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1、1 廣東美的電器股份有限公司廣東美的電器股份有限公司 內部控制自我評內部控制自我評價價報告報告 為加強和規范公司內部控制，提高公司經營效率和管理水平，促進公司實現戰略目標，保證企業可持續發展與股東利益最大化，本公司依據公司法、證券法、企業內部控制基本規范、深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引等文件的規范要求及自身經營特點與所處環境，不斷完善公司法人治理結構，修訂補充內部控制制度，規范公司與控股股東之間的關系，加強對控股子公司、關聯交易、對外擔保、募集資金使用、重大投資、信息披露的管控，基本保障了上市公司內部控制管理的有效執行，為公司的長遠發展奠定了堅實的基礎。現就本公司內部控制情況作出自我評2、價如下：一一、公司內部控制的總體方案公司內部控制的總體方案 （一）內部控制的目標（一）內部控制的目標 合理保證公司經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進企業實現發展戰略。1、建立和完善符合現代管理要求的法人治理結構及內部組織結構，形成科學的決策機制、執行機制和監督機制，保證公司經營管理目標的實現；2、建立行之有效的風險控制系統，強化風險管理，保證公司各項業務活動的健康運行；3、堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時發現和糾正各種錯誤、舞弊行為，保護公司財產的安全完整；4、規范公司會計行為，保證會計資料真實完整,提高會計信息質量；5、確保國家有關法律法規和公司內3、部控制制度的貫徹執行。（二）內部控制建立和實施的原則（二）內部控制建立和實施的原則 1、全面性原則。內部控制應當貫穿決策、執行和監督全過程，覆蓋企業及其所屬單位的各種業務和事項。2、重要性原則。內部控制應當在全面控制的基礎上，關注重要業務事項和高風險領域。2 3、制衡性原則。內部控制應當在治理結構、機構設置及權責分配、業務流程等方面形成相互制約、相互監督，同時兼顧運營效率。4、適應性原則。內部控制應當與企業經營規模、業務范圍、競爭狀況和風險水平等相適應，并隨著情況的變化及時加以調整。5、成本效益原則。內部控制應當權衡實施成本與預期效益，以適當的成本實現有效控制。二二、公司內部控制體系公司內部控4、制體系 （一）內部環境 內部環境是企業實施內部控制的基礎，一般包括治理結構及權責分配、內部審計、人力資源政策、企業文化等。內部環境的好壞直接決定著企業其他控制能否實施以及實施的效果。本公司作為上市公司，本著規范運作的基本思想，積極地創造良好的內部環境，設立和完善內部組織機構，并分別明確了決策、執行、監督等方面的職責權限，形成科學有效的職責分工和制衡機制，為公司的規范運作、長期健康發展打下了良好的基礎。主要表現在以下幾個方面：1、治理結構與權責分配 本公司嚴格按照公司法、證券法和中國證監會有關法律法規的要求，不斷完善和規范公司內部控制的組織架構，確保了公司股東大會、董事會、監事會等機構的操作規范5、運作有效，維護了投資者和公司利益。目前，本公司的內部控制體系由公司決策層、綜合管理層、事業部、經營單位等四級架構構成。決策層包括公司股東大會和董事會，股東大會是公司的決策機構，依法行使公司經營方針、籌資、投資、利潤分配等重大事項的表決權。股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會依法每年至少召開一次，并于上一個會計年度完結之后的六個月之內舉行。董事會對股東大會負責，依法行使公司的經營決策權。董事會由九名董事組成，設董事長一人，副董事長二人，董事會負責公司內部控制的建立健全和有效實施，制定公司經營計劃和投資方案、財務預決算方案，制定基本管理制度等。