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1、集團外派財務監(jiān)事聘任解聘、辭職管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄第一章總則2第二章職責、權(quán)力和義務2第三章聘任2第四章工作方式、內(nèi)容和報告2第五章考核和薪酬2第六章解聘、辭職和離任2第七章附則2第一章 總則第一條 為建立和完善機械院集團法人治理機制，使權(quán)屬公司的財務決策符合集團整體利益最大化的要求，科學有效地管理外派財務監(jiān)事，根據(jù)公司法、參照上市公司治理準則等相關(guān)法律法規(guī)和機械院集團章程，制定本制度。第二條 外派財務監(jiān)事是指機械院集團對外投資時，由機械院集團提名并代表機械院集團在被投資企業(yè)出任財務監(jiān)事的2、員工。第三條 外派財務監(jiān)事按照是否在機械院集團兼任經(jīng)營管理職位分為專職監(jiān)事和非專職監(jiān)事。專職監(jiān)事是指在機械院集團不兼任經(jīng)營管理職位的外派財務監(jiān)事，非專職監(jiān)事是指在機械院集團兼任經(jīng)營管理職位的外派財務監(jiān)事。第四條 本制度中，除特殊注明之外，“集團”是指機械院集團，“權(quán)屬公司”是指機械院集團有限公司擁有實際控制權(quán)的對外投資企業(yè)。第二章 職責、權(quán)力和義務第五條 集團通過外派財務監(jiān)事對權(quán)屬公司董事會和經(jīng)營層經(jīng)營管理進行監(jiān)督，外派財務監(jiān)事應該嚴格履行其職責。外派財務監(jiān)事的職責包括：（1） 參與檢查權(quán)屬公司財務工作，并及時向集團匯報權(quán)屬公司的財務現(xiàn)狀；（2） 檢查、監(jiān)督權(quán)屬公司的經(jīng)營管理政策，特別是財務政3、策是否符合母公司的總體政策與目標，財務管理制度是否健全有效；（3） 對權(quán)屬公司董事、經(jīng)營層成員在經(jīng)營管理中的行為是否合法合規(guī)、母公司政策、目標和章程進行監(jiān)督，當權(quán)屬公司董事、經(jīng)營層成員的行為損害權(quán)屬公司或母公司利益時，應責令其立即糾正，并及時向集團匯報；（4） 檢查權(quán)屬公司所做出的涉及母公司所有權(quán)利益以及母公司總體政策、目標或章程的重大財務決策是否通過母公司領(lǐng)導審批；（5） 對權(quán)屬公司存在重大缺陷的決策項目，有權(quán)要求權(quán)屬公司重新論證并進行復議；（6） 集團賦予的其他職責。第六條 外派財務監(jiān)事在履行職責時，應該享有相應的權(quán)力。外派財務監(jiān)事的權(quán)力包括：（1） 獲知權(quán)屬公司各類經(jīng)營管理信息的權(quán)力；（4、2） 獲知集團有關(guān)其任職權(quán)屬公司經(jīng)營管理信息的權(quán)力；（3） 列席集團有關(guān)其任職權(quán)屬公司經(jīng)營管理決策會議的權(quán)力；（4） 出席權(quán)屬公司的監(jiān)事會和列席董事會的權(quán)力；（5） 在權(quán)屬公司監(jiān)事會上對所議事項進行表決的權(quán)力；（6） 提議召開權(quán)屬公司董事會的權(quán)力；（7） 提議召開權(quán)屬公司臨時股東大會的權(quán)力；（8） 指導和監(jiān)督權(quán)屬公司財務部門和審計部門日常工作的權(quán)力；（9） 集團賦予的其他權(quán)力。第七條 外派財務監(jiān)事的基本義務包括：（1） 遵守國家法律法規(guī)、集團章程，忠實履行職務，維護集團利益，不得利用監(jiān)事的職權(quán)為自己謀取私利；（2） 不得利用監(jiān)事職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占集團的財產(chǎn)；（3） 不得泄露5、集團秘密；（4） 作為集團的對權(quán)屬公司經(jīng)營管理的監(jiān)督者，在權(quán)屬公司監(jiān)事會和列席董事會進行表決時，要慎審行使表決權(quán)，不得損害集團利益；（5） 外派財務監(jiān)事不得同所任職公司訂立合同或者進行交易。第三章 聘任第八條 集團在選派和任命外派財務監(jiān)事時，要遵循程序規(guī)范、標準透明、用人唯賢等用人原則。