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1、XX集團(tuán)項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度母子公司管控體系制度匯編之浙江XX集團(tuán)公司下屬子公司項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度2目 錄第一章 總 則2第二章 技術(shù)開發(fā)與技術(shù)改造項(xiàng)目立項(xiàng)管理3第三章 基本建設(shè)與其他項(xiàng)目的立項(xiàng)管理5第四章 附 則7附錄一：項(xiàng)目可行性研究任務(wù)書8附錄二：項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（范例）9附錄三：研制任務(wù)書（范例）16附錄四：技術(shù)項(xiàng)目立項(xiàng)管理流程19附錄五：基本建設(shè)與其他項(xiàng)目立項(xiàng)管理流程20第一章 總則第一條 為規(guī)范集團(tuán)公司項(xiàng)目審批程序，加強(qiáng)項(xiàng)目的實(shí)施管理和評(píng)估，落實(shí)各級(jí)責(zé)任制，以便化解風(fēng)險(xiǎn)，減少損失，提高效益，特制定本制度。（一） 本制度所稱項(xiàng)目主要是指由集團(tuán)公司以及控股子公司進(jìn)行的技術(shù)改造、技術(shù)開發(fā)、基2、本建設(shè)或其他項(xiàng)目。（二） 技術(shù)改造項(xiàng)目包括設(shè)備更新、技術(shù)引進(jìn)、購(gòu)買專利、少量土建等。（三） 技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目包括技術(shù)引進(jìn)的消化吸收、國(guó)產(chǎn)化和再開發(fā)、新品研制、技術(shù)攻關(guān)等。（四） 基本建設(shè)項(xiàng)目包括新建廠房、設(shè)施等土建項(xiàng)目等。（五） 其他項(xiàng)目包括智力引進(jìn)、課題咨詢等。第二條 技術(shù)改造和技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目由業(yè)務(wù)監(jiān)控中心負(fù)責(zé)管理，由戰(zhàn)略投資中心進(jìn)行支持；基本建設(shè)項(xiàng)目和其他項(xiàng)目由戰(zhàn)略投資中心負(fù)責(zé)管理。第二章 技術(shù)開發(fā)與技術(shù)改造項(xiàng)目立項(xiàng)管理第三條 職責(zé)（一） 業(yè)務(wù)監(jiān)控中心負(fù)責(zé)集團(tuán)立項(xiàng)項(xiàng)目的管理。集團(tuán)立項(xiàng)項(xiàng)目是指集團(tuán)總部立項(xiàng)的項(xiàng)目或各業(yè)務(wù)單元（事業(yè)部、子公司、分公司） 50 萬元以上的項(xiàng)目。（二） 各業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)本單3、位立項(xiàng)項(xiàng)目的管理，即各業(yè)務(wù)單元 50 萬元以下項(xiàng)目的管理。（三） 各業(yè)務(wù)單元應(yīng)指定專門部門，負(fù)責(zé)同業(yè)務(wù)監(jiān)控中心進(jìn)行項(xiàng)目管理的接口工作。第四條 管理流程（見附錄四）第五條 管理內(nèi)容（一） 項(xiàng)目可行性研究任務(wù)書（見附錄一）的下達(dá)研制單位負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)監(jiān)控中心總監(jiān)，根據(jù)市場(chǎng)需求、技術(shù)需求或公司的指令性計(jì)劃，下達(dá)項(xiàng)目可行性研究任務(wù)書。（二） 可行性研究研制單位任務(wù)承接人根據(jù)項(xiàng)目可行性研究任務(wù)書要求，進(jìn)行調(diào)研和可行性研究，編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（見附錄二）。（三） 研制任務(wù)書（見附錄三）的編寫研制單位編寫研制任務(wù)書。（四） 項(xiàng)目可行性評(píng)審研制單位對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和研制任務(wù)書的內(nèi)容組織評(píng)審。項(xiàng)目評(píng)審小組4、成員由立項(xiàng)申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人、主管副總或總經(jīng)理、業(yè)務(wù)監(jiān)控中心研發(fā)監(jiān)控經(jīng)理、技術(shù)專家和其他相關(guān)經(jīng)辦人組成。若評(píng)審?fù)ㄟ^，則由研制單位完成項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告。（五） 立項(xiàng)的批準(zhǔn)1. 