午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、 1股票代碼：002180 股票簡稱：萬力達 編號：2010-010 珠海萬力達電氣股份有限公司 董事會審計委員會 2009 年度內部控制自我評價報告 珠海萬力達電氣股份有限公司 董事會審計委員會 2009 年度內部控制自我評價報告 本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。為加強和規(guī)范公司內部控制，提高公司管理水平和風險防范能力，促進公司規(guī)范運作和健康持續(xù)發(fā)展，根據企業(yè)內部控制基本規(guī)范（財會20087 號）、深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司內部控制指引、關于做好上市公司 2009 年年度報告工作的通知的規(guī)范要求及公司2、章程、公司內部控制制度等規(guī)定，公司董事會審計委員會對 2009 年度內部控制制度的建立和實施情況進行了自我評價，報告如下：一、內部控制情況綜述 （一）公司內部控制的組織架構 一、內部控制情況綜述 （一）公司內部控制的組織架構 公司制定了包括公司章程、股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則等在內的各項重大規(guī)章制度，以保證公司規(guī)范運作、促進公司健康發(fā)展。1、公司股東大會是公司的最高權力機構，能夠確保所有股東，特別是中小股東享有平等地位，確保所有股東能夠充分行使自己的權利；2、公司董事會是公司的決策機構，對股東大會負責，督促監(jiān)督內部控制制度的執(zhí)行情況；3、公司監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構，對董事3、全體高級管理人員的行為、公司內部控制制度執(zhí)行情況和公司的財務狀況進行監(jiān)督及檢查；4、董事會下設戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委員會和薪酬與考核委員會，所有委員均已到位并開展工作；5、管理層負責執(zhí)行股東大會、董事會決議、內部控制制度的具體制定和有效執(zhí)行；6、公司設立內部審計部門，內審部對董事會審計委員會負責，組織協調內部控制的建立實施及日常工作；7、公司根據職責劃分結合公司實際情況，設立了研發(fā)中心、營銷中心、行政、財務、人事、證券等職能部門并制定了相應的崗位職責。各職能部門分工明確、各負其責，相 2互協作、相互牽制、相互監(jiān)督；8、專門內部控制小組主要根據公司實際情況，針對公司各業(yè)務環(huán)節(jié)的相關制度4、，提出問題，并不斷改進和完善。（二）內部控制制度的健立健全（二）內部控制制度的健立健全 公司建立了較為完善、有效的內部控制制度體系，并將公司財務管理、關聯交易、募集資金管理、對外投資、對外擔保以及信息披露等作為內控重點環(huán)節(jié)，實施重點內部控制。1、法人治理控制制度 根據公司法、證券法等有關法律法規(guī)的規(guī)定，公司制定了股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則、總經理工作細則、獨立董事制度、董事會秘書工作制度、董事會提名委員會實施細則、董事會戰(zhàn)略委員會實施細則、董事會審計委員會實施細則、董事會薪酬與考核委員會實施細則、關聯交易決策制度、對外投資管理制度、對外擔保制度、證券投資內控制度、信息披露5、管理制度、募集資金管理制度、內部審計制度、投資者關系管理制度、接待和推廣工作制度、重大信息內部報告制度等重大規(guī)章制度，并根據相關部門的要求及具體情況，對控制制度進行適時修訂。2、公司經營管理機構 公司建立了符合公司業(yè)務規(guī)模和經營管理需要的組織機構，并在報告期內在機構設置方面進行了改組，改組后的機構設置有總經理辦公室、財務部、內審部、行政部、證券部、人力資源部、營銷服務中心、售后部、銷售部、工程部、水電事業(yè)部、市場管理策劃部、質管辦、工廠部、采購部、研發(fā)中心、技術委員會、技術管理學院等部門，經營管理機構更加準確完善。各職能部門之間職責明確、分工清晰，全面形成了各負其責、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相6、扣的內部控制體系。3、內部審計 公司設立了專門負責檢查監(jiān)督的內部審計機構，配備了相關的人員，確保會計核算的規(guī)范性和內部控制的有效運行。