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1、信息披露事務管理制度實施細則第一章 總則第一條 為進一步加強公司(以下簡稱“公司”)信息披露事務管理，明確公司各部門、各子公司在內部信息報告及外部信息報送中的職責及工作流程，推進公司信息披露管理工作的規范化，確保公司信息披露事務符合監管要求。根據公司法、證券法、上市公司信息披露管理辦法、深圳證券交易所股票上市規則以及公司內部制度公司章程、信息披露事務管理制度、重大信息內部報告制度、外部單位報送信息管理制度、敏感信息排查管理制度、子公司管理制度、內幕信息知情人登記管理制度等規定，特制定本細則。本細則由公司各部門、各子公司共同執行。內部信息報告義務人應當按照規定履行內部信息報告義務，公司信息的對外2、發布、報送應履行必要的審核、審批、登記備案等程序。第二條 本細則所稱“內部信息報告義務人”為重大信息內部報告制度中規定的人員，包括公司董事、監事、高級管理人員、公司各部門、各子公司的主要負責人；公司派駐所屬子公司的董事、監事、高級管理人員；控股股份、實際控制人及持有公司5%以上股份的股東；其他可能接觸到重大信息的相關人員（以下簡稱“報告義務人”）。報告義務人為信息內部報告的主要責任人。第二條 董事長是公司信息披露的第一責任人，董事會秘書為信息披露工作主要責任人，負責管理信息披露事務，證券部是協助董事會秘書履行信息披露義務的職能部門。報告義務人必須配合董事會秘書、證券部履行重大信息內部報告義務。3、第三條 公司應建立信息內部報告指定聯絡人名冊。公司各部門、各子公司負責人應當指定一名人員為聯絡人并報證券部備案（見附件一信息內部報告指定聯絡人名單），以便日常工作的銜接管理，其中子公司財務負責人為子公司履行信息報告義務的主要聯絡人。指定聯絡人具體負責信息的收集、整理工作,并經相關負責人和分管領導簽字確認后，報送公司董事會秘書或證券部。如指定聯絡人發生變動，應及時與證券部聯系并辦理變更手續。報告義務人或指定的聯絡人向公司董事會秘書、證券部報送信息均視同已經履行信息內部報告義務。公司重大事項報告應盡可能由報告義務人親自履行，將重大事項知情人控制在最小范圍內，并及時做好內幕知情人登記及保密工作（見附4、件六內幕信息知情人登記表）。第四條 董事會秘書和證券部對公司各部門、各子公司報送的信息從金額、性質等方面進行初審，就相關事項是否進行信息披露或對外報送提出具體建議，按公司信息披露事務管理制度的規定經有權限的人或機構審定是否披露。第二章 信息內部報告管理及職責劃分第五條 公司各部門、各子公司聯絡人應當及時向董事會秘書或證券部報備信息，確保董事會秘書或證券部能夠第一時間獲悉公司重要信息，保證信息披露的及時性、準確性、公平性和完整性。公司各部門、各子公司指定聯絡人應認真收集、核對相關信息資料，參照本章所規定的事項在事發時或即將發生時通知相關負責人，經相關負責人及分管領導審核同意后，將相關信息以書面形5、式報送董事會秘書或證券部。如涉及關聯交易事項，不論金額大小、影響程度都應及時報送。若事項緊急，應在第一時間通過面談、郵件或電話方式與董事會秘書聯系，并在二十四小時內將與重大信息有關的書面文件直接遞交或傳真至董事會秘書。如對涉及報告的信息有疑問，應及時咨詢董事會秘書或證券部。第六條 公司各部門、各子公司對外報送或發布的信息應與公司對外披露的信息保持口徑一致。公司定期報告編制、重大事項籌劃期間，未披露的相關信息將作為公司內幕信息，經手單位或個人負有保密義務。定期報告、臨時報告公布前，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄漏定期報告、臨時報告的內容。為了規范外部信息報送和使用管理，公司各部門、各6、子公司聯絡人應當及時向證券部報送責任范圍內所需對外報送或發布的信息。按信息外部報送備案表（見附件三）格式填寫并報送證券部，經董事會秘書審核同意后提交分管副總或總經理審批。未經上述流程，信息不得向外部單位或個人報送；如依據法律法規的要求應當報送且涉及內幕信息的，相關責任人在報送經審批的信息同時，還應要求外部單位或個人簽署外部信息使用人保密義務書面提示函，并將對外信息報送回執（見附件四）報送證券部存檔，作為內幕知情人登記在案備查。