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1、 三諾生物傳感股份有限公司 2013年度高級管理人員薪酬方案 第一章 總 則 第一章 總 則 第一條 為進一步提高公司管理水平，充分調(diào)動公司高級管理人員的積極性和創(chuàng)造性，建立和完善激勵約束機制，為公司和股東創(chuàng)造更大效益，按照責、權(quán)、利對等原則，根據(jù)公司法、上市公司治理準則和公司章程的有關(guān)規(guī)定，在充分考慮公司實際情況和行業(yè)特點的基礎(chǔ)上，制訂本方案。第二條 本辦法所稱“高級管理人員”，包括公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)和董事會秘書。第三條 公司高級管理人員的薪酬考核以公司經(jīng)營指標完成情況為依據(jù)，對個人進行業(yè)績目標和行為規(guī)范相結(jié)合的考核辦法。第四條 公司高級管理人員年度薪酬的確定遵循以下原則：1、堅2、持按勞分配與責、權(quán)、利相結(jié)合的原則；2、實行收入水平與公司效益及經(jīng)營目標掛鉤的原則；3、薪酬與公司長遠利益相結(jié)合的原則，確保主營業(yè)務增長，防止短期行為，促進公司的長期穩(wěn)定發(fā)展；4、薪酬標準以公開、公正、透明為原則，以經(jīng)營規(guī)模、業(yè)績目標、崗位責任、工作能力等為依據(jù)，參照目前的實際收入水平確定，既要有利于強化激勵和約束，又要符合企業(yè)的實際情況。第二章 管理機構(gòu) 第二章 管理機構(gòu) 第五條 公司董事會負責確定高級管理人員年度薪酬方案，董事會薪酬與考核委員會負責組織、實施高級管理人員的年度績效考核。公司行政人事部和財務部協(xié)助高級管理人員年度薪酬方案實施。第三章 年度薪酬的構(gòu)成和標準 第三章 年度薪酬的構(gòu)3、成和標準 第六條 高級管理人員薪酬由董事會確定。年度薪酬由以下幾個部分構(gòu)成：基本工資+績效工資+特殊貢獻獎勵，具體標準如下：職位 基本工資 績效工資 基本工資：績效工資 總經(jīng)理 168,000 112,000 60%:40%副總經(jīng)理 162,000 108,000 60%:40%副總經(jīng)理 144,000 96,000 60%:40%財務總監(jiān)/董事會秘書 132,000 88,000 60%:40%（一）基本工資：該部分不進行考核，按月發(fā)放。每月基本工資=年度基本工資/12。（二）績效工資：年末一次性發(fā)放。績效工資與個人目標完成情況、個人行為規(guī)范及公司目標完成情況掛鉤。（三）特殊貢獻：公司在經(jīng)營4、過程中對有特殊貢獻或完成重大臨時性事項所進行的獎勵；公司超額完成年度任務所給予的獎勵。特殊貢獻包括：申請國家級、省市級科研項目或獲得政府項目資助資金達到人民幣500萬元以上、在技術(shù)上有重大突破和創(chuàng)新且取得國家發(fā)明專利等。重大臨時性事項由公司根據(jù)實際情況界定。第四章 考核實施 第四章 考核實施 第七條 在經(jīng)營年度開始之前，高級管理人員應分別與公司簽訂目標協(xié)議書。在經(jīng)營年度中，如經(jīng)營環(huán)境等外界條件發(fā)生重大變化，或遇內(nèi)部調(diào)崗或工作內(nèi)容調(diào)整，應及時調(diào)整并重新簽訂目標協(xié)議書。目標協(xié)議書及行為規(guī)范將作為高級管理人員績效考核的依據(jù)。第八條 考核指標分為公司指標和個人目標，權(quán)重分別為70%和30%。其中，公司5、指標分為營業(yè)收入和凈利潤兩個指標，權(quán)重分別為40%和60%；個人指標分為領(lǐng)導力、決策與授權(quán)、團隊合作、責任心和個人發(fā)展五個方面，權(quán)重分別為20%。