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1、山西廣電網(wǎng)絡(luò)（集團(tuán)）有限公司年度經(jīng)營計(jì)劃管理制度（修訂稿）北京新華信管理顧問有限公司2003年03月目 錄山西廣電年度經(jīng)營計(jì)劃管理制度1第一章總則1第二章組織和職責(zé)2第三章年度經(jīng)營計(jì)劃的內(nèi)容3第四章年度經(jīng)營計(jì)劃的編制5第五章年度經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行管理7第六章附則9山西廣電年度經(jīng)營計(jì)劃管理制度第一章 總則第 1 條 為貫徹山西廣電網(wǎng)絡(luò)（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“山西廣電”）發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)山西廣電及各下屬公司經(jīng)營管理的計(jì)劃性，促進(jìn)山西廣電各業(yè)態(tài)持續(xù)健康發(fā)展，特制定本管理制度。第 2 條 年度經(jīng)營計(jì)劃是山西廣電加強(qiáng)資源宏觀管理、調(diào)控投資規(guī)模、實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要管理措施，是保證公司資產(chǎn)運(yùn)營安全、經(jīng)2、營管理有序、效益穩(wěn)步提高的重要手段，也是考核各級(jí)管理者的重要依據(jù)。第 3 條 年度經(jīng)營計(jì)劃包括山西廣電和下屬公司及部門兩級(jí)，山西廣電按照“統(tǒng)一計(jì)劃、分級(jí)管理”的原則，進(jìn)行調(diào)控和管理。第二章 組織和職責(zé)第 4 條 山西廣電董事會(huì)負(fù)責(zé)審批山西廣電年度經(jīng)營計(jì)劃，聽取年度經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果。第 5 條 山西廣電下屬各子公司董事會(huì)負(fù)責(zé)審批各子公司公司年度經(jīng)營計(jì)劃，聽取年度經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果。第 6 條 山西廣電經(jīng)營決策委員會(huì)負(fù)責(zé)審議山西廣電年度經(jīng)營計(jì)劃和山西廣電各下屬公司（部門）的年度經(jīng)營計(jì)劃。第 7 條 山西廣電主管企管部的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核年度經(jīng)營計(jì)劃和年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告，并負(fù)責(zé)向經(jīng)營決策委員會(huì)3、提交需要審議的年度經(jīng)營計(jì)劃和年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告。第 8 條 山西廣電企管部是年度經(jīng)營計(jì)劃編制組織部門，負(fù)責(zé)組織各計(jì)劃單位編制年度經(jīng)營計(jì)劃，并負(fù)責(zé)編制山西廣電年度經(jīng)營計(jì)劃。第 9 條 山西廣電企管部是年度經(jīng)營執(zhí)行管理部門，負(fù)責(zé)檢查各計(jì)劃單位計(jì)劃執(zhí)行情況，并負(fù)責(zé)編制山西廣電年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告。第 10 條 山西廣電各下屬公司是山西廣電的二級(jí)計(jì)劃單位，總經(jīng)理是本公司的年度經(jīng)營計(jì)劃負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本公司年度經(jīng)營計(jì)劃預(yù)案的提出，并組織實(shí)施本公司的年度經(jīng)營計(jì)劃。第 11 條 山西廣電總部各職能部門是山西廣電的二級(jí)計(jì)劃單位，部門經(jīng)理是本部門的年度經(jīng)營計(jì)劃負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本部門年度經(jīng)營計(jì)劃預(yù)案的提出，并組4、織實(shí)施本部門的年度經(jīng)營計(jì)劃。第三章 年度經(jīng)營計(jì)劃的內(nèi)容第 12 條 年度經(jīng)營計(jì)劃內(nèi)容不僅包括目標(biāo)，而且應(yīng)該包括制定目標(biāo)的主要依據(jù)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的主要措施，以及完成計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)分析，預(yù)測影響計(jì)劃執(zhí)行的各種不確定因素和補(bǔ)救辦法。第 13 條 年度經(jīng)營計(jì)劃的主要目標(biāo)要按季度進(jìn)行分解，必要時(shí)還應(yīng)該按月度進(jìn)行分解。