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1、某某集團(tuán)公司外派董事管理制度某某集團(tuán)公司外派董事管理制度某某集團(tuán)公司外派董事管理制度某某集團(tuán)公司外派董事管理制度第一章第一章第一章第一章 總總總總則則則則第一條第一條第一條第一條為規(guī)范和完善集團(tuán)對二級子公司外派董事的管理行為，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)的實(shí)際情況，特制定本制度。第二條第二條第二條第二條集團(tuán)依據(jù)出資協(xié)議和公司章程向二級子公司推薦董事人選，經(jīng)股東（大）會(huì)選舉產(chǎn)生。外派董事承擔(dān)收集信息、分析研究、提出建議和向集團(tuán)提交所屬子公司運(yùn)營情況分析報(bào)告、重大事項(xiàng)和突發(fā)性事件處理的專項(xiàng)報(bào)告等職責(zé)。第二章第二章第二章第二章 職責(zé)、權(quán)利與義務(wù)職責(zé)、權(quán)利與義務(wù)職責(zé)、權(quán)利與義務(wù)職責(zé)、權(quán)利與義務(wù)第三條第三2、條第三條第三條外派董事履行下列職責(zé)：（1）履行公司法、公司章程規(guī)定的董事職責(zé)。（2）自覺接受集團(tuán)相關(guān)職能部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和歸口管理。（3）維護(hù)并促進(jìn)集團(tuán)與二級子公司之間信息渠道的暢通。做好相關(guān)行業(yè)和公司的信息收集、整理工作，對二級子公司的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)發(fā)展和管理情況進(jìn)行分析、研究，并提出建議意見。（4）對公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和管理情況進(jìn)行分析，提出股權(quán)處置意見。（5）對需經(jīng)公司股東（大）會(huì)審議的議案和其他信息進(jìn)行研究，為集團(tuán)股權(quán)管理決策提供支持。（6）出席公司的股東（大）會(huì)，依據(jù)出資（持股）比例，按照集團(tuán)股權(quán)管理意見，對重大經(jīng)營決策、管理者選擇、收益分配等重要事項(xiàng)進(jìn)行表決，并代表集團(tuán)提交議案或進(jìn)3、行質(zhì)詢。（7）指導(dǎo)并督促集團(tuán)有關(guān)職能部門，對依法應(yīng)得的資產(chǎn)收益，及時(shí)、全額收繳入賬。外派董事實(shí)行報(bào)告制度。報(bào)告分為定期報(bào)告和不定期報(bào)告。定期報(bào)告每半年一次，是外派董事向集團(tuán)提交的正式報(bào)告；不定期報(bào)告視集團(tuán)管理的需要或外派董事認(rèn)為必要時(shí)，向相關(guān)部門提交的專項(xiàng)報(bào)告。第四條第四條第四條第四條外派董事權(quán)利如下：（1）獲知二級子公司各類經(jīng)營管理信息的權(quán)利；（2）獲知集團(tuán)有關(guān)其任職二級子公司經(jīng)營管理信息的權(quán)利；（3）列席集團(tuán)有關(guān)其任職二級子公司經(jīng)營管理決策會(huì)議的權(quán)利；（4）出席二級子公司的董事會(huì)的權(quán)利；（5）在二級子公司董事會(huì)上對所議事項(xiàng)進(jìn)行表決的權(quán)利；（6）提議召開二級子公司臨時(shí)董事會(huì)的權(quán)利；（7）提出4、二級子公司各項(xiàng)經(jīng)營和管理議案的權(quán)利；（8）集團(tuán)賦予的其他權(quán)利。第五條第五條第五條第五條外派董事應(yīng)承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守集團(tuán)章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)集團(tuán)利益，不得利用董事的職權(quán)為自己謀取私利；（2）維護(hù)公司利益，不得利用職權(quán)謀取私利，不得泄露公司秘密；（3）作為集團(tuán)的股權(quán)代表在二級子公司董事會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，要慎審行使表決權(quán)，不得損害集團(tuán)利益；（4）對董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。