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1、公司委派董監(jiān)事工作管理制度附表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 委派董監(jiān)事管理制度第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司的對外投資行為，加強(qiáng)公司治理，切實保障公司作為投資者的合法權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。第二條 本制度適用于公司向參股（控股）企業(yè)委派的專兼職董事、監(jiān)事人員的業(yè)務(wù)管理工作。本制度所指的“委派董事、監(jiān)事”，是由本公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層，按本制度規(guī)定的程序，向所屬參股（控股）公司委派的董事和監(jiān)事。委派董事、監(jiān)事代表公司行使公司法、公司章程賦予董事、監(jiān)事的各項責(zé)權(quán)，必2、須勤勉盡責(zé)，竭力維護(hù)公司利益。第三條 公司董事會負(fù)責(zé)外派董事、監(jiān)事的日常管理工作。公司各職能部門應(yīng)按法律、法規(guī)以及公司董事會有關(guān)法人治理文件及公司其它管理制度的相關(guān)規(guī)定，將其管理職能延伸至參股（控股）公司。第二章 委派人員管理第一節(jié) 委派董事、監(jiān)事的任職資格第四條 委派董事、監(jiān)事必須具備下列任職條件：（一）遵守國家法律法規(guī)和公司章程，誠實守信，勤勉盡責(zé)，具有較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任感。 （二）堅持原則，廉潔自律，忠實履行職責(zé)，維護(hù)出資人權(quán)利。（三）熟悉任職單位經(jīng)營管理及主營業(yè)務(wù)的基本知識，以及相關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度。（四）與任職單位不存在可能影響公正履行職責(zé)的關(guān)系。（五）一般具有大學(xué)本科及以上學(xué)3、歷或相關(guān)專業(yè)中級以上職稱。（六）公司法和任職公司章程規(guī)定的其他條件。第二節(jié) 委派董事、監(jiān)事的任免程序第五條 委派董事、監(jiān)事一般從公司所出資企業(yè)現(xiàn)職領(lǐng)導(dǎo)人員和公司本部部門正職以上以及優(yōu)秀的部門副職崗位領(lǐng)導(dǎo)人員等范圍中選聘。 第六條 委派董事、監(jiān)事由公司人力資源部提名，并征求公司相關(guān)部門意見，報公司黨委常委會批準(zhǔn)后，向任職公司推薦。 第七條 經(jīng)公司黨委常委會批準(zhǔn)推薦的委派董事、監(jiān)事，由任職單位依據(jù)公司法和公司章程，履行相關(guān)程序，辦理任職手續(xù)。 第八條 委派董事、監(jiān)事任期屆滿后，根據(jù)情況可以續(xù)聘，但一般不超過兩屆。任期內(nèi)可以依照規(guī)定程序更換。委派董事、監(jiān)事有下列情形之一的，由公司解聘：（一）因工作原4、因需要調(diào)整的；（二）因身體原因，不適合繼續(xù)任職的；（三）履行職責(zé)過程中對公司或任職單位有不誠信行為的；（四）本人提出辭職申請并被批準(zhǔn)的；（五）考核結(jié)果較差的；（六）因董事會決策失誤或監(jiān)事會監(jiān)督不力導(dǎo)致公司利益受到重大損失，本人未投不贊成票的；（七）工作失職的；（八）擅自離職的；（九）公司法和公司章程規(guī)定的不適合繼續(xù)擔(dān)任董事、監(jiān)事的其他情形。第九條 委派董事、監(jiān)事的解聘程序參照選聘程序執(zhí)行。第三節(jié) 委派董事、監(jiān)事培訓(xùn)、薪酬和考核評價第十條 委派董事、監(jiān)事應(yīng)按公司要求，參加各類培訓(xùn)，提高思想政治素質(zhì)、專業(yè)知識、履職能力和工作水平。個人參加外部培訓(xùn)，須報公司批準(zhǔn)后，方可參加。 第十一條 委派董事、監(jiān)5、事的薪酬，按原單位薪酬制度執(zhí)行，由原單位予以支付。未經(jīng)公司批準(zhǔn)，委派董事、監(jiān)事不得在任職單位獲得任何形式的其他收入或福利。