第 14 條 山西廣電集團(tuán)公司的年度經(jīng)營計(jì)劃內(nèi)容包括但不限于：（1） 業(yè)務(wù)經(jīng)營（收入、利潤）目標(biāo)（2） 財(cái)務(wù)（投資、融資、資金使用）計(jì)劃（3） 費(fèi)用計(jì)劃（4） 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和改造計(jì)劃（5） 人力資源規(guī)劃和員工培訓(xùn)計(jì)劃（6） 公司管理制度建設(shè)計(jì)劃第 15 條 各地市公司的年度經(jīng)營計(jì)劃內(nèi)容包括但不限于：（15、） 業(yè)績綜合評(píng)價(jià)各項(xiàng)目標(biāo)（詳見地市公司業(yè)績綜合評(píng)價(jià)管理制度）（2） 財(cái)務(wù)（投資、融資、資金使用）計(jì)劃（3） 市場開發(fā)（業(yè)務(wù)開發(fā)和客戶開發(fā)）計(jì)劃（4） 費(fèi)用（營業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用）計(jì)劃（5） 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和改造計(jì)劃（6） 人力資源規(guī)劃和員工培訓(xùn)計(jì)劃（7） 公司管理制度建設(shè)計(jì)劃第 16 條 財(cái)務(wù)部的年度經(jīng)營計(jì)劃包括但不限于：（1） 財(cái)務(wù)（融資、資金使用）計(jì)劃（2） 資產(chǎn)盤點(diǎn)計(jì)劃（3） 部門費(fèi)用計(jì)劃第 17 條 審計(jì)部的年度經(jīng)營計(jì)劃包括但不限于：（1） 例行審計(jì)計(jì)劃（2） 部門費(fèi)用計(jì)劃第 18 條 人力資源部的年度經(jīng)營計(jì)劃包括但不限于：（1） 薪酬和福利成本總額計(jì)劃（2） 公司員工招聘計(jì)劃（3）6、 公司員工培訓(xùn)計(jì)劃（4） 部門費(fèi)用計(jì)劃第 19 條 投資部的年度經(jīng)營計(jì)劃包括但不限于：（1） 地市公司整合進(jìn)度安排（2） 資金計(jì)劃（3） 部門費(fèi)用計(jì)劃第 20 條 企管部的年度經(jīng)營計(jì)劃包括但不限于：（1） 外派人員選派和培訓(xùn)計(jì)劃（2） 下屬公司業(yè)績考核計(jì)劃（3） 部門費(fèi)用計(jì)劃第 21 條 辦公室的年度經(jīng)營計(jì)劃包括但不限于：（1） 后勤設(shè)施投資和改造計(jì)劃（2） 辦公用品采購計(jì)劃。（3） 部門費(fèi)用計(jì)劃第 22 條 技術(shù)管理部的年度經(jīng)營計(jì)劃包括但不限于：（1） 全省網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃（2） 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)修訂和實(shí)施計(jì)劃（3） 技術(shù)調(diào)研、開發(fā)和試驗(yàn)計(jì)劃（4） 項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃（5） 部門費(fèi)用計(jì)劃第 23 條 運(yùn)行維護(hù)部的7、年度經(jīng)營計(jì)劃包括但不限于：（1） 線路優(yōu)化改造計(jì)劃（2） 備品備件需求計(jì)劃（3） 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)計(jì)劃（4） 部門費(fèi)用計(jì)劃第 24 條 網(wǎng)管監(jiān)控部的年度經(jīng)營計(jì)劃包括但不限于：（1） 機(jī)房維護(hù)計(jì)劃（2） 備品備件需求計(jì)劃（3） 部門費(fèi)用計(jì)劃第 25 條 工程管理部的年度經(jīng)營計(jì)劃包括但不限于（1） 工程施工計(jì)劃（2） 部門費(fèi)用計(jì)劃第四章 年度經(jīng)營計(jì)劃的編制第 26 條 年度經(jīng)營計(jì)劃的編制依據(jù)包括：戰(zhàn)略規(guī)劃、前年經(jīng)營實(shí)際情況、本年的經(jīng)營環(huán)境。第 27 條 山西廣電各下屬公司（部門）于每年12月1日前向企管部提交本公司（部門）的年度經(jīng)營計(jì)劃（草案）。各下屬公司（部門）應(yīng)該根據(jù)前年經(jīng)營實(shí)際情況和本年的經(jīng)營環(huán)境編8、制年度經(jīng)營計(jì)劃（草案），以保證計(jì)劃的科學(xué)性和可行性。第 28 條 山西廣電企管部根據(jù)山西廣電的戰(zhàn)略規(guī)劃和各下屬公司（部門）的實(shí)際情況，在各下屬公司（部門）年度經(jīng)營計(jì)劃（預(yù)案）的基礎(chǔ)上編制各下屬公司和部門的年度經(jīng)營計(jì)劃（預(yù)案），并于每年12月10日前向負(fù)責(zé)企管部的副總提交。第 29 條 山西廣電負(fù)責(zé)企管部的副總于每年12月15前完成對各所屬公司（部門）的年度經(jīng)營計(jì)劃（預(yù)案）的審核工作，并負(fù)責(zé)提交經(jīng)營決策委員會(huì)審議。第 30 條 山西廣電經(jīng)營決策委員會(huì)于每年12月31前完成對各所屬公司（部門）的年度經(jīng)營計(jì)劃（預(yù)案）的審議工作第 31 條 山西廣電各所屬子公司外派小組組長、分公司總經(jīng)理、部門經(jīng)理均列9、席經(jīng)營決策委員會(huì)，參與年度經(jīng)營計(jì)劃（預(yù)案）的討論和審議工作。第 32 條 山西廣電各下屬公司（部門）根據(jù)經(jīng)營決策委員會(huì)的審議意見，于每年01月10前完成各下屬公司（部門）的年度經(jīng)營計(jì)劃（建議案）的編制工作。