因董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、公司章程或造成公司利益遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，但在表決時(shí)表示異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可免除責(zé)任；（5）承擔(dān)法律、法規(guī)規(guī)定的相關(guān)法律責(zé)任。（6）外派董事不得同所任職公司訂立合同5、或者進(jìn)行交易。第三章第三章第三章第三章 聘任與授權(quán)聘任與授權(quán)聘任與授權(quán)聘任與授權(quán)第六條第六條第六條第六條集團(tuán)在選派和任命外派董事時(shí)，要遵循程序規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)透明、用人唯賢等用人原則。第七條第七條第七條第七條集團(tuán)外派的外派董事應(yīng)具備以下條件：（1）具備公司法要求的董事任職條件。（2）熟悉并貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)有關(guān)規(guī)章制度。（3）具備二級子公司所處行業(yè)及相關(guān)行業(yè)的專業(yè)知識或經(jīng)營管理工作經(jīng)驗(yàn)。（4）基本掌握財(cái)務(wù)管理、法律以及宏觀經(jīng)濟(jì)等方面的專業(yè)知識。（5）忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。（6）具有較強(qiáng)的綜合分析、判斷和文字撰寫能力，并具備獨(dú)立工作能力。（7）具備現(xiàn)代公司治理的基本知識，熟悉相關(guān)法6、律法規(guī)和內(nèi)部管理制度；（8）具備一定的管理能力和專業(yè)能力，管理能力包括溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問題解決能力、表達(dá)能力等；（9）年富力強(qiáng)，有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。第八條第八條第八條第八條外派董事的人選按照一定條件提名并遴選，由集團(tuán)決策層決定。人選確認(rèn)后，由人力資源部造冊登記，實(shí)行檔案追蹤記錄。第九條第九條第九條第九條外派董事的任期不得超過 3 年，任期屆滿的，可連選連任。第十條第十條第十條第十條外派董事不得兼任監(jiān)事。第十一條第十一條第十一條第十一條外派董事的選拔和任命流程如下：（1）董事局提出外派董事的配備方案；（2）董事局提名外派董事候選人；（3）董7、事局對外派董事候選人進(jìn)行初步篩選；（4）董事局確定外派董事的人選，向二級子公司的股東（大）會(huì)提名推薦；（5）股東（大）會(huì)通過董事的人選。第四章第四章第四章第四章 工作方式、內(nèi)容與報(bào)告工作方式、內(nèi)容與報(bào)告工作方式、內(nèi)容與報(bào)告工作方式、內(nèi)容與報(bào)告第十二條第十二條第十二條第十二條專職外派董事的日常辦公地點(diǎn)根據(jù)實(shí)際情況來確定，既可以在集團(tuán)辦公，也可以在二級子公司辦公。第十三條第十三條第十三條第十三條外派董事如果在集團(tuán)辦公，應(yīng)該遵守集團(tuán)的日常管理制度，如果在二級子公司辦公，應(yīng)該遵守二級子公司的日常管理制度。第十四條第十四條第十四條第十四條外派董事在二級子公司，作為董事行使權(quán)利，履行義務(wù)；除了履行公司法規(guī)8、定的董事職責(zé)之外，同時(shí)又作為公司研究人員，工作程序如下：（1）在二級子公司作為董事履行職責(zé)，按董事工作程序進(jìn)行，對所就職公司負(fù)責(zé)，不得侵害集團(tuán)和其他股東利益。外派董事在履行職責(zé)時(shí)，可以向集團(tuán)相關(guān)管理部門或輔助決策職能部門尋求支持。（2）在集團(tuán)作為公司制企業(yè)專職研究人員，對二級子公司及其所處行業(yè)進(jìn)行研究。