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1、 1深圳市天健（集團(tuán)）股份有限公司投資管理暫行規(guī)定 深圳市天健（集團(tuán)）股份有限公司投資管理暫行規(guī)定（2007 年修訂）第一章 總 則 第一章 總 則 第一條 為適應(yīng)深圳市天健（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）戰(zhàn)略發(fā)展需要，規(guī)范公司投資行為和決策程序，建立有效的投資風(fēng)險(xiǎn)約束機(jī)制，促進(jìn)公司投資決策的科學(xué)化和民主化，根據(jù)公司法、上市公司治理準(zhǔn)則、公司章程及其他有關(guān)制度，重新修訂本規(guī)定。第二條 本規(guī)定所稱投資，是指以現(xiàn)金、實(shí)物、有價(jià)證券或無形資產(chǎn)等實(shí)施投資的行為，包 括設(shè)立公司、收購(gòu)兼并、合資合作、對(duì)所出資企業(yè)追加投入等股權(quán)投資，基本建設(shè)、技術(shù)改造等固定資產(chǎn)投資，證券投資、期貨投資等短期投資。第2、三條 本規(guī)定所稱投資管理，是指公司對(duì)總部及所屬企業(yè)的投資行為進(jìn)行的決策、實(shí)施與評(píng)價(jià)的全程管理。第四條 企業(yè)發(fā)展管理部是公司投資管理的職能部門，其主要職責(zé)是：組織擬定公司中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度投資計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織公司總部投資項(xiàng)目的策劃、論證、實(shí)施和監(jiān)管；負(fù)責(zé)組織對(duì)所屬企業(yè)投資項(xiàng)目投資可行性報(bào)告或參與政府公開競(jìng)拍項(xiàng)目競(jìng)買方案的審查、評(píng)價(jià)和實(shí)施過程監(jiān)管；負(fù)責(zé)完善公司投資決策機(jī)制及投資管理制度。第五條 公司目前主業(yè)范圍是：房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng)；市政工程建設(shè)和管理。公司及所屬企業(yè)選擇投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)符合下列原則性要求：（一）符合國(guó)家和深圳市有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策；（二）符合深圳市屬國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局戰(zhàn)略性調(diào)整要求；（三）符合公3、司主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和發(fā)展方向；（四）原則上不得從事非主業(yè)投資；（五）原則上不得從事高風(fēng)險(xiǎn)的投資活動(dòng)（包括進(jìn)行任何形式的委托理財(cái)，炒作股票、期貨等）。第二章 投資項(xiàng)目的可行性研究論證 第二章 投資項(xiàng)目的可行性研究論證 第六條 投資項(xiàng)目的決策管理必須建立在項(xiàng)目前期調(diào)研、論證與可行性分析、專家評(píng)審的基礎(chǔ)上，投資單位應(yīng)就投資項(xiàng)目組織編制可行性研究報(bào)告。可行性論證內(nèi)容包括國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策分析、市場(chǎng)分析、技術(shù)分析、融資方案分析、財(cái)務(wù)分析、法律分析、風(fēng)險(xiǎn)分析及其它方面的分析。可行性論證應(yīng)力求全面、真實(shí)、準(zhǔn)確及可靠。第七條 投資單位進(jìn)行項(xiàng)目前期調(diào)研時(shí)，應(yīng)及時(shí)與公司溝通，提請(qǐng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或職能部門提前介入。提交公司進(jìn)行投資4、決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)附送完備資料（參與政府招標(biāo)、拍賣等公開競(jìng)拍方式購(gòu)買房地產(chǎn)開發(fā)用地，只需報(bào)材料一和材料二），主要包括：（一）項(xiàng)目投資可行性研究報(bào)告；（二）有關(guān)合作意向書或競(jìng)拍文件等其他重要法律文本（或草案）；2（三）審計(jì)及資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告；（四）法律意見書；（五）合資、合作方情況介紹、工商登記資料和資信證明；（六）有關(guān)政府批復(fù)、專業(yè)技術(shù)鑒定等必要文件；（七）其他相關(guān)材料。第八條 通過政府招標(biāo)、拍賣、掛牌等法定公開競(jìng)價(jià)方式購(gòu)買房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目用地，投資單位可自行組織可行性研究論證，經(jīng)公司內(nèi)部投資決策程序決定參與競(jìng)價(jià)。土地競(jìng)買成功后，應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步完善可行性研究論證工作，在項(xiàng)目開發(fā)前按規(guī)定上報(bào)核準(zhǔn)。其他重大項(xiàng)目應(yīng)5、當(dāng)按照國(guó)家投資主管部門制定的標(biāo)準(zhǔn)，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)中介機(jī)構(gòu)編制可行性研究報(bào)告，以及進(jìn)行專家評(píng)審。