董事會內部按照功能分別設立了戰略、提6、名、審計、薪酬考核等四個委員會，審計委員會是公司內部控制監督機構。審計委員會由三名董事組成，其中獨立董事 2 名，審計委員會負責審查企業內部控制，監3 督內部控制的有效實施和內部控制自我評價情況，協調內部控制審計及其他相關事宜等。綜合管理層包括經營管理部、財務管理部、人力資源部、海外市場部、審計監察部、證券部、研究院、IT 管理部等八大功能性管理事務部門，負責配合公司首席執行官（CEO）統籌指揮、協調、管理、監督公司的內外綜合管理事務。公司下設中國營銷總部、國際事業部、家用空調國內、海外事業部、冰箱事業部、洗衣機事業部、中央空調事業部、壓縮機事業部作為一線綜合管理平臺，具體指揮和控制各經營單位7、的生產經營、資源調配、渠道管理等工作，享有充分靈活的經營管理權力，向公司董事會和首席執行官負責，同時接受綜合管理層的監督和控制。各經營單位在事業部的直接指揮下運作，其內部設立相應的生產、經營、管理、財務、行政等管理部門和崗位，實施具體生產經營業務，管理公司日常事務。2、內部審計 內部審計是組織內部的一種獨立客觀的監督和評價活動，公司內部審計機構由公司董事會的審計委員會直接領導和管理，體現了審計的獨立性和權威性。內部審計機構對內部控制的有效性進行監督檢查，對監督檢查中發現的內部控制缺陷，按照內部審計工作程序進行報告；對監督檢查中發現的內部控制重大缺陷，有權直接向董事會及其審計委員會、監事會報告。8、公司設有獨立的內部審計監查部門，配備專業人員 20 余人對公司及下屬單位的投資活動、生產經營、財務收支及經濟效益的真實性、合規合法性、一致性進行審計評價，對違規違紀行為進行調查處理。審計監察工作實行獨立化、一體化管理，審計監察部門設置了財務與績效審計、管理審計、業務審計和監察審計等職能模塊，制定了審計監察管理制度、責任追究管理辦法、審計項目運作流程，明確了審計工作方向要逐步實現以事后評價、事中控制為主向事前預警為主的過渡，強調審計流程的規范性，強調審計方法的科學性，以增強審計的客觀、公平的評價能力。同時以項目為單元，從項目規劃、項目實施、項目跟進等方面加強對項目的管理，保證項目按時、按質完成，9、提升項目質量，有效預示經營風險，促進公司整體管控能力的提升。4 3、人力資源政策 公司在人才選用方面堅持“賽馬不相馬”、“唯才是舉、任人唯賢”的用人選人原則，將職業道德修養和專業勝任能力作為選拔和聘用員工的重要標準；公司高度重視對員工的培訓，實現員工與企業共同成長，同時綜合采用360度考核等績效管理及考核體系作為人力資源評價的重要依據，將員工的績效與其薪酬收入直接掛鉤；公司根據實際制定了一系列規章制度，對人員錄用、員工培訓、辭退與辭職、工資薪酬、福利保障、績效考核、晉升與獎懲等進行了詳細規定，不斷提升員工素質；公司制定和實施有利于企業可持續發展的人力資源政策的同時，積極創造適合人才競爭和發展的10、企業文化氛圍，繼續堅持“以人為本”的人才理念，為高素質人才提供發揮才智、實現價值的平臺的機會，不斷增強企業的凝聚力。4.企業文化 公司以“為人類創造美好生活”為使命，關注顧客、股東、合作伙伴、環境、社會等各方面的需求和權益，并為之提供創新科技和人性化的產品和服務，將生命、安全、遵法、發展放在第一位，加強與相關利益方的溝通和協同，為社會和環境可持續發展而努力。公司追求為顧客提供100%滿意的產品和服務，預防和杜絕發生對顧客權益的重大損害；公司致力成為員工100%滿意的最佳雇主，為員工生活和職業提供有競爭力的發展環境；公司推行生態設計和清潔生產，持續挑戰節能減排極限，致力創建綠色企業組織；公司積極11、承擔社會責任，堅持為社會、股東和合作伙伴創造價值。（二）風險評估 1、評估方法 公司采用定量及定性相結合的方法進行風險分析及評估，對經濟形勢、產業政策、市場競爭、資源供給等外部風險因素以及財務狀況、資金狀況、資產管理、運營管理等內部風險因素進行收集研究，為管理層制訂風險應對策略提供依據。