其作為集團(tuán)內(nèi)部人，應(yīng)當(dāng)對集團(tuán)負(fù)責(zé)，定期向集團(tuán)戰(zhàn)略投資委員會(huì)提出研究報(bào)告。第十五條第十五條第十五條第十五條集團(tuán)外派董事實(shí)行工作匯報(bào)制度，外派董事定期或不定期地編寫工作報(bào)告，工作報(bào)告作為評價(jià)其履行職權(quán)情況的重要依據(jù)之一。第十六條第十六條第十六條第十六條外派董事應(yīng)該按照二級子公司董事會(huì)會(huì)議通知準(zhǔn)時(shí)出席9、董事會(huì)，如果由于客觀因素不能出席董事會(huì)，應(yīng)該以書面形式委托集團(tuán)其他外派董事代為投票，并及時(shí)向集團(tuán)匯報(bào)。第十七條第十七條第十七條第十七條外派董事在出席二級子公司董事會(huì)之前，要做好充分的準(zhǔn)備工作，包括：（1）主動(dòng)向二級子公司其他董事、經(jīng)營層和相關(guān)部門了解和獲取董事會(huì)議題的相關(guān)信息；（2）對董事會(huì)擬審議的議題，外派董事之間要及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部溝通，并在充分溝通的基礎(chǔ)上提出初步的決策議案；（3）外派董事根據(jù)所獲得的信息以及初步?jīng)Q策議案填寫二級子公司決策議案審核表，并及時(shí)地轉(zhuǎn)交給集團(tuán)相關(guān)職能部門；（4）外派董事應(yīng)該大力配合集團(tuán)職能部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對擬審核的議題進(jìn)行審議和決策，必要時(shí)列席集團(tuán)總裁辦公會(huì)和董事局會(huì)議10、。第十八條第十八條第十八條第十八條外派董事根據(jù)集團(tuán)的決議，代表集團(tuán)在二級子公司董事會(huì)上進(jìn)行表決，并及時(shí)把表決結(jié)果向集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。第十九條第十九條第十九條第十九條外派董事在二級子公司董事會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，必須遵循集團(tuán)的決議。第二十條第二十條第二十條第二十條外派董事在二級子公司董事會(huì)閉會(huì)期間的主要工作內(nèi)容包括：（1）研究二級子公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，提交二級子公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報(bào)告；（2）了解二級子公司管理現(xiàn)狀，向二級子公司提交管理改善建議報(bào)告，并及時(shí)反饋到集團(tuán)；（3）指導(dǎo)和監(jiān)督二級子公司經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)的各項(xiàng)決議；（4）配合集團(tuán)相關(guān)部門對二級子公司的各項(xiàng)管理。第二十一條第二十一條第二十一11、條第二十一條 工作報(bào)告包括定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告，定期報(bào)告包括履行職權(quán)報(bào)告和研究報(bào)告，履行職權(quán)報(bào)告主要是就其工作完成情況而向集團(tuán)遞交的報(bào)告，研究報(bào)告主要是就所在企業(yè)的發(fā)展情況進(jìn)行深入研究后向集團(tuán)遞交的報(bào)告。外派董事的專項(xiàng)研究報(bào)告分為對股東（大）會(huì)議案材料的建議意見報(bào)告、在股東（大）會(huì)上的行權(quán)報(bào)告、其他重要事項(xiàng)報(bào)告。第二十二條第二十二條第二十二條第二十二條 外派董事對股東（大）會(huì)議案材料的建議意見報(bào)告的主要內(nèi)容應(yīng)包括：（1）對會(huì)議議案的簡要分析，包括與以前年度或同行業(yè)指標(biāo)的比較分析。（2）存在的主要問題。（3）建議意見。第二十三條第二十三條第二十三條第二十三條 在股東（大）會(huì)上的行權(quán)報(bào)告主要內(nèi)容包括12、：（1）股東出席會(huì)議情況。（2）會(huì)議議案的內(nèi)容。（3）會(huì)議議案的表決情況。（4）集團(tuán)股權(quán)管理意見的落實(shí)情況等。