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1、電視電器公司接待和推廣工作管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一條 為貫徹證券市場(chǎng)公開(kāi)、公平、公正原則，進(jìn)一步規(guī)范公司接待和推廣的行為和管理，加強(qiáng)公司的推廣以及與外界的交流和溝通，切實(shí)保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)公司法、證券法、證券交易所上市公司公平信息披露指引、證券交易所股票上市規(guī)則以及集團(tuán)股份有限公司章程、信息披露管理辦法等法律法規(guī)和規(guī)范性文件，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本工作制度。第二條 本制度所述的接待和推廣工作是指公司通過(guò)接受投資者（含潛在投資者，下同）調(diào)研、一對(duì)一溝通、現(xiàn)場(chǎng)參觀、電話咨詢、分析師會(huì)議、路2、演、業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)、新聞采訪、電子郵件與信件方式咨詢、郵寄資料、在線問(wèn)題等活動(dòng)，加強(qiáng)與投資者之間的溝通，增進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同的工作。第三條 本制度所稱重大信息是指對(duì)公司股票交易價(jià)格已經(jīng)或可能產(chǎn)生較大影響或影響投資者決策的信息，包括但不限于：（一）與證券交易所股票上市規(guī)則規(guī)定事項(xiàng)有關(guān)的信息；（二）與上市公司業(yè)績(jī)、利潤(rùn)等事項(xiàng)有關(guān)的信息，如財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)、盈利預(yù)測(cè)和利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本等；（三）與上市公司收購(gòu)兼并、重組、重大投資、對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng)有關(guān)的信息；（四）與上市公司股票發(fā)行、股票回購(gòu)、股票拆細(xì)等事項(xiàng)有關(guān)的信息；（五）與上市公司經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)有關(guān)的信息，如開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新發(fā)明、新的顧客群和新的供應(yīng)商，3、訂立未來(lái)重大經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，獲得專利、政府部門批準(zhǔn)，簽署重大合同；（六）與上市公司重大訴訟和仲裁事項(xiàng)有關(guān)的信息。第四條 制定本工作制度的目的：規(guī)范公司接待和推廣行為，在公司接受調(diào)研、采訪、溝通或進(jìn)行對(duì)外宣傳、推廣等活動(dòng)時(shí)，增加公司信息披露的透明度及公平性，促進(jìn)公司與投資者之間的良性互動(dòng)，增進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和支持。第五條 在接待和推廣工作中，應(yīng)遵循以下基本原則：（一）公平、公正、公開(kāi)原則。本公司人員在進(jìn)行接待和推廣活動(dòng)中，應(yīng)嚴(yán)格遵循公平、公正、公開(kāi)原則，不得實(shí)行差別對(duì)待政策。（二）誠(chéng)實(shí)守信的原則。公司相關(guān)的接待和推廣工作應(yīng)客觀、真實(shí)和準(zhǔn)確，不得有虛假記載和誤導(dǎo)性陳述。（三）保密原則。公司相關(guān)的接待4、和推廣工作人員不得擅自向?qū)Ψ脚丁⑼嘎痘蛐孤斗枪_(kāi)重大信息。（四）合規(guī)披露信息原則。公司應(yīng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門對(duì)上市公司信息披露的規(guī)定，在接待和推廣的過(guò)程中保證信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平。（五）高效低耗原則。在進(jìn)行接待和推廣的工作中，公司應(yīng)充分注意提高工作效率，降低接待和推廣的成本。（六）互動(dòng)溝通原則。公司應(yīng)主動(dòng)聽(tīng)取投資者及來(lái)訪者的意見(jiàn)、建議，實(shí)現(xiàn)雙向溝通，形成良性互動(dòng)。第六條 公司董事會(huì)辦公室是具體負(fù)責(zé)接待與推廣工作的職能部門。第七條 公司從事接待和推廣工作的人員需要具備以下素質(zhì)和技能：（一）全面了解和熟悉公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理情況；（二）具備良好的知識(shí)結(jié)構(gòu)，熟悉公司治理、財(cái)5、務(wù)會(huì)計(jì)等證券市場(chǎng)的運(yùn)作機(jī)制和規(guī)章制度；（三）具有良好的溝通和協(xié)調(diào)能力；（四）具有良好的品行，誠(chéng)實(shí)守信。