集團(tuán)立項(xiàng)的項(xiàng)目研制單位將項(xiàng)目可行性研究任務(wù)書、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、研制任務(wù)書及項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告送交業(yè)務(wù)監(jiān)控中心總監(jiān)審核，經(jīng)業(yè)務(wù)監(jiān)控副總裁簽署意見后，再由業(yè)務(wù)監(jiān)控中心報(bào)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)立項(xiàng)。 總投入低于人民幣20萬元的項(xiàng)目和集團(tuán)指令性項(xiàng)目（指時(shí)間要求緊迫,并經(jīng)業(yè)務(wù)監(jiān)控中心確認(rèn)）可不作編制項(xiàng)目可行性研究任務(wù)書和項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的要求。2. 各業(yè)務(wù)單元內(nèi)部立項(xiàng)的項(xiàng)目由各業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng)。（六） 立項(xiàng)結(jié)束集團(tuán)立項(xiàng)的項(xiàng)目由業(yè)務(wù)監(jiān)控中5、心將立項(xiàng)文檔歸檔；各業(yè)務(wù)單元內(nèi)部立項(xiàng)的項(xiàng)目由各業(yè)務(wù)單元?dú)w檔,業(yè)務(wù)監(jiān)控中心備案，至此，立項(xiàng)過程結(jié)束。第三章 基本建設(shè)與其他項(xiàng)目的立項(xiàng)管理第六條 職責(zé)（一） 戰(zhàn)略投資中心負(fù)責(zé)集團(tuán)基本建設(shè)和其他項(xiàng)目立項(xiàng)的管理。集團(tuán)立項(xiàng)的基本建設(shè)和其他項(xiàng)目是指XX集團(tuán)總部立項(xiàng)的項(xiàng)目或各業(yè)務(wù)單元 50 萬元以上的項(xiàng)目。（二） 各業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)本單位立項(xiàng)項(xiàng)目的管理。即各業(yè)務(wù)單元 50 萬元以下的項(xiàng)目。（三） 各業(yè)務(wù)單元應(yīng)指定專門部門，負(fù)責(zé)同戰(zhàn)略投資中心進(jìn)行項(xiàng)目管理的接口工作。第七條 管理流程（見附錄五）第八條 管理內(nèi)容（一） 項(xiàng)目可行性研究任務(wù)書的下達(dá)項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人或戰(zhàn)略投資中心總監(jiān)，根據(jù)市場(chǎng)需求、發(fā)展需求或公司的指令性計(jì)6、劃，下達(dá)項(xiàng)目可行性研究任務(wù)書。（二） 可行性研究項(xiàng)目單位任務(wù)承接人根據(jù)項(xiàng)目可行性研究任務(wù)書要求，進(jìn)行調(diào)研和可行性研究，編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。（三） 項(xiàng)目任務(wù)書的編寫項(xiàng)目單位編寫項(xiàng)目任務(wù)書。（四） 項(xiàng)目可行性評(píng)審項(xiàng)目單位對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和項(xiàng)目任務(wù)書的內(nèi)容組織評(píng)審。項(xiàng)目評(píng)審小組成員由立項(xiàng)申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人、主管副總或總經(jīng)理、戰(zhàn)略投資中心、技術(shù)專家和其他相關(guān)經(jīng)辦人組成。若評(píng)審?fù)ㄟ^，則由項(xiàng)目單位完成項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告。（五） 立項(xiàng)的批準(zhǔn)1. 公司立項(xiàng)的項(xiàng)目項(xiàng)目單位將項(xiàng)目可行性研究任務(wù)書、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目任務(wù)書及項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告送交戰(zhàn)略投資中心總監(jiān)審核，經(jīng)戰(zhàn)略投資副總裁簽署意見后，再由戰(zhàn)略投資中7、心報(bào)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)立項(xiàng)。 總投入低于人民幣20萬元的項(xiàng)目和集團(tuán)指令性項(xiàng)目（指時(shí)間要求緊迫,并經(jīng)業(yè)務(wù)監(jiān)控中心確認(rèn)）可不作編制項(xiàng)目可行性研究任務(wù)書和項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的要求。