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1、董事會、經營管理機構職責分工制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司管理機構職責分工制度 總 則 第一條 根據公司章程的基本規定以及公司的組織機構設置，現將各主要管理職位和 機構的職責分工予以明確化，力求責權分明，高效協調，以適應現階段經營和發展的客觀需要。 第二條 本規定只涉及公司管理職位和機構。 董事會機構 第三條 董事長 董事長是公司的法定代表人和重大經營事項的主要決策人，具體職責如下： (一)主持召開股東大會、董事會議，并負責上述會議決議的貫徹落實； (二)召集和主持管理委員會會議，組織討論和決定公司的發展2、規劃、經營方針、年度計劃以及日常經營工作中的重大事項； (三)提名公司總裁和其它高級管理人員的聘用和解職，并報董事會批準和備案； (四)決定公司內高層管理人員的報酬、待遇和支付方式并報董事會備案； (五)定期審閱公司的財務報表和其它重要報表，全盤控制全公司系統的財務狀況； (六)簽署批準調入公司的各級管理人員和一般干部； (七)簽署對外上報、印發的各種重要報表、文件、資料； (八)處理其它由董事會授權的重大事項。 根據公司目前的實際工作需要，董事會設常務董事一人，協助董事長開展上述工作。董 事長外出期間，由常務董事協調董事會各機構的日常工作。 第四條 管理委員會 管理委員會是董事會議閉會期間，3、由董事長負責召集和主持，由公司高層管理人員參 加，對公司經營管理重大事項進行會議決策的機構。管理委員會會議參加人員有：董事長、總裁、執行董事、各委員會正副主任、副總裁、總會計師和董事會秘書。管理委員會會議的職 權如下： (一)審議、通過公司的發展戰略、規劃、經營方針和年度計劃； (二)審議、通過公司內部的機構設置、調整、職責劃分； (三)審議、通過公司的工資、獎罰方案、內部管理制度和年終分配方案； (四)審議、通過公司新發展項目、更新改造項目、股權收購和轉讓； (五)審議、通過公司的證券發行、分紅派息方案； (六)討論、決定各業務線負責人的年工作責任指標； (七)協調、處理各業務線之間的糾紛和4、沖突； (八)討論、決定經營管理工作中的其它重要事項。 管理會會議原則上每月召開一次，特殊情況可臨時召集，會議由董事會秘書負責提前通 知并作好會議記錄。 管委會主任由董事長擔任，副主任由總裁和常務董事擔任，管委員核心領導小組由執行 董事構成，執委主任擔任秘書長。 第五條 執行委員會 執行委員會簡稱“執委會”，是董事會所屬日常工作機構，執委會設主任一人，其工作直 接對董事長負責，具體職責如下： (一)組織研究和擬訂公司中長期發展規劃、業務架構、經營方針和年度利潤計劃； (二)組織研究、擬訂公司的機構設置、職權劃分、倡導和落實公司規范化管理工作； (三)組織擬定或修改公司章程、管理制度和業務工作程5、序； (四)組織新上項目的可行性研究及項目報批； (五)組織擬定和修改工資、獎勵方案； (六)與財委會籌備召開股東大會和董事會，并負責準備上述會議材料； (七)主持執委會各部室日常工作，向董事長提名各部室主任(經理)人選； (八)完成董事會交辦的其它工作； 執委會在工作需要時可設置副主任，協助執委會主任開展上述工作，執委會下設投資發 展室和經濟研究室。 第六條 投資發展室 投資發展室是負責引進和開發新項目的職能機構，日常工作對執委會主任負責，具體職責如下： (一)洽談、引進符合公司發展政策的投資項目，負責項目的前期調查工作； (二)預審全系統各企業新上項目的可行性； (三)負責新上項目的可行性6、報告、協議書、合同、章程的起草； (四)負責新上項目的申報、立項、跟催、領取批文和營業執照以及項目移交工作； (五)負責跟蹤新上項目的投資效果分析，并從中總結經驗和教訓； (六)負責所有項目的文件、資料的收集、歸檔和管理； (七)完成執委會主任交辦的其它工作。 