第二十四條第二十四條第二十四條第二十四條 其他重要事項(xiàng)報(bào)告包括：（1）企業(yè)需要進(jìn)行重大人事變動(dòng)，包括總經(jīng)理班子、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的變動(dòng)；（2）企業(yè)采用的會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理辦法需要重新修訂；（3）企業(yè)資金調(diào)度及籌融資計(jì)劃、費(fèi)用開支計(jì)劃、年度預(yù)（決）算方案和利潤分配方案的制訂或重大調(diào)整；（4）企業(yè)或其投資企業(yè)需要進(jìn)行資產(chǎn)重組意向；（5）企業(yè)或其投資企業(yè)需要進(jìn)行合并、分立、轉(zhuǎn)讓、關(guān)閉、破產(chǎn)和變更；（6）企業(yè)或其投資企業(yè)需要發(fā)行債券；（7）企業(yè)或其投資企業(yè)需要對外提供貸款擔(dān)?；蛸Y產(chǎn)抵押；（8）企業(yè)對13、外投資新辦企業(yè)或參股其他企業(yè)；（9）企業(yè)年度預(yù)算外的投資項(xiàng)目。第二十五條第二十五條第二十五條第二十五條 其他重要事項(xiàng)報(bào)告的內(nèi)容包括：（1）重要事項(xiàng)基本情況介紹。（2）對重要事項(xiàng)的分析和評價(jià)。（3）處理意見或建議等。第五章第五章第五章第五章 考核與薪酬考核與薪酬考核與薪酬考核與薪酬第二十六條第二十六條第二十六條第二十六條 集團(tuán)董事局對外派董事實(shí)施定期考核，績效考核流程包括以下步驟：（1）集團(tuán)董事局秘書收集二級子公司業(yè)績信息；（2）集團(tuán)董事局戰(zhàn)略投資委員會(huì)統(tǒng)計(jì)、分析二級子公司業(yè)績信息，計(jì)算考核結(jié)果；（3）集團(tuán)董事局辦公會(huì)對考核結(jié)果進(jìn)行審議，并形成決議。第二十七條第二十七條第二十七條第二十七條 集團(tuán)14、外派董事績效考核周期為一年。兼職董事的考核可以將其兼任的其他職務(wù)的考核內(nèi)容結(jié)合起來進(jìn)行。第二十八條第二十八條第二十八條第二十八條 年度考核是對集團(tuán)外派董事在上一財(cái)務(wù)年度內(nèi)的業(yè)績進(jìn)行考核，考核時(shí)間是財(cái)務(wù)年度結(jié)束后一個(gè)月之內(nèi)完成，即 1 月 1 日1 月 31 日完成上年的年度考核工作。第二十九條第二十九條第二十九條第二十九條 集團(tuán)外派董事績效考核內(nèi)容包括德能考核指標(biāo)和績效考核指標(biāo)。（1）德能考核包括誠信品德和工作能力兩方面內(nèi)容；（2）績效考核包括工作態(tài)度和工作業(yè)績兩方面內(nèi)容。第三十條第三十條第三十條第三十條集團(tuán)外派董事的誠信品德、工作能力和工作態(tài)度考核辦法參見，附件六：集團(tuán)外派董事考核標(biāo)準(zhǔn)、附件15、七：集團(tuán)外派董事工作業(yè)績指標(biāo)量化方法。第三十一條第三十一條第三十一條第三十一條 被考核者德能考核得分等于各項(xiàng)德能考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán)重的加權(quán)累加值，其計(jì)算公式為“德能考核得分（德能指標(biāo)考核結(jié)果得分指標(biāo)權(quán)重）”。第三十二條第三十二條第三十二條第三十二條 被考核者績效考核得分等于各項(xiàng)績效考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán)重的加權(quán)累加值，其計(jì)算公式為“績效考核得分（績效指標(biāo)考核結(jié)果得分指標(biāo)權(quán)重）”。第三十三條第三十三條第三十三條第三十三條 根據(jù)績效考核得分和德能考核得分計(jì)算出被考核者綜合考核得分，計(jì)算公式如下：“綜合考核得分績效考核得分70德能考核得分30”；第三十四條第三十四條第三十四條第三十四條 根據(jù)綜合16、考核得分，將集團(tuán)外派董事的考核結(jié)果劃分為勝任和不勝任兩個(gè)等級，等級的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）勝任級：75年度考核得分100；（2）不勝任級：0年度考核得分75。