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1、600647 上海同達(dá)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司公司治理細(xì)則 132 上海同達(dá)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司上海同達(dá)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司上海同達(dá)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司上海同達(dá)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司 總經(jīng)理工作細(xì)則總經(jīng)理工作細(xì)則總經(jīng)理工作細(xì)則總經(jīng)理工作細(xì)則 第一條 為促進(jìn)上海同達(dá)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司（下稱“公司”）經(jīng)營(yíng)管理的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，確保重大經(jīng)營(yíng)決策的正確性、合理性，提高民主決策、科學(xué)決策水平，使公司的經(jīng)營(yíng)管理高效有序進(jìn)行，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、中華人民共和國(guó)證券法及公司 章程 的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制訂本細(xì)則。第二條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理若干名，董事會(huì)秘書一名，由董事長(zhǎng)提名，2、董事會(huì)聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理人員。第三條 公司總經(jīng)理主持公司日常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和管理工作，并受董事會(huì)委托組織實(shí)施董事會(huì)會(huì)議決議，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，并接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督。第四條 總經(jīng)理的工作應(yīng)貫徹忠實(shí)、勤勉、守法、高效的原則。第五條 總經(jīng)理按照公司章程的規(guī)定全面主持公司經(jīng)營(yíng)管理工作，并向董事會(huì)負(fù)責(zé)。副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書協(xié)助總經(jīng)理工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。第六條 有公司法第一百四十七條規(guī)定的情形以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的總經(jīng)理。第七條 總經(jīng)理每屆任期三年，連聘可以連任。第八條 總經(jīng)理行使下列職權(quán)：（一）、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事3、會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；600647 上海同達(dá)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司公司治理細(xì)則 133（二）、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）、組織制定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）、組織制定公司的基本管理制度；（五）、組織制定公司的具體規(guī)章制度；（六）、組織決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的管理人員；（七）、公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第九條 公司總經(jīng)理以外的高級(jí)管理人員的職責(zé)如下：（一）、協(xié)助總經(jīng)理工作，并對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；（二）、按照總經(jīng)理決定的分工，主管相應(yīng)的部門或工作；（三）、在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)，全面負(fù)責(zé)主管的各項(xiàng)工作，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；（四）、在主管工作范圍內(nèi)，對(duì)關(guān)4、鍵崗位人員的任免、組織機(jī)構(gòu)變更等事項(xiàng)有向總經(jīng)理建議的權(quán)利；（五）、有權(quán)召開主管范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)議，確定會(huì)期、議題、出席人員，并將會(huì)議結(jié)果報(bào)總經(jīng)理；（六）、按公司業(yè)務(wù)審批權(quán)限的規(guī)定，批準(zhǔn)或?qū)徍怂鞴懿块T的業(yè)務(wù)開展，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；（七）、對(duì)于公司的重大事項(xiàng)，有向總經(jīng)理建議的權(quán)力；（八）、總經(jīng)理交辦的其它事項(xiàng)。第十條 總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議，非董事總經(jīng)理在董事會(huì)會(huì)議上沒有表決權(quán)。第十一條 總經(jīng)理須根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況，資金運(yùn)用情況和盈虧情況。總經(jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)性。