2. 業(yè)務(wù)單元內(nèi)部立項(xiàng)的項(xiàng)目由各業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng)。（六） 立項(xiàng)結(jié)束公司立項(xiàng)的項(xiàng)目由戰(zhàn)略投資中心將立項(xiàng)文檔歸檔；各業(yè)務(wù)單元內(nèi)部立項(xiàng)的項(xiàng)目由各業(yè)務(wù)單元?dú)w檔，戰(zhàn)略投資中心備案。至此，立項(xiàng)過程結(jié)束。第四章 附 則第九條 本制度經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，集團(tuán)戰(zhàn)略投資中心負(fù)責(zé)制訂、修改并解釋。此前有關(guān)集團(tuán)公司對(duì)控（參）股公司管理的規(guī)定，凡與本制度有抵觸的，均依照本制度執(zhí)行。第十條 本制度未盡事宜，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)公司8、的有關(guān)規(guī)定。第十一條 本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。附錄一：項(xiàng)目可行性研究任務(wù)書產(chǎn)品代碼： 文件編號(hào)：項(xiàng)目名稱承接單位任務(wù)承接人時(shí)間要求任務(wù)要求其它要求部門負(fù)責(zé)人意見： 簽字： 日期：主管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字： 日期：附錄二：項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（范例） 項(xiàng)目名稱: 產(chǎn)品代碼: 文件編號(hào): 擬 制： 單 位: 日 期：共 頁(包括封面) XX電池有限公司191 項(xiàng)目提出的背景2 項(xiàng)目的目標(biāo)l 功能要求、性能指標(biāo)要求l 物理參數(shù)及工藝要求l 質(zhì)量要求，包括使用壽命、可信性（可靠性、維修性、測(cè)試性）等l 安全性、環(huán)境適應(yīng)性、使用性等l 研發(fā)周期3 項(xiàng)目開發(fā)的依據(jù)l 有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和文件4 市場(chǎng)分析4.1 9、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求與生產(chǎn)現(xiàn)狀和趨勢(shì)分析例:本項(xiàng)目計(jì)算期為4年,其中建設(shè)期1年,投產(chǎn)期1年,滿負(fù)荷生產(chǎn)期2年單位：萬元 內(nèi)容序號(hào)目前情況建設(shè)期情況生產(chǎn)期合計(jì)第二年第三年第四年國(guó)內(nèi)銷售量1未滿足的需求2國(guó)內(nèi)需求312出口金額4總需求534國(guó)內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力6進(jìn)口金額7總供給867供需缺口958本項(xiàng)目年產(chǎn)量5 技術(shù)可行性分析5.1 技術(shù)路線5.2 各種備選技術(shù)方案的比較（性能、可信性、進(jìn)度、成本）5.3 關(guān)鍵技術(shù)（含關(guān)鍵元器件）的解決途徑及可能性5.4 可生產(chǎn)性分析5.5 設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)的資源人員需求類 別計(jì) 劃 人 數(shù)要求人員到位的時(shí)間計(jì)劃系統(tǒng)人員開發(fā)人員測(cè)試人員其它人員經(jīng)費(fèi)需求 (單位：萬元 人民幣10、） 人員工資人年平均工資=獎(jiǎng) 金試制費(fèi)用差旅及應(yīng)酬 測(cè) 試儀器儀表及工具軟件其它費(fèi)用總費(fèi)用:備注：5.6 同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手現(xiàn)有類似產(chǎn)品的功能、性能、價(jià)格對(duì)比6 經(jīng)濟(jì)可行性分析注：千萬以上重大項(xiàng)目的可行性研究必須有集團(tuán)財(cái)務(wù)監(jiān)控中心參與、6.2-6.6由集團(tuán)財(cái)務(wù)監(jiān)控中心負(fù)責(zé)組織填寫示例:本項(xiàng)目計(jì)算期為4年,其中建設(shè)期1年,投產(chǎn)期1年,滿負(fù)荷生產(chǎn)期2年6.1 總投資概算及資金籌措本項(xiàng)目總投資估算為 萬元，其中：建設(shè)投資（在此視同為固定資產(chǎn)投資） 萬元 鋪底流動(dòng)資金投資 萬元6.2 損益表(千萬以上重大項(xiàng)目需要此項(xiàng))單位：萬元內(nèi)容建設(shè)期生產(chǎn)期合計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷（%）1銷售量2銷售單價(jià)3銷售收入（1*2）4總成本511、稅前利潤(rùn)（3-4）6所得稅7凈利潤(rùn)（6-5）8盈余公積金9.