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1、能源公司投資者接待和推廣管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 能源公司接待和推廣工作制度 第一條 為貫徹證券市場公開、公平、公正原則，規(guī)范本公司接待和推廣的行為和管理，加強(qiáng)本公司的推廣以及與外界的交流和溝通，根據(jù)公司法、證券法、中國證監(jiān)會(huì)上市公司信息披露管理辦法、xx證券交易所股票上市規(guī)則及xx證券交易所上市公司公平信息披露指引等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，并結(jié)合本公司具體情況，制訂本制度。 第二條 本制度所述的接待和推廣工作是指公司通過接受投資者調(diào)研、一對(duì)一溝通、現(xiàn)場參觀、分析師會(huì)議、路演和業(yè)績說明會(huì)、新聞采2、訪等活動(dòng)，加強(qiáng)與投資者及潛在投資者之間的溝通，增進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同的工作。 第三條 制訂本制度的目的是：規(guī)范本公司接待和推廣的行為，在本公司接受調(diào)研、溝通、采訪或進(jìn)行對(duì)外宣傳、推廣等活動(dòng)時(shí)，增加公司信息披露透明度及公平性，改善公司治理情況，促進(jìn)公司與投資者之間的良性關(guān)系，增進(jìn)外界對(duì)公司的進(jìn)一步了解和認(rèn)知。 第四條 在接待和推廣工作中，應(yīng)遵循以下基本原則： （一）公平、公正、公開原則。公司人員在進(jìn)行接待和推廣活動(dòng)中，應(yīng)嚴(yán)格遵循公平、公正、公開原則，不得實(shí)行差別對(duì)待政策，不得有選擇性的、私下的向特定對(duì)象披露、透露或泄露非公開重大信息。 （二）誠實(shí)守信的原則。公司相關(guān)的接待和推廣工作應(yīng)客觀、3、真實(shí)和準(zhǔn)確，不得有虛假記載和誤導(dǎo)性陳述。 （三）保密原則。公司相關(guān)的接待和推廣工作人員不得擅自向?qū)Ψ脚丁⑼嘎痘蛐孤斗枪_重大信息。也不得在其內(nèi)部刊物或內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)上刊載非公開重大信息。 （四）合規(guī)披露信息原則。公司應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門對(duì)上市公司信息披露的規(guī)定，在接待和推廣的過程中保證信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平。 （五）高效低耗原則。在進(jìn)行接待和推廣的工作中，公司應(yīng)充分注意提高工作效率，降低接待和推廣的成本。 （六）互動(dòng)溝通原則。公司應(yīng)主動(dòng)聽取投資者及來訪者的意見、建議，實(shí)現(xiàn)雙向溝通，形成良性互動(dòng)。 第五條 董事長、總經(jīng)理和董事會(huì)秘書為公司接待與推廣事務(wù)工作的負(fù)責(zé)人。公司證4、券法律部是負(fù)責(zé)接待與推廣事務(wù)具體工作的職能部門。 第六條 公司從事接待和推廣工作的人員需要具備以下素質(zhì)和技能： （一）全面了解公司各方面情況； （二）具備良好的知識(shí)結(jié)構(gòu)，熟悉公司治理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等證券市場的運(yùn)作機(jī)制和規(guī)章制度； （三）具有良好的溝通、營銷和協(xié)調(diào)能力； （四）具有良好的品行，誠實(shí)守信。 第七條 公司在定期報(bào)告披露前十五日內(nèi)應(yīng)盡量避免進(jìn)行投資者關(guān)系活動(dòng)，防止泄漏未公開重大信息。 第八條 公司通過業(yè)績說明會(huì)、分析師會(huì)議、路演、接受投資者調(diào)研等形式就公司的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況及其他事件與任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人進(jìn)行溝通的，不得以任何形式披露、透露或泄露非公開重大信息，只能以公開披露信息和非公開非重大5、信息作為交流內(nèi)容。 第九條 業(yè)績說明會(huì)、分析師會(huì)議、路演應(yīng)采取公開的方式進(jìn)行，在有條件的情況下，可采取網(wǎng)上直播的方式進(jìn)行，使所有投資者均有機(jī)會(huì)參與。如采取網(wǎng)上直播方式進(jìn)行的，應(yīng)事先以公告的形式就活動(dòng)時(shí)間、方式和主要內(nèi)容等向投資者予以說明。 第十條 在進(jìn)行業(yè)績說明會(huì)、分析師會(huì)議、路演前，公司應(yīng)確定投資者、分析師提問可回答范圍，若回答的問題涉及未公開重大信息，或者回答的問題可以推理出未公開重大信息的，公司應(yīng)拒絕回答。 第十一條 機(jī)構(gòu)投資者、分析師、新聞媒體等特定對(duì)象到公司現(xiàn)場參觀、座談溝通時(shí)，公司應(yīng)合理、妥善地安排參觀過程，避免參觀者有機(jī)會(huì)獲取未公開信息。 