)部備案。發(fā)布單位應(yīng)留存紙質(zhì)加蓋印章的發(fā)文原件備查。第二十八條 法律事務(wù)部認(rèn)為報(bào)送備案的部門（分支機(jī)構(gòu)）制度與外部規(guī)范、公司更高層級(jí)的規(guī)章制度相抵觸的，應(yīng)當(dāng)要求報(bào)備單位進(jìn)行修改。報(bào)備單位12、應(yīng)當(dāng)根據(jù)要求進(jìn)行修改后重新發(fā)布與報(bào)備。第五章 修訂與廢止第二十九條 出現(xiàn)下列情況時(shí)，規(guī)章制度應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行修訂：（一）所依據(jù)的外部規(guī)范發(fā)生修正、廢止或出現(xiàn)新的外部規(guī)范，有必要作相應(yīng)修改的；（二）因所規(guī)范的公司業(yè)務(wù)與管理活動(dòng)的發(fā)展需要，有必要作相應(yīng)修改的；（三）所涉及的公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)或者其職責(zé)出現(xiàn)變化的；（四）其他需要修訂的情形。第三十條 公司各部門（分支機(jī)構(gòu)）應(yīng)對(duì)于其職責(zé)范圍內(nèi)的或由本部門（分支機(jī)構(gòu)）起草的規(guī)章制度，及時(shí)組織修訂。第三十一條 公司基礎(chǔ)制度的修訂，應(yīng)參照其起草、審批流程進(jìn)行，并按照相應(yīng)程序報(bào)送公司董事會(huì)、出資人審議。第三十二條 公司管理制度、規(guī)范性文件進(jìn)行局部的修訂，不涉及主體內(nèi)13、容實(shí)質(zhì)性變更的，由原起草部門參照制度起草、審批流程，草擬修訂稿，報(bào)相關(guān)部門會(huì)簽及法律事務(wù)部審查后，由分管領(lǐng)導(dǎo)作出是否審批通過的決定。管理制度、規(guī)范性文件中明確規(guī)定其修訂需要經(jīng)過總經(jīng)理辦公會(huì)議審議的，從其規(guī)定。公司管理制度、規(guī)范性文件進(jìn)行全面修訂或涉及主體內(nèi)容發(fā)生實(shí)質(zhì)性變更的，應(yīng)當(dāng)重新履行起草及審批程序。第三十三條 部門（分支機(jī)構(gòu)）制度的修訂，參照其起草、審批流程進(jìn)行。第三十四條 規(guī)章制度的修訂稿經(jīng)審批、審議通過后，應(yīng)當(dāng)發(fā)布修訂案，并附修訂后的規(guī)章制度全文。第三十五條 規(guī)章制度有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)予以廢止：（一）規(guī)定的事項(xiàng)已執(zhí)行完畢或不必繼續(xù)執(zhí)行；（二）因有關(guān)外部規(guī)范已廢止或修正，規(guī)章制度無法14、繼續(xù)執(zhí)行；（三）同一規(guī)范對(duì)象已由新的規(guī)章制度作出規(guī)定并已發(fā)布實(shí)施；（四）其他應(yīng)予廢止的情形。第三十六條 規(guī)章制度需要廢止的，由起草部門提出申請(qǐng)，并按照其制定時(shí)的審批、審議程序作出決定。第三十七條 廢止現(xiàn)有規(guī)章制度，可以單獨(dú)或集中進(jìn)行公告，或在用以替代的新規(guī)章制度中明確注明。第三十八條 公司法律事務(wù)部可以對(duì)規(guī)章制度的修訂、廢止向原起草部門提出建議。原起草部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行修訂、廢止工作。公司其他部門、分支機(jī)構(gòu)可以向規(guī)章制度的原起草部門及法律事務(wù)部提出規(guī)章制度的修訂、廢止建議。第六章 執(zhí)行與監(jiān)督第三十九條 規(guī)章制度在其規(guī)定的生效日期開始生效；未規(guī)定生效日期的，自公開發(fā)布時(shí)生效。第四十條 公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其15、分管范圍內(nèi)規(guī)章制度的制定、執(zhí)行、整理、修訂與廢止工作承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)督促其分管部門執(zhí)行相關(guān)規(guī)章制度及定期對(duì)規(guī)章制度進(jìn)行整理、修訂、廢止。第四十一條 公司各部門按照本部門職責(zé)范圍對(duì)制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反制度的行為進(jìn)行制止或作出處理。第四十二條 公司全體員工都應(yīng)當(dāng)切實(shí)遵循公司規(guī)章制度。第四十三條 公司員工如發(fā)現(xiàn)已生效的公司規(guī)章制度之間有沖突、遺漏或與管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的實(shí)際需要不符，有權(quán)向法律事務(wù)部或相關(guān)部門反映。第四十四條 規(guī)章制度內(nèi)容的具體含義在執(zhí)行中需要解釋的，由規(guī)章制度中規(guī)定的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)進(jìn)行；未規(guī)定的，由起草單位進(jìn)行解釋。對(duì)規(guī)章制度的解釋不得違背該規(guī)章制度規(guī)定的原則。第四十五條 規(guī)章制度的起草單位及法律事務(wù)部應(yīng)對(duì)已發(fā)布的規(guī)章制度加強(qiáng)宣導(dǎo)，使公司員工能夠及時(shí)掌握規(guī)章制度內(nèi)容，確保規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。第七章 附則第四十六條 本辦法自發(fā)布之日起施行。第四十七條 本辦法由公司法律事務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。