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1、深圳市XXXX有限公司股東會決議時間： 年 月 日地點：公司會議室參會人員：全體股東會議內容：關于公司股東轉讓股權的決議經股東會決議，同意股東XXX將其所占公司40%的股權以人民幣1元價格轉讓給XXX;股東XXXX將其占公司15%的股權以人民幣1元轉讓給XXX；股東XXX將其占公司5%的股權以人民幣1元轉讓給XXX。其它股東放棄優先購買權。（注：公司注冊資本為人民幣200萬元）。股權轉讓前，各股東的出資額、出資比例如下：股東 出資額（萬元） 出資比例（%）XXX 80 40XXX 80 40XXX 40 20股權轉讓后，各股東的出資額、出資比例如下：股東 出資額（萬元） 出資比例（%）XXX 2、90 45XXX 110 55同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。特此決議！ 股東會成員簽名： 深圳市XXXXX有限公司 年 月 日深圳市XXXX有限公司章程修正案根據本公司股東會決議，本公司決定變更股東及股權，特對公司章程作如下修正：章程第二章第四條原為：第七條 公司股東共3個，名稱與住所如下姓名：XXXXX住所：XXXXX號身份證號碼：XXXX姓名：XXXX住所：XXXXXX身份證號碼：XXXXX姓名：XXXXX住所: XXXXX身份證號碼：XXXXX現改為：第七條 公司股東共XX個，名稱與住所如下姓名：XXXX住所：XXXXX身份證號碼：XXXX姓名：XXXX 住所：XXXXX身份證3、號碼：XXXXXX 章程第三章第十二條條原為：第十二條 公司注冊資本為人民幣200萬元，各股東出資額、出資比例如下：股東姓名 出資額（萬元） 出資比例（%） XXX 80 40 XXX 80 40 現改為：第十二條 公司注冊資本為人民幣200萬元，各股東出資額、出資比例如下：股東 出資額（萬元） 出資比例（%）XXX 90 45XXX 110 55變更后的股東以股權轉讓的方式受讓原股東的股權，并承擔原股東的權利和義務。股東會成員簽名： 深圳市XXX有限公司 法定代表人簽名：年 月 日股權轉讓協議書轉讓方：XXX (以下簡稱甲方)地址：XXXX身份證號碼：XXX轉讓方：XXX （以下簡稱乙方）地4、址：XXXX身份證號碼：2XXX受讓方：XXX （以下簡稱丙方）地址：XXXX身份證號碼：XXX受讓方：XXX （以下簡稱丁方）地址：XXXX身份證號碼：XXXX 深圳市XXX有限公司（以下簡稱公司）于二00七年十月十日成立，注冊資金為200萬元人民幣。其中，甲方占40%股權，已投資人民幣80萬元；乙方占20%股權，已投資人民幣40萬元。現甲方愿意將其占公司40%的股權轉讓給丙方；乙方愿意將其占公司15%的股權轉讓給丙方；乙方愿意將其占公司5%的股權轉讓給丁方；丙、丁兩方愿意受讓。現甲乙丙丁方根據中華人民共和國公司法和中華人民共和國合同法的規定，經協商一致，就轉讓股權事宜，達成如下協議:一、 5、股權轉讓的價格及轉讓款的支付期限和方式1、 甲方占有公司40%的股權，乙方占有公司20%的股權，根據原公司章程規定，甲方應投資80萬元人民幣，實際投資80萬元人民幣。現甲方將其占公司40%的股權以人民幣1元轉讓給丙方。乙方占有公司20%的股權，根據原公司章程規定，乙方應投資40萬元人民幣，實際投資40萬元人民幣。現乙方將其占公司15%的股權以人民幣1元轉讓給丙方；將其占公司5%的股權以人民幣1元轉讓給丁方。2、 丙丁兩方應于協議書生效之日起三個月內按前款規定的幣種和金額將股權轉讓款以現金（或銀行轉賬）的方式一次性支付給甲乙兩方。二 、甲乙兩方保證對其轉讓給丙丁兩方的股權擁有完全處分權，保證該股6、權沒有設定質押，保證股權未被查封，并免遭第三人追索，否則甲乙兩方應當承擔由此引起的一切經濟和法律責任。三、 有關公司盈虧（含債權債務）分擔；1、 本協議書生效后，丙丁兩方按受讓股權的比例分享公司的利潤，分擔相應的風險及虧損。2、 如因甲乙兩方在簽訂協議書時，未如實告知丙丁兩方有關公司在股權轉讓前所負債務，致使丙丁兩方在成為公司的股東后遭受損失的，丙丁兩方有權向甲乙兩方追償。四、 違約責任：1、 本協議書一經生效，各方必須自覺履行，任何一方未按協議書的規定全面履行義務，應當依照法律和本協議書的規定承擔責任。2、 如由甲乙兩方的原因，致使丙丁兩方不能如期辦理變更登記，或者嚴重影響丙丁兩方實現訂立本7、協議書的目的，甲乙兩方應按照丙丁兩方的轉讓款的萬分之一向丙丁兩方支付違約金。如因甲乙兩方違約給丙丁兩方造成損失，甲乙兩方支付的違約金額低于實際損失的，甲乙兩方必須另予以補償。五、 協議書的變更或解除： 甲、乙、丙、丁方經協商一致，可以變更或解除本協議書，經協商變更或解除本協議書的，四方應另簽訂變更或解除協議書，并經深圳聯合產權交易所見證。 六、 有關費用的負擔： 在本次股權轉讓過程中發生的有關費用（如見證、評估或審計、工商變更登記費用），由四方協商承擔。 七、 爭議解決方式： 凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，甲、乙、丙、丁、四方應友好協商解決，如協商不成，四方均同意提交中國國際經濟貿易仲裁委員會華南分會調解中心進行調解。一方不愿意調解或調解不成的，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會華南分會仲裁。 八、生效條件： 本協議書經甲、乙、丙、丁方簽字并經深圳聯合產權交易所見、并經主管審批機關批準、工商行政管理機關辦理變更登記手續后生效。九、本協議書一式六份。甲、乙、丙、丁方各執一份，工商局、深圳聯合產權交易所各執一份，其余報有關部門。轉讓方： 受讓方： 年 月 日于深圳市