第八條 公司在定期報(bào)告披露前十五日內(nèi)應(yīng)盡量避免進(jìn)行投資者關(guān)系活動(dòng)，防止泄漏未公開(kāi)重大信息。第九條 公司可以在年度報(bào)告披露后十日內(nèi)舉行年度報(bào)告說(shuō)明會(huì)，公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、獨(dú)立董事（至少一名）、董事會(huì)秘書(shū)、保薦代表人應(yīng)出席說(shuō)明會(huì)，會(huì)議包括以下內(nèi)容：（一）公司所處行業(yè)的狀況、發(fā)展前景、存在的風(fēng)險(xiǎn)；（二）公司發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、募集資金使用、市場(chǎng)開(kāi)拓；（三）公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及其變化趨勢(shì)；（四）公司在主營(yíng)業(yè)務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷、技術(shù)、財(cái)務(wù)、募集資金投向及發(fā)展前景等方面存在的困難、障礙、或有損失6、；（五）投資者關(guān)心的其他問(wèn)題。公司應(yīng)至少提前兩個(gè)交易日發(fā)布召開(kāi)年度報(bào)告說(shuō)明會(huì)的通知，公告內(nèi)容包括日期及時(shí)間（不少于兩個(gè)小時(shí)）、召開(kāi)方式（現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)）、召開(kāi)地點(diǎn)或網(wǎng)址、公司出席人員名單等。第十條 公司擬發(fā)行新股或可轉(zhuǎn)換公司債券的，應(yīng)當(dāng)在發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)通知后五日內(nèi)舉行投資者說(shuō)明會(huì)，詳細(xì)說(shuō)明再融資的必要性、具體發(fā)行方案、募集資金使用的可行性、前次募集資金使用情況等。第十一條 公司通過(guò)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)、分析師會(huì)議、路演、接受投資者調(diào)研等形式就公司的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及其他事件與任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人進(jìn)行溝通的，不得提供未公開(kāi)重大信息。第十二條 業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)、分析師會(huì)議、路演可以同時(shí)采取網(wǎng)上直播的方式進(jìn)行，使所有投資7、者均有機(jī)會(huì)參與，并事先以公告的形式就活動(dòng)時(shí)間、方式和主要內(nèi)容等向投資者予以說(shuō)明。第十三條 在進(jìn)行業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)、分析師會(huì)議、路演前，公司應(yīng)確定投資者、分析師提問(wèn)可回答范圍，若回答的問(wèn)題涉及未公開(kāi)重大信息，或者回答的問(wèn)題可以推理出未公開(kāi)重大信息的，公司應(yīng)拒絕回答。第十四條 業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)、分析師會(huì)議、路演結(jié)束后，公司應(yīng)及時(shí)將主要內(nèi)容置于公司網(wǎng)站或以公告的形式對(duì)外披露。第十五條 機(jī)構(gòu)投資者、分析師、新聞媒體等特定對(duì)象到公司現(xiàn)場(chǎng)參觀、座談溝通時(shí)，公司應(yīng)合理、妥善地安排參觀過(guò)程，避免參觀者有機(jī)會(huì)獲取未公開(kāi)信息。公司應(yīng)派兩人以上陪同參觀，并由專人對(duì)參觀人員的提問(wèn)進(jìn)行回答。第十六條 公司與特定對(duì)象進(jìn)行直接溝通前，8、應(yīng)要求特定對(duì)象簽署承諾書(shū)，承諾書(shū)至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）承諾不故意打探公司未公開(kāi)重大信息，未經(jīng)公司許可，不與公司指定人員以外的人員進(jìn)行溝通或問(wèn)詢；（二）承諾不泄漏無(wú)意中獲取的未公開(kāi)重大信息，不利用所獲取的未公開(kāi)重大信息買賣公司證券或建議他人買賣公司證券；（三）承諾在投資價(jià)值分析報(bào)告、新聞稿等文件中不使用未公開(kāi)重大信息，除非公司同時(shí)披露該信息；（四）承諾在投資價(jià)值分析報(bào)告、新聞稿等文件中涉及盈利預(yù)測(cè)和股價(jià)預(yù)測(cè)的，注明資料來(lái)源，不使用主觀臆斷、缺乏事實(shí)根據(jù)的資料；（五）承諾投資價(jià)值分析報(bào)告、新聞稿等文件在對(duì)外發(fā)布或使用前知會(huì)公司；（六）明確違反承諾的責(zé)任。第十七條 公司應(yīng)認(rèn)真核查特定對(duì)象知會(huì)的投9、資價(jià)值分析報(bào)告、新聞稿等文件。