第 33 條 山西廣電企管部根據(jù)各下屬公司（部門）的年度經(jīng)營計(jì)劃（建議案），于每年01月15前完成山西廣電年度經(jīng)營計(jì)劃（預(yù)案）的編制工作。第 34 條 山西廣電各下屬子公司董事會(huì)于每年01月31前完成各下屬子公司年度經(jīng)營計(jì)劃（建議案）的審批工作，各子公司根據(jù)董事會(huì)決議編制出年度經(jīng)營計(jì)劃（決案），并報(bào)送山西廣電企管部存檔。第 35 條 山西廣電企管部根據(jù)各下屬公司的年度經(jīng)營計(jì)劃（決案），于每年10、02月05前完成山西廣電年度經(jīng)營計(jì)劃（建議案）的編制工作。第 36 條 山西廣電董事會(huì)于每年02月15前完成對山西廣電年度經(jīng)營計(jì)劃（建議案）的審批工作，企管部根據(jù)董事會(huì)決議編制出年度經(jīng)營計(jì)劃（決案），并將年度經(jīng)營計(jì)劃（決案）發(fā)送至各下屬公司（部門）。第 37 條 山西廣電各所屬子公司董事要敦促子公司按照統(tǒng)一時(shí)間要求完成年度經(jīng)營計(jì)劃的編制、修正和審批工作。第五章 年度經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行管理第 38 條 山西廣電企管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司年度計(jì)劃執(zhí)行管理工作。第 39 條 在公司經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化而導(dǎo)致計(jì)劃與實(shí)際情況出現(xiàn)明顯不符時(shí)，山西廣電企管部可以提出年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整議案，經(jīng)由主管副總經(jīng)理審核和山西廣電經(jīng)11、營決策委員會(huì)審議，并報(bào)董事會(huì)審批后執(zhí)行。第 40 條 山西廣電企管部要經(jīng)常性了解和考察各下屬公司的年度經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行情況，并提出相應(yīng)的建議，以幫助下屬公司更好地完成年度經(jīng)營計(jì)劃。第 41 條 企管部建立計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告制度，各二級(jí)計(jì)劃單位于每月5日將本月計(jì)劃執(zhí)行情況向企管部提交書面報(bào)告。第 42 條 山西廣電各所屬子公司董事長必須責(zé)成所轄子公司于規(guī)定時(shí)間內(nèi)將計(jì)劃執(zhí)行情況向山西廣電企管部提交相關(guān)書面報(bào)告。第 43 條 企管部綜合各二級(jí)計(jì)劃單位的提交的經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告，于每月10日前，編制出集團(tuán)公司的經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告，并向主管副總提交。第 44 條 主管副總負(fù)責(zé)審核經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況12、分析報(bào)告，并向經(jīng)營決策委員會(huì)提交。第 45 條 經(jīng)營決策委員會(huì)每月召開一次經(jīng)營計(jì)劃分析例會(huì)，討論經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告，分析經(jīng)營實(shí)際和經(jīng)營計(jì)劃產(chǎn)生偏差的原因，并商議糾正偏差的措施。第 46 條 企管部經(jīng)理、各下屬子公司外派小組組長、分公司總經(jīng)理、總部部門經(jīng)理列席經(jīng)營決策委員會(huì)召開的經(jīng)營計(jì)劃分析例會(huì)。第 47 條 山西廣電企管部根據(jù)經(jīng)營計(jì)劃分析例會(huì)的會(huì)議決議，編制成各二級(jí)計(jì)劃單位年度經(jīng)營計(jì)劃糾正措施，并發(fā)放到各二級(jí)計(jì)劃單位。第 48 條 山西廣電各二級(jí)計(jì)劃單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)年度經(jīng)營計(jì)劃糾正措施，確保年度經(jīng)營計(jì)劃的全面落實(shí)。第 49 條 山西廣電各地市公司的年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況是企管部考核各地市公司業(yè)績的主要依據(jù)。（詳見地市公司業(yè)績綜合評(píng)價(jià)管理制度）第 50 條 山西廣電各下屬公司和各部門的年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況是企管部考核各子公司外派人員、分公司經(jīng)理和部門經(jīng)理的重要依據(jù)。（詳見山西廣電個(gè)人績效考核管理制度）。第六章 附則第 51 條 本制度由山西廣電企管部起草和修訂，經(jīng)由山西廣電經(jīng)營決策委員會(huì)審批后發(fā)布。第 52 條 山西廣電各下屬公司可根據(jù)本制度制定實(shí)施細(xì)則。第 53 條 本制度自發(fā)布之日起施行。第 54 條 本制度由山西廣電企管部負(fù)責(zé)解釋。