第七條 公司各部門、各子公司需向證券部報備的信息包括但不限于以下事項，未盡事宜應按公司信息披露事務管理制度、重大信息內部報告制度、外部單位報送信息管理制度及公司其他有關內7、部制度的規定執行，具體如下：（一）辦公室1、收到政府部門、監管機構等單位來電來文（包括非正式途徑），需報送的相關資料；2、出席政府、協會、新聞媒體會主辦的座談會、行業交流會、記者招待會以及公司組織召開的新聞發布會等會議，擬定的發言提綱；3、接到媒體采訪，相關采訪提綱及擬回復的內容；4、變更公司名稱、注冊地址、主要辦公地址及聯系電話；5、擬在公司網站、期刊發布的信息；6、提供擔保（無論金額大小，當日報送）；7、簽訂許可協議；8、簽訂管理方面的合同（含委托經營、受托經營等）；9、收到各類行政處罰文件（無論金額大小，當日報送）10、公司獲得的各類榮譽；11、發生關聯交易事項（包括提供擔保、簽訂許可協8、議、簽訂管理方面的合同等）。（二）計劃財務部1、購買或者出售資產，且金額達到100萬元。該購買、出售的資產不含購買原材料、燃料和動力，以及出售產品、商品等與日常經營相關的資產；2、對外投資（含委托理財、委托貸款、對子公司投資等）；3、租入、租出以及贈與或受贈資產；4、債權或者債務重組；5、發生重大虧損或者遭受重大損失；定期報告凈利潤為負值、凈利潤與上年同期相比上升或者下降 50以上或實現扭虧為盈；前期業績預告數據與實際差異較大或數據變動方向與實際相反；6、發生重大債務、未清償到期重大債務或者重大債權到期未獲清償；7、計提大額資產減值準備；8、變更會計政策、會計估計；9、公司預計出現資不抵債（一9、般指凈資產為負值）；10、擬向統計、稅務等部門報送的財務信息；11、主要資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押；12、發生關聯交易事項（包括購買或者出售資產、對外投資、租入租出以及贈與或受贈資產、債權或者債務重組等）。（三）供應部和銷售部1、主要原材料采購價格或方式，以及產品價格、銷售方式等發生重大變化；2、簽訂與日常生產經營活動相關的重大采購、銷售、提供勞務等合同，且金額達到3000萬元的；3、主要債務人出現資不抵債或者進入破產程序；4、主要產品市場份額出現的重大變化；5、發生關聯交易事項（包括購買原材料、燃料、動力；銷售產品、商品；提供或者接受勞務；委托或者受托銷售等）。（五）工藝技術部110、申報、取得專利及相關進展情況；2、研究與開發項目的轉移；3、簽署與專利相關的合同；4、主要產品生產工藝出現的重大調整（調整完成后，及時告知證券部）；5、發生關聯交易事項（包括研究與開發項目的轉移等）。（六）質量管理部1、申報、取得各類質量認證資質或證書；2、客戶關于質量問題的重大投訴；3、重大質量事故及其應急處理方案。（七）人資企管部1、涉及公司的訴訟、仲裁事項；2、可能依法承擔的重大違約責任或者大額賠償責任的其他事項。（八）安全環保部1、申報、取得項目安全、環保審批手續；2、安全、環保重大事故；3、因安全、環保問題違法違規被相關監管部門調查或者處罰。（九）生產部（牛磺酸事業部及環氧乙烷事業11、部）1、生產情況發生較大變化（如產量、產能發生的重大變化、非正常性停車檢修等）；2、生產項目或設備重大的升級改造及其進展情況。（十）董事、監事、高級管理人員及持股5%以上的股東單位1、董事、監事和高級管理人員在買賣公司股票及其衍生品種前，應當將其買賣計劃以書面方式通知董事會秘書。董事會秘書應當核查公司信息披露及重大事項等進展情況，如該買賣行為可能存在不當情形，董事會秘書應當及時書面通知擬進行買賣的董事、監事和高級管理人員，并提示相關風險；2、董事、監事、高級管理人員及持股5%以上的股東單位應在買賣公司股票及其衍生品種后，及時將買賣情況報送至董事會秘書，確保相關信息在2個交易日內披露；3、董事、12、監事、高級管理人員和持股5以上的股東在監管部門或系統報備的個人信息（個人基本信息、主要親屬信息、存在關聯關系的關聯人情況）發生變動時，應及時將最新個人信息報證券部備案，并委托其向相關監管部門辦理變更手續。（十一）子公司子公司及各部門內部信息報告及對外發布、報送的信息應參照上述事項執行。