4、人力資源管理 公司建立了人事行政管理制度、員工福利管理制度等一系列薪酬及員工福利制度，對人事資料、人力資源規(guī)劃、招聘、培訓、考核、晉升、薪酬表編制、薪酬發(fā)放 3等流程進行了明確規(guī)定，技術管理學院定期對員工進行專業(yè)技能和企業(yè)文化的培訓，為員工素質的不斷提高創(chuàng)造了機會。（三）2009 年公司為建立和完善內部控制所進行的重要活動、工作及成效（三）2009 年公司為建立和完善內部控制所進行的重要活動、工作及成效 報告期內，為保證公司內部控制的進一步落實，提高公司的治7、理水平，公司在內部環(huán)境和風險控制方面進行了進一步的完善，具體如下：1、報告期內，公司根據自查的整改方案及整改計劃，對內部控制制度進行了修訂和完善。如修訂和完善了 公司章程、董事會審計委員會對年度財務報告的審議工作程序、證券投資內控制度；新增了控股子公司管理制度、媒體輿情信息管理和危機處理機制、內幕信息知情人報備管理制度、突發(fā)事件應急預案管理制度、董事、監(jiān)事、管理人員培訓制度等 5 個制度，進一步完善了內部控制制度體系。2、公司的內審部對存貨和固定資產項目進行了專項審計。為促進存貨、固定資產管理體系的進一步完善，內控小組還制定和完善了固定資產相關的業(yè)務流程和管理制度，并使之有效運行，提高了資產的8、使用效率；對公司售后服務管理進行了審計，有效提高了售后服務的綜合管理水平。3、2009 年上半年，公司在鞏固 2008 年專項治理的基礎上把專項治理活動推向深入，公司的治理水平得到進一步提高，有力促進了公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。4、在提高治理水平與加強信息溝通方面，公司 2009 年度對原有的財務核算系統(tǒng)進行了升級，建立了 ERP 管理平臺，生產、物流和銷售管理全部納入，并對相關人員進行多次培訓，進一步提高了員工的素質、公司的管理水平、財務數據的準確性和及時性以及財務信息的透明度。5、在風險控制方面，公司實行嚴格的授權審批制度，限定嚴格的權限范圍，特別在財務方面加強了會計系統(tǒng)的控制，在生產上加9、強了產品質量的控制。二、重點控制活動（一）重點內控制度的有效實施 二、重點控制活動（一）重點內控制度的有效實施 1、對控股子公司的核查控制 公司制定了對控股子公司的內部控制制度及控制程序，公司通過股東會及委派董事、監(jiān)事、高級管理人員對控股子公司實行控制管理，將財務、重大投資、人事、績效考核及信息披露等方面工作納入統(tǒng)一的管理體系并制定統(tǒng)一的管理制度。報告期內，公司的全資子公司珠海萬力達投資有限公司完成了對商南縣青山礦業(yè)有限責任公司的增資，商南縣青山礦業(yè)有限公司的注冊資本由 50 萬元增加至 1000 萬元，4珠海萬力達投資有限公司 80%的持股比例不變。上述事宜履行了審批程序及信息披露義務。2、10、對關聯交易的內部控制 公司關聯交易的內部控制遵循誠實信用、平等、自愿、公平、公開、公允的原則，不存在損害公司和其他股東的利益的情形。在日常控制中，公司參照上市規(guī)則的規(guī)定，確定并及時更新關聯方名單，保證關聯方名單真實、準確、完整。公司不存在控股股東及其關聯方非經營性占用資金的情況，公司獨立董事、監(jiān)事每季度查閱了公司與關聯方之間的資金往來情況，了解公司是否存在被控股股東及其關聯方占用、轉移公司資金、資產及其他資源的情況。報告期內，公司實施了對商南縣青山礦業(yè)有限責任公司進行增資的關聯交易事項：公司子公司珠海萬力達投資有限公司按 80%持股比例對商南縣青山礦業(yè)有限責任公司增資 760 萬元，增資后商南11、縣青山礦業(yè)有限公司的注冊資本由 50 萬元增加至 1000 萬元，萬力達投資有限公司的持股比例不變。3、對外擔保 公司對外擔保的內部控制遵循合法、審慎、互利、安全的原則，嚴格控制擔保風險。公司按照有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章以及上市規(guī)則等有關規(guī)定，在公司章程中明確了股東大會、董事會關于對外擔保事項的審批權限，并規(guī)定公司對外擔保必須要求對方提供反擔保。報告期內，公司及控股子公司無對外擔保事項。4、募集資金使用 公司建立了募集資金管理制度，對募集資金存儲、審批、使用、變更、監(jiān)督和責任追究等內容進行了明確規(guī)定。報告期內，公司募集資金的存放和使用符合公司相關內部控制制度的規(guī)定。5、投資管理 公司的投資12、管理遵循合法、審慎、安全、有效的原則，控制投資風險、注重投資效益。報告期，公司全資子公司對其子公司商南縣青山礦業(yè)有限責任公司進行的增資事項履行了相關手續(xù)，不存在違反規(guī)定情形。