第三十五條第三十五條第三十五條第三十五條 集團(tuán)外派董事年度考核達(dá)到勝任級，集團(tuán)可繼續(xù)外派其擔(dān)任該二級子公司的外派董事，并全額發(fā)放當(dāng)期獎(jiǎng)金。第三十六條第三十六條第三十六條第三十六條 集團(tuán)外派董事年度考核未達(dá)到勝任級，集團(tuán)應(yīng)免去其在該二級子公司的外派董事任職資格，并扣發(fā)當(dāng)期獎(jiǎng)金。造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，依法追究責(zé)任。第三十七條第三十七條第三十七條第三十七條 集團(tuán)實(shí)施外派董事薪酬與獎(jiǎng)金制度，薪酬與獎(jiǎng)金由集團(tuán)發(fā)放，在集團(tuán)管理費(fèi)用列支。第三十八條第三十八17、條第三十八條第三十八條 外派董事月度薪酬為_元，年度獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)為_元，外派董事補(bǔ)貼在任期滿整年時(shí)以現(xiàn)金形式發(fā)放。第三十九條第三十九條第三十九條第三十九條 任期不滿整年的外派董事如果是正常離任，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按任期月度進(jìn)行折算；如果是非正常離任，取消當(dāng)期的補(bǔ)貼。第六章第六章第六章第六章 解聘、辭職與離任解聘、辭職與離任解聘、辭職與離任解聘、辭職與離任第四十條第四十條第四十條第四十條外派董事實(shí)行任期制，具體任期由其所任職的二級子公司根據(jù)公司章程確定。第四十一條第四十一條第四十一條第四十一條 外派董事如果不能勝任工作，集團(tuán)應(yīng)該及時(shí)予以解聘。第四十二條第四十二條第四十二條第四十二條 外派董事辭職應(yīng)向集團(tuán)提交書18、面辭職報(bào)告，經(jīng)集團(tuán)董事局同意后才能申請辭職。在獲準(zhǔn)辭職申請后，外派董事需向所任職公司的董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告，對任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說明。經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)同意后才能辭職離任。第四十三條第四十三條第四十三條第四十三條 外派董事的非正常離任是指被解聘或者任期內(nèi)主動(dòng)辭職而離任，其他情況均為正常離任。第四十四條第四十四條第四十四條第四十四條 外派董事離任時(shí)，由集團(tuán)審計(jì)稽核部對其進(jìn)行離任審計(jì)。第四十五條第四十五條第四十五條第四十五條 外派董事離任前要把有關(guān)檔案材料、正在辦理的事務(wù)及其他遺留問題全部移交。第七章第七章第七章第七章 附附附附則則則則第四十六條第四十六條19、第四十六條第四十六條 本制度由集團(tuán)董事局起草和修訂，由集團(tuán)董事局主席審批后發(fā)布。第四十七條第四十七條第四十七條第四十七條 本制度自發(fā)布之日起施行。第四十八條第四十八條第四十八條第四十八條 本制度由集團(tuán)董事局負(fù)責(zé)解釋。附件一：附件一：附件一：附件一：XXXXXXXX 集團(tuán)外派董事任命書集團(tuán)外派董事任命書集團(tuán)外派董事任命書集團(tuán)外派董事任命書先生（女士）：經(jīng)集團(tuán)總裁辦公會(huì)研究，并由公司股東大會(huì)表決通過，決定由你自年月日起擔(dān)任集團(tuán)外派至公司外派董事職務(wù)，任期_年。特此任命。集團(tuán)（蓋章）年月日附件二：附件二：附件二：附件二：XXXXXXXX 集團(tuán)外派董事解聘書集團(tuán)外派董事解聘書集團(tuán)外派董事解聘書集團(tuán)外派20、董事解聘書先生（女士）：經(jīng)集團(tuán)總裁辦公會(huì)研究，并由公司股東大會(huì)表決通過，決定由你自年月日起不再擔(dān)任集團(tuán)外派至公司外派董事職務(wù)。特此通知。