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1、 海南雙大集團經營計劃管理辦法海南雙大集團經營計劃管理辦法 20112011 年年 3 3 月月 經營計劃管理辦法 第 2 頁 共 19 頁 第一章第一章 總則總則 第一條、第一條、目的目的 為貫徹海南雙大集團有限公司發(fā)展戰(zhàn)略，加強公司經營管理的計劃性，便于組織、協(xié)調、控制經營管理活動，使員工明確行為目標，提高公司績效水平，特制訂本制度。第二條、原則第二條、原則 戰(zhàn)略性原則：經營計劃根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃進行編制，服從公司的中長期發(fā)展目標，并符合公司總體的經營方針；上下結合原則：經營計劃制訂的過程中各參與主體要充分溝通、綜合平衡，達成共識；目標合理原則：根據(jù)公司的資源和能力以及市場環(huán)境確定科學合理2、的績效目標，既保障目標的可實現(xiàn)性，又保障目標的挑戰(zhàn)性；全面完整性原則：公司經營計劃必須全面、完整、具體，并將指標層層分解落實；嚴肅性原則：經營計劃下發(fā)執(zhí)行后應保持相對穩(wěn)定性，如無重大影響因素發(fā)生，原則上當期不予以調整；與考核掛鉤原則：經營計劃的執(zhí)行與績效考核相結合，使經營計劃的編制、執(zhí)行達到責、權、利的統(tǒng)一。第三條、第三條、適用范圍適用范圍 本辦法適用于集團公司本部及集團公司控股或相對控股的各分（子）經營計劃管理辦法 第 3 頁 共 19 頁 公司的計劃管理工作。第二章第二章 職責職責分工分工 第四條、第四條、董事會董事會主要職責主要職責 1、根據(jù)公司戰(zhàn)略要求提出公司整體經營指標及目標；2、審3、批各部門、各分（子）公司經營指標及目標；3、審批年度經營計劃和項目經營計劃；4、審批年度經營目標責任書和項目經營目標責任書；5、監(jiān)控經營計劃執(zhí)行情況；6、審批經營計劃調整方案；7、審批經營計劃考核報告。第五條、第五條、總裁辦公會總裁辦公會主要職責主要職責 總裁辦公會組成包括總裁、執(zhí)行總裁、副總裁、總監(jiān),其職責包括：1、分解董事會下達的公司整體經營指標及目標；2、審核各部門、各分（子）公司經營指標及目標；3、明確經營計劃編制原則及要求；4、審核年度經營計劃和項目經營計劃；5、審核年度經營目標責任書和項目經營目標責任書；6、監(jiān)控經營計劃執(zhí)行情況；7、審核經營計劃調整方案。8、審核經營計劃考核報告。4、第六條、第六條、預算運營部預算運營部主要職責主要職責 經營計劃管理辦法 第 4 頁 共 19 頁 1、下發(fā)經營計劃編制通知；2、匯總各部門、各分（子）公司提交的主要經營指標及目標；3、下發(fā)經營計劃編制原則及要求；4、匯總各部門、各分（子）公司提交的經營計劃草案，形成經營計劃草案；5、組織簽訂經營目標責任書；6、監(jiān)控各部門、各分（子）公司計劃執(zhí)行情況；7、組織經營計劃考核。第七條、第七條、財務管理部財務管理部主要職責主要職責 1、協(xié)助預算運營部初步審核分析各部門、分（子）公司的經營計劃草案；2、提供預算運營部所需的數(shù)據(jù)信息；3、定期向預算運營部提供各部門、分（子）公司預算執(zhí)行情況的數(shù)據(jù)分析信息。5、第八條、第八條、各部門、各部門、各分（子）公司各分（子）公司主要職責主要職責 1、編制本部門/各分（子）年度經營計劃或項目經營計劃草案；2、分解、執(zhí)行公司下達的經營計劃；3、定期反饋經營計劃執(zhí)行信息。