2、風險識別與評估 公司組織開展專項風險評估項目，著重研究影響公司經營發展的內外部因素，定期上報行業分析數據、季度市場形勢分析和專題報告等，協助公司管理層5 對房地產市場及其發展趨勢進行分析判斷，公司據此對可能影響公司目標實現的各種內部外部風險加以分析、識別、跟蹤、評估，及時提出應對風險和行業形勢變化的策略措施12、。公司內審及相關職能部門對公司總部及各子公司的主要業務流程進行風險識別、風險評估和內控測試，并針對所發現的風險及內控缺陷提出改善建議。3、風險應對 針對風險識別及評估后發現的不同風險，公司管理層按照既定戰略目標和經營風格，根據風險承受能力及風險偏好的不同，分別制定具有針對性的風險應對方式。此外，公司組織專門人員參加風險管理培訓，向全體員工普及風險管理知識和相關管理方法，建立風險管控的文化氛圍，為公司全面風險管理工作的深入開展打好基礎。(三)控制活動 1、不相容職務的內部控制 本公司對于各項業務流程中所涉及的不相容職務進行了必要的分析和梳理，并實施了相應的分離措施，形成在各項業務的分工及流程上各13、司其職、各負其責、相互制約的工作機制。本公司在經營管理中，為防止錯誤或舞弊的發生，在采購、銷售、財務管理等環節均進行了職責劃分，交易的批準、執行、記錄以及維護，保管相關的資產及交易執行的各個步驟分別指派給不同的個人或部門。在銷售過程中，授權與執行、考核與基礎資料的提供、負責實物的部門與調撥實物的部門都由不同的部門執行，有效地防止了銷售環節的舞弊和不法、不正當、不合理行為的發生。2、授權審批控制 通過公司制定的規范詳盡的分權手冊，公司各項需審批業務均有明確的審批權限及流程，明確各崗位辦理業務和事項的權限范圍、審批程序和相應責任。3、會計系統的內部控制 公司設置了財務管理部，負責編制公司年度預算、14、會計核算、會計監督、資金管理等工作。財務管理部由財務經理、會計、出納等人員組成，均具備相關專業素質，崗位設置貫徹了“責任分離、相互制約”的原則。公司按照財政部發布的企業會計準則及其有關的補充規定，制定了包括6 財務組織管理制度、資金結算管理辦法、內部貸款管理辦法、商業匯票管理辦法、對外融資和擔保管理辦法、稅務管理制度、會計政策、計劃統計管理辦法、會計檔案管理辦法、質量成本管理辦法、期貨套期保值業務管理辦法、外匯資金業務管理辦法及資產風險預警管理制度 等專門的管理制度，會計核算和管理的內部控制具備完整性、合理性、有效性。4、財產保護控制 公司建立了財產日常管理制度和定期清查制度，各項實物資產建立15、臺賬進行記錄、管理，堅持進行定期盤點及賬實核對等措施，保障公司財產安全。5、預算控制 本公司建立并實施全面預算管理制度，明確公司內部各責任單位在預算管理中的職責權限，規范預算的編制、審定、下達和執行程序，通過預算將公司未來的銷售、成本、現金流量等以計劃的形式具體、系統地反映出來，以便有效地組織與協調企業全部的經營活動，完成公司的經營目標。公司預算的內容包括：年度經營目標、年度經營規劃方案、銷售預算、生產預算、設備購置預算、費用預算、資金預算等。在預算執行過程中，公司對預算達成進度每月進行跟蹤反饋，定期參加所屬公司的經營分析會議，對于進度不理想的單位，要求其提交專項分析報告和改善措施。6、運營分16、析控制 公司建立了運營情況分析制度，并通過運營管理平臺，實現了對公司運營的信息化管理。公司管理層通過月度經營例會、季度經營例會、半年度、年度經營總結例會、首席執行官辦公會等形式，定期開展運營情況分析，發現潛在問題，及時調整經營策略。7、重點活動的內部控制（1）控股子公司（事業部及經營單位）的內部控制 公司主要控股子公司控制結構及持股比例表如下 公司名稱 直接持股比例%控制比例%主要經營范圍 1.美的集團武漢制冷設備有限公司 73 80 制冷設備生產、銷售 2.廣東美的集團蕪湖制冷設備有限公司 73 80 電 器 產 品 生 產、銷 售 7 3.廣東美的制冷設備有限公司 73 80 制冷設備生產17、銷售 4.