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1、區(qū)小額貸款股份有限公司（籌）籌建工作方案 有限公司等8個投資人擬申請籌建市北部新區(qū)小額貸款股份有限公司，為高效、有序推進各項籌備工作，全體投資人授權(quán)籌建工作小組全權(quán)辦理公司籌備相關(guān)事宜，并制訂了本籌建工作方案。一、籌建工作組織領(lǐng)導(dǎo)成立專門的籌建工作小組負責(zé)前期的各項籌建工作，市北部新區(qū)小額貸款股份有限公司（籌）的全體投資人已出具小額貸款公司籌備工作委托書，委托以 為負責(zé)人的籌備小組開展小額貸款公司的籌建工作。小組成員名單如下：組 長： 副組長： 成 員： 二、公司組織管理架構(gòu)和人員配備1、公司治理結(jié)構(gòu)公司擬建立完善的法人治理結(jié)構(gòu)，設(shè)股東會、董事會和監(jiān)事會，按照公司法及公司章程規(guī)定的權(quán)限履行職責(zé)2、。公司董事會共3人，其中：董事長1人、副董事長1人。監(jiān)事會3人，其中：監(jiān)事會主席1人，監(jiān)事2人。2、部門設(shè)置及人員配備公司實行所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分立，總經(jīng)理和高級管理人員由董事會聘任。經(jīng)營層高級管理人員包括總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理2人。擔(dān)任總經(jīng)理、副總經(jīng)理的人員，要求從事金融工作十年以上，有信貸工作經(jīng)驗，且擔(dān)任過金融機構(gòu)支行行長及以上職務(wù)。公司擬設(shè)4個內(nèi)部管理部門，包括業(yè)務(wù)部、風(fēng)險控制部、財務(wù)部、審貸委員會，并配置相關(guān)的從業(yè)人員，其中：部門經(jīng)理3人，業(yè)務(wù)人員6人，包括有從事金融工作五年以上經(jīng)歷的7人。風(fēng)險控制部經(jīng)理有從事信貸工作十年以上經(jīng)驗，且有擔(dān)任過銀行信貸部門副經(jīng)理以上職務(wù)的經(jīng)歷。公司組織機構(gòu)（圖3、） 三、主要管理制度起草計劃公司主要管理制度及起草計劃如下：制度類別制度名稱開始起草時間完成時間信貸類1、貸款經(jīng)營管理基本制度；2、貸款擔(dān)保管理辦法；3、客戶信用評級管理辦法；4、貸款業(yè)務(wù)操作規(guī)程；5、農(nóng)戶貸款管理辦法（小額信貸、聯(lián)保）；6、小企業(yè)貸款管理辦法；7、授信崗位工作職責(zé)；8、貸款工作盡職細則；9、貸款審批會議規(guī)程；10、貸后管理辦法；11、貸款利率定價管理辦法；2010年7月2010年8月財務(wù)類1、會計核算制度；2、資金管理制度；3、費用報銷和固定資產(chǎn)管理制度；2010年7月2010年8月內(nèi)審類1、內(nèi)部審計制度；2、風(fēng)險控制制度；3、責(zé)任追究辦法；2010年7月2010年8月綜合類4、1、公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；2、員工管理制度；3、員工勞動紀(jì)律及考勤管理辦法；4、員工薪酬績效管理辦法；5、會議制度（股東會、董事會、監(jiān)事會、行政會）；6、文書檔案管理辦法；2010年7月2010年8月四、籌建工作步驟及時間安排籌建工作內(nèi)容責(zé)任人開始時間完成時間1、股東確定及資本募集2010年7月2010年8月2、籌建資料準(zhǔn)備2010年7月2010年8月3、上報籌建資料2010年7月2010年8月4、草擬公司管理制度2010年7月2010年8月5、聯(lián)系和確定公司經(jīng)營場所2010年7月2010年8月6、擬聘公司中高層管理人員2010年7月2010年8月 我們將嚴(yán)格按照上述工作方案全力推進籌建工作，確保各項籌建工作按規(guī)定要求和時間完成。市北部新區(qū)小額貸款股份有限公司（籌）籌備工作小組 年 月 日4