第九條 外派財務監(jiān)事的基本任職資格包括：（1） 根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)具備擔任公司監(jiān)事的資格；（2） 承認并信守集團章程，承諾根據(jù)公司章程及有關(guān)的管理制度忠實、誠信、勤勉地履行職責；（3） 具備良好的職業(yè)道德和職業(yè)素質(zhì)；（4） 具備現(xiàn)代公司治理的基本知識，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度；（5） 具備一定的管理能力6、和專業(yè)能力，管理能力包括溝通協(xié)調(diào)能力、管理創(chuàng)新能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問題解決能力、學習能力、表達能力等； （6） 年富力強，有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。第十條 外派財務監(jiān)事的選拔和任命流程如下：（1） 集團董事會根據(jù)權(quán)屬公司的實際情況，向人力資源部和財務部提出委派外派財務監(jiān)事的需求計劃；（2） 人力資源部和財務部根據(jù)外派財務監(jiān)事需求計劃組織初步選拔，根據(jù)初步選拔結(jié)果提出外派財務監(jiān)事候選人名單（23人）；（3） 董事會提名委員會對外派財務監(jiān)事候選人名單進行審核，并提出外派財務監(jiān)事提名議案（1人）；（4） 集團董事會對提名委員會通過的外派財務監(jiān)事提名議案進行審核，7、并形成集團的決議；（5） 外派財務監(jiān)事提名議案經(jīng)過權(quán)屬公司股東大會表決通過之后，由董事會主席簽發(fā)外派財務監(jiān)事任命書；（6） 外派財務監(jiān)事收到外派財務監(jiān)事任命書之后前往權(quán)屬公司就職。第十一條 外派財務監(jiān)事既可以是專職監(jiān)事，也可以是兼職監(jiān)事。第十二條 外派財務監(jiān)事應該要保證有充分的時間和精力來切實履行其職責，專職監(jiān)事最多可以同時在不超出4家權(quán)屬公司擔任外派財務監(jiān)事，兼職監(jiān)事最多可以同時在不超出2家權(quán)屬公司擔任外派財務監(jiān)事。第四章 工作方式、內(nèi)容和報告第十三條 外派財務監(jiān)事在人事管理上接受集團董事會的直接領(lǐng)導，業(yè)務上接受集團財務部的指導；第十四條 外派財務監(jiān)事的日常辦公地點根據(jù)實際情況來確定，既可以8、在集團辦公，也可以在權(quán)屬公司辦公。第十五條 外派財務監(jiān)事如果在集團辦公，應該遵守集團的日常管理制度，如果在權(quán)屬公司辦公，應該遵守權(quán)屬公司的日常管理制度。第十六條 外派財務監(jiān)事應該按照權(quán)屬公司通知準時出席監(jiān)事會和列席董事會，如果由于客觀因素不能出席監(jiān)事會和列席董事會，應該以書面形式委托集團其他外派財務監(jiān)事代行職責，并及時向集團匯報。第十七條 外派財務監(jiān)事在出席權(quán)屬公司監(jiān)事會之前，要做好充分的準備工作，包括：（1） 主動向權(quán)屬公司其他監(jiān)事、經(jīng)營層和相關(guān)部門了解和獲取監(jiān)事會議題的相關(guān)信息；（2） 對監(jiān)事會擬審議的議題，外派財務監(jiān)事和其他監(jiān)事之間要及時進行內(nèi)部溝通，并在充分溝通的基礎(chǔ)上提出初步的決策議9、案，及時把決策議案向集團相關(guān)領(lǐng)導匯報并進行相應修改。第十八條 外派財務監(jiān)事根據(jù)集團的決議，代表集團在權(quán)屬公司監(jiān)事會和董事會上對相關(guān)事項進行監(jiān)督并發(fā)表意見，并及時把會議結(jié)果向集團領(lǐng)導和財務部進行匯報。第十九條 外派財務監(jiān)事在權(quán)屬公司監(jiān)事會和董事會發(fā)表意見時，必須遵循集團的決議。第二十條 外派財務監(jiān)事在權(quán)屬公司監(jiān)事會和董事會閉會期間的主要工作內(nèi)容包括：（1） 了解權(quán)屬公司財務現(xiàn)狀及其存在的問題，并及時把相關(guān)信息反饋到集團；（2） 監(jiān)督權(quán)屬公司董事會和經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會的各項決議；（3） 檢查權(quán)屬公司董事會和經(jīng)營班子經(jīng)營管理的合法性和合規(guī)性；（4） 配合集團審計部門對權(quán)屬公司進行審計；（5） 集團10、安排的其他工作。