佛山市美的開利制冷設備有限公司 60 60 家用及輕型商用空調制造 5.重慶美的通用制冷設備有限公司 30 55 商用空調生產、銷售 6.廣州華凌空調設備有限公司 90 100 電器產品生產、銷售 7.合肥華凌股份有限公司 75 100 電器產品生產、銷售 8.中國雪柜實業有限公司 0 95 電器產品生產、銷售 9.廣東美的商用空調設備有限公司 73 80 商用空調生產、銷售 10.廣東美芝制冷設備有限公司 60 60 壓縮機生產、安裝 11.廣東美芝精密制造有限公司 60 60 壓縮機生產、銷售 12.安徽美芝制冷設備有限公司 95 95 壓縮機生產、銷售 13.美的電器(BVI18、)有限公司 100 100 進出口貿易、海外投資 14.小天鵝（荊州）電器有限公司 51 100 生產電冰箱冷柜 15.廣東美的集團蕪湖物業建設管理有限責任公司 80 100 工業廠房投資、管理 16.佛山市美的空調工業投資有限公司 100 100 空調制造業投資 17.佛山市美的材料供應有限公司 90 100 金屬材料加工、銷售 18.廣東美的樓宇科技有限公司 90 100 IT 產品制造、銷售、咨詢 19.廣東美的自控科技有限公司 0 100 IT 產品開發、銷售 20.廣東美的暖通設備有限公司 90 100 空調采暖通風等設備制造與安裝 21.合肥榮事達洗衣設備制造有限公司 5.53 119、00 電器產品生產、銷售 22.美的集團電冰箱制造（合肥）有限公司 55 55 電器產品生產、銷售 23.合肥美的洗衣設備制造有限公司 0 100 電器產品生產、銷售 24.合肥美的榮事達電冰箱有限公司 75 75 電器產品生產、銷售 25.合肥榮事達美的電器營銷有限公司 75 75 電器產品銷售 26.邯鄲美的制冷設備有限公司 0 100 制冷設備生產、銷售 27.佛山市順德區博文投資有限公司 100 100 實業投資 28.蕪湖樂祥電器有限公司 0 100 家用電器生產 29.北京市美的商用空調銷售有限公司 0 80 中央空調銷售 30.美的制冷(香港)有限公司 0 100 進出口貿易 320、1.Titoni Investments Development Ltd.0 100 實業投資 32.美的制冷設備（越南）有限公司 0 100 家電產品加工，生產 33.美的空調（美國）有限公司 0 100 無限制 34.美的美洲（加拿大）有限公司 0 100 進出口貿易 35.美的歐洲有限公司 0 100 進出口貿易 36.美的空調（中東）有限公司 0 100 進出口貿易 37.美的空調（意大利）有限公司 0 100 進出口貿易 38.美的空調（法國）有限公司 0 100 進出口貿易 39.美的空調（西班牙）有限公司 0 100 進出口貿易 40.美的電器新加坡貿易有限公司 0 100 進出21、口貿易 8 41.美的空調（墨西哥）有限公司 0 100 進出口貿易 42.合肥市美的材料供應有限公司 90 100 金屬材料加工、銷售 43.廣州華凌制冷設備有限公司 0 100 制冷設備生產、銷售 44.廣州美的華凌冰箱有限公司 75 100 電器產品生產、銷售 45.美的電器(荷蘭)有限公司 0 100 進出口貿易 46.安徽美芝壓縮機有限公司 95 100 壓縮機生產、銷售 47.合肥美的暖通設備有限公司 90 100 商用空調生產、銷售 48.安徽美芝精密制造有限公司 95 100 壓縮機生產、銷售 49.蕪湖美智空調設備有限公司 0 100 制冷設備生產、銷售 本公司采用“事業部制22、”為基本管理控制模式，各事業部作為一線綜合管理平臺，具體指揮和控制各經營單位的生產、經營、營銷與海外拓展，采取逐級授權、分權、權責利相結合的管理控制方法，通過制訂經營管理分權手冊，明確了各經營單位、各主要業務環節、各管理層級的審批權限。同時，公司建立了嚴格的目標經營責任制，以及全面預算控制、統一資金控制、資源集約調控、資產風險預警、內部審計、責任追究等制度。