午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、 151麗珠醫藥集團股份有限公司麗珠醫藥集團股份有限公司 2009 年度內部控制自我評價報告年度內部控制自我評價報告 2009 年度，公司進一步健全和完善內部控制制度，確保各項制度得到有效貫徹執行，保證公司的規范運作和穩健發展。參照財政部、證監會等部門聯合發布的 企業內部控制基本規范和深圳證券交易所上市公司內部控制指引的有關規定，并根據深交所關于做好上市公司 2009 年年度報告工作的通知要求，公司董事會對公司 2009 年度內部控制及運行情況進行了認真的檢查，并形成如下評價報告：一、內部控制情況綜述一、內部控制情況綜述 公司已按照公司法、上市公司治理準則等相關法律法規的要求，并結合企業自身發2、展狀況，建立健全了高效的法人治理結構，設立及優化調整了符合公司業務規模和經營管理需要的組織機構，根據不相容職務相分離的原則合理設置部門和崗位，科學劃分職責和權限，形成各司其職、各負其責、相互配合、相互制約的內控組織架構體系。（一）公司內部控制的組織架構情況 2009年，在公司原有組織架構基礎上，公司董事會下新設戰略、提名、審計及薪酬與考核等專門委員會四個議事機構，加強了董事會科學決策能力，同時，公司對職能管理部門組織架構進行了科學合理調整，提高公司職能管理效率。目前，公司形成了由股東大會、董事會（下設議事機構）、監事會、經營管理層、職能管理部門及各二級企業組成的高效經營管理架構。（二）內部控制3、制度建立健全情況 公司根據上市公司內部控制指引的要求，結合公司自身具體情況，已建立起了一套較為完善的內部控制制度。公司除了按相關法律法規制定，修訂和完善 公司章程及“三會”制度以外，并建立了較為完善和健全的內部管理制度，涵蓋經營管理環節的各個方面，主要包括：財務管理、人力資源與薪酬管理、預算管理、對外投資管理、關聯交易管理、信息披露事務管理、藥品質量管理、生產管理、采購供應管理、招標管理、內部審計、擔保管理、合同管理、檔案管理、計算機與網絡管理等。以上各項制度得到有效的貫徹執行，對公司的經營起到了重要的指導、規范、控制和監督作用。152（三）內部審計部門情況 公司設立了內部審計部門，配備人數為4、4人，負責對公司及二級企業的專項經營活動、管理人員的離任等進行審計，發揮內部審計在公司經營活動中的監督檢查作用。同時，通過內部審計發現內部控制的缺陷，提出完善內部控制制度的建議。（四）2009 年公司為建立和完善內部控制所做的主要工作及成效 1、公司根據中國證券監督管理委員會廣東監管局下發的 現場檢查結果告知書（200862 號）中相關要求，對公司治理情況進行了深度自查和整改，進一步完善公司治理結構，設立了戰略、審計、提名、薪酬與考核等董事會專門委員會，并制定相應的各董事會專門委員會工作細則。通過此次治理整改，進一步加強了公司內部控制體系建設，有效提高了董事會決策能力。2、經公司第六屆董事會第5、十次會議審議通過，公司對現有職能管理部門組織架構實施調整，并撤銷了與董事會戰略委員會管理職能重合的投資決策委員會，優化了公司治理結構，并進一步提高了公司治理水平。3、2009 年度公司根據實際需要，對公司章程進行了修訂完善，并制定了獨立董事年報工作制度和董事會審計委員會年報工作規程，加強了對公司年報信息披露工作的檢查和監督。4、積極組織董事、監事以及高級管理人員參加廣東證監局、深圳交易所、廣東上市公司協會組織的各種培訓學習，提升了公司董事、監事及高級管理人員對法人治理的認識，增強了勤勉盡責的意識，提高了公司運作的透明度和規范運作水平。多年來，公司董事、監事、高級管理人員勤勉盡責、奉公守法，無違6、反法律、法規、公司章程及損害股東和公司利益的行為，亦無一人受到中國證監會、深圳證券交易所處罰。二、重點控制活動的自查和評估情況二、重點控制活動的自查和評估情況（一）對子公司的控制情況（控股子公司控制結構及持股比例圖見附件）2009 年，公司持續加強對控股子公司的控制管理，主要采用以下措施：1、人事控制，對子公司董事、監事及高管人員進行委派和任免；2、財務監管，對子公司的財務負責人實行統一委派、統一管理，并不定期對其財務狀況進行審計檢查；3、績效考核，公司對各子公司的經營管理層實行績效考核，將其年薪收入與公司經營業績完成情況掛鉤；4、公司定期召開總裁辦公會議了解各控股子公司經營管理狀況，153實7、現對各子公司經營的過程管理。（二）關聯交易的內部控制情況 2009 年，公司繼續嚴格貫徹執行關聯交易管理制度的規定，在年初對全年擬發生的日常關聯交易進行了合理預計，并提交公司股東大會進行了審議，獨立董事對公司發生的關聯交易進行了認真審查，并發表了獨立意見。公司亦嚴格按照相關規定，對發生的日常關聯交易情況進行及時、詳盡的披露。（三）對外擔保的內部控制情況 2009 年，公司根據公司章程中有關對擔保事項的規定，嚴格控制對外擔保。本年度內，公司未發生任何違規擔保情況，僅為公司部分控股子公司的融資需要提供了相關擔保，并認真履行了擔保審批程序和信息披露義務。