經營計劃管理辦法 第 5 頁 共 19 頁 第三章第三章 年度經營計劃內容年度經營計劃內容 第九條、年度經營計劃框架第九條、年度經營計劃框架 年 度 經 營 計 劃 集團層面 一、集團年度經營計劃 二、八大專項計劃 1、年度項目投資計劃 2、年度營銷計劃 3、年度工程開發(fā)計劃 4、年度工程成本計劃 5、年度招標采購計劃 6、年度資金需求計劃 7、年度融資計劃 8、年度人力資源計劃 三、部門年度工作6、計劃 分（子）公司層面 一、分（子）公司年度經營計劃 二、部門年度工作計劃 第第十十條、條、集團集團年度經營計劃年度經營計劃 集團年度經營計劃必須包括以下內容（參見附件一）：1、集團上一年度經營計劃執(zhí)行情況總結；經營計劃管理辦法 第 6 頁 共 19 頁 2、集團內外部環(huán)境分析與預測；3、集團主要年度經營策略和目標；4、集團實現(xiàn)目標的關鍵舉措；5、集團風險分析及相應對策準備；6、其它說明。第十第十一一條、條、各分（子）公司各分（子）公司年度經營計劃年度經營計劃 各分（子）公司年度經營計劃必須包括以下內容（參見附件二）：1、各分（子）公司上一年度經營計劃執(zhí)行情況總結；2、各分（子）公司內外部環(huán)境7、分析與預測；3、各分（子）公司主要年度經營策略和目標；4、各分（子）公司實現(xiàn)目標的關鍵舉措；5、各分（子）公司資源需求計劃；6、各分（子）公司風險分析及相應對策準備；7、其它說明。第十二第十二條、條、八大專項計劃八大專項計劃 公司各職能部門需要制訂如下八大專項計劃：1、項目投資中心組織制訂年度項目投資計劃；2、營銷策劃公司組織制訂年度營銷計劃；3、規(guī)劃工程部組織制訂年度工程開發(fā)計劃；4、預算運營部組織制訂年度工程成本計劃、年度招標采購計劃；5、財務管理部組織制訂年度資金需求計劃；6、投融資管理中心組織制訂年度融資計劃；經營計劃管理辦法 第 7 頁 共 19 頁 7、人力資源部組織制訂年度人力資8、源計劃；8、其它部門配合上述各部門完成相關專項計劃。第十三第十三條、條、各職各職能部門年度能部門年度工作工作計劃計劃 公司各職能部門年度工作計劃必須包括以下內容（參見附件四）：1、上一年度工作計劃執(zhí)行情況總結；2、公司戰(zhàn)略對部門發(fā)展的要求；3、部門年度工作目標；4、部門工作計劃及行動方案；5、其它說明。第四章第四章 年度經營計劃編制年度經營計劃編制 第十四第十四條、條、經營計劃編制依據(jù)經營計劃編制依據(jù) 1、宏觀經濟和政策環(huán)境；2、行業(yè)趨勢、市場環(huán)境、競爭環(huán)境；3、公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃；4、各部門、各分（子）公司自身資源和能力的分析；5、上年度經營計劃執(zhí)行情況的分析。第十五第十五條、條、計劃編制方9、式計劃編制方式 年度經營計劃工作應從每年 11 月 1 日前開始進行，到 1 月上旬之前編制完成。為充分吸取各方面意見及考慮各方面因素，提高年度經營計劃編制可執(zhí)行性，計劃編制采用“三下兩上”的編制方式。“下”指經營計劃命令鏈從公司最高層從上往下傳達貫徹，“上”指最基層意見從下往上反饋。