600647 上海同達(dá)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司公司治理細(xì)則 134 第十5、二條 總經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘(或開除)公司職工等涉及職工切身利益的問題時(shí)，要事先聽取工會(huì)和職代會(huì)的意見。第十三條 總經(jīng)理須履行的義務(wù)：（一）、遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利；（二）、不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（三）、嚴(yán)格執(zhí)行公司的信息披露管理辦法；（四）、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，必須承擔(dān)民事賠償責(zé)任；（五）、不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；（六）、不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立6、賬戶存儲(chǔ)；（七）、不得以公司資產(chǎn)為公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；（八）、不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；（九）、除公司章程規(guī)定或者股東大會(huì)同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（十）、不得利用內(nèi)幕信息從事內(nèi)幕交易；（十一）、不得編造虛假的信息。第十四條 總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。第十五條 總經(jīng)理辦公會(huì)議是對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)管理的重大事項(xiàng)實(shí)600647 上海同達(dá)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司公司治理細(xì)則 135 行集體討論、統(tǒng)一決策的議事機(jī)制，并根據(jù)責(zé)任及分工，對(duì)辦公會(huì)議所決策的事項(xiàng)承7、擔(dān)相關(guān)責(zé)任。總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍如下：（一）、研究組織實(shí)施董事會(huì)決定的公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、發(fā)展規(guī)劃、資金投向、重大投資項(xiàng)目、財(cái)務(wù)預(yù)算、利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損、職工工資分配、職工福利等方案，以及董事會(huì)決議需落實(shí)解決的有關(guān)問題；（二）、研究決定公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作重大事項(xiàng)；（三）、制定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）、制定公司內(nèi)部管理制度；（五）、制定公司年度經(jīng)營(yíng)和投資計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；（六）、制定公司員工的工資分配和獎(jiǎng)懲方案；（七）、決定公司重大財(cái)務(wù)支出款項(xiàng)，研究審批日常經(jīng)營(yíng)管理中的重大費(fèi)用開支；（八）、聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的管理人員，決定除由董事會(huì)8、決定的其他員工的聘用、報(bào)酬、獎(jiǎng)懲和辭退；（九）、研究或決定董事會(huì)授予的其他職權(quán)范圍內(nèi)的有關(guān)事項(xiàng)。第十六條 總經(jīng)理辦公會(huì)召開程序如下：（一）、總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，由總經(jīng)理委托一名副總經(jīng)理召集和主持；（二）、總經(jīng)理辦公會(huì)的出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書及其他相關(guān)人員；（三）、根據(jù)會(huì)議議題和總經(jīng)理的決定，總經(jīng)理辦公會(huì)議可以要求公司有關(guān)部門、分支機(jī)構(gòu)及子公司的負(fù)責(zé)人參加。第十七條 總經(jīng)理辦公會(huì)需于會(huì)議召開一日前以書面或電話形式600647 上海同達(dá)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司公司治理細(xì)則 136 通知全體與會(huì)人員。參加會(huì)議人員必須準(zhǔn)時(shí)出席，因故不能到會(huì)的，需提9、前請(qǐng)假。第十八條 總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則如下：（一）、總經(jīng)理辦公會(huì)議題，由總經(jīng)理確定。副總經(jīng)理需提交總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定的議題，可先由總經(jīng)理確定或由公司辦公室事前征詢副總經(jīng)理的意見后，由總經(jīng)理確定后納入會(huì)議研究議題；（二）、凡總經(jīng)理確定或副總經(jīng)理提交的重大議題原則上須要事前提交書面材料。（三）、凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究的重大議題，須事先經(jīng)分管副總經(jīng)理主持專題會(huì)議討論研究，并形成可供總經(jīng)理辦公會(huì)議決策選擇的方案。（四）、總經(jīng)理辦公會(huì)議記錄，由公司辦公室擬出初稿，提請(qǐng)總經(jīng)理審閱簽發(fā)，并報(bào)董事長(zhǎng)。