第九條 承擔(dān)可行性研究論證（包括編制和復(fù)核可行性研究報(bào)告、審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估等）以及法律咨詢等前期工作的中介機(jī)構(gòu)的選聘，按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十條，可行性研究報(bào)告及相關(guān)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律意見書等應(yīng)當(dāng)組織專家評(píng)審，有關(guān)成員的選聘按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十一條 專家評(píng)審組以表決方式對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審議，原則上三分之二以上成員同意為評(píng)審?fù)ㄟ^，專家評(píng)審未通過或存在重大爭(zhēng)議的項(xiàng)目不得進(jìn)入決策程序。第三章 投資項(xiàng)目的決策權(quán)限 第三章 投資項(xiàng)目的決策權(quán)限 第十二條 投資項(xiàng)目的決策管理必須按照投資審批程序逐級(jí)審批，任何未經(jīng)審批6、的項(xiàng)目，投資單位不得簽訂任何具有法律效力的合同、協(xié)議進(jìn)行投資。第十三條 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子、財(cái)務(wù)總監(jiān)以及其他領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)根據(jù)公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則等制度的規(guī)定參與投資決策和監(jiān)督管理。公司履行投資、計(jì)劃、預(yù)算、審計(jì)、紀(jì)檢等職能的部門依據(jù)各自職能參與投資決策、過程管理和監(jiān)督監(jiān)控等環(huán)節(jié)。第十四條 公司及所屬企業(yè)進(jìn)行的投資項(xiàng)目按以下限額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分級(jí)審批：（一）符合以下條件之一的，由公司股東大會(huì)進(jìn)行審批：1、對(duì)于房地產(chǎn)投資項(xiàng)目，投資額達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn) 50以上；2、主業(yè)范圍內(nèi)的其他投資項(xiàng)目，投資額占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10以上或5000萬元以上的；3、主業(yè)范圍7、以外進(jìn)行的投資項(xiàng)目；4、境外投資項(xiàng)目；5、與非國(guó)有經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行合資、合作或交易的項(xiàng)目；6、對(duì)投資性平臺(tái)公司或從事配套服務(wù)的投資對(duì)象進(jìn)行的股權(quán)投資；7、公司資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的情況下進(jìn)行的投資。（二）符合以下條件之一的，由公司董事會(huì)進(jìn)行審批：31、對(duì)于房地產(chǎn)投資項(xiàng)目，投資額不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)50；2、對(duì)已有房地產(chǎn)項(xiàng)目的正常開發(fā)投資（續(xù)建項(xiàng)目）；3、主業(yè)范圍內(nèi)的其他投資項(xiàng)目，投資額占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10以下或5000萬元以內(nèi)的。項(xiàng)目投資額一般是指項(xiàng)目投資總額，項(xiàng)目一次規(guī)劃，分期投入的應(yīng)一并計(jì)算，對(duì)于本公司不占主導(dǎo)地位的項(xiàng)目則是指我方實(shí)際出資額。第十五條 公司所屬企業(yè)應(yīng)于8、每年 10 月底前向公司提交下一年度投資計(jì)劃，有關(guān)投資計(jì)劃的編制與審批按公司全面預(yù)算管理規(guī)定執(zhí)行。第四章 投資項(xiàng)目的決策程序 第四章 投資項(xiàng)目的決策程序 第十六條 投資項(xiàng)目評(píng)審專業(yè)委員會(huì)（辦公室設(shè)在企業(yè)發(fā)展管理部）由公司經(jīng)營(yíng)班子成員、財(cái)務(wù)總監(jiān)及財(cái)務(wù)、審監(jiān)、法律、企管等部門領(lǐng)導(dǎo)組成，負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的組織評(píng)審工作。重大投資項(xiàng)目或技術(shù)程度復(fù)雜的項(xiàng)目可臨時(shí)聘請(qǐng)外部專家或公司獨(dú)立董事、法律顧問參與評(píng)審論證。第十七條 投資項(xiàng)目決策程序?yàn)椋海ㄒ唬┩顿Y單位采集項(xiàng)目投資信息，負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的調(diào)研及前期論證，組織完成項(xiàng)目投資可行性研究報(bào)告。重大或緊急投資項(xiàng)目的考察、論證，投資單位應(yīng)及時(shí)提請(qǐng)公司有關(guān)部門介入。（二）投資9、單位備齊項(xiàng)目投資申請(qǐng)報(bào)告、可行性研究報(bào)告、有關(guān)合作單位的基本情況、政府的有關(guān)許可文件、項(xiàng)目執(zhí)行人的資格及能力等資料，報(bào)公司投資評(píng)審專業(yè)委員會(huì)初審。（三）投資評(píng)審專業(yè)委員會(huì)初審后，公司組織外部專家評(píng)審會(huì)，專家評(píng)審?fù)ㄟ^后，報(bào)公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議。第十八條 凡需提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議的投資項(xiàng)目材料，由董事會(huì)秘書處組織，企業(yè)發(fā)展管理部、投資單位等配合提供。董事會(huì)或股東大會(huì)審批通過后的有關(guān)決議，由董事會(huì)秘書處分送有關(guān)部門留存?zhèn)洳椤５谖逭?