第七條 經濟研究室 經濟研究室是負責國內外經濟政策和動態研究的專職機構，日常工作對執委會主任負 責，具體職責如下： (一)調查、跟蹤、整理國內外有關經濟政策、信息、編輯發行有關資料； (二)研究跨國經營戰略，組織海外貿易和投資的機會分析和可行性研究工作，促進公司 業務的國際化； (三)組織公司管理人員的“經濟沙龍”活動，負責落實每次活動7、的討論專題和主講人； (四)組織各種與公司業務發展和內部管理相關的課題研究； (五)負責公司系統各語種的翻譯工作； (六)負責收集公司的史料，撰寫公司發展史和大事記； (七)負責公司的圖書、雜志和有關資料的采購、登記、保管、借閱； (八)負責籌劃企業文化建設。 第八條 財務委員會 財務委員會簡稱“財委會”，是董事會行使財務宏觀監控、資金籌措及證券和外匯投資職能的機構，財委會實行總監負責制，日常工作直接對董事長負責。其具體職責如下： (一)組織擬定全公司系統的年度利潤計劃、資金計劃和費用預算計劃； (二)組織擬定公司系統的財務管理和核算制度； (三)組織編制并簽署公司每月、季、半年、全年的會計財8、務報告及其它有關報表； (四)參與投資項目的可行性論證工作，并負責新項目的資金保障； (五)擬定總公司的年度利潤分配方案、派息方案以及下屬企業的年度利潤分配方案； (六)負責組織證券和外匯投資業務； (七)負責下屬公司財務負責人的考核工作，擬定下屬企業財務負責人的任免名單； (八)主持財務線的日常工作，負責財務部、資金部和金融證券部的協調工作，向董事長 提出上述部室的經理人選； (九)完成董事長交辦的其它工作。 財務委員會可設財務副總監、總會計師、財務顧問等職，協助財務總監開展上述工作。 財務委員會下設財務管理部、資金部和金融證券部。 第九條 財務管理部 財務管理部是公司系統綜合管理部門，日常9、工作對財務總監負責，具體職責如下： (一)負責建立全系統的會計核算和統計的制度和體系； (二)負責全系統的會計、統計報表的匯編和上報； (三)負責全系統的資產評估、固定資產管理和核算； (四)負責組織編制全系統財務成本和利潤計劃； (五)負責對本部所屬企業利潤完成情況的檢查、考核和利潤分配； (六)對公司集團內部企業經濟效果進行財務分析，給決策機構提供綜合性財務分析報 告； (七)審批報銷各種發票、單據。 第十條 金融證券室 金融證券室是負責證券策劃運作和外匯投資的機構，日常工作對財務總監負責，具體職 責如下： (一)負責股票、債券的發行和管理事務，擬訂和實施資本融資方案； (二)負責股東咨詢10、事務及股市、股民心理分析調查，并定期向董事長及其辦公會議提出 分析意見和建議； (三)分析國內外金融、證券市場行情走勢，并就匯率、利率、股市交易等問題向董事長及其辦公會議提出分析意見； (四)負責組織證券和外匯投資業務； (五)與執委會共同籌備和組織召開股東大會和董事會，并起草有關會議資料； 第十一條 資金管理部 資金管理部是負責全系統資金分配、使用、管理、結算、調劑的職能管理部門，日常工作 對財務總監負責，具體職責如下： (一)負責擬定各屬企業的年度貸款限額計劃及擔保貸款限額計劃； (二)負責辦理全系統企業的存款和結算業務； (三)負責辦理全系統企業的貸款審查、發放、收回及擔保工作； (四)11、辦理全系統企業外匯調劑業務； (五)定期對下屬各企業現存庫存、銀行存款和資金部存款進行安全性、效益性、流動性 檢查； (六)負責匯總各下屬企業資金使用情況的旬報表，并提出分析意見； (七)負責對銀行搞好公共關系，保障融資渠道的暢通。 第十二條 人事監察部 人事監察部是負責本公司各級經營管理干部的聘用、考核、監察、調動的職能部門，日常工作直接對董事長負責。具體職責如下： (一)組織擬定全公司機構的人員編制計劃； (二)負責全公司系統干部調動指標的申辦工作； (三)對擬調入本公司系統的各級干部進行調查，并辦理有關調干手續； (四)定期組織對各級管理干部的考核、評議，向公司領導推薦優秀人才； (五)12、組織全公司系統內的職稱評定工作； (六)負責全系統企業的黨務工作； (七)負責赴港出國人員的手續辦理工作； (八)負責調查、核實、處理系統內部各種檢舉信件； (九)負責落實執行公司的獎懲制度。 第十三條 審計室 審計室是負責對全系統各企業、各部門的財務收支及經濟活動進行審計、監督的職能機 構，日常工作直接對董事長負責，具體職責如下： (一)負責審查全系統各企業經理人員任期目標和責任指標； (二)負責審查全系統各企業的財務帳目和會計報表； (三)負責對本部和所屬企業的經理人員和財會人員進行離任審計； (四)負責對有關合作單位和項目的財務審計； (五)負責對公司總部財務部、資金部、證券部和各業務部13、的財務狀況進行審計； (六)協助各有關企業和部門進行財務清理、整頓和提高。 