（五）、出席和列席總經(jīng)理辦公會(huì)議的人員，必須嚴(yán)格遵守保密制度，除會(huì)議紀(jì)要轉(zhuǎn)發(fā)和約定會(huì)議傳達(dá)的內(nèi)容外，對(duì)其10、他事項(xiàng)不得隨意向外泄露，對(duì)提供會(huì)議討論研究的材料，凡涉及公司商業(yè)秘密的，要在會(huì)后由有關(guān)部門統(tǒng)一存檔或銷毀。（六）、總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定的事項(xiàng)，由公司辦公室負(fù)責(zé)督查，并反饋落實(shí)情況。（七）、總經(jīng)理辦公會(huì)議，董事會(huì)秘書對(duì)于應(yīng)當(dāng)屬于董事會(huì)、股東會(huì)權(quán)限事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提醒總經(jīng)理辦公會(huì)議該事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)過董事會(huì)、股東會(huì)決議審議。第十九條 公司總經(jīng)理資產(chǎn)處置及投資決策等相關(guān)權(quán)限如下：（一）、在符合公司章程的前提下，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理需要，總經(jīng)理經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，可以對(duì)公司對(duì)外投資、銀行信貸、重大資產(chǎn)購(gòu)600647 上海同達(dá)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司公司治理細(xì)則 137 買及處置、經(jīng)營(yíng)開支、系統(tǒng)內(nèi)部資金管理等重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)行使下列11、職權(quán)：（1）對(duì)外投資 根據(jù)公司股東大會(huì)或董事會(huì)決定，組織實(shí)施公司具體投資項(xiàng)目、主持實(shí)施投資計(jì)劃、對(duì)投資項(xiàng)目執(zhí)行過程中的風(fēng)險(xiǎn)與收益進(jìn)行評(píng)估，相關(guān)結(jié)果報(bào)董事會(huì)審議。（2）銀行信貸 總經(jīng)理根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，在授權(quán)范圍內(nèi)審批銀行信貸并報(bào)股東大會(huì)或者董事會(huì)批準(zhǔn)。（3）重大資產(chǎn)購(gòu)買及處置 對(duì)重大資產(chǎn)（包括但不限于股權(quán)、固定資產(chǎn)等）購(gòu)買及處置事項(xiàng)進(jìn)行審批，單項(xiàng)價(jià)款或賬面價(jià)值在 50 萬元(含)以下的項(xiàng)目，由總經(jīng)理審批；單項(xiàng)價(jià)款或賬面價(jià)值超過 50 萬元的項(xiàng)目，由總經(jīng)理辦公會(huì)議決議或提交公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)或股東大會(huì)審議決定。（4）經(jīng)營(yíng)開支 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，在年度經(jīng)營(yíng)開支計(jì)劃范圍內(nèi)，具體審批12、公司費(fèi)用支出和資金支出。（5）系統(tǒng)內(nèi)部資金管理 為了確保公司系統(tǒng)內(nèi)資金安全，提高資金使用效率，總經(jīng)理有權(quán)對(duì)公司及各所屬公司日常經(jīng)營(yíng)資金實(shí)行統(tǒng)一籌措、集中管理、統(tǒng)籌調(diào)度、監(jiān)督使用。（6）其他事項(xiàng) 涉及公司經(jīng)營(yíng)管理的其他事項(xiàng)（包括但不限于資產(chǎn)租賃，委托代理、受托資產(chǎn)管理等合同的訂立、變更、終止），其所涉及領(lǐng)域或 12個(gè)月內(nèi)累計(jì)金額在 500 萬元（含）以內(nèi)的，由總經(jīng)理事前簽報(bào)董事長(zhǎng)600647 上海同達(dá)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司公司治理細(xì)則 138 批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)上述所列公司事項(xiàng)決策程序及權(quán)限中董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理作出授權(quán)的，如適用法律法規(guī)、公司章程及本細(xì)則的不同標(biāo)準(zhǔn)，其審批機(jī)構(gòu)同時(shí)包括了股東大會(huì)或董事會(huì)的，則應(yīng)由股東大會(huì)或董事會(huì)審批。（二）、購(gòu)買原材料、固定資產(chǎn)，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn)（資產(chǎn)處置中涉及購(gòu)買、出售此類資產(chǎn)的除外），按照公司內(nèi)部控制制度執(zhí)行。第二十條 如公司發(fā)生重大事件或其他緊急情況，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向董事長(zhǎng)報(bào)告，或提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。第二十一條 本細(xì)則未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本細(xì)則與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司章程的有關(guān)規(guī)定不一致的，以有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司章程的規(guī)定為準(zhǔn)。第二十二條 本細(xì)則自公司董事會(huì)通過之日起實(shí)施。上海同達(dá)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司 二九年五月二十五日