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1、吳江絲綢股份有限公司項目投資管理辦法(2007年4月26日，公司三屆十七次董事會審議通過)第一章 總則第一條 為規(guī)范本項目投資行為，防范和控制投資風(fēng)險，完善項目投資的后續(xù)管理，保障公司資產(chǎn)安全和增值，根據(jù)本公司章程、總經(jīng)理工作條例和ISO9002質(zhì)量手冊的規(guī)定和要求，特制定本辦法。第二條 本辦法中的項目投資是指本公司以贏利為目的，獨(dú)資或與他人合資進(jìn)行的固定資產(chǎn)投資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營等活動，以及與其他投資人、技術(shù)持有人合作開發(fā)或建設(shè)的活動。第三條 本辦法中的“分公司”是指本公司全資設(shè)立，由本公司直接管理、財務(wù)獨(dú)立核算的非法人經(jīng)營實體；第四條 本公司及其分公司從事本辦法第二條的項目投資活動適用本2、辦法，但進(jìn)行證券、期貨、外匯交易等風(fēng)險投資以及對外委托理財、融資拆借等贏利性業(yè)務(wù)不適用本辦法，由本公司另作規(guī)定。本公司派往控股子公司、參股公司的項目負(fù)責(zé)人為保障本公司合法權(quán)益做出的職務(wù)行為，適用本辦法。 第二章 項目投資的管理體系 第五條 項目投資管理體系架構(gòu)（如圖所示）。技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理總經(jīng)理及總經(jīng)理辦公會股東大會項目前期工作小組N分公司N項目前期工作小組2分公司2項目前期工作小組1分公司1分管副總經(jīng)理總經(jīng)理及總經(jīng)理辦公會董事會第六條 公司對項目投資實行額度授權(quán)和計劃管理。年初由總經(jīng)理組織擬定公司項目投資計劃和控制額度，經(jīng)董事會研究通過后報股東大會批準(zhǔn)執(zhí)行。項目權(quán)限界定如下：全年固定資產(chǎn)投資低3、于年折舊基金30%的，由分公司自主決策，一次性生產(chǎn)設(shè)備投資超過30萬元的需上報股份公司技術(shù)開發(fā)部備案；投資在100萬元-1000萬元以下的，部分資金由股份公司投入的項目，由各分公司上報項目方案，股份公司技術(shù)開發(fā)部審核報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；投資在1000萬元-3000萬元以下的，大部分資金由股份公司投入的項目，由技術(shù)開發(fā)部會同各分公司草擬項目建議書和編制可行性研究報告上報總經(jīng)理審核同意后，由董事會決定并按有關(guān)程序報送審批；投資在3000萬元以上的重大項目，由股份公司總經(jīng)理牽頭，技術(shù)開發(fā)部會同分公司草擬有關(guān)方案和文件，報股份公司董事會審核，由股東大會決定后，按有關(guān)程序報送審批。凡當(dāng)股份公司（包括分公司4、）一次性項目投資運(yùn)用資金超過股份公司凈資產(chǎn)的10%時，均應(yīng)報股份公司股東大會批準(zhǔn)。第七條 重大項目：3000萬元以上（含3000萬元）的投資項目為重大項目。重大項目投資的管理分為以下三個階段：自篩選項目被批準(zhǔn)立項，至經(jīng)董事會或股東大會研究通過項目可行性研究報告并批準(zhǔn)實施為止，為項目前期工作階段；自項目被批準(zhǔn)實施，至完成項目工程建成投產(chǎn)，為項目籌建階段；自項目工程竣工投產(chǎn)后，為項目運(yùn)營階段。第八條 項目投資實行項目負(fù)責(zé)人制度。項目前期工作階段，公司技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理為項目負(fù)責(zé)人。項目籌建階段，本公司確定的籌建機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為項目負(fù)責(zé)人。投資項目運(yùn)營以后，由本公司指定負(fù)主要責(zé)任的人員為項目負(fù)責(zé)人。