具體如下：項目項目 指標指標 考核標準考核標準 公公 司司 指指 標標 營業(yè)營業(yè) 收入收入 收入4.70 億,得分 150 分；4.50 億收入4.70 億,得分 120 分；4.30 億收入4.50 億,得分 100 分；4.10 億收入4.30 億,得分 90 分；3.90 億收入4.10 億,得分 80 分；收入3.90,得分 0 分 凈利潤凈利潤 凈利潤1.85 億,得分 150 分；1.75 億凈利潤1.85 億,得分 120 分；1.656、 億凈利潤1.75 億,得分 100 分；1.58 億凈利潤1.65 億,得分 90 分；1.50 億凈利潤1.58 億,得分 80 分；凈利潤1.50 億,得分 0 分 個個 人人 指指 標標 領(lǐng)導力領(lǐng)導力 （20%20%）1、善于領(lǐng)導部署提高工作效率，積極達成工作計劃和目標；2、下達任務清晰陳述，詳細解釋目標、要求和標準；3、工作中設立適當?shù)臋z查點，追蹤工作進度和質(zhì)量 4、嚴格要求工作按照規(guī)則和要求進行。20 1719 1416 913 9 分以下 決策決策 與與 授權(quán)授權(quán)（20%20%）1、決策過程中積極與下屬和相關(guān)人員協(xié)商，鼓勵他人參與；2、責權(quán)范圍內(nèi)，獨立作出決策，并對決策的結(jié)果負責7、；3、將決策權(quán)和工作職責適當下放，鼓勵下屬獨立做出決定，并建立適當?shù)目刂拼胧?0 1719 1416 913 9 分以下 團隊團隊 合作合作（20%20%）1、愿意與組織成員分享工作經(jīng)驗或方法，促進共同成長；2、支持同事及協(xié)作部門的工作，保持良好合作關(guān)系；3、參與和支持團隊工作，推進團隊目標的達成；為后續(xù)工作或人員提供最大程度的便利。20 1719 1416 913 9 分以下 責任心責任心 （20%20%）1、尊重并維護組織的利益和形象；2、樂意接納額外的任務和必要的加班；3、積極主動承擔相應的工作任務和責任；4、保持良好的出勤記錄，沒有不合理缺席。20 1719 1416 913 9 分8、以下 個人個人 1、對自己的能力和判斷有信心，愿意嘗試挑戰(zhàn)性的工作任務；2、經(jīng)常對自己提出新的要求和目標，愿意承擔更大的責任；20 1719 發(fā)展發(fā)展（20%20%）3、有清晰的個人的發(fā)展計劃和培訓需求；4、安排利用個人時間以提高專業(yè)技能。1416 913 9 分以下 第九條 董事會薪酬與考核委員會對高級管理人員實施如下考核程序：（一）高級管理人員向董事會薪酬與考核委員會做書面述職和自我評估；（二）董事會薪酬與考核委員會按績效評價標準對高級管理人員進行績效評估；（三）董事會薪酬與考核委員會根據(jù)績效評估結(jié)果及薪酬分配方案提出績效工資數(shù)額，表決通過后，報公司人力資源部實施。第十條 任何高級管理人員9、都不得參與其自身績效考核與薪酬決定的過程。第十一條 公司高級管理人員應當遵守職業(yè)道德，忠實勤勉履行職責。公司高級管理人員不得未經(jīng)董事會授權(quán)進行關(guān)聯(lián)交易，不得編制虛假財務報表，不得違反國家法律法規(guī)、公司規(guī)章和董事會決議。公司高級管理人員違反前款規(guī)定，或有重大決策失誤、重大安全與質(zhì)量責任事故、嚴重環(huán)境污染事故等事件發(fā)生，給公司造成不良影響或造成公司損失的，應消除不良影響，并賠償因此給公司造成的經(jīng)濟損失，涉嫌犯罪的，移送司法機關(guān)依法處理。第十二條 公司高級管理人員年度薪酬為稅前收入，應依法交納個人所得稅，個人所得稅由公司代扣代繳。第五章 附則 第五章 附則 第十三條 高級管理人員兼任兩個以上職務，年度基本工資以較高職位標準發(fā)放，年度績效薪酬分開考核，取算術(shù)平均數(shù)后發(fā)放。高級管理人員兼任分、子公司或參股、實際控制單位職務的，不得在兼職單位領(lǐng)取除津貼外的薪酬。第十四條 本方案由董事會批準生效后實施，董事會薪酬與考核委員會負責解釋。三諾生物傳感股份有限公司 2013 年 2 月 1 日