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1、萬科企業(yè)股份有限公司 2007 年公司治理自查報(bào)告和整改計(jì)劃 一、特別提示：公司治理方面有待改進(jìn)的問題一、特別提示：公司治理方面有待改進(jìn)的問題 （一）部分公司管理制度需要根據(jù)最新法律法規(guī)的精神加以完 善。 （二）面對(duì)高速增長(zhǎng)的形勢(shì)，應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化和董事的信息溝通， 提高決策效率 （三）應(yīng)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上更多的發(fā)揮獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)的積極作用， 充分利用外部資源，降低公司高速發(fā)展所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，提高公司治理 水平 二、公司治理概況二、公司治理概況 作為最早上市的企業(yè)之一， 公司很早就認(rèn)識(shí)到公司治理機(jī)制在建 立現(xiàn)代企業(yè)制度中所發(fā)揮的重要作用， 并為形成規(guī)范化的運(yùn)營(yíng)體系付 出了不懈的努力。 秉持做簡(jiǎn)單而不是復(fù)雜2、，做透明而不是封閉，做規(guī)范而不是權(quán)謀 的理念，按照公司法 證券法等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章的 要求，萬科逐步建立了符合實(shí)際的公司組織制度和法人治理結(jié)構(gòu)。股 東大會(huì)、 董事會(huì)、 監(jiān)事會(huì)分別按其職責(zé)行使決策權(quán)、 執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)。 董事會(huì)建立了審計(jì)、薪酬與提名、投資與決策三個(gè)專業(yè)委員會(huì)，提高 董事會(huì)運(yùn)作效率。董事會(huì) 11 名董事中，4 名獨(dú)立董事。獨(dú)立董事?lián)?任各個(gè)專業(yè)委員會(huì)的召集人，積極發(fā)揮作用。 遵循“專業(yè)化+規(guī)范化+透明度=萬科化”的原則，依據(jù)企業(yè)實(shí)際 經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，按照權(quán)責(zé)明確、結(jié)構(gòu)合理、權(quán)力與責(zé)任對(duì)等的原則，萬科 系統(tǒng)科學(xué)地設(shè)置了公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)， 建立起了一套符合現(xiàn)代企 業(yè)要求的經(jīng)營(yíng)管理3、規(guī)范和流程，致力形成“陽(yáng)光照亮的體制” 。為了 加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制，公司建立了系統(tǒng)的內(nèi)部控制制度，形成了完整的 內(nèi)部控制體系。 公司篤信“陽(yáng)光是最好的解毒劑” ，堅(jiān)持及時(shí)、充分的信息披露， 對(duì)投資者在財(cái)務(wù)、管理、政策等各方面保持透明。公司一向重視投資 者關(guān)系，除了按要求披露外，公司還努力通過不同的方式加強(qiáng)投資者 的溝通與互動(dòng)。 。 公司實(shí)施以均衡計(jì)分卡為核心的組織績(jī)效管理，分別從公司財(cái) 務(wù)、客戶、內(nèi)部流程和員工學(xué)習(xí)與發(fā)展以及可持續(xù)發(fā)展等多個(gè)維度對(duì) 公司發(fā)展進(jìn)行評(píng)估。在各個(gè)維度，公司均建立了客觀的組織績(jī)效衡量 指標(biāo)。客戶滿意度和員工滿意度數(shù)據(jù)，均來自獨(dú)立第三方調(diào)查。公司 提出“客戶是萬科永遠(yuǎn)的伙伴” ，在業(yè)內(nèi)率先提出了完整的客戶理念、 聘請(qǐng)獨(dú)立第三方進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查，以客戶為導(dǎo)向，為客戶提供高 質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。 在實(shí)際運(yùn)作中，上述理念和規(guī)則的嚴(yán)格遵循和實(shí)施，為增強(qiáng)公司 競(jìng)爭(zhēng)力提供了重要的保