第九條 5、項目籌建階段和運(yùn)營階段的項目負(fù)責(zé)人及須指派其他董事、監(jiān)事、經(jīng)理等高級管理人員，由總經(jīng)理提名，董事會研究確定。第十條 技術(shù)開發(fā)部是本公司負(fù)責(zé)管理項目投資前期和籌建階段工作的業(yè)務(wù)主管部門。項目投資進(jìn)入運(yùn)營階段，綜合部、技術(shù)開發(fā)部、人事部、計財部、審計部，是項目投資相關(guān)業(yè)務(wù)的主管部門。第三章 項目投資的基本原則與決策程序第十一條 項目投資應(yīng)當(dāng)符合國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，堅持效益最大化、風(fēng)險最小化和量力而行的原則。第十二條 選擇擬投資項目應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（一） 符合本公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局和經(jīng)營范圍；（二） 項目具有廣泛市場空間和較長的產(chǎn)品生命周期；（三） 項目符合本公司規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益的要求，有6、較高的投資收益率和發(fā)展前景；（四） 與本公司現(xiàn)實的管理水平和籌資能力相適應(yīng)；（五） 合作方有較好的商業(yè)信譽(yù)、較高的資產(chǎn)質(zhì)量、較強(qiáng)的管理團(tuán)隊；（六） 項目所在地有合適的地理位置和優(yōu)越的政策環(huán)境；（七） 項目采用的技術(shù)裝備符合當(dāng)代經(jīng)濟(jì)技術(shù)水準(zhǔn)的要求，具有較強(qiáng)的先進(jìn)性。第十三條 本公司重大項目投資決策實行“二評三審”制度，主要決策程序包括：（一） 總經(jīng)理審查批準(zhǔn)技術(shù)開發(fā)部的選項；（二） 織初步市場調(diào)研和技術(shù)考察，編制項目建議書；（三） 總經(jīng)理辦公會對項目建議書審查后批準(zhǔn)立項；（四） 對擬投項目組織初步評審和論證，編制可行性研究報告；（五）總經(jīng)理批準(zhǔn)將項目可行性研究報告提請董事會組織專家評審或技術(shù)論證7、；（五） 董事會審查批準(zhǔn)擬投資項目實施或者決定提請股東大會審查批準(zhǔn)實施。第四章 決策過程與前期工作第一節(jié) 選項第十四條 公司技術(shù)開發(fā)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃多渠道積極尋找項目。第十五條公司鼓勵內(nèi)部職工積極推薦項目。內(nèi)部員工推薦項目實施后確有較好收益或成效者，公司可以給予適當(dāng)獎勵。第十六條技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)對項目的收集、調(diào)研、預(yù)選，實行分類管理，建立項目儲備庫。對符合當(dāng)年投資計劃要求、具備申請立項條件的備選項目，由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理確定具體項目經(jīng)理，全程負(fù)責(zé)掌握該項目投資決策進(jìn)度、實施動態(tài)和有關(guān)資料的內(nèi)控工作。第十七條 項目經(jīng)理將擬申請立項的備選項目編寫擬投資項目概況，技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理簽署意見并經(jīng)主8、管副總經(jīng)理書面同意后，提請總經(jīng)理書面決定是否同意該項目的選項。第二節(jié) 批準(zhǔn)立項第十八條對經(jīng)總經(jīng)理同意選項的擬投資項目，由技術(shù)開發(fā)部組織初步調(diào)研或與合作方初步談判達(dá)成合作意向后，編制符合以下內(nèi)容要求的【項目建議書】或【商業(yè)計劃書】：（一） 項目來源和背景，產(chǎn)業(yè)政策背景和技術(shù)進(jìn)步要求等；（二） 項目實施所需條件、市場需求、政策環(huán)境初步分析與預(yù)測；（三） 目實施或與他人合作的形式方法與步驟；（四） 經(jīng)濟(jì)效益與經(jīng)營風(fēng)險的初步分析；（五） 技術(shù)查新報告與相關(guān)資料。