第十二條 委派董事、監(jiān)事的差旅費及正常的履職費用，由任職單位報銷，其標(biāo)準(zhǔn)按照任職單位相應(yīng)職級人員的待遇執(zhí)行。第十三條 公司負(fù)責(zé)對委派董事、監(jiān)事進(jìn)行考核評價。（一）考核周期：考核分為年度考核與任期考核。（二）考核方式：考核委派董事、監(jiān)事一般采取：自我評價；任職單位董事會、監(jiān)事會評價；公司綜合評價等方式進(jìn)行。（三）考核評價主要內(nèi)容：誠信勤勉程度；代表出資人履行職責(zé)情況和效果；促進(jìn)任職公司科學(xué)決策、有效制衡、風(fēng)險控制、管理規(guī)范；自覺遵守各項管理制度；對任職單位的貢獻(xiàn)程度等方面。（6、四）考核結(jié)果及運用：考核結(jié)果分為優(yōu)秀、稱職、基本稱職、不稱職四個檔次，與聘用和解聘掛鉤。對被評為優(yōu)秀的予以表彰，對連續(xù)兩次被評為基本稱職的視為一次不稱職，對連續(xù)兩次被評為不稱職的予以解聘。評價意見和考核結(jié)果向公司董事會報告，并由公司有關(guān)部門向委派董事、監(jiān)事本人反饋。第三章 委派人員工作管理第一節(jié) 運營監(jiān)管第十四條 依據(jù)委派董事、監(jiān)事以任職單位的章程及雙方簽訂的一系列合作協(xié)議作為監(jiān)管的依據(jù)，對任職單位進(jìn)行運營監(jiān)管。第十五條 工作要求（一）委派董事、監(jiān)事須熟知任職單位的章程以及合作雙方之間簽訂的一系列合作協(xié)議。（二）委派董事、監(jiān)事須按照公司章程及合作協(xié)議的相關(guān)約定履行職責(zé),根據(jù)公司出具的專項審核意7、見,行使董事、監(jiān)事決策權(quán)利。過程中嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)控風(fēng)險，嚴(yán)禁越權(quán)決策，嚴(yán)禁不按規(guī)定辦事。（三）委派董事、監(jiān)事在董事會、監(jiān)事會后5日內(nèi)，向主管部門報送會議相關(guān)資料。（四）若公司要求委派董事、監(jiān)事對任職單位的有關(guān)事實、信息、問題等做出解釋、說明或者提供相關(guān)資料的，應(yīng)當(dāng)及時做出回復(fù)，并配合公司開展必要的檢查（調(diào)查）工作。第二節(jié) 財務(wù)監(jiān)管第十六條 委派董事代表公司對任職單位進(jìn)行戰(zhàn)略性指導(dǎo)，對管理層進(jìn)行有效監(jiān)督，促使任職單位的財務(wù)目標(biāo)與經(jīng)營行為和公司的戰(zhàn)略目標(biāo)有效結(jié)合，對公司所投資的資產(chǎn)承擔(dān)保值、增值的責(zé)任。負(fù)責(zé)對任職單位信息進(jìn)行收集、分析，對任職單位進(jìn)行價值評估，并編制相應(yīng)文件作為決策依據(jù)。負(fù)責(zé)與任職單8、位溝通，對其進(jìn)行日常監(jiān)督，并將任職單位的相關(guān)信息及時向公司主管部門報告。第十七條 委派董事在任職單位董事會上主要行使的財務(wù)方面職權(quán)：參與制定任職單位的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；參與聘任或解聘企業(yè)高級管理人員并決定其報酬事項；參與決定任職單位的經(jīng)營計劃和投資方案；參與制定任職單位增加或減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債權(quán)的方案等。第十八條 委派董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使企業(yè)章程所賦予的公司管理處置權(quán)；認(rèn)真閱讀任職單位的各項業(yè)務(wù)、財務(wù)報告，及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；促使任職單位建立完善的信息披露制度，保證能夠準(zhǔn)確、恰當(dāng)和及時地獲取信息，在充分了解信息的基礎(chǔ)上履行職責(zé)。第十九條 委派監(jiān)事代表9、公司對資產(chǎn)的保值、增值狀況實施監(jiān)督，并以決策監(jiān)督和財務(wù)監(jiān)督為核心，對任職單位財務(wù)活動及其董事、經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時的行為進(jìn)行監(jiān)督，確保任職單位資產(chǎn)及公司股東權(quán)益不受侵犯。