未分配利潤(rùn)(7-8)10.累計(jì)未分配利潤(rùn)11.銷售利潤(rùn)率(%)12.投資利潤(rùn)率(%)6.3銷售成本表(千萬以上重大項(xiàng)目)單位：萬元內(nèi)容建設(shè)期生產(chǎn)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年預(yù)期銷售數(shù)量(端)預(yù)期銷售收入1.開發(fā)成本1.1研發(fā)材料1.2固定資產(chǎn)1.3直接人工1.4直接管理費(fèi)1.5其它2.制造費(fèi)用2.1生產(chǎn)材料2.2固定資產(chǎn)2.3直接人工2.4直接管理費(fèi)2.5其它3其它管理費(fèi)用4銷售費(fèi)用5財(cái)務(wù)費(fèi)用6總成本其中：固定成本 可變成本7經(jīng)營(yíng)成本8單位成本6.4現(xiàn)金流量表(千萬以上重大項(xiàng)目)單位：萬元序號(hào)建設(shè)期生產(chǎn)期合計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷（%）1（一）現(xiàn)12、金流入2銷售收入3回收固定資產(chǎn)殘值（10%）4回收流動(dòng)資金5（二）現(xiàn)金流出6固定資產(chǎn)投資其中：利用原有固定資產(chǎn)7投資貸款利息（10%）8流動(dòng)資金9經(jīng)營(yíng)成本10所得稅11（三）凈現(xiàn)金流量12累計(jì)凈現(xiàn)金流量6.5敏感性分析(千萬以上重大項(xiàng)目)序號(hào)變化因素內(nèi)部收益率（%）較基本方案增減（%）凈現(xiàn)值較基本方案增減（%）1基本方案2銷售數(shù)量+30%3銷售數(shù)量-30%5銷售單價(jià)+10%6銷售單價(jià)-10%4經(jīng)營(yíng)成本+5%5經(jīng)營(yíng)成本-5%6.6 經(jīng)濟(jì)分析的主要結(jié)果序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)據(jù)指標(biāo)備注1建設(shè)投資2鋪底流動(dòng)資金投資3=1+2項(xiàng)目總投資4銷售收入5利潤(rùn)總額6銷售利潤(rùn)率7投資利潤(rùn)率8財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率9財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1013、靜態(tài)投資回收期11動(dòng)態(tài)投資回收期12盈虧平衡點(diǎn)7 項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度分析7.1 項(xiàng)目階段進(jìn)度階段名稱結(jié)束時(shí)間特性描述項(xiàng)目論證系統(tǒng)設(shè)計(jì)工程研制 詳細(xì)設(shè)計(jì)制造聯(lián)試試生產(chǎn)小批量7.2 進(jìn)度實(shí)現(xiàn)存在問題分析8 風(fēng)險(xiǎn)分析8.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)8.2 功能目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)8.3 成本及利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)9 專利文獻(xiàn)查新檢索 專利查新檢索登記表檢索日期檢索人所在部門檢索技術(shù)主題名稱關(guān)鍵詞 （中、英文）序號(hào)中文英文1234567檢索范圍（中國(guó)專利）www.uspto.gov（美國(guó)專利）pctgazette.wipo.int（專利國(guó)際PCT申請(qǐng)）其他：檢索結(jié)果 （列表可單獨(dú)附后） 檢索結(jié)論 簽名： 日期： 說明：本表的目的在于14、通過專利檢索：（1）避免重復(fù)開發(fā)，避免專利侵權(quán)；（2）借鑒參考他人的相關(guān)技術(shù)，提高研發(fā)起點(diǎn)；（3）表中“檢索結(jié)論”應(yīng)對(duì)上述兩點(diǎn)作出說明。 10 可行性研究結(jié)論與建議說明：向公司立項(xiàng)的項(xiàng)目，文件編號(hào)由業(yè)務(wù)監(jiān)控中心給定。附錄三：研制任務(wù)書（范例）項(xiàng)目名稱：產(chǎn)品代碼：項(xiàng)目代碼：文件編號(hào)：研制單位：日 期：共 頁（包括封面） XX電池有限公司1、項(xiàng)目目標(biāo)。（1）功能要求、性能指標(biāo)要求及所符合的標(biāo)準(zhǔn)（2）物理參數(shù)及工藝要求（3）質(zhì)量要求，包括使用壽命、可信性（可靠性、維修性、測(cè)試性）等（4）安全性、環(huán)境適應(yīng)性、使用性等2、開發(fā)方式 選擇按如下哪種（或幾種）開發(fā)方式進(jìn)行，或加以說明（1）獨(dú)立開發(fā)方式（本事15、業(yè)部?jī)?nèi)）（2）合作開發(fā)方式（3）系統(tǒng)集成方式（4）其它 3、技術(shù)方案 。 