子公司各部門的信息應由子公司負責人或指定聯絡人匯總后統一報送，根據事項性質及涉及的金額大小采取及時報送或定期報送方式進行，子公司重大事項應在第一時間內報送至董事會秘書或證券部，其他日常生產經營情況、重要事項進展情況等按子公司重大事項周報表（見附件七）格式采取匯總的方式每周向證券部報送。第三章 附則第十一條 本細則13、所稱的“第一時間”是指與應披露信息有關事項發生的當日。本細則所稱的“及時”是指事項自起算日起或觸及深圳證券交易所股票上市規則、公司信息披露事務管理制度等相關規定及本細則披露時點的兩個交易日內。第十二條 公司關聯交易請參照公司關聯交易及關聯人對照參考明細（見附件二）判斷。第十三條 本細則由證券部負責解釋和修訂。 第十四條 本細則自公司總經理辦公會審議通過之日起生效并實施。附件一：信息內部報告指定聯絡人名單部門（子公司）名稱聯絡人姓名聯系電話分管領導附件二：關聯交易及關聯人對照參考明細一、上市公司的關聯交易，是指上市公司或者其控股子公司與上市公司關聯人之間發生的轉移資源或者義務的事項，包括：（一）14、 交易事項；（1）購買或者出售資產；（2）對外投資（含委托理財、委托貸款、對子公司投資等）；（3）提供財務資助；（4）提供擔保；（5）租入或者租出資產；（6）簽訂管理方面的合同（含委托經營、受托經營等）；（7）贈與或者受贈資產；（8）債權或者債務重組；（9）研究與開發項目的轉移；（10）簽訂許可協議；（11）深交所認定的其他交易。（二） 購買原材料、燃料、動力；（三） 銷售產品、商品；（四） 提供或者接受勞務；（五） 委托或者受托銷售；（六） 關聯雙方共同投資；（七） 其他通過約定可能造成資源或者義務轉移的事項。二、上市公司的關聯人包括關聯法人和關聯自然人。公司關聯人具體如下：（一）關聯法人序15、號其他關聯方名稱其他關聯方與本公司關系組織機構代碼1黃岡永安藥業有限公司公司股東61589716-82黃岡永安日用化工有限公司公司主要股東控制的企業75702826-73黃岡永安醫療器械有限公司公司主要股東控制的企業75702734-4（二）關聯自然人公司關聯自然人主要為公司董事、監事、高級管理人員、持股5以上的股東以及上述人士關系密切的家庭成員，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年滿十八周歲的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。序號姓 名類型備注12345678910111213141516注：1、上述人士關系密切的家庭成員以在深交所報備人員為準，在此不具體列舉；2、因16、公司關聯人信息隨公司經營管理情況不斷發生變化，上述列舉的關聯人信息為2014年8月7日統計數據，僅作為參考。如發生變更，請以實際關聯人為準。關聯交易審核表部門（子公司）名稱經辦人交易對方名稱交易金額（交易概述及交易標的的基本情況、定價政策及定價依據、交易必要性的描述）附件情況： 部門負責人簽字： 年 月 日證券部審核意見審核意見： 簽字： 年 月 日董事會秘書審核意見審核意見： 簽字： 年 月 日審議標準參考1、公司與關聯自然人發生的交易金額在三十萬元以上的關聯交易，應提交董事會審議，并及時披露。2、公司與關聯法人發生的交易金額在三百萬元以上，且占公司最近一期經審計凈資產絕對值0.5以上的關聯17、交易，應提交董事會審議，并及時披露。3、公司與關聯人發生的交易（公司獲贈現金資產和提供擔保除外）金額在三千萬元以上，且占公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上的關聯交易，除應當及時披露外，還應按照相關規定聘請具有從事證券、期貨相關業務資格的中介機構，對交易標的進行評估或審計，并將該交易提交股東大會審議。4、對于首次發生的日常關聯交易，公司應當與關聯人訂立書面協議并及時披露，根據協議涉及的交易金額按上述1至3條規定提交董事會或者股東大會審議；協議沒有具體交易金額的，應當提交股東大會審議。