集團(tuán)（蓋章）年月日附件三：附件三：附件三：附件三：XXXXXXXX 集團(tuán)二級子公司董事會(huì)決策議案審核表集團(tuán)二級子公司董事會(huì)決策議案審核表集團(tuán)二級子公司董事會(huì)決策議案審核表集團(tuán)二級子公司董事會(huì)決策議案審核表二級子公二級子公二級子公二級子公司名稱司名稱司名稱司名稱議案提交議案提交議案提交議案提交時(shí)間時(shí)間時(shí)間時(shí)間議案名稱議案名稱議案名稱議案名稱議案主要議案主要議案主要議案主要內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容內(nèi)容（附上議案書）（附上議案書）（附上議案書）（附上議案書）外外外外派派派派董董21、董董事事事事意意意意見見見見責(zé)任者（簽名）時(shí)間相相相相關(guān)關(guān)關(guān)關(guān)職職職職能能能能部部部部門門門門意意意意見見見見責(zé)任者（簽名）時(shí)間分分分分管管管管副副副副總總總總意意意意見見見見責(zé)任者（簽名）時(shí)間集集集集團(tuán)團(tuán)團(tuán)團(tuán)最最最最終終終終決決決決議議議議責(zé)任者（簽名）時(shí)間附件四：附件四：附件四：附件四：XXXXXXXX 集團(tuán)外派董事履行職權(quán)報(bào)告集團(tuán)外派董事履行職權(quán)報(bào)告集團(tuán)外派董事履行職權(quán)報(bào)告集團(tuán)外派董事履行職權(quán)報(bào)告一、引言二、公司基本情況介紹三、報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況（簡述）1、對公司所處行業(yè)的簡要分析2、公司主營業(yè)務(wù)的經(jīng)營業(yè)績和發(fā)展?fàn)顩r3、公司主要全資附屬企業(yè)及控股二級子公司的經(jīng)營情況及業(yè)績4、在經(jīng)營中出22、現(xiàn)的問題與困難及解決方案四、公司財(cái)務(wù)狀況（簡述）五、董事會(huì)日常工作1、報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容2、董事會(huì)對股東（大）會(huì)決議的執(zhí)行情況六、個(gè)人參加董事會(huì)工作情況1、參加董事會(huì)次數(shù)2、董事會(huì)發(fā)言情況3、在董事會(huì)上對公司的經(jīng)營管理提出的建議和意見4、對董事會(huì)決議的表決七、股東會(huì)、董事會(huì)決議執(zhí)行情況1、對董事會(huì)工作的執(zhí)行情況2、對股東（大）會(huì)決議的執(zhí)行情況八、研究工作完成情況1、研究工作的投入2、研究成果九、委托責(zé)任書各項(xiàng)委托事項(xiàng)落實(shí)情況十、新年度個(gè)人工作計(jì)劃十一、需向集團(tuán)報(bào)告的其他事項(xiàng)十二、需要集團(tuán)支持解決的其它問題十三、附表和附件附件五：附件五：附件五：附件五：XXXXXXXX 集團(tuán)外派23、董事定期研究報(bào)告集團(tuán)外派董事定期研究報(bào)告集團(tuán)外派董事定期研究報(bào)告集團(tuán)外派董事定期研究報(bào)告一、引言二、企業(yè)概況：包括企業(yè)歷史發(fā)展沿革；企業(yè)組織結(jié)構(gòu)框架；企業(yè)資本結(jié)構(gòu)；重要二級子公司及分支機(jī)構(gòu)等。三、行業(yè)發(fā)展情況：主要包括行業(yè)的發(fā)展階段分析、競爭結(jié)構(gòu)分析、供需分析、行業(yè)未來發(fā)展預(yù)測等。四、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況：包括企業(yè)主要產(chǎn)品及工藝流程；技術(shù)水平；市場競爭分析；銷售情況；供應(yīng)情況等。五、企業(yè)管理情況：包括決策程序及執(zhí)行情況；內(nèi)控制度及執(zhí)行情況；組織管理和用人制度；人力資源開發(fā)管理；科技開發(fā)管理等。六、財(cái)務(wù)狀況及評價(jià)：包括企業(yè)具體的財(cái)務(wù)狀況；財(cái)務(wù)變動(dòng)情況及原因；對財(cái)務(wù)狀況的評價(jià)；會(huì)計(jì)報(bào)表及其附注等。