第十九條技術(shù)開發(fā)部依據(jù)市場調(diào)研、資料查詢、走訪業(yè)內(nèi)人士和技術(shù)專家對認(rèn)為應(yīng)當(dāng)立項的項目，報請總經(jīng)理辦公會議研究決定是否同意立項。第二十條總經(jīng)理辦9、公會應(yīng)當(dāng)對【項目建議書】的內(nèi)容認(rèn)真進(jìn)行研究審查，決定同意立項的擬投項目，正式進(jìn)入前期工作，可以組織公司有關(guān)部門和有關(guān)專家、顧問參加的項目工作小組。經(jīng)初步考察和評審有下列情形之一的項目，不予立項；已經(jīng)立項的應(yīng)當(dāng)報總經(jīng)理辦公會議研究決定撤消立項，終止前期工作：（一）不符合法律、法規(guī)、國家產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保要求的；項目投資后三年內(nèi)回報率明顯低于銀行貸款利率；（二）項目投資額度過大，可能使本公司資產(chǎn)負(fù)債率超出合理比率的；（三）擬投項目涉及本公司不熟悉的行業(yè)、產(chǎn)業(yè)，尚無合適的專門管理人才，有可能會導(dǎo)致項目投資失敗的；（四）投資項目技術(shù)工藝或技術(shù)裝備缺乏先進(jìn)性，項目產(chǎn)品缺乏競爭力的；（五）擬合作方資金實力較弱10、，市場形象不佳或管理團(tuán)隊素質(zhì)較差的；（六） 項目市場前景不明或已有類似技術(shù)、產(chǎn)品替代的。第二十一條經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)立項后，方可正式進(jìn)入項目前期工作階段。技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)將已批準(zhǔn)立項的項目建議書和總經(jīng)理辦公會的具體意見報董事會備案。第三節(jié) 項目投資的初步評審和可行性研究第二十二條擬投資項目經(jīng)批準(zhǔn)立項后，由技術(shù)開發(fā)部組織包括財務(wù)顧問、投資或?qū)I(yè)顧問、公司經(jīng)營法律顧問在內(nèi)的專家依據(jù)項目建議書的內(nèi)容對該項目進(jìn)行初步評審，必要時報請總經(jīng)理同意召開有公司高管人員和相關(guān)部門參加的專家論證會。第二十三條初步評審和專家論證的情況結(jié)束后，技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)編制擬投資項目的可行性研究報告，連同該項目的項目建議書、意向11、性合作協(xié)議、項目公司組成方案、合同章程草案等材料一并匯編成上報董事會的提案。第二十四條編制擬投資項目的可行性研究報告以工業(yè)項目為例應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容；其他類型投資項目可行性研究報告可以在此基礎(chǔ)上調(diào)整內(nèi)容：（一） 總論；（二） 市場需求分析和項目擬建規(guī)模；（三） 原材料、燃料及公共設(shè)施情況；（四） 項目所在地的經(jīng)濟(jì)政策環(huán)境、建設(shè)條件與廠址方案；（五） 初步設(shè)計方案或構(gòu)想；（六） 環(huán)境評價與環(huán)保措施方案；（七）生產(chǎn)組織、勞動定員及人員培訓(xùn)；（八）項目實施進(jìn)度；（九）投資方式、資金規(guī)模和項目公司的股本結(jié)構(gòu)；（十）資金來源及經(jīng)濟(jì)效益分析；（十一）投資風(fēng)險分析與應(yīng)對措施；（十二）是否可行的結(jié)論性綜述。第四12、節(jié) 項目投資的決策 第二十五條董事長總經(jīng)理直接批準(zhǔn)或召開總經(jīng)理辦公會研究決定向董事會提交項目投資的預(yù)案。