第二十一條 集團外派財務監(jiān)事實行工作匯報制度，具體安排如下：（1） 每月匯報一次，通過列席集團董事會進行匯報，并分別向董事會和財務部提交書面工作總結(jié)；（2） 財務部負責對財務監(jiān)事日常工作情況和工作總結(jié)進行管理、專業(yè)指導和反饋，并及時向董事會進行匯報；（3） 對重大事項，根據(jù)實際情況進行不定期匯報，既可以單獨對財務部長、總會計師進行匯報，也可以列席集團董事會進行匯報；第二十二條 外派財務監(jiān)事工作匯報的主要內(nèi)容包括：（1） 匯報期內(nèi)個人主要的工作內(nèi)容及其取得的工作業(yè)績；（2） 匯報期內(nèi)權(quán)屬公司財務現(xiàn)狀及其存在的問題；（3） 匯報期內(nèi)權(quán)屬公司對股東大會決議和監(jiān)事會財務相關(guān)決議的執(zhí)行情11、況；（4） 匯報期內(nèi)權(quán)屬公司董事會和經(jīng)營層在經(jīng)營管理中存在的問題；（5） 集團所要求的其他匯報內(nèi)容。第二十三條 外派財務監(jiān)事列席集團董事會進行年度述職報告，年度述職報告是對外派財務監(jiān)事進行考核的重要依據(jù)。第二十四條 外派財務監(jiān)事工作匯報既要按要求進行當面的述職匯報，也要提交書面的工作報表，書面工作報表按照集團統(tǒng)一格式和要求編寫，是對外派財務監(jiān)事進行考核的重要依據(jù)。第五章 考核和薪酬第二十五條 外派財務監(jiān)事直接對集團董事會負責，由財務部，人力資源部和集團董事會成員組成的考核委員會對外派財務監(jiān)事實施定期考核和測評，日常管理工作由董事會授權(quán)財務部來具體執(zhí)行；第二十六條 外派財務監(jiān)事定期接受集團審計部12、的職責、能力、經(jīng)濟行為等方面的審查，每年接受集團審計部一次全面審計。第二十七條 外派財務監(jiān)事的激勵機制納入集團董事會薪酬委員會薪酬結(jié)構(gòu)之中，由薪酬委員會管理；第二十八條 集團實施外派財務監(jiān)事補貼制度，外派執(zhí)行監(jiān)事補貼標準由集團發(fā)放，在集團管理費用列支，補貼標準視情況另行制定。第二十九條 外派財務監(jiān)事補貼在監(jiān)事任期滿整年時以現(xiàn)金形式發(fā)放。第三十條 任期不滿整年的外派財務監(jiān)事如果是正常離任，補貼標準按任期月度進行折算；如果是非正常離任，取消當期的補貼。第六章 解聘、辭職和離任第三十一條 外派財務監(jiān)事實行任期制，具體任期由其所任職的權(quán)屬公司根據(jù)公司章程確定。第三十二條 外派財務監(jiān)事如果不能勝任工作，13、集團應該及時予以解聘。第三十三條 外派財務監(jiān)事解聘提案由集團財務部會同人力資源部提出，報集團總裁辦公會審核通過，提交集團董事會審批，具體流程如下：（1） 根據(jù)外派財務監(jiān)事工作表現(xiàn)和考核結(jié)果，財務部會同人力資源部對于不能勝任工作需要的外派財務監(jiān)事提出解聘方案；（2） 分管人力資源副總裁對外派財務監(jiān)事解聘方案進行審議，并提出外派財務監(jiān)事解聘議案；（3） 集團董事會對外派財務監(jiān)事解聘議案進行審核，并形成集團關(guān)于外派財務監(jiān)事解聘的決議；（4） 外派財務監(jiān)事解聘決議經(jīng)過權(quán)屬公司股東大會表決通過之后，由董事會主席簽發(fā)外派財務監(jiān)事解聘書；第三十四條 外派財務監(jiān)事在任期內(nèi)可以提出辭職，但是辭職申請須經(jīng)集團審核14、通過之后提交權(quán)屬公司股東大會審批，具體流程如下： （1） 外派財務監(jiān)事向財務部和人力資源部提出辭職申請；（2） 相關(guān)部門對外派財務監(jiān)事辭職原因進行調(diào)查，并提出專業(yè)意見；（3） 集團人力資源副總裁審閱辭職申請，并出示意見；（4） 集團董事會審議辭職申請，并形成集團關(guān)于辭職申請的決議；（5） 集團董事會主席根據(jù)集團決議在權(quán)屬公司股東大會上進行表決。第三十五條 外派財務監(jiān)事的非正常離任是指被解聘或者任期內(nèi)主動辭職而離任，其他情況均為正常離任。第三十六條 外派財務監(jiān)事離任時，由審計監(jiān)察部對其進行離任審計。第三十七條 外派財務監(jiān)事離任前要把有關(guān)檔案材料、正在辦理的事務及其他遺留問題全部移交。第七章 附則第三十八條 本制度由集團人力資源部起草和修訂，由人力資源部負責解釋。第三十九條 本規(guī)定如有與國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定相抵觸的，應以相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定為準。第四十條 本制度經(jīng)由集團董事會審批后發(fā)布施行。