七、24、未來發(fā)展戰(zhàn)略八、企業(yè)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)因素九、綜合評價(jià)十、公司存在的問題及建議十一、重大或?qū)ｎ}事項(xiàng)說明十二、附表和附件附件六：附件六：附件六：附件六：XXXXXXXX 集團(tuán)外派董事考核標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)外派董事考核標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)外派董事考核標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)外派董事考核標(biāo)準(zhǔn)職位名稱職位名稱職位名稱職位名稱集團(tuán)外派董事集團(tuán)外派董事集團(tuán)外派董事集團(tuán)外派董事方面方面方面方面方面方面方面方面權(quán)重權(quán)重權(quán)重權(quán)重分類分類分類分類分類分類分類分類權(quán)重權(quán)重權(quán)重權(quán)重指標(biāo)名稱指標(biāo)名稱指標(biāo)名稱指標(biāo)名稱指標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重權(quán)重權(quán)重權(quán)重考核考核考核考核機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)考核考核考核考核周期周期周期周期德能德能德能德能考核考核考核考核30303030誠信誠信25、誠信誠信品德品德品德品德50%公司忠誠度18%集團(tuán)董事局年度誠實(shí)正直8%公司榮譽(yù)感8%個(gè)人信用意識8%節(jié)儉意識8%工作工作工作工作能力能力能力能力50%決策能力15%協(xié)調(diào)溝通能力10%人際交往能力10%研究分析能力10%問題解決能力5%績效績效績效績效考核考核考核考核70707070工作工作工作工作態(tài)度態(tài)度態(tài)度態(tài)度30%工作責(zé)任心10%服從意識10%學(xué)習(xí)意識10%工作工作工作工作業(yè)績業(yè)績業(yè)績業(yè)績70%對二級子公司股權(quán)管理工作的執(zhí)行和建議25%二級子公司股東會(huì)出席率15%工作報(bào)告15%二級子公司業(yè)績評價(jià)15%修訂修訂修訂修訂履歷履歷履歷履歷修訂時(shí)間修訂時(shí)間修訂時(shí)間修訂時(shí)間修訂內(nèi)容修訂內(nèi)容修訂內(nèi)容26、修訂內(nèi)容修訂者修訂者修訂者修訂者審核者審核者審核者審核者審批審批審批審批者者者者附件七：附件七：附件七：附件七：XXXXXXXX 集團(tuán)外派董事工作業(yè)績指標(biāo)量化方法集團(tuán)外派董事工作業(yè)績指標(biāo)量化方法集團(tuán)外派董事工作業(yè)績指標(biāo)量化方法集團(tuán)外派董事工作業(yè)績指標(biāo)量化方法指標(biāo)名指標(biāo)名指標(biāo)名指標(biāo)名稱稱稱稱量化得分（量化得分（量化得分（量化得分（X X X X）標(biāo)準(zhǔn)）標(biāo)準(zhǔn)）標(biāo)準(zhǔn)）標(biāo)準(zhǔn)90X10080X9070X8050X700X50對二級子公司經(jīng)營管理工作的執(zhí)行和建議對 二 級 子 公司 發(fā) 展 有 深入研究，全面了 解 經(jīng) 營 管理狀況，能及時(shí) 發(fā) 現(xiàn) 存 在的問題，提出有 效 的 解 決對二級子公司發(fā)展有一27、定研究，比較全面的了解 經(jīng) 營 狀況，能發(fā)現(xiàn)存 在 的 問題，提出相大致了解二級子公司經(jīng)營狀況，能將督導(dǎo)過程中發(fā)現(xiàn)的問題對二級子公司經(jīng)營狀況了解不多對二級子公司股權(quán)狀況一無所知，經(jīng)營管理出現(xiàn)重大問題工作報(bào)告按 時(shí) 提 交 工作報(bào)告，內(nèi)容全面、深入、細(xì)致，提出有建 設(shè) 性 建 議和意見按時(shí)提交工作報(bào)告，內(nèi)容比較令人滿意，提出有關(guān)建議和意見基本能做到按時(shí)提交工作報(bào)告，內(nèi)容符合要求未能完全按時(shí)提交工作報(bào)告；內(nèi)容不夠全面工作報(bào)告提交經(jīng)常未按時(shí)完成；報(bào)告 敷 衍 了事，無太多參考價(jià)值二級子公司董事會(huì)出席率（）90X10080X9070X8050X700X50二級子公司業(yè)績評價(jià)結(jié)果在上期考核結(jié)果出來之前，該項(xiàng)指標(biāo)得分為“75”。