經營計劃管理辦法 第 8 頁 共 19 頁 第十六第十六條、條、“第一下”過程（總用時應少于“第一下”過程（總用時應少于 7 7 日）日）1、董事會根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃及上一年度目標完成情況和市場情況在每年 11月 3 日前提出下一年度公司總體指標及目標：包括銷售收入目標、利潤目標、各項目進度目標等（董事會在提出總體目標10、前可于 10 月底到 11 月初召開公司內外部研討會，主題是對下一年工作目標進行展望）；2、總裁辦公會在 4 日內對董事會提出的總體指標及目標進行分解；3、預算運營部根據(jù)總裁辦公會分解的指標及目標，發(fā)出年度經營計劃編制通知，下發(fā)到各部門及各分（子）公司，“第一下”過程結束。第十七第十七條、條、“第一上”過程（總用時應少于“第一上”過程（總用時應少于 1515 天）天）1、各部門、各分（子）公司接到預算運營部年度經營計劃編制通知后，應在 3 日內對分解的指標及目標進行研討，提出修訂意見，報預算運營部；2、預算運營部匯總各部門、各分（子）公司提交的修訂意見；3、總裁辦公會在 3 日內根據(jù)董事會總體11、目標要求及各部門的修訂意見調整年度經營指標及目標；4、由董事會進行審批，審批通過后“第一上”結束，審批不通過，則由總裁辦公會進行重新修改，并于 2 日內再次報審。第十八第十八條、條、“第二下”過程（總用時應少于“第二下”過程（總用時應少于 1010 天）天）1、董事會審批通過主要經營指標及目標后，由總裁辦公會明確年度經營計劃編制原則及要求，由預算運營部下發(fā)到各部門、各分（子）公司；2、各部門、各分（子）公司根據(jù)通知中各項經營指標與目標并結合實際情況開始編制本年度經營計劃，“第二下”過程結束。第十九第十九條、條、“第二上”過程：（總用時應少于“第二上”過程：（總用時應少于 2525 天）天）經營12、計劃管理辦法 第 9 頁 共 19 頁 1、各部門、各分（子）公司編制完成本年度經營計劃草案后，報預算運營部；2、預算運營部進行匯總，形成年度經營計劃草案；3、總裁辦公會對預算運營部提交的草案進行審核修改；4、草案提交董事會進行審批，董事會通過專題會議形式，對經營計劃草案進行多方論證；5、審批通過后“第二上”過程結束，審批不通過則由總裁辦公會領導預算運營部在 2 日內進行修改后再次報審。第第二十二十條、條、“第三下”過程（從“第三下”過程（從次年次年 1 1 月月 1 1 日起）日起）1、董事會審批通過后，總裁辦公會形成年度經營計劃決案；2、預算運營部將年度經營計劃決案下發(fā)至各部門、各分（子）13、公司；3、1 月上旬，各部門、各分（子）公司簽訂年度經營目標責任書。第五章第五章 年度年度經營計劃的執(zhí)行監(jiān)控經營計劃的執(zhí)行監(jiān)控 第二十第二十一一條、條、經營計劃執(zhí)行經營計劃執(zhí)行 季度計劃制訂應遵循“滾動計劃法”，季度計劃需根據(jù)上一季度計劃的實際完成情況和本季度內外部環(huán)境、資源狀況進行調整，從而形成本季度的詳細正式計劃；各部門、分（子）公司需根據(jù)季度計劃制訂月度計劃，并于上月結束前的 3 個工作內報預算運營部。第二十第二十二二條、條、經營計劃監(jiān)控組織經營計劃監(jiān)控組織 公司預算運營部是公司對計劃執(zhí)行過程進行日常管理、監(jiān)控和分析的經營計劃管理辦法 第 10 頁 共 19 頁 主管部門，其相關監(jiān)控工作14、職責如下：1、收集匯總各部門、各分（子）公司計劃執(zhí)行過程中的執(zhí)行信息，并于每月5日前將執(zhí)行情況統(tǒng)計結果和簡要分析編制成經營簡報,報送公司總監(jiān)級及以上管理層；2、組織召開季度經營分析會；3、牽頭并組織各有關部門對各部門、各分（子）公司的計劃執(zhí)行情況進行現(xiàn)場檢查監(jiān)督。