選擇本項(xiàng)目采用下面哪種技術(shù)方案，或加以說明（1）公司已有的技術(shù)或公開技術(shù)（2）計(jì)劃開發(fā)的技術(shù)（合作或獨(dú)立）（3）計(jì)劃購(gòu)買的技術(shù)（4）其它 4、各階段輸出文檔清單。5、項(xiàng)目進(jìn)度和人員資金投入計(jì)劃。 按“項(xiàng)目計(jì)劃表”的內(nèi)容要求填寫項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目經(jīng)理總工程師進(jìn)度和經(jīng)費(fèi)計(jì)劃階段名稱結(jié)束時(shí)間特性描述經(jīng)費(fèi)階段投入(萬元 人民幣)項(xiàng)目論證系統(tǒng)設(shè)計(jì)工程研制詳細(xì)設(shè)計(jì)制造聯(lián)試試生產(chǎn)小批量項(xiàng)目資源計(jì)劃表人員計(jì)劃類 別計(jì)劃人數(shù)目前已到位人數(shù)其它人員到位時(shí)間要求系統(tǒng)人員開發(fā)人員測(cè)試人員合計(jì)儀器儀表、工具軟件計(jì)劃（列出本項(xiàng)目正在使用的和16、計(jì)劃購(gòu)買的所有設(shè)備）類別設(shè)備名稱型 號(hào)數(shù)量（單位）單價(jià)（萬元）總費(fèi)用（萬元）已經(jīng)投入系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段到位詳細(xì)設(shè)計(jì)階段到位其它階段到位合計(jì)經(jīng)費(fèi)計(jì)劃 (單位：萬元 人民幣)人員工資人年平均工資=獎(jiǎng) 金試制費(fèi)用差旅及應(yīng)酬 測(cè) 試儀器儀表及工具軟件其它費(fèi)用總費(fèi)用:備注：6、意見和審批申請(qǐng)獎(jiǎng)金額： 項(xiàng)目經(jīng)理簽字: 日期:使用單位意見(為公司其它部門服務(wù)類項(xiàng)目需填此項(xiàng)): 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字: 日期:業(yè)務(wù)監(jiān)控中心總監(jiān)意見: 簽字: 日期:各業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理意見: 簽字: 日期:集團(tuán)總裁批準(zhǔn)： 簽字: 日期:注:內(nèi)容填寫不完時(shí),可另附。 XX集團(tuán)項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度附錄四：技術(shù)項(xiàng)目立項(xiàng)管理流程總投入50萬元？立項(xiàng)單位立項(xiàng)結(jié)17、束Yes業(yè)務(wù)監(jiān)控中心標(biāo)準(zhǔn)化審查批和歸檔所有立項(xiàng)文檔各業(yè)務(wù)單元或業(yè)務(wù)監(jiān)控中心內(nèi)部立項(xiàng)立項(xiàng)取消NoYes集團(tuán)總裁批準(zhǔn)NoYesNo業(yè)務(wù)監(jiān)控中心總監(jiān)和主管副總裁審核簽署意見NoYes評(píng)審?fù)ㄟ^項(xiàng)目可行性研究任務(wù)書、研制任務(wù)書項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告立項(xiàng)申請(qǐng)部門組織項(xiàng)目可行性評(píng)審并完成項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告業(yè)務(wù)單元或業(yè)務(wù)監(jiān)控中心總監(jiān)簽發(fā)項(xiàng)目可行性研究任務(wù)書立項(xiàng)申請(qǐng)部門完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和研制任務(wù)書Yes戰(zhàn)略投資中心標(biāo)準(zhǔn)化審查批和歸檔所有立項(xiàng)文檔立項(xiàng)單位立項(xiàng)結(jié)束附錄五：基本建設(shè)與其他項(xiàng)目立項(xiàng)管理流程戰(zhàn)略投資中心總監(jiān)簽發(fā)項(xiàng)目可行性研究任務(wù)書集團(tuán)總裁批準(zhǔn)業(yè)務(wù)單元或戰(zhàn)略投資中心內(nèi)部立項(xiàng)No戰(zhàn)略投資中心總監(jiān)和主管副總裁審核簽署意見NoNo評(píng)審?fù)ㄟ^No立項(xiàng)取消項(xiàng)目可行性研究任務(wù)書、研制任務(wù)書項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告總投入300萬元?立項(xiàng)申請(qǐng)單位組織項(xiàng)目可行性評(píng)審并完成項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告立項(xiàng)申請(qǐng)單位完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和研制任務(wù)書YesYesYes-1-