發(fā)現(xiàn)其中存在錯(cuò)誤、誤導(dǎo)性記載的，應(yīng)要求其改正；拒不改正的，公司應(yīng)及時(shí)發(fā)出澄清公告進(jìn)行說(shuō)明。發(fā)現(xiàn)其中涉及未公開(kāi)重大信息的，應(yīng)立即報(bào)告證券交易所并公告，同時(shí)要求其在公司正式公告前不得對(duì)外泄漏該信息并明確告知在此期間不得買賣公司證券。第十八條 必要時(shí)，公司將與特定對(duì)象的溝通情況置于公司網(wǎng)站上或以公告的形式對(duì)外披露。第十九條 必要時(shí)，公司將通過(guò)召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)、投資者交流會(huì)、網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)等方式擴(kuò)大信息的傳播范圍，以使更多投資者及時(shí)知悉了解公司已公開(kāi)的重大信息。第二十條 公司實(shí)施再融資計(jì)劃過(guò)程中（包括非公開(kāi)發(fā)行），向特定個(gè)人或機(jī)構(gòu)進(jìn)行詢價(jià)、推介等活動(dòng)時(shí)應(yīng)特別注意信息披露的公平性10、，不得通過(guò)向其提供未公開(kāi)重大信息以吸引其認(rèn)購(gòu)公司證券。第二十一條 公司在進(jìn)行商務(wù)談判、銀行貸款等事項(xiàng)時(shí)，因特殊情況確實(shí)需要向?qū)Ψ教峁┪垂_(kāi)重大信息，公司應(yīng)要求對(duì)方簽署保密協(xié)議，保證不對(duì)外泄漏有關(guān)信息，并承諾在有關(guān)信息公告前不買賣該公司證券。一旦出現(xiàn)泄漏、市場(chǎng)傳聞或證券交易異常，公司應(yīng)及時(shí)采取措施、報(bào)告證券交易所并立即公告。第二十二條 公司在股東大會(huì)上向股東通報(bào)的事件屬于未公開(kāi)重大信息的，應(yīng)當(dāng)將該通報(bào)事件與股東大會(huì)決議公告同時(shí)披露。第二十三條 公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人在以下情形下與特定對(duì)象進(jìn)行相關(guān)信息交流時(shí)，一旦出現(xiàn)信息泄漏，公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)立即報(bào)告證券交易所并公告：（一）從事證券分析11、咨詢及其他證券服務(wù)業(yè)的機(jī)構(gòu)、個(gè)人及其關(guān)聯(lián)人；（二）從事證券投資的機(jī)構(gòu)、個(gè)人及其關(guān)聯(lián)人；（三）持有上市公司總股本5%以上股份的股東及其關(guān)聯(lián)人；（四）新聞媒體和新聞從業(yè)人員及其關(guān)聯(lián)人；（五）交易所認(rèn)定的其他單位或個(gè)人。第二十四條 公司進(jìn)行接待和推廣活動(dòng)應(yīng)建立備查登記制度，對(duì)接受或邀請(qǐng)對(duì)象的調(diào)研、溝通、采訪及宣傳、推廣等活動(dòng)予以詳細(xì)記載。至少應(yīng)記載以下內(nèi)容：（一）活動(dòng)參與人員、時(shí)間、地點(diǎn)、方式；（二）活動(dòng)的詳細(xì)內(nèi)容；（三）未公開(kāi)重大信息泄密的處理過(guò)程及責(zé)任承擔(dān)（如有）；（四）其他內(nèi)容。第二十五條 本公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人接受調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)，或進(jìn)行對(duì)外宣傳、推廣等活動(dòng)時(shí)，不得以任何形式披露12、透露或泄露非公開(kāi)重大信息。第二十六條 公司在投資者關(guān)系活動(dòng)中一旦以任何方式發(fā)布了法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定應(yīng)披露的重大信息，應(yīng)及時(shí)向證券交易所報(bào)告，并在下一交易日開(kāi)市前進(jìn)行正式披露。第二十七條 本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、股東、實(shí)際控制人等相關(guān)信息披露義務(wù)人在接受調(diào)研、溝通、采訪及宣傳、推廣等活動(dòng)中違反本制度規(guī)定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第二十八條 本制度未盡事宜，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公司章程、公司信息披露事務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；本制度如與日后頒布的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。第二十九條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第三十條 本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后生效，其修改時(shí)亦同。