第二十三第二十三條、條、統(tǒng)計報表監(jiān)控體系統(tǒng)計報表監(jiān)控體系 各部門、各分（子）公司負責人必須安排相關部門或人員每月按照既定的格式填寫并向預算運營部報送公司要求的月度執(zhí)行情況統(tǒng)計分析表，各部門、各分（子）應該根據(jù)經營管理需要不斷豐富和個更新統(tǒng)計分析表。第二十四第二十四條、條、會議審議監(jiān)控體系會議審議監(jiān)控體系 預算運營部每季度組織召開一次由15、集團各相關部門經理級及以上管理層、各分（子）公司經理參加的季度經營分析會，主要內容是討論計劃執(zhí)行情況，分析產生偏差的原因，并提出經營改進措施：1、各部門、各分（子）公司應在會前準備本季度（半年度、年度）經營計劃執(zhí)行情況報告，并報送預算運營部，預算運營部應在會前收集各項經營數(shù)據(jù)，編寫季度（半年度、年度）經營計劃執(zhí)行分析報告。2、預算運營部匯報公司整體經營計劃執(zhí)行情況；3、各部門、各分（子）公司分別匯報季度（上半年、年度）經營計劃執(zhí)行情況；4、與會人員討論計劃執(zhí)行情況，分析產生偏差的原因，提出經營改進經營計劃管理辦法 第 11 頁 共 19 頁 措施；5、總裁或授權執(zhí)行總裁對季度（半年度、年度）經16、營計劃執(zhí)行情況進行總結及對下一季度（后半年、下一年）經營計劃要求。第二十五第二十五、審計審計監(jiān)控監(jiān)控體系體系 公司審計監(jiān)察部定期（季度）對公司經營計劃的執(zhí)行情況進行審計；若公司經營計劃的執(zhí)行出現(xiàn)重要偏差，由董事會發(fā)起，審計監(jiān)察部進行專項審計。第二十第二十六六、現(xiàn)場檢查監(jiān)督現(xiàn)場檢查監(jiān)督體系體系 預算運營部牽頭并組織各有關部門對各部門、各分（子）公司的計劃執(zhí)行情況不定期的現(xiàn)場檢查。第六章第六章 年度經營計劃調整年度經營計劃調整 第二十第二十七七、經營計劃調整條件經營計劃調整條件 1、外部環(huán)境發(fā)生了較大變化，已經無法按照原定計劃執(zhí)行；2、公司戰(zhàn)略進行了調整，確立了新的發(fā)展重點，確定不按照原定計劃進行17、執(zhí)行。第二十第二十八八、經營計劃調整程序經營計劃調整程序 調整符合上述情況的，由各部門、各分（子）公司負責人向預算運營部提出申請，總裁辦公會審核，董事會進行審批。預算運營部也可根據(jù)經營計劃執(zhí)行情況，提出經營計劃調整建議。調整計劃申請在未獲批準以前仍按原計劃執(zhí)行，獲得批準以后按調整后計劃執(zhí)行。經營計劃管理辦法 第 12 頁 共 19 頁 第第七七章章 年度年度經營計劃考核經營計劃考核 第第二十九二十九條、條、經營計劃考核程序經營計劃考核程序 每個季度結束后 10 天內，進行經營業(yè)績指標匯總。各部門、各分（子）公司負責相關考核數(shù)據(jù)的核實與提報，預算運營部負責匯總統(tǒng)計；審計監(jiān)察部對預算運營部匯總的經18、營業(yè)績數(shù)據(jù)進行審計；每年 1 月 10 日前，預算運營部將上一年度四個季度經營目標考核結果匯總，經審計監(jiān)察部審計通過后，預算運營部負責編制年度經營目標考核報告，總裁辦公會審核，董事會審批；預算運營部將年度經營目標考核報告報送集團人力資源部，作為個人考核依據(jù)。具體詳見海南雙大集團考核制度。