事業部是公司內部實行分權化管理的二級組織結構，是集權和分權是合理平衡。公司對各事業部實行目標經營責任制，并由各事業部將經營目標責任制分解落實到各經營單位。各經營單位在事業部的具體指揮下自主決定其日常經營管理，各經營單位按事業部的要求進行生產23、，以銷定產。公司總部綜合管理層對各經營單位的管理主要通過對有關責任人和各經營單位內部各職能部門的對口管理而進行。事業部總經理的自主權主要包括：預算內的支出決定權和所屬經營資源支配權，以及本公司統一政策指導下的經營決策權、人事決定權和利益分配權。公司通過全面預算手段和包括財務、審計、人事及行政等總部綜合管理層在內的功能性監督對各事業部進行控制，在資金等綜合資源領域運用高度集權的方式，對事業部的分權進行適當的制約，以盡量減少分權帶來的弊端，發揮事業部的優勢。（2）關聯交易的內部控制 本公司的經常性關聯交易主要包括日常性的關聯采購、關聯銷售及其他關聯交易。關聯購銷業務有利于利用集團內部優勢資源、穩定24、產品質量、降低產品成本與物流成本、擴大產品客戶群，對美的電器未來財務狀況、經營成果具有積極9 影響，存在交易的必要性。本公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則、關聯交易管理制度 等公司治理文件對關聯交易公允決策程序作了明確規定。公司章程 及 關聯交易管理制度 有關規定，明確了公司董事會及股東大會審議關聯交易的權限，建立了嚴格的審查和決策程序。董事會審議有關關聯交易事項時，關聯董事回避表決，股東大會審議有關關聯交易事項時，關聯股東不參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數，由出席股東大會的非關聯股東按公司股東大會議事規則規定表決，且股東大會決議的公告充分披露非關聯股東的表決25、情況。監事會對需董事會或股東大會批準的關聯交易是否公平、合理，是否存在損害公司和非關聯股東合法權益的情形應當明確發表意見。需股東大會批準的公司與關聯人之間的重大關聯交易事項，公司可聘請具有執行證券、期貨相關業務資格的中介機構對交易標的進行評估或審計。根據關聯交易管理制度及獨立董事工作制度，對公司擬與關聯方達成的金額在 3000 萬元以上（含 3000 萬元），且占公司最近經審計凈資產絕對值的 5%以上（含 5%）的關聯交易應由二分之一獨立董事認可后，方可提交董事會討論。2010 年，公司對所發生的關聯交易事項均依法進行了披露，不存在重大遺漏或重大隱瞞；公司的關聯交易需經過董事會或股東大會批準的26、事項均經過了董事會或股東大會的批準；關聯交易需關聯董事或關聯股東回避表決的事項，該等關聯董事或關聯股東均已遵守回避原則；公司監事會對提交董事會和股東大會審議的關聯交易事項均進行了審議并發表了意見；關聯交易需經獨立董事發表意見的，獨立董事已發表表示同意的意見，且依據深圳證券交易所股票上市規則需出具獨立董事事前認函的關聯交易，獨立董事均出具了表示同意的事前認可函；對于提交股東大會需要聘請中介機構進行評估和審計的關聯交易，公司均聘請中介結構出具了相關審計與評估報告。（3）對外擔保的內部控制 本公司對外擔保的內部控制遵循合法、審慎、互利、安全的原則，嚴格控制擔保風險。本公司已在公司章程中明確股東大會、27、董事會關于對外擔保事項10 的審批權限，以及違反審批權限和審議程序的責任追究機制。本公司規定，對下列對外擔保行為，須經股東大會審議通過。本公司及本公司控股子公司的對外擔保總額,達到或超過最近一期經審計凈資產的 50%以后提供的任何擔保；公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計總資產的 30%以后提供的任何擔保；為資產負債率超過 70%的擔保對象提供的擔保；單筆擔保額超過最近一期經審計凈資產 10%的擔保；對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。