公司獨立董事認真履行監督職責，對各項擔保情況進8、行了認真的核查，并發表了獨立意見。（四）募集資金使用內部控制情況 公司已制定了募集資金使用管理制度，對募集資金的使用和管理進行規范。本報告期，公司未有募集資金使用情況。（五）重大投資的內部控制情況 2009 年，公司遵照公司章程及對外投資管理制度規定，嚴格審核每項對外投資，遵循合法、審慎、安全、有效的原則，控制投資風險、注重投資效益，并實行對外投資預算管理，加強對投資項目實施的過程監督，確保投資資金安全，促進投資項目順利進行，并實現預定投資目的。（六）信息披露的內部控制情況 2009 年，公司嚴格遵守證監會、深交所發布的關于信息披露各項規定，貫徹執行公司信息披露管理辦法，并通過組織信息披露責任9、人的培訓學習，提高了對信息披露工作的認識和執行力，增強了對信息披露的主動性，保證了公司各類應披露信息能及時、準確、完整、公平地對外披露。三、公司內部控制存在的問題及改進計劃 三、公司內部控制存在的問題及改進計劃 公司嚴格按照中國證監會等相關監管部門的要求，對公司治理情況進行了認真的自查整改，通過持續改進，目前公司內部控制情況已符合要求。公司將繼續加強內部控制管理，降低公司經營風險，保障公司持續、健康、快速發展。改進計劃主要有：1541、強化董事會各專門委員會的日常運作，充分發揮董事會專門委員會的職能作用，進一步提高董事會決策質量和科學決策水平。2、持續加強對公司內部控制管理的檢查，并進一步完善10、公司內控制度建設，確保公司內部控制制度能及時適應企業的發展和環境的變化。四、公司內部控制情況總體評價 四、公司內部控制情況總體評價 報告期內，公司遵循內部控制的基本原則，根據自身的實際情況，進一步調整了內部組織架構。公司現有內部控制制度較為完整、合理，形成了較為規范的內部控制體系，能夠預防并及時發現、糾正公司運營過程可能出現的差錯，保護公司資產的安全和完整，保證會計記錄和會計信息的真實性、準確性和及時性，公司的內部控制制度執行情況良好。公司將在今后的工作中，繼續努力完善內部控制制度，提高公司科學決策能力和風險防范能力，加強信息披露管理，切實保障投資者的合法權益，以保證公司持續、穩定、健康發展。11、五、監事會對公司內部控制自我評價的意見 五、監事會對公司內部控制自我評價的意見 根據 深圳證券交易所上市公司內部控制指引、關于做好上市公司 2009 年年度報告工作的通知的有關規定，公司監事會對公司內部控制自我評價發表如下意見：（1）公司遵循內部控制的基本原則，結合自身實際情況，建立健全了相應的內部控制制度，保證了公司業務活動的正常開展和風險的控制，確保公司資產的安全完整。（2）公司已建立較完善的內部控制組織機構，運轉有效，保證了公司完善內部控制所進行的重點活動的執行和監督。（3）報告期內，公司不存在違反財政部、證監會等部門聯合發布的企業內部控制基本規范和深圳證券交易所上市公司內部控制指引及公12、司相關內部控制制度的情形。綜上所述，監事會認為，公司內部控制自我評價全面、真實、準確，客觀反映了公司內部控制的實際情況。六、獨立董事對公司內部控制自我評價的意見 六、獨立董事對公司內部控制自我評價的意見 根據深圳證券交易所上市公司內部控制指引、關于做好上市公司 2009 年 155年度報告工作的通知的有關規定，公司獨立董事對公司內部控制自我評價發表如下意見：1、公司各項內部控制制度健全完善，符合國家有關法律、法規和監管部門的要求。2、公司內部控制重點活動按內部控制各項制度的規定進行，內部控制嚴格、充分、有效，保證了公司的經營管理的正常進行。3、對進一步提高公司內部控制，制定了切實可行的實施計劃13、，進一步完善了公司的內部控制體系。我們認為公司建立了健全的內部控制制度，公司出具的內部控制自我評價報告符合公司內部控制的實際情況。麗珠醫藥集團股份有限公司 董事會 2010 年 2 月 25 日 156附件：麗珠醫藥集團股份有限公司控股子公司控制結構及持股比例圖 附件：麗珠醫藥集團股份有限公司控股子公司控制結構及持股比例圖 麗珠醫藥集團股份有限公司麗珠醫藥集團股份有限公司 麗珠集團麗珠制藥廠 上海麗珠制藥有限公司珠海現代中藥高科技有限公司 四川光大制藥有限公司 珠海保稅區麗達藥業有限公司 珠海保稅區麗珠合成制藥有限公司麗珠集團麗珠醫藥研究所 麗珠集團麗珠醫藥營銷有限公司 珠海市麗珠醫藥貿易有限公司 麗珠集團福州福興醫藥有限公司 珠海麗珠廣告有限公司 安滔發展有限公司 英國威名投資有限公司 麗珠（香港）有限公司 麗珠集團新北江制藥股份有限公司 麗珠集團利民制藥廠珠海麗珠試劑股份有限公司 統一康是美商業連鎖（深圳）有限公司 廣東藍寶制藥有限公司 75%53.19%60.04%60.04%35%51%36%75%66.7%90%33.2%8.5%92.14%34.9%25%39.96%39.96%25%15%33.3%10%66.8%29.75%39.96%10%10%50.04%50.04%39.96%40.63%59.37%99.67%0.33%100%100%