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1、 1西安民生集團(tuán)股份有限公司 2009年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告 2009年度，公司根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)等部門聯(lián)合發(fā)布的企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等規(guī)定以及深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引的有關(guān)要求，進(jìn)一步健全和完善內(nèi)部控制制度，確保公司經(jīng)營(yíng)管理等各項(xiàng)工作都有章可循。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：一、綜述 公司根據(jù)自身實(shí)際情況和企業(yè)發(fā)展的需要，按照全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和成本效益原則，制定了一整套貫穿于公司經(jīng)營(yíng)管理各層面、各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度體系，并隨著公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展不斷完善。公司內(nèi)部控制組織架構(gòu) 1、治理結(jié)構(gòu) 根據(jù)公司法、公司章程和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司建立了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和公司管理層在內(nèi)2、的法人治理結(jié)構(gòu)，并制定了“三會(huì)”議事規(guī)則和總裁工作細(xì)則，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限，形成科學(xué)有效的職責(zé)分工和制衡機(jī)制。公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、公司管理層等機(jī)構(gòu)各司其職、規(guī)范運(yùn)作。董事會(huì)下設(shè)薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì)，并制定了各專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則，確保董事會(huì)高效運(yùn)作和科學(xué)決策。2、組織機(jī)構(gòu) 為適應(yīng)公司快速發(fā)展的管理要求，公司引進(jìn)了先進(jìn)的連鎖百貨管理理念，搭建起權(quán)責(zé)對(duì)等、效率為先的總部門店兩級(jí)管理體系。并根據(jù)實(shí)際情況，設(shè)立了符合公司業(yè)務(wù)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)管理需要的組織機(jī)構(gòu)，遵循不相容職務(wù)相分離的原則，科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限，并制定了相應(yīng)的崗位職責(zé)。各職能部門分工明確、3、各負(fù)其責(zé)，相互協(xié)作、相互牽制、相互監(jiān)督。公司內(nèi)部控制制度建設(shè)情況 公司根據(jù)相關(guān)的法律、法規(guī)及監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況制定了較為完善的內(nèi)部控制制度。公司的內(nèi)控制度主要包括以下內(nèi)容：1、公司治理方面 至2009年末，公司已制定和修改完善了公司章程、股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則、獨(dú)立董事制度、董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施 2細(xì)則、總裁工作細(xì)則、董事會(huì)秘書工作細(xì)則、信息披露管理辦法、投資者關(guān)系管理工作細(xì)則、對(duì)外擔(dān)保管理辦法、內(nèi)部審計(jì)制度、對(duì)外投資管理辦法、募集資金使用及存放管理辦法、股東大會(huì)授權(quán)辦法、關(guān)聯(lián)交易管理辦法、防范控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用管理制度、獨(dú)立董事年報(bào)工4、作制度、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程 等在內(nèi)的一系列內(nèi)部管理制度，具有較強(qiáng)的指導(dǎo)性。2、日常經(jīng)營(yíng)管理方面 公司建立完善了內(nèi)控管理體系，制定了涵蓋公司經(jīng)營(yíng)管理各個(gè)環(huán)節(jié)的內(nèi)控制度 運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)，規(guī)范了業(yè)務(wù)流程。業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理制度：主要包括品牌引進(jìn)制度、供應(yīng)商管理制度、專柜管理制度、合同管理辦法等。公司在經(jīng)營(yíng)的主要流程和環(huán)節(jié)上，分別按照要求建立了關(guān)于供應(yīng)商資質(zhì)審查及備案、專柜及商品管理、提升服務(wù)等一整套嚴(yán)格、規(guī)范的管理制度和業(yè)務(wù)操作流程。財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)管理制度：公司根據(jù)會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、公司法等法律法規(guī)要求制定了會(huì)計(jì)核算制度和財(cái)務(wù)管理制度，進(jìn)一步完善了公司的財(cái)務(wù)管理制度、全面預(yù)算管理制度、貨幣資金管理5、制度、成本費(fèi)用管理制度、固定資產(chǎn)管理制度等管理制度。建立了嚴(yán)格的內(nèi)部審批流程，清晰地劃分了審批權(quán)限，實(shí)施了有效的控制管理。保證公司財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、執(zhí)行、控制、分析預(yù)測(cè)和考核工作的有效進(jìn)行，保證了公司基礎(chǔ)會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、完整。