6、財務管理 5公司嚴格財務管理制度以及相關的操作規(guī)程，對采購、生產、銷售、項目管理、募集資金的使用、財務管理等各個環(huán)節(jié)進行有效控制，確保會計憑證、核算與記錄及其數據的準確性、可靠性和安全性。在貨幣資金、存貨管理、采購與付款、銷售與收款、融資擔保、項目工程投入上嚴格按照公司相關內部控制制度執(zhí)行。（1）公司對貨幣資金的收支與保管業(yè)務建立了較嚴格的審批程序，明確了現金的使用范圍及辦理現金收支業(yè)務時應遵守的規(guī)定。公司沒有影響貨幣13、資金的重大不適當之處。（2）公司在銷售與收款方面做到簽訂合同時有工程人員參與確認可行性，明確了達成意向、簽訂合同、下達任務、發(fā)貨、收款程序，保證了公司財產的安全和貨款的及時收回。（3）公司實現了物流與財務一體化的管理，明確了外購物品的詢價、請購、審批、采購、來料檢驗、驗收入庫程序，既保證了貨源的及時供應，也實現了采購成本的有效控制，應付賬款和預付賬款的支付均在相關手續(xù)齊備后辦理。報告期內，內審部對公司定期財務報告進行了審計，確保財務相關內部控制的有效性，有力防范了生產經營和財務風險。7、信息披露的內部控制 公司信息披露管理制度明確規(guī)定了重大信息的范圍和內容，以及重大信息的傳遞、審核、披露流程；14、制定了未公開重大信息的保密措施，明確內幕信息知情人的范圍和保密責任；明確規(guī)定公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、股東、實際控制人等相關信息披露義務人在信息披露事務中的權利和義務、信息披露義務人的責任、投資者關系活動的行為規(guī)范等，并嚴格按照有關規(guī)定履行信息披露義務。2009 年度公司披露定期報告、臨時公告共 23 份，信息披露真實、準確、及時、完整，沒有出現重大信息的提前泄露，也沒有出現信息披露更正和“打補丁”的現象，有效保障了公司的信息披露質量。（二）內控制度監(jiān)督（二）內控制度監(jiān)督 公司設立了審計委員會、監(jiān)事會和內審部三位一體的內控監(jiān)督檢查體系。審計委員會主要負責監(jiān)督公司的內部審計制度及其實施,15、審查公司內部控制制度等，報告期內，審計委員會共召開 8 次會議，有力執(zhí)行了監(jiān)督職能。公司監(jiān)事會負責監(jiān)督和檢查財務狀況，報告期內對定期報告等進行了審議。公司內審部配有專職審計人員,依法獨立開展公司內部審計和督查工作,采取定期與不定期檢查方式,對公司和子公司財務、重大項目、生產經營活動等進行審計、核查,并 6對公司內部管理體系以及子公司內部控制制度的情況進行監(jiān)督檢查,對其經濟效益的真實性、合理性、合法性做出合理評價,向董事會審計委員會負責并報告工作。對在審計過程中發(fā)現的重大問題,直接向董事會審計委員會匯報,保證公司各項經營活動的規(guī)范化運作,促進內部控制制度得到有效的貫徹。三、內部控制的不斷完善 三16、內部控制的不斷完善 隨著公司的不斷發(fā)展壯大和新法規(guī)、新產品的不斷推出，對公司的內部控制提出了更高的要求，這就使得公司的內部控制水平需要不斷提高，制度需要不斷完善。為此我們建議采取以下措施改進和完善內部控制制度：1、通過對內部控制體系的投入，逐步實現生產、銷售、物流、財務、售后管理一體化，在此基礎上引入預算管理方法，以提高治理水平，節(jié)約管理成本。2、建立切實可行的風險評估體系，形成完善的風險評估和應對機制，將風險時刻控制在可承受范圍。3、進一步加強內部控制的執(zhí)行力度，并按照監(jiān)管層的要求，不斷補充和完善內部控制制度。4、充實專職的內部審計人員，定期和不定期的進行內控檢查，加大內部控制的執(zhí)行力度，17、以有效確保控制各種風險。5、不斷加強獨立董事和專業(yè)委員會在內控方面的監(jiān)督作用，充分發(fā)揮其獨立性和專業(yè)性。四、2009年公司內部控制情況總體評價 四、2009年公司內部控制情況總體評價 報告期內，公司已根據相關法規(guī)法律的規(guī)定，建立了健全有效的控制制度，包括規(guī)范的法人治理結構和完善的控制架構，現有的內部控制制度涵蓋了公司所有營運活動，符合我國有關法規(guī)和監(jiān)管部門的要求，符合公司實際情況，具有合理性、合法性和有效性。公司嚴格執(zhí)行了內控制度，在所有重大方面保證了公司合法經營、經營效率、資產安全及財務報告相關信息的真實完整。隨著公司業(yè)務的進一步發(fā)展，外部環(huán)境的變化和管理要求的提高，公司內部控制還需不斷加強和完善。珠海萬力達電氣股份有限公司 董事會審計委員會 7 二 0 一 0 年四月二十四日