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1、母子公司管控體系制度匯編之浙江天能集團(tuán)公司下屬子公司對(duì)外投資管理辦法二零零六年四月目錄第一章 總 則2第二章 對(duì)外投資方向和標(biāo)準(zhǔn)3第三章 對(duì)外投資權(quán)限與審批決策程序4第四章 股權(quán)處置的管理5第五章：對(duì)外投資和股權(quán)處置管理職責(zé)6第六章：考核與監(jiān)督7第七章：附則7第一章 總 則第一條 為規(guī)范天能國際集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）及其全資子公司、控股子公司（以下簡(jiǎn)稱“所屬企業(yè)”）的對(duì)外股權(quán)投資（以下簡(jiǎn)稱“對(duì)外投資”）和股權(quán)處置行為，促進(jìn)集團(tuán)公司資源的整體優(yōu)化配置，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條 本辦法中的對(duì)外投資是指集團(tuán)公司和所屬企業(yè)以貨幣資金、實(shí)物、無形資產(chǎn)等對(duì)境內(nèi)外2、其他法人實(shí)體或經(jīng)濟(jì)組織的長(zhǎng)期投資。包括發(fā)起投資、追加投資、收購兼并和合資合作項(xiàng)目等。第三條 本辦法中的股權(quán)處置是指集團(tuán)公司和所屬企業(yè)對(duì)其長(zhǎng)期投資的處置。包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)清算等。第四條 對(duì)外投資和股權(quán)處置需遵守的原則：（一）有利于加快集團(tuán)公司整體持續(xù)較快協(xié)調(diào)發(fā)展，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力和整體實(shí)力；（二）有利于促進(jìn)產(chǎn)權(quán)有序流轉(zhuǎn)和資源有效配置，提升資產(chǎn)質(zhì)量，加快企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制轉(zhuǎn)換；（三）有利于防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高投資收益，維護(hù)出資人資本安全；（四）有利于依法規(guī)范運(yùn)作，提高工作效率，落實(shí)管理責(zé)任。第二章 對(duì)外投資方向和標(biāo)準(zhǔn)第五條 對(duì)外投資的方向（一）具備相當(dāng)規(guī)模，適合整體經(jīng)營(yíng)，對(duì)集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展有重大戰(zhàn)略意義的3、投資。（二）與集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)，且對(duì)所屬企業(yè)有重大影響的投資。（三）市場(chǎng)前景較好，與主營(yíng)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度不大的社會(huì)通用性業(yè)務(wù)，鼓勵(lì)引入外部增量資金，利用企業(yè)現(xiàn)有存量資產(chǎn)的投資。（四）利用社會(huì)資源，發(fā)揮企業(yè)優(yōu)勢(shì)，預(yù)期投資回報(bào)率高的收益性投資。第六條 投資資本回報(bào)率（年平均凈收益/投資資本）標(biāo)準(zhǔn)（一）第五條第一、二款的投資資本回報(bào)率不低于10%，特殊的不應(yīng)低于行業(yè)平均回報(bào)率。（二）第五條第三款的投資資本回報(bào)率不低于8%，特殊的不應(yīng)低于行業(yè)平均回報(bào)率。（三）第五條第四款的投資資本回報(bào)率不低于12%。現(xiàn)金回報(bào)率原則上不低于一年期銀行貸款基準(zhǔn)利率。第三章 對(duì)外投資權(quán)限與審批決策程序第七條 集團(tuán)公司及所屬企業(yè)為4、對(duì)外投資主體。所屬企業(yè)的子公司原則上不得進(jìn)行對(duì)外投資。依據(jù)公司法設(shè)立的公司制企業(yè)，必須建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制體系，其對(duì)外投資權(quán)限要按照經(jīng)股東（大）會(huì)批準(zhǔn)的公司章程的規(guī)定權(quán)限執(zhí)行。第八條 對(duì)外投資全部采取集團(tuán)公司審批管理（一）第五條第一、二、四款投資項(xiàng)目，以集團(tuán)為主體的投資項(xiàng)目和以所屬企業(yè)為主體投資金額在100萬元以上的投資項(xiàng)目由集團(tuán)股東會(huì)審批，以所屬企業(yè)為主體投資金額在100萬元以下的由所屬企業(yè)股東會(huì)審批；（二）中外合資合作、股份公司、金融證券、委托理財(cái)?shù)阮I(lǐng)域項(xiàng)目不論規(guī)模大小，一律由集團(tuán)股東會(huì)審批。第九條 對(duì)外投資決策原則上要經(jīng)過項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究、項(xiàng)目設(shè)立三個(gè)階段。（一）項(xiàng)目立項(xiàng)階段包括對(duì)外5、談判、投資項(xiàng)目初步評(píng)價(jià)及形成投資意向書草案（合資合作項(xiàng)目需要編制項(xiàng)目建議書）等；（二）可行性研究階段包括形成對(duì)外投資協(xié)議或合同及公司章程草案、投資項(xiàng)目的可行性分析（合資合作項(xiàng)目需要編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告）、環(huán)境影響評(píng)估、投資決策和履行批準(zhǔn)手續(xù)等。