人力資源管理制度：公司制定了系統(tǒng)的人力資源管理制度，主要包括 員工手冊(cè)、員工薪酬管理辦法、績(jī)效考核管理辦法等。公司借力外部專業(yè)咨詢公司推行薪酬福利體系優(yōu)化項(xiàng)目，通過(guò)對(duì)接國(guó)際化、科學(xué)化、數(shù)字化，改進(jìn)績(jī)效考核辦法，深化薪酬和激勵(lì)機(jī)制改革，優(yōu)化人力資源體系，推行薪酬福利體系優(yōu)化項(xiàng)目，以業(yè)績(jī)論英雄，鼓勵(lì)多勞多得。有效調(diào)動(dòng)了全員工作積極性。信息管理制度：主要包括 商業(yè)管理信息系統(tǒng)管理6、辦法、信息化建設(shè)管理規(guī)范、數(shù)據(jù)安全管理規(guī)定等。公司進(jìn)一步優(yōu)化了 ERP 核心基礎(chǔ)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，并建立了供應(yīng)商結(jié)算系統(tǒng)、卡券系統(tǒng)等功能。內(nèi)部審計(jì) 根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及上市公司內(nèi)部控制指引等的要求，公司設(shè)立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)并配備了審計(jì)人員，負(fù)責(zé)執(zhí)行內(nèi)部控制的監(jiān)督和檢查，獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān) 3督職權(quán)。內(nèi)部審計(jì)人員均要求具備會(huì)計(jì)、審計(jì)等專業(yè)知識(shí)，保證公司內(nèi)部審計(jì)工作的有效運(yùn)行。審計(jì)人員根據(jù)工作需要，對(duì)被審計(jì)單位實(shí)行年度定期審計(jì)和年中不定期審計(jì)，審計(jì)監(jiān)督內(nèi)容包括公司及有關(guān)單位的財(cái)務(wù)計(jì)劃及預(yù)算的執(zhí)行、財(cái)務(wù)決算、財(cái)務(wù)收支及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)管理和經(jīng)營(yíng)績(jī)效、有關(guān)負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)責(zé)任（含離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任）7、各單位的內(nèi)部控制制度的健全性、合理性和有效性等。通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，公司能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中存在的問(wèn)題，提出整改建議，落實(shí)整改措施，促進(jìn)公司強(qiáng)化管理，提高內(nèi)部控制、內(nèi)部監(jiān)督的有效性，進(jìn)一步防范企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2009 年公司為建立完善內(nèi)控制度所進(jìn)行的重要活動(dòng)及成效 根據(jù)實(shí)際情況修改完善公司的內(nèi)部控制制度。2009年，公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定（2008第57號(hào)）的文件精神，對(duì)公司章程的相應(yīng)條款進(jìn)行了修改，根據(jù)公司發(fā)展及新搭建的管控體系的需要，全面修訂了運(yùn)營(yíng)管理標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)，運(yùn)營(yíng)、綜管、財(cái)務(wù)、物業(yè)等部門的工作手冊(cè)已培訓(xùn)下發(fā)，目前標(biāo)準(zhǔn)管理體系已試運(yùn)行。積極組織協(xié)8、調(diào)董、監(jiān)事、高管及相關(guān)工作人員，對(duì)證監(jiān)會(huì)、交易所等主管部門新出臺(tái)的法律法規(guī)及相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為加強(qiáng)公司治理奠定了良好基礎(chǔ)。二、重點(diǎn)控制活動(dòng) 1、對(duì)控股子公司的控制 公司目前有控股公司1家（寶商集團(tuán)寶雞商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司），系全資子公司，主要從事商品批發(fā)、零售，代購(gòu)代銷，食品加工、柜臺(tái)租賃及攝影沖印服務(wù)等商業(yè)業(yè)務(wù)。公司通過(guò)委派董事、監(jiān)事及重要高級(jí)管理人員對(duì)子公司實(shí)施管理，將財(cái)務(wù)、信息披露等方面納入統(tǒng)一管理體系，公司定期取得子公司財(cái)務(wù)報(bào)告，定期召開(kāi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)，了解、檢查控股子公司的經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，以有效監(jiān)控子公司經(jīng)營(yíng)情況。公司各職能部門對(duì)子公司相關(guān)業(yè)務(wù)和管理進(jìn)行指導(dǎo)、服務(wù)和9、監(jiān)督，子公司能夠在公司的管理、指導(dǎo)和監(jiān)督下，在公司總體方針目標(biāo)框架下，獨(dú)立經(jīng)營(yíng)和自主管理，報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)子公司的管理控制有效。2、關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制 公司按照有關(guān)規(guī)定，制定了關(guān)聯(lián)交易管理辦法，對(duì)關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)交易、關(guān)聯(lián)交 4易的審批權(quán)限和決策程序等作了明確的規(guī)定，規(guī)范與關(guān)聯(lián)方的交易行為。報(bào)告期內(nèi)公司依據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)聯(lián)交易的認(rèn)定、定價(jià)原則、審批權(quán)限、回避表決、獨(dú)立董事預(yù)審核等方面控制政策和方法，能夠?qū)﹃P(guān)聯(lián)交易的協(xié)商、審議、表決和協(xié)議訂立各環(huán)節(jié)實(shí)施有效控制，保證關(guān)聯(lián)交易符合公開(kāi)、公平和公正原則，保障公司資產(chǎn)安全與增值，均履行了法定程序，沒(méi)有侵害公司及股東利益的情形，合法有效。