本公司股東大會授權董事會在股東大會閉會期間對以下事項行使職權：決定金額占公司最近經審計凈資產 10%以下（含 10%）的對外擔保（不包括對下屬控股子28、公司的擔保）；決定金額占公司最近一期經審計凈資產 50以下的對下屬控股子公司的擔保。公司的內部控制制度中明確，對外擔保事項應盡可能要求對方提供反擔保，謹慎判斷反擔保提供方的實際擔保能力和反擔保的可執行性；公司獨立董事應在董事會審議對外擔保事項時發表獨立意見，必要時可聘請會計師事務所對公司累計和當期對外擔保情況進行核查。如發現異常，應及時向董事會和監管部門報告并公告；公司應妥善管理擔保合同及相關原始資料，及時進行清理檢查，并定期與銀行等相關機構進行核對，保證存檔資料的完整、準確、有效，注意擔保的時效期限。在合同管理過程中，一旦發現未經董事會或股東大會審議程序批準的異常合同，應及時向董事會和監事會29、報告；公司應指派專人持續關注被擔保人的情況，收集被擔保人最近一期的財務資料和審計報告，定期分析其財務狀況及償債能力，關注其生產經營、資產負債、對外擔保以及分立合并、法定代表人變化等情況，建立相關財務檔案，定期向董事會報告；對外擔保的債務到期后，公司應督促被擔保人在限定時間內履行償債義務，若被擔保人未能按時履行義務，公司應及時采取必要的補救措施；公司擔保的債務到期后需展期并需繼續由其提供擔保的，應作為新的對外擔保，重新履行擔保審批程序（公司控股子公司的對外擔保比照上述規定執行）。2010 年，公司沒有為股東、實際控制人及關聯方提供擔保，公司對控股子11 公司提供的擔保均依照公司章程及深圳證券交易30、所股票上市股則履行了相應的審批與披露程序。（4）募集資金使用的內部控制 根據公司法、證券法、深圳證券交易所股票上市規則、深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引等法律法規的要求，公司建立了募集資金的管理制度，開設了募集資金專戶，募集資金均按募集資金投資計劃進行使用，公司董事會對 2010 年度募集資金的存放與使用情況出具了專項說明，并聘請天健正信會計師事務所有限公司對募集資金存放與使用情況進行專項審核，出具專項審核報告，公司保薦機構中信證券股份有限公司就上述專項說明與專項審核報告出具核查意見。（5）重大投資的內部控制 公司的重大投資的內部控制遵循合法、審慎、安全、有效的原則，控制投資風險、注重投31、資效益。公司章程、董事會議事規則、股東大會議事規則已明確了重大投資的權限與程序，重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。股東大會授權董事會在股東大會閉會期間決定金額占公司最近經審計凈資產 50%以下的投資（包括固定資產投資、對外投資等）、購買或出售長期資產等事項（根據上市規則界定為關聯交易的除外）；董事會授權董事會長在董事會閉會期間決定金額在公司最近經審計凈資產 10%以下的投資事項。對于重大投資項目，公司均指定了專門的機構部門，負責對公司重大投資項目的可行性、投資風險、投資回報等事宜進行專門研究和評估，監督重大投資項目的執行進展，如發現投資項目出現異常情況，及時向公32、司董事會進行報告。（四）信息與溝通 公司信息披露工作由董事會統一領導和管理：董事會長是公司信息披露的第一責任人，董事會全體成員負有連帶責任；董事會秘書負責協調和組織公司信息披露工作的具體事宜，負有直接責任；公司證券部為信息披露管理工作的日常工作部門，由董事會秘書直接領導。公司制定了信息披露管理制度，對信息披露的原則、內容、程序、職責劃分、保密責任等作了詳盡規定；公司制訂了接待和推廣制度，對接待和推12 廣活動的原則、人員配置、工作內容和行為規范進行了明確規定。公司制定了內部信息保密制度與重大信息內部報告制度，進一步規范內部信息報送與流程管理，杜絕與防范利用內幕信息買賣公司股票及敏感期間內短線買33、賣公司股票行為。