第二十六條董事會依照其工作細(xì)則，組織有關(guān)專家對經(jīng)理班子報來的擬投資項目預(yù)案，再次進(jìn)行專家論證后，提交董事會研究決定是否批準(zhǔn)實施，或決定提請股東大會批準(zhǔn)實施。第五章 項目投資的風(fēng)險控制第一節(jié) 合同風(fēng)險的防范和補(bǔ)救措施第二十七條項目投資涉及的相關(guān)合同已經(jīng)生效或已實際履行后，發(fā)現(xiàn)其質(zhì)量、價款或者報酬、履行地點(diǎn)、履行方式等內(nèi)容沒有或者約定不明確的，應(yīng)當(dāng)及時與對方協(xié)商補(bǔ)充；協(xié)商不成時，應(yīng)當(dāng)請公司法律顧問介入?yún)f(xié)調(diào)，力爭依法補(bǔ)充協(xié)議，避免經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)公司利益。第 二 節(jié) 項目籌建階段的風(fēng)險控制第二十八條13、項目投資進(jìn)入籌建階段后，投資款尚未撥付或者雖已撥款而在建工程尚未開工時，發(fā)現(xiàn)項目存在下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)及時采取相應(yīng)措施停止繼續(xù)投資或終止繼續(xù)合作：（一）預(yù)計項目建成后投資總額將超出可研預(yù)算 以上的；（二）采用的技術(shù)工藝或技術(shù)裝備明顯落后，投產(chǎn)后難以達(dá)到預(yù)期技術(shù)和工藝質(zhì)量要求的；（三）同類項目上馬、同業(yè)競爭嚴(yán)重，項目產(chǎn)品將失去較大市場份額的；（四）項目所在地政策環(huán)境惡化，無法保證優(yōu)惠政策落實或無法達(dá)到項目預(yù)計收益的；（五）合作方發(fā)生重大變故、違約撤資或出資不實、弄虛作假，有意變現(xiàn)或故意抽逃資金的；（六）發(fā)生不可預(yù)見的其他情形，致使投資或合作開發(fā)無法繼續(xù)進(jìn)行的。第二十九條本公司投入資金已經(jīng)到位、14、或項目工程已經(jīng)開工的項目發(fā)現(xiàn)存在或出現(xiàn)第二十八條情形時，該項目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)采取一切必要措施，最大限度地減少本公司經(jīng)濟(jì)損失，并及時向總經(jīng)理提出善后處理的意見和建議。第三節(jié) 項目投資資金來源、撥款方式和超額資金的處理第三十條經(jīng)批準(zhǔn)實施的項目投資的資金來源：分公司折舊基金留存和由公司撥付。分公司折舊基金使用完后由公司按項目計劃進(jìn)度撥付。第三十一條項目投資經(jīng)批準(zhǔn)立項后方可動用前期費(fèi)；進(jìn)入籌建階段方可撥付少量開辦費(fèi)。項目建成或項目工程竣工后，前期費(fèi)和開辦費(fèi)應(yīng)當(dāng)沖抵投資款額；正式簽署工程施工協(xié)議或項目公司發(fā)起協(xié)議后方可撥付項目投資資本金。第六章 項目投資的后續(xù)管理-項目負(fù)責(zé)人的職責(zé)與權(quán)限第三十二條項目負(fù)責(zé)人15、應(yīng)當(dāng)堅持原則，誠信盡責(zé)，扎實工作，確保項目正常實施，如期竣工投產(chǎn)。項目負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)項目即將出現(xiàn)或已經(jīng)出現(xiàn)以下情形時，應(yīng)立即向總經(jīng)理匯報：（一）項目公司實施過程中違背公司章程或違反合同、協(xié)議，有可能使本公司遭受損失的；（二）項目出現(xiàn)重大變故或出現(xiàn)重大偏差的；（三）項目做出有可能違背本公司意志，已經(jīng)、正在或即將侵害本公司權(quán)益的；（四）項目負(fù)責(zé)人認(rèn)為必須及時匯報的其他事項。