第十二條 公司與特定對(duì)象進(jìn)行直接溝通前，6、應(yīng)要求特定對(duì)象對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行承諾： （一）承諾不故意打探公司未公開重大信息，未經(jīng)公司許可，不與公司指定人員以外的人員進(jìn)行溝通或問詢； （二）承諾不泄漏無意中獲取的未公開重大信息，不利用所獲取的未公開重大信息買賣公司證券或建議他人買賣公司證券； （三）承諾在任何的調(diào)研報(bào)告、溝通會(huì)紀(jì)要或新聞稿等文件中不使用未公開重大信息，除非公司同時(shí)披露該信息； （四）承諾在任何的調(diào)研報(bào)告、溝通會(huì)紀(jì)要或新聞稿等文件中涉及盈利預(yù)測和股價(jià)預(yù)測的，注明資料來源，不使用主觀臆斷、缺乏事實(shí)根據(jù)的資料； （五）承諾任何調(diào)研報(bào)告、溝通會(huì)紀(jì)要或新聞稿等文件在對(duì)外發(fā)布或使用前知會(huì)公司。 第十三條 必要時(shí)，公司將與特定對(duì)象的溝通情況7、置于公司網(wǎng)站上或以公告的形式對(duì)外披露。 第十四條 必要時(shí)，公司將通過召開新聞發(fā)布會(huì)、投資者懇談會(huì)、網(wǎng)上說明會(huì)等方式擴(kuò)大信息的傳播范圍，以使更多投資者及時(shí)了解公司已公開的重大信息。 第十五條 公司實(shí)施再融資計(jì)劃過程中（包括非公開發(fā)行），向特定個(gè)人或機(jī)構(gòu)進(jìn)行詢價(jià)、推介等活動(dòng)時(shí)應(yīng)特別注意信息披露的公平性，不得通過向其提供未公開重大信息以吸引其認(rèn)購公司證券。 第十六條 公司在進(jìn)行商務(wù)談判、銀行貸款等事項(xiàng)時(shí)，因特殊情況確實(shí)需要向?qū)Ψ教峁┪垂_重大信息的，公司應(yīng)要求對(duì)方簽署保密協(xié)議，保證不對(duì)外泄漏有關(guān)信息，并承諾在有關(guān)信息公告前不買賣該公司證券。一旦出現(xiàn)泄漏、市場傳聞或證券交易異常，公司應(yīng)及時(shí)采取措施，報(bào)8、告xx證券交易所并立即公告。 第十七條 公司在股東大會(huì)上向股東通報(bào)的事件屬于未公開重大信息的，應(yīng)當(dāng)將該通報(bào)事件與股東大會(huì)決議公告同時(shí)披露。 第十八條 公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人在與以下特定對(duì)象進(jìn)行相關(guān)信息交流時(shí)，一旦出現(xiàn)信息泄漏，公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)立即報(bào)告xx證券交易所并公告： （一）從事證券分析、咨詢及其他證券服務(wù)業(yè)的機(jī)構(gòu)、個(gè)人及其關(guān)聯(lián)人； （二）從事證券投資的機(jī)構(gòu)、個(gè)人及其關(guān)聯(lián)人； （三）持有上市公司總股本5%以上股份的股東及其關(guān)聯(lián)人； （四）新聞媒體和新聞從業(yè)人員及其關(guān)聯(lián)人； （五）交易所認(rèn)定的其他單位或個(gè)人。 第十九條 公司進(jìn)行接待和推廣活動(dòng)應(yīng)建立備查登記制度，對(duì)接受或邀請(qǐng)對(duì)象的9、調(diào)研、溝通、采訪及宣傳、推廣等活動(dòng)予以詳細(xì)記載。至少應(yīng)記載以下內(nèi)容： （一）活動(dòng)參與人員、時(shí)間、地點(diǎn)、方式； （二）活動(dòng)的詳細(xì)內(nèi)容； （三）未公開重大信息泄密的處理過程及責(zé)任承擔(dān)（如有）； （四）其他內(nèi)容。 第二十條 公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人接受調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)，或進(jìn)行對(duì)外宣傳、推廣等活動(dòng)時(shí)，不得以任何形式披露、透露或泄露非公開重大信息。 第二十一條 公司在投資者關(guān)系活動(dòng)中一旦以任何方式發(fā)布了法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定應(yīng)披露的重大信息，應(yīng)及時(shí)向xx證券交易所報(bào)告，并在下一交易日開市前進(jìn)行正式披露。 第二十二條 本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、股東、實(shí)際控制人等相關(guān)信息披露義務(wù)人在接受調(diào)研、溝通、采訪及宣傳、推廣等活動(dòng)中違反本制度規(guī)定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 第二十三條 本制度未盡事宜，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公司章程、公司信息披露管理制度等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；本制度如與日后頒布的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。 第二十四條 本制度的解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。 第二十五條 本制度自董事會(huì)審議通過之日起實(shí)施。