投資項(xiàng)目的實(shí)施管理 第五章 投資項(xiàng)目的實(shí)施管理 第十九條 投資單位應(yīng)在項(xiàng)目正式立項(xiàng)后確定項(xiàng)目執(zhí)行人，并由項(xiàng)目執(zhí)行人與投資單位簽訂項(xiàng)目責(zé)任合同書。第二十條 屬股10、權(quán)投資的項(xiàng)目，如公司有委任董事的，由委任的董事跟蹤監(jiān)督，參加被投資單位舉行的董事會(huì)、股東會(huì)，會(huì)前應(yīng)列出會(huì)議內(nèi)容及需表決事項(xiàng)報(bào)告給公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，會(huì)后將會(huì)議結(jié)果向公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理報(bào)告，有關(guān)會(huì)議材料應(yīng)留存企業(yè)發(fā)展管理部備查。如果間接投資項(xiàng)目中，公司派有管理人員，派出管理人員必須配合公司委任董事的工作。第二十一條 投資單位應(yīng)負(fù)責(zé)做好項(xiàng)目實(shí)施與運(yùn)營(yíng)工作，實(shí)行專人負(fù)責(zé)、專項(xiàng)管理，做到責(zé)權(quán)利相對(duì)稱，確保項(xiàng)目按計(jì)劃順利實(shí)施。第二十二條 企業(yè)發(fā)展管理部應(yīng)與項(xiàng)目投資單位保持溝通與聯(lián)系，及時(shí)了解項(xiàng)目整體實(shí)施情況，為項(xiàng)目跟蹤評(píng)估提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料。第二十三條 如因政策環(huán)境、法律環(huán)境或項(xiàng)目相關(guān)利益主體等出現(xiàn)重大11、變化，導(dǎo)致項(xiàng)目原 4投資可研報(bào)告中重要參數(shù)發(fā)生改變，投資單位應(yīng)與企業(yè)發(fā)展管理部一起，對(duì)項(xiàng)目未來結(jié)果進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，從而為公司作出放棄項(xiàng)目或?qū)?xiàng)目投資計(jì)劃進(jìn)行部分調(diào)整提供決策依據(jù)。如果投資項(xiàng)目投資額超出預(yù)算 20以上，或者比原計(jì)劃滯后兩年以上實(shí)施的，必須重新進(jìn)行審批程序。第二十四條 企業(yè)進(jìn)行年度審計(jì)時(shí)，應(yīng)在審計(jì)報(bào)告中對(duì)投資項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行專項(xiàng)披露和評(píng)價(jià)。第六章 投資項(xiàng)目的后評(píng)價(jià)管理 第六章 投資項(xiàng)目的后評(píng)價(jià)管理 第二十五條 投資單位應(yīng)于項(xiàng)目完工后 6 個(gè)月內(nèi)撰寫項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行實(shí)際結(jié)果與目標(biāo)值，進(jìn)行對(duì)比分析，找出偏離原因。公司可組織成立“投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作委員會(huì)”，也可以委托專業(yè)的咨詢12、評(píng)估公司進(jìn)行進(jìn)一步后評(píng)價(jià)。第二十六條 項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的基本內(nèi)容和指標(biāo)。（一）對(duì)項(xiàng)目可行性研究論證、決策、實(shí)施和運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行全面回顧；（二）對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)效益、技術(shù)和能力、項(xiàng)目管理等方面進(jìn)行分析評(píng)價(jià)；（三）對(duì)項(xiàng)目存在問題提出改進(jìn)意見和責(zé)任追究建議；（四）項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的基本指標(biāo)有：過程評(píng)價(jià)指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)指標(biāo)，安全和環(huán)境評(píng)價(jià)指標(biāo)，社會(huì)效益評(píng)價(jià)指標(biāo)。第二十七條 企業(yè)發(fā)展管理部負(fù)責(zé)組織公司項(xiàng)目投資績(jī)效評(píng)價(jià)，并根據(jù)后評(píng)估成果，進(jìn)行考核，并提出調(diào)整公司投資戰(zhàn)略和投資決策程序的建議方案，不斷優(yōu)化公司的投資管理決策。第七章 責(zé)任追究 第七章 責(zé)任追究 第二十八條 公司將投資單位貫徹執(zhí)行本規(guī)定的情況作為對(duì)投資單位負(fù)責(zé)人年度考核的重要內(nèi)容之一。第二十九條 投資單位法定代表人應(yīng)按照公司投資管理規(guī)定從事項(xiàng)目投資。第三十條 對(duì)投資項(xiàng)目因管理不善或用人不當(dāng)致使公司資產(chǎn)流失、企業(yè)嚴(yán)重虧損或造成其它嚴(yán)重后果的，要追究相關(guān)人員的責(zé)任。第三十一條 對(duì)投資項(xiàng)目的主管領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行人或其它工作人員違反本規(guī)定、玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊造成嚴(yán)重?fù)p失的要追究責(zé)任人的行政及法律責(zé)任。第八章 附 則 第八章 附 則 第三十二條 本規(guī)定自公司董事會(huì)通過之日起實(shí)施。第三十三條 本規(guī)定由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。