經營機構 第十四條 總裁 總裁由董事會聘任，其工作對董事會負責，董事會閉會期間對董事長負責。其具體職責 如下： (一)組織制定公司年度經營實施計劃，經董事長辦公會議和董事會批準后，負責組織實施； (二)主持公司經營班子日常各項經營管理工作； (三)全面執行和檢查落實董事長辦公會議所作出的有關經營班子的各項工作決定； (四)負責召集和主持總裁辦公會議，檢查、督促和協調各線業務工作進展?？偛棉k公會 議參加人員為正副總裁、總裁助理、辦公室主任和本部各職能部門經理?？偛棉k公會議原則 上半個月召集一次，會議紀要須以書面形式向董事14、長匯報； (五)代表經營班子向董事長辦公會議建議并任命經營機構各有關部門和下屬公司正副經理； (六)簽署日常行政、業務文件； (七)負責處理公司重大突發事件； (八)由董事長授權處理的其它重要事項。 總裁根據工作需要可配備助理一人，協助開展上述工作。總裁外出期間，由總裁授權助理或其它人員代行其職責。 第十五條 行政副總裁 行政副總裁是負責公司日常行政工作的主管領導，日常工作對總裁負責，其具體職能如下： (一)負責全公司系統思想、文化建設和精神文明建設，籌劃各種增強職工凝聚力的宣傳、教育活動； (二)負責擬定和修改經營班子各部門人員編制和員工住房分配、房補、房租、房改方案，報總裁辦公室會議及董事15、長批準后，負責組織實施； (三)負責安排公司的對外接待工作和各種對外聯誼活動。規范公司員工的行為舉止、禮貌用語、衣著服飾，樹立良好的公司對外形象； (四)組織各類文娛、體育活動，活躍員工的業余生活； (五)負責組織和實施公司的辦公自動化工作； (六)負責保障公司的各種后勤服務工作，包括：伙食、車輛、辦公設施、通訊、衛生環境等； (七)負責擬定和實施職工后勤服務工作，包括：醫療、退休、休假、婚喪、子女教育、防暑降溫等； (八)負責本公司系統的工會、共青團、計劃生育等工作； (九)行使本系統內部日常行政監督權利，對違法亂紀、違反公司規章制度、泄漏公司機密、盜竊和破壞公司財產的有關人員進行調查和處罰16、； (十)負責追回外單位有關人員非法侵占本公司的房屋，對造成損失的有關人員和單位負責進行索賠； (十一)協助董事長和總裁處理公司各種突發事件。 第十六條 貿易副總裁 貿易副總裁是負責公司本部的貿易和下屬貿易企業日常管理工作的主管領導人，日常 工作對總裁負責，其具體職責如下： (一)組織研究、擬定進出口貿易方面的發展規劃； (二)組織擬訂貿易管理的各種規定、制度和貿易線內部機構設置； (三)組織編制年度貿易計劃以及貿易線內部利潤指標分配計劃； (四)做好國內外市場行情調研工作，研究和擬定海外貿易布點方案； (五)向總裁提出貿易線各部門、下屬各貿易企業經理、副經理人選，在編制范圍內對上 述各部門、17、各貿易企業的業務人員進行聘用、考核、調配、晉升、懲罰和解聘，核準上述人員的浮動工資、獎金發放； (六)組織編制并向總裁(必要時上報董事長)提供下列業務報告： 1每月各業務部門合同簽訂、履行情況及指標完成情況； 2每月資金需求預測及庫存情況報告； (七)搞好與政府貿易主管部門的公共關系，協調好業務部門與財務、行政部門和工業線的關系； (八)建立業務人員業績檔案，定期組織對業務人員的業績考核和專業培訓； (九)審批業務人員借款單、差旅費、差假等； (十)研究和擬定本部貿易線和下屬各貿易公司新項目的開發。 第十七條 物業副總裁 物業副總裁是負責本公司系統的房地產開發業務的主管領導，日常工作對董事長和18、總 裁負責安排，其具體職責如下： (一)主持房地產開發公司的日常管理工作； (二)組織研究、擬定房地產方面的業務發展規劃； (三)組織擬訂房地產業管理的各種規定、制度和房地產開發內部的機構設置； (四)組織編制房地產年度開發計劃以及各開發項目的報批、設計、施工計劃和進度安 排； (五)向董事長、總裁提出房地產開發公司各部門經理、副經理人選，在編制范圍內對上述各部門業務人員進行聘用、考核、調配、晉升、懲罰和解聘，核準上述人員的浮動工資、獎金發放； (六)組織編制并向董事長和總裁提供下列業務報告： 1每月各業務部門合同簽訂、履行情況及指標完成情況； 2每月資金需求預測及計劃； 3樓宇預售和銷售額報19、告。 