對(duì)于涉及生產(chǎn)、儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品、使用危險(xiǎn)化學(xué)品等高危行業(yè)的建設(shè)項(xiàng)目，在進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究時(shí)，應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)條件進(jìn)行專門論證，編寫項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)報(bào)告書；（三）項(xiàng)目設(shè)立階段包括招股（需要的）、投資人簽訂投資協(xié)議或合同、批準(zhǔn)公司章程、推薦管理者、設(shè)立機(jī)構(gòu)和認(rèn)繳出資等。第十條 追加投資項(xiàng)目要按照項(xiàng)目建議書可行性研究報(bào)告的程序由戰(zhàn)略投資中心會(huì)同有關(guān)部門審查后，提交集團(tuán)6、董事會(huì)審批。第十一條 新設(shè)投資項(xiàng)目、合資合作企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目和收購兼并項(xiàng)目要按照項(xiàng)目建議書可行性研究報(bào)告項(xiàng)目設(shè)立的程序，由戰(zhàn)略投資中心會(huì)同有關(guān)部門審查項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告，提交集團(tuán)董事會(huì)審批。第十二條 集團(tuán)公司和所屬企業(yè)發(fā)起設(shè)立的投資項(xiàng)目，引入自然人特別是內(nèi)部職工股時(shí)，必須充分揭示項(xiàng)目基本情況、投資風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投向和投資人的權(quán)利義務(wù)，并依法建立規(guī)范的內(nèi)部職工持股組織和管理制度。必要的應(yīng)引入獨(dú)立董事或監(jiān)事，完善公司治理結(jié)構(gòu)。第十三條 集團(tuán)公司和所屬企業(yè)要嚴(yán)格對(duì)外投資項(xiàng)目上報(bào)前的市場(chǎng)調(diào)查、技術(shù)論證和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)分析。重大投資項(xiàng)目的可行性研究應(yīng)聘請(qǐng)有相應(yīng)資質(zhì)的科研機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)或有關(guān)專家進(jìn)行咨詢或參7、與評(píng)估、論證，嚴(yán)格履行企業(yè)內(nèi)部決策程序。第十四條 對(duì)外投資的協(xié)議、合同、章程談判和審批應(yīng)遵循下列程序：（一）戰(zhàn)略投資中心與合資、合作或被購并方進(jìn)行初步接觸和談判并簽署意向書草案，報(bào)總裁審批；（二）投資各方共同委托有資質(zhì)的咨詢?cè)u(píng)估單位編報(bào)可行性研究報(bào)告；同時(shí)集團(tuán)公司組織談判小組，與對(duì)方進(jìn)行談判，形成合資、合作或購并協(xié)議、合同、章程草案。談判小組由集團(tuán)戰(zhàn)略投資中心、財(cái)務(wù)審計(jì)中心、總裁辦等部門的人員組成；（三）協(xié)議、合同、章程草案經(jīng)集團(tuán)或子公司董事會(huì)審查批準(zhǔn)后，集團(tuán)公司或所屬企業(yè)與合資、合作和被購并方正式簽約。第四章 股權(quán)處置的管理第十五條 集團(tuán)公司及其所屬企業(yè)的股權(quán)處置事項(xiàng)須經(jīng)由集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)。第8、十六條 股權(quán)處置應(yīng)按照公司法等相關(guān)法律法規(guī)履行法定程序。第十七條 實(shí)施處置前，集團(tuán)公司或所屬企業(yè)應(yīng)對(duì)擬處置的投資進(jìn)行清產(chǎn)核資和審計(jì)，并委托具有相關(guān)資質(zhì)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，評(píng)估值作為確定處置價(jià)格的參考依據(jù)。第十八條 股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序（一）對(duì)于需要轉(zhuǎn)讓的股權(quán)項(xiàng)目，所屬企業(yè)在集團(tuán)公司授權(quán)下，或者集團(tuán)公司自身要主動(dòng)聯(lián)系受讓方，并按照規(guī)范的法律程序進(jìn)行轉(zhuǎn)讓；（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格一般以資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為底價(jià)，通過拍賣、招投標(biāo)或協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式確定；（三）股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)與受讓方進(jìn)行充分談判和協(xié)商，依法妥善處理轉(zhuǎn)讓中所涉及的相關(guān)事項(xiàng)后，擬訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書草案，將轉(zhuǎn)讓方式、轉(zhuǎn)讓價(jià)格、股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)報(bào)告、股權(quán)轉(zhuǎn)讓說明書及相9、關(guān)資料一起上報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)審批；（四）集團(tuán)公司或所屬企業(yè)按照集團(tuán)公司董事會(huì)的批準(zhǔn)，對(duì)外簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（合同）等法律文件；（五）集團(tuán)公司或所屬企業(yè)負(fù)責(zé)股權(quán)處置方案具體實(shí)施工作，按照合法程序進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，做好工商注冊(cè)變更等相關(guān)工作，相關(guān)處置結(jié)果統(tǒng)一在集團(tuán)公司備案。