附件三：信息外部報送備案表報送部門報送人報送所需單位名稱監管部門通知主題報 送 信 息 情 況是否具有法律依據18、是否涉及公司未公開信息是否需要簽署保密提示函及有關說明報送信息主題報送信息主要內容部門負責人審核簽字信息報送簽收人信息報送簽收時間董事會秘書審核簽字分管領導審批簽字說明：是否涉及公司未公開信息欄由證券部根據事項的相關情況填寫。附件四：外部信息使用人保密義務書面提示函公司（單位）或個人： 公司（以下簡稱“本公司”）系在深圳證券交易所掛牌交易的上市公司。根據中華人民共和國證券法的規定，上市公司涉及公司的經營、財務或者對公司證券的市場價格有重大影響的尚未公開的信息，為內幕信息。知悉本公司內幕信息的人員或者非法獲取內幕信息的人員，在相關信息尚未公開前，買入或者賣出本公司股票或其衍生產品，或者從事與該內19、幕信息有關的期貨交易，或者泄露該信息，或者明示、暗示他人從事上述交易活動的，可以按照中華人民共和國刑法第一百八十條第一款的規定追究刑事責任。本公司報送的相關材料屬于未披露的內幕信息，現根據相關法律法規及監管要求，重點提示如下：1、應嚴格控制本公司報送信息的知情人范圍和使用范圍； 2、接收本公司材料及使用相關信息的人員為內幕信息知情人，負有信息保密義務。本公司將依法將上述人員登記為內幕信息知情人；3、在該等信息未披露前，不得泄露材料涉及的內容；不得在公開文件中使用該信息；不得利用所獲取的信息買賣本公司股票或建議他人買賣本公司股票；4、獲取本公司未公開信息的人員，如因保密不當致使所報送的重大信息泄20、露，應立即通知本公司；5、如因泄露本公司提供的信息，給本公司造成重大損失的，本公司將依法追究其責任。 特此提示。 對外信息報送回執公司：現收到你公司報送的以下文件及保密提示函：1、 2、 3、 信息使用人情況：序號姓 名身份證號碼單位/部門崗位/職位 接收人（簽字）： 簽收時間： 年 月 日附件五：重大信息內部報告審核表報送部門報送人報 送 信 息 情 況是否涉及未公開信息重大（內幕）信息知情人是否登記重大信息概述本期事項涉及（或預估）金額及有關情況說明上期發生的尚未處理完畢事項及進展情況說明附件明細或說明部門負責人審核簽字信息報送簽收人信息報送簽收時間分管領導審批簽字董事會秘書審核簽字說明：21、1、有關事項按本細則中各部門可能涉及的事項進行分類填報。2、進展情況包含籌劃、商議、決議、執行、變更等的階段，請根據未處理完畢事項實際情況填寫。3、金額按照實際已發生金額或預估金額填報。4、是否涉及公開信息由證券部填寫。 附件六：內幕信息知情人登記表 內幕信息事項（注1）：序號內幕信息知情人姓名身份證號碼知悉內幕信息時間知悉內幕信息地點知悉內幕信息方式內幕信息內容內幕信息所處階段登記時間登記人注2注3注4注：1.內幕信息事項應采取一事一記的方式，即每份內幕信息知情人檔案僅涉及一個內幕信息事項，不同內幕信息事項涉及的知情人檔案應分別記錄。 2.填報獲取內幕信息的方式，包括但不限于會談、電話、傳真22、書面報告、電子郵件等。 3.填報各內幕信息知情人所獲知的內幕信息的內容，可根據需要添加附頁進行詳細說明。 4.填報內幕信息所處階段，包括商議籌劃，論證咨詢，合同訂立，公司內部的報告、傳遞、編制、決議等。 附件七：子公司重大事項周報表子公司名稱報告人報告日期重大事項： 無 生產經營事項重大進展（生產情況發生較大變動：包括產量、產能、設備運行的重大變動、非正常停車檢修等；銷售情況取得新突破：包括產品銷量、市場開拓情況等；新產品、新技術研發成功；線上線下的重大宣傳等）； 資質、榮譽（資質； 榮譽）； 知識產權（專利權； 軟件著作權； 商標權）； 業務合同（單筆金額3000萬以上（含采購、銷售合同）； 技術合作；重要業務合作；借貸、贈與、租賃；其他 ）； 收購或出售資產（包括股權）； 關聯交易（無論金額大小）； 重大投資（對外投資（含委托理財）； 固定資產、無形資產投資）； 重大損失（單筆金額100萬元以上）； 行政處罰（無論金額大小）； 可能依法承擔賠償責任的事項（無論金額大小）； 訴訟或仲裁事項（無論標的金額大小）； 提供擔保事項（無論金額大小）； 政府補貼（批復； 開票； 付款） 其他（如選擇此項，請概述相關事項） 具體情況：附件說明：相關負責人審批簽字： 年 月 日 注：“以上”含本數；每周報董事會秘書或證券部。若無報告的重大信息也需遞交本周報。