第十八條 總裁辦公室 總裁辦公室是負責公司文秘管理、公關接待和后勤保障工作的綜合協調職能部門，具體 職責包括： (一)負責內部文件和外部文件的收取、編號、傳送、催辦、歸檔； (二)負責總部的文件打印、復印，電腦管理與應用，傳真和電報的收發工作； (三)負責公司總部的報刊雜志的訂閱、函件的發送和通訊系統的暢通； (四)負責通知公司各種會議，作好經營班子的會議記錄，為經營班子起草有關文字材 料； (五)負責收集保管公司各種對外宣傳材料； (六)負責公司的車輛管理、保養和維修； (七)負責公司房屋財產管理和員工住房分配，追回已調離本公司人員非法居住的本公 司住房； (八)負責公司各種辦公設施、20、用品的采購和管理； (九)負責公司的生活福利，組織各種文娛活動，活躍員工業余生活； (十)負責公司的對外接待工作； (十一)負責維持公司正常的工作秩序和整潔的工作環境，保持良好的對外形象，負責安 排落實領導值班和節假日值班。 第十九條 勞動工資部 (一)負責編制全公司一般員工的需求計劃； (二)負責公司員工的招聘和調配； (三)負責建立一般員工的工作業績檔案，組織對員工的考核； (四)編制每月工資報表并配合財務總監審核下屬企業工資發放表； (五)負責總部員工的日?？记?，并據以發放全勤獎； (六)負責辦理戶口、暫住證、身份證等證件； (七)負責辦理公司員工的社會保險； (八)負責新進人員的培訓；21、 (九)負責處理勞務糾紛； (十)負責公司系統的共青團、工會、婦女工作及計劃生育工作。 第二十條 業務管理部 業務管理部是公司內外貿易活動的業務管理部門，其具體職責如下： (一)負責出口配額、進出口審批證及許可證的申領； (二)負責進出口合同、國內購銷合同的審批、登記、換匯成本的核算，客戶資信復查，合 同歸檔、查詢、合同執行的監督以及執行過程中合同變更的審批(包括電報、電傳的審批)； (三)負責出口貨物信用證的審批、修改并根據信用證制作全套結匯議付單據，辦理信用證項下的產地證等單據； (四)負責處理和各銀行的聯系、提示、交單付款，以及議付過程中發生的各種問題； (五)負責進口貨物的對外申請開證22、審單、付匯等業務； (六)負責來料加工、進料加工復出口業務的報批及手冊申領、核銷等業務； (七)負責進出口貨物付款的審批； (八)負責信用證項下的貨物出口放行的審批； (九)負責所有進出口貨物的報關手續及退稅報關單的辦理； (十)負責進出口貿易的統計工作； (十一)負責全系統合同監察員的業務指導和考核工作。 第二十一條 企業管理部 企業管理部是負責公司系統各下屬企業的綜合管理的職能部門，具體職責如下： (一)負責總公司與各下屬公司年度承包協議的起草工作； (二)督促、協助下屬公司按照總公司工作計劃制定的實施年度、季度工作計劃，及時做好每月下屬公司工作進度報表的匯總、統計工作； (三)定期和不23、定期檢查下屬公司各項經濟指標的完成情況，提出下屬公司經營情況的分析報告和主要經營者的業績考核報告； (四)督促、協助下屬公司制定與總公司相應的各項管理制度，包括： 工作標準、工作責任、業務流程、協作關系、考核辦法等，使各項管理工作逐步納入標準化、規范化的管理軌道； (五)負責組織推行市場預測、方針目標管理、全面質量管理、量本利分析、滾動計劃等現代化管理方法，組織擬定工業企業的市場開發、產品開發計劃和企業調整計劃； (六)組織實施電腦辦公自動化工作，并負責辦公自動化設備的維護、檢修工作； (七)負責企業年檢、營業執照變更等工作，組織實施下屬企業的股份轉讓、兼并、整頓、清產； (八)與政府有關部門24、建立良好關系，協助下屬公司疏通業務渠道，負責填報政府有關部門下發的各種調查報表，負責組織下屬企業參加各類展銷會、洽談會等活動； (九)協助做好下屬公司之間業務關系的協調工作。 第二十二條 法律事務室 法律事務室是負責處理公司系統法律事務和經濟案件的專職機構，具體職責如下： (一)負責收集、整理與本公司業務相關的各種法律文件、資料、研究與本公司業務相關的法律政策和規定； (二)為本公司新上項目的合法性、可行性提供法律意見，并負責有關法律文件的起草和 法律事務的處理； (三)負責指導和處理本公司系統各企業對外經濟糾紛的訴訟及相關法律事務； (四)負責處理本公司系統的非訴訟性經濟案件； (五)負責調查和處理本系統職工的各種投訴意見和檢舉信件； (六)組織實施全公司系統的普法、廉政學習和教育工作。