第十九條 股權(quán)清算程序（一）被投資企業(yè)因營(yíng)業(yè)期限屆滿、股東（大）會(huì)決議和出現(xiàn)公司章程中規(guī)定的其他解散事由均應(yīng)組織清算。集團(tuán)公司自身或授權(quán)所屬企業(yè)促成被投資企業(yè)召開股東（大）會(huì)，形成清算決議，進(jìn)入法定清算程序：成立清算小組、通知并公告、處分企業(yè)財(cái)產(chǎn)、注銷登記與公告，并將清算結(jié)果統(tǒng)一在集團(tuán)公司存檔；（二）被投資企業(yè)需要延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)的，按照對(duì)外10、投資權(quán)限審批；（三）對(duì)于已經(jīng)停業(yè)或無法追溯被投資人的投資項(xiàng)目，能夠提供核銷的有效證據(jù)，可以進(jìn)行核銷；不能提供合理的證據(jù)，集團(tuán)公司或所屬企業(yè)要提供特定事項(xiàng)的企業(yè)內(nèi)部證據(jù)，報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后可以通過“賬銷案存”的方式予以核銷，并另設(shè)臺(tái)賬進(jìn)行備案管理，繼續(xù)保留權(quán)益追索權(quán)。第五章：對(duì)外投資和股權(quán)處置管理職責(zé)第二十條 集團(tuán)公司相關(guān)職能中心是對(duì)外投資和股權(quán)處置管理的決策參謀部門和檢查監(jiān)督部門，其主要職責(zé)是：（一）總裁辦：參與有關(guān)談判和協(xié)議、合同、章程等法律文件起草工作；處理所涉及的法律論證、法律糾紛、外聘律師、商標(biāo)使用等法律事務(wù)；負(fù)責(zé)有關(guān)簽約文本的最終審查及辦理有關(guān)授權(quán)等法律手續(xù)；（二）戰(zhàn)略投資中心：11、負(fù)責(zé)對(duì)外投資規(guī)劃和項(xiàng)目的立項(xiàng)審查；負(fù)責(zé)審查與對(duì)外投資項(xiàng)目有關(guān)的固定資產(chǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告；負(fù)責(zé)對(duì)外投資的統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)對(duì)外投資中有關(guān)出資方式、股權(quán)設(shè)置、收益或利潤(rùn)分配、風(fēng)險(xiǎn)和虧損分擔(dān)等的審查和管理；跟蹤對(duì)外投資項(xiàng)目的運(yùn)行狀況，組織后評(píng)價(jià)工作，為集團(tuán)董事會(huì)提供輔助決策支持；（三）財(cái)務(wù)審計(jì)中心：負(fù)責(zé)對(duì)我方出資的非現(xiàn)金資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估；按對(duì)外投資計(jì)劃籌措和撥付資金；負(fù)責(zé)對(duì)外投資協(xié)議、合同和公司章程中有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)條款的審查；負(fù)責(zé)回收對(duì)外投資收益；負(fù)責(zé)股權(quán)處置過程中的帳務(wù)處理；負(fù)責(zé)對(duì)外投資和股權(quán)處置的審計(jì)和實(shí)施過程監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)外投資和股權(quán)處置的效能監(jiān)察；（四）人力資源中心：負(fù)責(zé)審查對(duì)外12、投資新設(shè)法人實(shí)體的機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；提出向被投資單位委派（或推薦）股權(quán)代表、董（監(jiān)）事和高管人員的人選，履行委派（或推薦）手續(xù)；明確派出人員的管理權(quán)限、選派程序和考核要求。第六章：考核與監(jiān)督第二十一條 對(duì)外投資按可行性研究報(bào)告提出的投資資本回報(bào)率納入集團(tuán)公司預(yù)算考核。集團(tuán)公司注入到所屬企業(yè)投資項(xiàng)目的資金按投資資本回報(bào)率，納入對(duì)所屬企業(yè)的預(yù)算考核。第二十二條 對(duì)于利用股權(quán)處置之機(jī)，轉(zhuǎn)移、侵占、侵吞、有意低價(jià)轉(zhuǎn)讓、核銷集團(tuán)資產(chǎn)的，一經(jīng)查實(shí)將嚴(yán)肅追究處理，視輕重給予公司紀(jì)律處分；觸犯刑律的要移交司法機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。第七章：附則第二十三條 本制度經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，集團(tuán)戰(zhàn)略投資中心負(fù)責(zé)制訂、修改并解釋。此前有關(guān)集團(tuán)公司對(duì)控（參）股公司管理的規(guī)定，凡與本制度有抵觸的，均依照本制度執(zhí)行。本制度由制定并負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十四條 本制度未盡事宜，執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定。第二十五條 本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。