第二十條 委派董事、監(jiān)事應(yīng)定期查閱并分析任職單位的財務(wù)會計報表，經(jīng)常了解企業(yè)財務(wù)活動、經(jīng)營活動以及高管人員執(zhí)行任務(wù)情況。第三節(jié) 合同監(jiān)管第二十一條 接受合同交底，準(zhǔn)確掌握合同關(guān)鍵內(nèi)容的解釋與說明、簽約過程中雙方爭議的焦點、履行時應(yīng)注意的主要問題、關(guān)鍵時點以及重要期限的提示、簽約的背景及其它應(yīng)掌握的事項。第二十二條 監(jiān)督合同履行情況，對可能發(fā)生的風(fēng)險和損失等情況及時向任職單位提出質(zhì)詢，了解原因，任職單位應(yīng)在5個工10、作日內(nèi)答復(fù)。對問題屬實的，委派人員應(yīng)在5個工作日內(nèi)將該事項向公司報告，并提出初步止損和風(fēng)險處置方案。第二十三條 關(guān)注合同履行，親自出席任職單位董事會、監(jiān)事會，對任職單位出現(xiàn)合同變更、轉(zhuǎn)讓、中止、解除、終止等重大事項時，應(yīng)向公司報告,并按公司決定（意志）在任職單位董事會、監(jiān)事會上行使表決權(quán)。第二十四條 對委派到任職單位現(xiàn)場任職的，應(yīng)當(dāng)按照公司合同管理辦法關(guān)于合同基礎(chǔ)材料及檔案管理有關(guān)要求，做好合同監(jiān)管過程中相關(guān)資料的收集和保管工作，并及時向公司主管部門移交相關(guān)資料。第四節(jié) 委派人員述職報告制度 第二十五條 公司實行委派董事、監(jiān)事述職報告制度。 第二十六條 委派董事、監(jiān)事在每季度結(jié)束后5個工作日內(nèi)11、，填寫20*年第*季度履職登記表（詳見附件1）報公司董辦，并于每年1月10日前向董辦提交個人20*年度履職情況述職報告（第4季度述職與年度述職合并報送，詳見附件2）。董辦收到季度履職登記表和述職報告3個工作日內(nèi)，協(xié)同相關(guān)部門會簽并提出考核和處理意見后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審批。 第二十七條 在股東大會、董事會、監(jiān)事會休會期間，委派人員如發(fā)現(xiàn)任職單位總經(jīng)理辦公會、相關(guān)專題會、財務(wù)管理、成本管理方面，出現(xiàn)有以下情況但不限于：違背公司的管理意志，損害公司的相關(guān)利益，不按照相關(guān)程序決策，有違法違紀(jì)違規(guī)操作，財務(wù)、成本出現(xiàn)異常，違規(guī)調(diào)撥資金，抽取資本金等情況時，應(yīng)當(dāng)向公司及時報告，并立即填寫*公司關(guān)12、于*情況的報告（詳見附件3），將相關(guān)報告報公司董辦，董辦在2日內(nèi)報相關(guān)部門會簽并提出處理意見，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審批。第四章 附則第二十八條 本制度未盡事宜，按照有關(guān)法律法規(guī)、公司章程及公司其他管理制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十九條 本制度由公司董事會審議批準(zhǔn)后生效。第三十條 本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。附件120*年第*季度履職登記表姓名*任職期間*任職公司*所任職務(wù)*履職情況序號項目具體內(nèi)容1出席會議情況2發(fā)表意見情況3發(fā)現(xiàn)問題情況4提交報告情況5管理建議6其他需要說明的情況填表人簽字 年 月 日相關(guān)部門審核情況分管領(lǐng)導(dǎo)審批情況主要領(lǐng)導(dǎo)審批情況備注：該表由委派董事、監(jiān)事分別按季度填寫本人在任職公司的履職情況，一家任職公司填寫一張登記表，在多家公司任職的填寫等量的登記表。附件220*年度履職情況述職報告任職公司*述職人*所任職務(wù)*主要工作待改進(jìn)的工作下年工作計劃附件3*公司關(guān)于*情況的報告公司名稱*報告人*報告時間*情況類型（包括但不限于：違背公司的管理意志，損害公司的相關(guān)利益，不按照相關(guān)程序決策，有違法違紀(jì)違規(guī)操作，財務(wù)、成本出現(xiàn)異常，違規(guī)調(diào)撥資金，抽取資本金等情況。）情況報告