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1、 浙江尤夫高新纖維股份有限公司浙江尤夫高新纖維股份有限公司 高級管理人員薪酬與績效考核方案高級管理人員薪酬與績效考核方案 第一章第一章 總總 則則 第一條 為保證浙江尤夫高新纖維股份有限公司（以下簡稱“公司”）高級管理人員有效履行其相應職責和義務，積極完成公司的績效目標，建立穩定的管理隊伍，根據公司法、上市公司治理準則等有關法律法規以及公司章程，結合本公司實際，特制訂本薪酬與績效考核方案。第二條 本制度所稱高管人員指下列人員：1、總經理；2、副總經理；3、財務總監；4、董事會秘書；5、董事會指定其他人員。第三條 公司高管人員的分配與考核以企業經營經濟指標與綜合管理為基礎，根據公司年度經營計劃、2、高管人員分管工作職責及工作目標，進行綜合考核，根據考核結果確定高管人員的年度薪酬分配。第四條 公司高管人員薪酬的確定遵循以下原則：1、按勞分配與責、權、利相結合的原則；2、收入水平與公司效益及工作目標掛鉤的原則；3、個人薪酬與公司長遠利益相結合的原則；4、薪酬標準公開、公正、透明的原則。第二章第二章 績效考核體系績效考核體系 第五條 公司績效考核體系由董事會、董事會薪酬與考核委員會(以下簡稱“薪酬與考核委員會”)、總經理組成。第六條 董事會在績效考核體系中的職能為：（一）審批制定或修改公司高管人員薪酬與績效考核管理制度；（二）決定包括年度經營目標在內的公司經營計劃和投資方案；（三）審議股權激勵3、計劃草案，在通過草案并滿足法律法規要求后提交股東大會審議。第七條 薪酬與考核委員會在績效考核體系中的職能為：（一）研究高管人員考核的標準，進行考核并提出建議；（二）根據高管人員崗位、職責、工作范圍，參照同地區、同行業或競爭對手相關崗位的薪酬水平，研究和審查公司高管人員的薪酬政策和方案；（三）每年審查公司高管人員的履行職責情況并對其進行年度績效考評，根據評價結果制定年度薪酬方案、進一步獎懲方案，監督方案的具體落實；（四）負責對公司薪酬制度進行評價并對其執行情況進行審核和監督；（五）根據市場和公司的發展對薪酬制度、薪酬體系進行不斷的補充和修訂；（六）負責向股東解釋關于公司高管人員薪酬方面的問題；（4、七）董事會授權的其他事宜。第八條 總經理在績效考核體系中的職能為：（一）擬定公司高管人員年度績效考核方案；（二）擬定公司高管人員的年度工作考核目標、薪酬方案及績效激勵，擬定當年高管薪酬基數、考核系數、評價辦法等提交薪酬與考核委員會審議。第三章第三章 薪酬方案的審批薪酬方案的審批 第九條 高管人員薪酬由基本薪酬、績效獎勵兩部分組成。第十條 基本薪酬主要考慮職位、責任、能力、市場薪資行情等因素確定，按月發放。公司高管人員基本薪酬由薪酬與考核委員會確定。第十一條 績效考核系數=公司目標系數*權重+部門目標系數*權重（一）公司目標系數依據公司年度經營目標、全面預算管理目標指標和非財務指標來確定；部門目5、標以高管分管部門年度內完成全面預算分解目標和部門非財務指標來確定，公司目標、部門目標的完成情況確定，都以財務核算為準。（二）公司根據績效考核結果在下一年度的春節前將上年度的績效薪資予以補減。第十二條 高級管理人員績效獎勵總額與公司年度經營目標達成情況掛鉤。第十三條 高管人員任職期間，出現下列情形之一者，不予發放年度績效薪酬與獎勵：1、嚴重違反公司各項規章制度，受到公司內部嚴重警告以上處分的；2、嚴重損害公司利益的；3、年度財務會計報告被會計師事務所及注冊會計師出具保留意見、否定意見或者無法表示意見的審計報告的；4、因重大違法違規行為被中國證監會予以行政處罰或被深圳證券交易所予以公 開譴責或宣布6、為不適合人員的；5、被公司免職的人員。第第四四章章 績效考核流程績效考核流程 第十四條 董事會于審議公司年度報告時確定年度經營目標。薪酬與考核委員會根據年度經營目標制定高管團隊的年度經營指標。總經理根據年度經營指標擬定年度績效考核方案并提交薪酬與考核委員會審批。年度績效考核方案應當確定當年高管薪酬基數，考核系數，評價辦法等具體考核方法。董事會認為薪酬與考核委員會審批通過的年度績效考核方案損害公司股東利益的，有權予以否決。第十五條 薪酬與考核委員會負責組建考核小組對公司高管進行績效考核。第十六條 考核小組至少三人組成，公司董事長和總經理應為考核小組成員之一。薪酬與考核委員會召集人負責任命考核小組7、其他成員。第十七條 考核小組負責實施薪酬與考核委員會制定的年度績效考核方案，并對考核結果出具意見報送薪酬與考核委員會。第十八條 經營年度結束后，必要時，考核小組和薪酬與考核委員會可以要求高管人員向其進行書面述職。第第五五章章 其他激勵事項其他激勵事項 第十九條 公司可實施股權激勵計劃對高管人員進行激勵并實施相應的績效考核。第二十條 薪酬與考核委員會負責擬定股權激勵計劃草案。股權激勵的相關事項根據相關法律、法規等確定。若在實施股權激勵計劃時，根據本制度實施的績效考核與相關法律、法規有沖突時，董事會應當自行或授權薪酬與考核委員會根據法律、法規的要求對有沖突的部分進行變更。第二十一條 薪酬與考核委員會負責擬定有利于激勵高管人員提高工作績效和促進經營指標達成的其他激勵方案，并制訂相應的考核辦法。第第六六章章 附則附則 第二十二條 本制度未盡事宜，按照國家及當地政府有關規定和公司其它相關規定執行；如遇國家相關法律、法規、政策調整，以國家規定為準。第二十三條 本制度的解釋權屬公司董事會薪酬與考核委員會。第二十四條 本制度經公司董事會審議通過后生效，修改時亦同。浙江尤夫高新纖維股份有限公司董事會 二 O 一一年四月二十八日