第三十三條項目負(fù)責(zé)人為本公司指定的項目信息披露責(zé)任人，項目出現(xiàn)本公司“信息披露實施細(xì)則”規(guī)定應(yīng)當(dāng)披露的情形時，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)立即向總經(jīng)理報告，并于當(dāng)日向董事會秘書處和業(yè)務(wù)主管部門書面?zhèn)浒浮５谌臈l項目負(fù)責(zé)人出席項目實施分公司有關(guān)會16、議后，應(yīng)當(dāng)及時將會議結(jié)果和其他有關(guān)重要情況書面報分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理，并向投資管理部備案。第三十五條未經(jīng)本公司依法授權(quán)，項目負(fù)責(zé)人不得以本公司名義簽署經(jīng)濟(jì)合同或做出經(jīng)營行為。第三十六條項目負(fù)責(zé)人在任職間有杰出表現(xiàn)的，經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究決定，可以給予相應(yīng)獎勵。第三十七條項目負(fù)責(zé)人在任期內(nèi)發(fā)生下列情形者，本公司將視情節(jié)輕重分別給予行政處分、依法定程序撤銷其項目任職并給予適當(dāng)經(jīng)濟(jì)處罰，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：（一）以權(quán)謀私或濫用職權(quán)給本公司造成重大損失的；（二）嚴(yán)重失職或疏忽監(jiān)管，使項目造成嚴(yán)重后果的；（三）未能認(rèn)真履行有關(guān)權(quán)利和義務(wù)與職責(zé)，致使本公司受到嚴(yán)重?fù)p害的；（四）犯有其他嚴(yán)重錯誤。第17、七章 項目投資的檔案管理第三十八條項目投資的檔案由公司綜合部中心檔案室根據(jù)國家檔案法規(guī)、公司檔案管理規(guī)定和 ISO9002質(zhì)量手冊中的內(nèi)控規(guī)定，實行歸口管理，投資管理部協(xié)助中心檔案室做好項目投資有關(guān)資料的收集、清理、立卷和歸檔工作。第三十九條 項目投資檔案包括以下內(nèi)容：（一）前期工作階段的項目背景、市場調(diào)研資料、項目建議書、可行性研究報告、專家論證及評審結(jié)果，經(jīng)理辦公會、董事會研究、審議通過實施項目的會議記錄、提案、決議等；（二）項目工程設(shè)計，工程施工的方案、合同、設(shè)備采購方案與合同、與合作方的往來函電、談判紀(jì)要和簽署的各類意向、鑒定文書等重要文件；（三）各級政府有關(guān)該項目的各種批復(fù)文件；項目18、的重大合同副本。（四）與項目投資相關(guān)的技術(shù)書籍、圖表畫冊、電子文檔和視聽資料等；（五）公司檔案管理規(guī)定應(yīng)當(dāng)歸檔的其他文件資料。第四十條前款規(guī)定的項目投資資料原件應(yīng)當(dāng)一律由本公司中心檔案室歸檔，依法永久或長期保存，各經(jīng)辦部門可以自留副本或復(fù)制件。第四十一條投資管理部項目經(jīng)理負(fù)責(zé)項目投資前期和籌建階段檔案資料的催索、收集、整理后統(tǒng)一向中心檔案室報送歸檔。第四十二條按公司要求上報各部門的有關(guān)報告，由有關(guān)各部門負(fù)責(zé)及時清理立卷，年終負(fù)責(zé)歸檔。第四十三條公司各部門均不得跨年度自行散存應(yīng)當(dāng)歸檔的文件資料。第四十四條遵循完備、整齊、分類檢索、易于查找的原則對項目投資檔案實施有效管理，為公司經(jīng)營、決策及依法維護(hù)公司權(quán)益提供證據(jù)或范例。第四十五條相關(guān)部門如有必需，可留存復(fù)印件，但借閱或復(fù)制已經(jīng)歸檔的文件資料應(yīng)當(dāng)遵守公司檔案管理規(guī)定，辦理登記手續(xù)，并履行保密義務(wù)。第 八 章 附 則 第四十六條本規(guī)定所附圖表與正文具有同等效力。第四十七條本辦法自董事會通過之日起執(zhí)行。第四十八條 本辦法由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。三茅人力資源網(wǎng)資料頻道，中國最大的人力資源專業(yè)資料庫