第第八八章章 項目項目經營經營計劃計劃 第第三十三十條、項目條、項目經營經營計劃框架計劃框架 項目經營計劃 一、項目總體經營計劃 二、項目工程開發(fā)計劃 第第三十一三十一條條、項目、項目總體經營總體經營計劃計劃 項目總體經營計劃必須包括以下內容（參見附件三）：經營計劃管理辦法 第 13 頁 共 19 頁 1、項目19、概況；2、項目經營目標；3、里程碑計劃；4、項目實現(xiàn)目標的關鍵舉措；5、項目風險分析及相應對策準備；6、其它說明。第第三十三十二二條條、項目、項目經營經營計劃計劃編制編制 通過招拍掛、項目收購或其他方式獲得土地后，應立即開始編制項目經營計劃，并在一個月內編制完成。1、首先由董事會提出項目總體目標，下達給總裁辦公會，包括項目的銷售目標、利潤目標、成本目標、質量目標、進度目標；2、總裁辦公會組織集團各職能部門、項目公司（若項目公司團隊未成立，則成立項目籌備小組）參加項目總體目標研討會；3、項目公司/項目籌備小組在預算運營部的協(xié)助下，編制項目總體經營計劃的草案；注：其中“里程碑計劃”編制的要求如下：20、（1）里程碑計劃的深度以月為單位。其中營銷策劃定位、規(guī)劃方案設計的完成時間是指最終通過集團審核確認的方案完成時間。（2）里程碑計劃的編制參見附件五里程碑計劃模板。（4）設計時間的確定參見附件六集團項目設計時間標準；（5）營銷時間的確定參見附件七集團開發(fā)計劃營銷業(yè)務細則；（6）合約招標時間的確定參見附件八集團招標合約時間標準；經營計劃管理辦法 第 14 頁 共 19 頁（7）工程建設時間的確定參見附件九集團項目建設標準工期和目標工期；（8）附件六附件九的標準工期原則上只能提前，不得突破。4、項目公司/項目籌備小組編制完成項目總體經營計劃草案后，報預算運營部；預算運營部審核通過后上報總裁辦公會審議21、，董事會審批；5、董事會審批通過后，總裁辦公會形成項目總體經營計劃決案；預算運營部將項目總體經營計劃決案下發(fā)至項目公司/項目籌備小組，簽訂項目目標責任書；6、項目公司負責人組織項目各部門在項目經營計劃的基礎上，編制項目工程開發(fā)計劃（若項目公司團隊未成立，則由項目籌備小組進行編制）；7、項目工程開發(fā)計劃的編制參見相關細則；8、項目公司預算部提報項目工程開發(fā)計劃草案，集團預算運營部審核確認后，報總裁辦公會審批。第第三十三十三三條條、項目、項目經營經營計劃計劃的執(zhí)行的執(zhí)行監(jiān)控監(jiān)控 項目經營計劃確定后，納入到公司每年的年度經營計劃，其執(zhí)行監(jiān)控、調整等參見年度經營計劃相關細則。第第三十三十四四條條、項目22、項目組織考核組織考核 項目總體經營目標考核在項目決算結束后，由預算運營部進行經營數(shù)據(jù)匯總，經審計監(jiān)察部審核后作為考核依據(jù)，編制項目總體經營目標考核報告，總裁辦公會審核，董事會審批。具體詳見海南雙大集團考核制度。經營計劃管理辦法 第 15 頁 共 19 頁 第九章第九章 附附 則則 第三十第三十五五條、條、本辦法自 年 月 日實施，同時原有相關制度廢止。第第三十三十六六條、條、本辦法由集團預算運營部負責解釋。附件附件一一：集團集團年度經營計劃模板年度經營計劃模板 序號 標題 包括主要內容 一 上一年度經營計劃執(zhí)行情況總結 1、上年度經營計劃完成情況 2、上年度重大差異事項及說明 3、存在的主要23、問題及解決思路 二 內外部經營環(huán)境分析 1、宏觀經濟對公司經營活動的影響分析 2、行業(yè)政策對公司經營活動的影響分析 3、資本市場環(huán)境分析 4、競爭環(huán)境分析 5、公司自身資源狀況分析 三 本年度經營策略和目標 1、經營管理方針 