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1、萬達商業WANDA COMMERCE 公司會議制度管理規定文件編號：WDSY/XA-WI-NK0103版本狀態：A/1公司會議制度管理規定1.0目的為了有序地安排公司及部門各項工作會議并保證使會議精神得到有效落實。2.0會議管理規定2.1部門每日晨會/晚會2.1.1 部門的每日晨會（晚會）須由每個部門經理或分管副總主持。2.1.2部門晨會為本部門內全體當日當班人員。2.1.3部門晨會要求在周一至周五上午9：00進行，地點在部門辦公室、公司前廳（或個別部門值班室）。2.1.4部門晨會人員不得無故遲到并按要求由部門文員做好記錄。2.1.5部門晨會總結部門前日工作不足、布置當日工作及通報最新公司精神2、或安排相關業務工作方向。2.1.6各部門晨會公司行政部需要不定期地抽查并列席參加部門的會議。2.1.7各部門晨會一般控制在10分鐘左右，除特別有重要的事外，由部門經理掌握，但原則上不超過20分鐘。2.2周例會管理規定2.2.1總經理經營班子辦公例會2.2.1.1為確保健全的公司決策機制，公司至少每兩周組織召開總經理經營班子辦公例會，參會人員為總經理、各分管副總經理。2.2.2.2會議議題及內容主要包括：1）公司所有員工的考核、薪酬調整、晉級、處分等；2）公司大型營銷推廣活動方案等；3）重大工程改造事項；4）定期討論公司重大經營思路、決策問題。5）有關安全方面的問題；6）有關財務與廉潔的問題。23、.2.2.3各分管副總經理如因特殊原因無法到場參加的，須提前向總經理報備。2.2.2.4會議由總經理指定相關人員列席并指定人做記錄。2.2.2周例會2.2.2.1 每周一下午13：30，組織由各分管總經理和部門負責人參加的公司周巡場，巡場后由品質主管整理巡場情況并制作成PPT文件；2.2.2.2周例會于每周一上午9：30在公司會議室召開，如因特殊情況發生變動由總經理臨時通知行政部告知各部門；2.2.2.3會議由總經理主持，參加會議的人員為全體管理人員； 2.2.2.4首先匯報與客戶服務管理情況相關的內容（如客戶報修、投訴等）；2.2.2.5品質部將上一周巡場中發現的問題及整改情況通過PPT（整4、改前后照片對照）的形式在例會上進行匯報，未按規定期限整改完畢的項目，需要相關責任人在會議上做出令人信服的情況說明；2.2.2.6各部門提出目前或近期工作中需要公司組織協調或相關部門配合完成的工作事項，要求發言重點突出、言簡意賅，本部門獨立自主完成的工作項目不需要在會上進行匯報；2.2.2.7公司經營領導班子就工作任務部署進行補充說明；2.2.2.8總經理提出相關工作要求。2.2.2.9品質主管負責會議記錄的整理，并在1日內形成會議紀要報總經理審閱簽報；2.2.2.10整個會議期間，所有參會員工必須準時到會同時手機應關至靜音或振動；2.2.2.11會議召開之前行政部人員應負責提前對會議室做好準備5、工作。2.2.3部門周例會2.2.3.1業務部門每周召開1次周例會，因特殊情況可臨時變動會議時間，但不允許連續兩周以上不召開部門工作例會。其余部門可根據工作需求自行確定是否召開周例會。2.2.3.2部門周例會時間為每周二下午，由各部門負責人或分管副總經理主持，并由各部門文員做好記錄，部門周例會的時間地點，由部門經理決定并上報給行政部；2.2.3.3部門例會由部門負責人或分管副總講評本周工作情況，并根據本周公司例會會議紀要要求對下周工作進行布置；2.2.3.4部門例會可繳請總經理行政副總或行政部列席參加；2.2.3.5各部門的周例會的會議紀要須在次日交至行政部，由行政部匯總交總經理室。2.3臨時會議管理規定2.3.1臨時會議由總經理及分管副總視情而定，行政部應事前組織布置。2.3.2臨時會議由招集人主持，行政部負責進行記錄，并形成會議紀要在一個工作日內報總經理審批下發。第 3 頁 共 3 頁