本公司在信息處理方面充分利用電子計算機信息處理技術進行信息的集成與共享，充分發揮信息技術在信息與溝通中的作用。公司配有專業技術人員負責對信息系統開發與維護、訪問與變更、數據輸入與輸出、文件儲存與保管、網絡安全等方面的控制，保證信息系統安全穩定運行。2010 年度，公司的信息披露均嚴格遵循了相關法律法規、深交所股票上市規則及本公司信息披露管理制度的規定，公司進行信息披露能夠平等對待全體投資者，并保證信息披露的真實、完整、準確、及時公平。（五）內部監督 公司監事會負責對董事、經理及其他高管人員的履職情形及公司依法運作情況進行監督，對股東大會負責。審計委員會是董事會的專門工作機構，主34、要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作，督促會計師事務所的審計工作，審核公司財務信息及其披露情況，確保董事會對經理層的有效監督。薪酬與考核委員會是董事會的專門工作機構，主要負責對公司董事、監事和高級管理人員的履職情況進行檢查，同時審查公司績效考核、工資獎金發放及福利發放情況。公司獨立董事勤勉盡職，積極參加各次董事會和股東大會，深入了解公司發展及經營狀況，對公司對外擔保等重大事項發表了獨立意見。在年報的編制過程中，獨立董事與公司及會計師事務所進行充分的溝通，切實履行監督檢查職責，對公司決策的科學性、規范化起到了積極作用，促進公司治理結構的逐步完善，維護公司的整體利益和全體投資者的合法權益。35、公司審計監察部負責對全公司及下屬分公司、子公司的財務收支及經濟活動進行審計、監督，協調內部控制審計及其他相關事宜等，定期或不定期的對銷售、采購、重大工程項目、企業與部門財務賬目等重要經營環節的情況進行審核、監督，及時發現內部控制的缺陷和不足，詳細分析問題的性質和產生的原因，提出整改方式并監督落實，并以適當的方式及時報告董事會。13 三三、內部控制自我評價內部控制自我評價 （一）內部控制的改進計劃（一）內部控制的改進計劃 1、繼續強化對各項規章制度及其執行情況的監察力度，引導各單位對內控的重視，確保制度的有效性、規范性和執行的嚴肅性，促使公司各項分權管理體系得到及時貫徹落實，經營行為透明規范。236、進一步加強內部控制的風險評估工作，持續進行風險識別和分析，綜合運用應對策略，實現有效的風險控制。3、在事業部制的管控模式下，繼續加強對控股子公司的專業化管理，細化相關管理措施，強化績效考核體系，完善考核制度。4、進一步建立和完善內控管理的責任追究機制，加大對違規違紀行為的處罰力度，為公司有序安全經營提供合理保證。（二）（二）報告期內，公司未因內控問題報告期內，公司未因內控問題受到中國證監會受到中國證監會處罰及處罰及深圳證券交易深圳證券交易所所對公司相關人員的公開譴責。對公司相關人員的公開譴責。（三）（三）公司聘請的會計師事務所公司聘請的會計師事務所、公司監事會及公司獨立董事均、公司監事會及公37、司獨立董事均沒有對公沒有對公司內部控制的有效性表示異議司內部控制的有效性表示異議（見附件及公司聘請的會計師事務所對公司內部（見附件及公司聘請的會計師事務所對公司內部控制自我評價報告的鑒證報告）控制自我評價報告的鑒證報告）。四四、對公司內部控制情況的對公司內部控制情況的總體評價總體評價 公司現有內部控制制度已基本建立健全并已得到有效執行，公司的內控體系與相關制度能夠適應公司管理的要求和發展的需要，能夠對編制真實公允的財務報表提供合理的保證，能夠對公司各項業務的健康運行及公司經營風險的控制提供保證，公司的內部控制在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。隨著公司未來經營發展的需要，公司將不斷深化管理，進一步完善內部控制制度，使之始終適應公司發展的需要和國家有關法律法規的要求。以上報告，請予審議。廣東美的電器股份有限公司董事會廣東美的電器股份有限公司董事會 20112011 年年 3 3 月月 1616 日日