2、經營管理目標（1）財務目標（2）內部管理目標（3）市場目標（4）可持續(xù)發(fā)展目標 四 實現(xiàn)目標的關鍵舉措 1、項目投資關鍵舉措 2、市場營銷關鍵舉措 3、工程開發(fā)關鍵舉措 4、成本管理關鍵舉措 5、招標采購關鍵舉措 6、資金需求關鍵舉措 7、融資關鍵舉措 8、人力資源關鍵舉措 五 本年度公司風險分析及相應對策準備 1、經營風險及對策 2、財務風險及對策 六 其他說明 其24、他需要說明的事項 經營計劃管理辦法 第 16 頁 共 19 頁 附件附件二二：分（子）分（子）公司公司年度經營計劃模板年度經營計劃模板 序號 標題 包括主要內容 一 上一年度經營計劃執(zhí)行情況總結 1、上年度經營計劃完成情況 2、上年度重大差異事項及說明 3、存在的主要問題及解決思路 二 外部經營環(huán)境分析 1、市場環(huán)境分析 三 內部資源能力分析 1、公司自身資源狀況分析 四 本年度經營管理方針和經營管理目標 1、經營管理方針 2、經營管理目標（1）進度目標（關鍵節(jié)點完成情況）（2）銷售目標（3）質量/成本控制目標（4）內部管理目標 五 實現(xiàn)目標的關鍵舉措 1、市場營銷關鍵舉措 2、工程開發(fā)關鍵舉25、措 3、成本管理關鍵舉措 4、招標采購關鍵舉措 5、資金需求關鍵舉措 6、融資關鍵舉措 7、人力資源關鍵舉措 六 資源需求 1、資金需求 2、人力資源需求 3、其它需求 七 本年度風險分析及相應對策準備 1、市場風險及對策 2、項目風險及對策 八 其它經營管理重要信息 其它經營管理重要信息 經營計劃管理辦法 第 17 頁 共 19 頁 附件附件三三：項目：項目總體經營總體經營計劃模板計劃模板 序號 標題 包括主要內容 一 項目概況 1、項目可行性研究報告主要結論 二 經營目標 1、項目銷售目標 2、項目利潤目標 3、項目成本目標 4、項目質量目標 三 里程碑計劃 1、營銷策劃與定位時間節(jié)點 226、規(guī)劃方案設計時間節(jié)點 3、擴初設計時間節(jié)點 4、施工圖設計時間節(jié)點 5、基礎開工時間節(jié)點 6、主體開工時間節(jié)點 7、開盤銷售時間節(jié)點 8、竣工驗收時間節(jié)點 9、交樓入伙等時間節(jié)點 四 實現(xiàn)目標的關鍵舉措 1、市場營銷關鍵舉措 2、工程開發(fā)關鍵舉措 3、成本管理關鍵舉措 4、招標采購關鍵舉措 5、資金需求關鍵舉措 6、融資關鍵舉措 7、人力資源關鍵舉措 五 項目風險分析及相應對策準備 1、經營風險及對策 2、財務風險及對策 六 其他說明 其他需要說明的事項 經營計劃管理辦法 第 18 頁 共 19 頁 附件附件四四：公司各職能部門年度工作計劃模板：公司各職能部門年度工作計劃模板 序號 標題 包27、括主要內容 一 上一年度工作計劃執(zhí)行情況總結 1、上年度工作計劃完成情況 2、上年度重大差異事項分析及說明 二 公司戰(zhàn)略對部門發(fā)展的要求綜述 1、公司發(fā)展戰(zhàn)略對部門工作的要求 三 本部門年度工作目標 1、職能建設目標 2、服務和支持目標 四 工作計劃與行動方案 1、部門主要工作計劃與行動方案 2、部門制度完善計劃與行動方案 3、其他計劃與行動方案 五 其它說明 1、需要其它部門提供的支持和幫助 2、其它內容 附件五：里程碑計劃模板.xls 附件六：集團項目設計時間標準.xls 附件七：集團開發(fā)計劃營銷業(yè)務細則.經營計劃管理辦法 第 19 頁 共 19 頁 附件八：集團招標合約時間標準.xls 附件九：集團項目建設標準工期和目標