3、對(duì)10、外擔(dān)保的內(nèi)部控制 為規(guī)范公司對(duì)外擔(dān)保行為，有效控制公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，公司在對(duì)外擔(dān)保管理制度中明確了股東大會(huì)、董事會(huì)關(guān)于對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的審批權(quán)限。公司對(duì)外擔(dān)保的內(nèi)部控制遵循平等、自愿、公平、誠(chéng)信、互利的原則，嚴(yán)格控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保。4、公司募集資金使用的內(nèi)部控制情況 為規(guī)范公司募集資金的管理和運(yùn)用，保障投資者利益，公司制定了募集資金管理制度，對(duì)募集資金的存放、使用、管理、監(jiān)督等作出明確規(guī)定。報(bào)告期內(nèi)，公司沒(méi)有募集資金及使用情形。5、公司重大投資的內(nèi)部控制情況 公司依據(jù)對(duì)外投資管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)外投資決策程序，能夠?qū)χ卮笸顿Y項(xiàng)目的立項(xiàng)、評(píng)估、決策、實(shí)施、監(jiān)督、檢查、報(bào)告機(jī)制各環(huán)11、節(jié)實(shí)施有效控制，保證投資活動(dòng)的規(guī)范性和合法性。報(bào)告期內(nèi)，公司的對(duì)外投資事項(xiàng)履行了必要的審批程序，并履行了信息披露義務(wù)。6、公司信息披露的內(nèi)部控制情況 公司信息披露管理辦法和投資者接待及推廣工作制度，對(duì)應(yīng)披露信息標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了界定，明確了公司信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人，并制定了信息的職責(zé)、管理和監(jiān)督程序。報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照信息披露管理辦法、投資者接待及推廣工作制度，加強(qiáng)信息披露管理工作，提高信息披露工作質(zhì)量，切實(shí)做到披露信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平。三、內(nèi)部控制存在的問(wèn)題及整改計(jì)劃 公司按照公司法、上市公司內(nèi)部控制指引等相關(guān)法律法規(guī)的要求，加強(qiáng)公司內(nèi)部控制制度建設(shè)，取得一定成效。但公司內(nèi)部控制的健全12、和完善是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作，而且隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)張，公司內(nèi)部控制需不斷進(jìn)行完善，以強(qiáng)化公司風(fēng)險(xiǎn)控 5制與管理，保障公司的持續(xù)、健康、快速發(fā)展。目前公司的內(nèi)部控制仍然存在一些薄弱環(huán)節(jié)，主要表現(xiàn)在：1、對(duì)內(nèi)控制度建設(shè)。公司目前的制度體系比較健全，但部分管理制度還需進(jìn)一步細(xì)化，部分制度還需根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及時(shí)進(jìn)行修訂。2、對(duì)內(nèi)控制度培訓(xùn)。由于目前公司的制度體系相對(duì)較復(fù)雜，因此還需要加強(qiáng)對(duì)公司及控股子公司相關(guān)人員的培訓(xùn)，提高公司規(guī)范治理的水平。3、隨著公司的不斷發(fā)展，規(guī)模不斷擴(kuò)張，應(yīng)建立并完善對(duì)子公司的管理制度，明確子公司管理的基本原則，制訂對(duì)各控股子公司的相關(guān)考核制度、檢查制度等，從制度建設(shè)與執(zhí)13、行、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等完成情況等方面進(jìn)行綜合考核，使公司對(duì)控股子公司的管理得到更有效控制。4、強(qiáng)化內(nèi)審監(jiān)督，不斷提高內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)，拓寬內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)域，加大內(nèi)部審計(jì)工作的深度和廣度。繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的審計(jì)，確保制度的有效性、規(guī)范性和執(zhí)行的嚴(yán)肅性，促使公司的內(nèi)部控制制度得以有效的執(zhí)行和實(shí)施，提高公司管理水平。四、公司內(nèi)部控制制度的自我評(píng)估 公司的內(nèi)部控制的建立符合國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求，并在2009年度得到了進(jìn)一步完善和健全，各項(xiàng)內(nèi)部控制均得到了充分有效的實(shí)施。公司認(rèn)為：公司內(nèi)部控制制度完整、合理、有效，公司能有效執(zhí)行內(nèi)控制度，內(nèi)控體系與相關(guān)制度適應(yīng)公司發(fā)展的需要，能對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行及公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的控制提供保證。公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況與 深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引 等規(guī)范性文件的規(guī)定和要求相符。公司將依據(jù)未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，不斷深化管理，按照國(guó)家法律法規(guī)及上級(jí)監(jiān)管部門的要求，進(jìn)一步增強(qiáng)公司治理意識(shí)，完善內(nèi)部控制制度，構(gòu)筑保障公司健康發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制，提高公司運(yùn)作的規(guī)范性和透明度，促進(jìn)公司穩(wěn)步、健康、高效發(fā)展。西安民生集團(tuán)股份有限公司 董 事 會(huì) 二一年四月二十七日