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1、江蘇xx公司 董事會戰(zhàn)略投資委員會實施細(xì)則董事會戰(zhàn)略投資委員會實施細(xì)則第一章 總則第一條 為規(guī)范江蘇xx公司(以下簡稱“公司”) 法人治理結(jié)構(gòu)，適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)公司核心競爭力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高重大投資的效益和決策的質(zhì)量，依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱“公司法”）、江蘇xx公司章程（以下簡稱“公司章程”）等方面的相關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會戰(zhàn)略投資委員會，并制定本實施細(xì)則。第二條 董事會戰(zhàn)略投資委員會是董事會下設(shè)的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行調(diào)研、策劃并提出建議。第二章 戰(zhàn)略投資委員會的組成第三條 戰(zhàn)略投資委員會共2、有 名成員，由相關(guān)專業(yè)人士組成，委員中最好包括1-2名非執(zhí)行董事。第四條 戰(zhàn)略投資委員會委員由董事長或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。第五條 戰(zhàn)略投資委員會設(shè)立主任1名，負(fù)責(zé)召集和主持委員會工作；戰(zhàn)略投資委員會主任在委員內(nèi)選舉，并報請董事會批準(zhǔn)產(chǎn)生。第六條 戰(zhàn)略投資委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員離任，由董事會根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第七條 戰(zhàn)略投資委員會領(lǐng)導(dǎo)公司戰(zhàn)略投資中心，專門負(fù)責(zé)提供公司長期發(fā)展戰(zhàn)略的研究、公司重大投資決策的調(diào)研、公司戰(zhàn)略投資會議及相關(guān)工作的資料準(zhǔn)備。第三章 戰(zhàn)略投資委員會的職責(zé)權(quán)限第八條 戰(zhàn)略投資委員會的主3、要職責(zé)權(quán)限：（1） 對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略、長期和年度投資方向進(jìn)行研究，提出建議；（2） 審議修訂總裁提出的公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，提出年度經(jīng)營總目標(biāo)及經(jīng)營方針；（3） 審查和監(jiān)督集團(tuán)年度投資方案和年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況；對集團(tuán)年度投資活動進(jìn)行最終評價，向董事會提交相應(yīng)的評估報告；（4） 審核和論證子集團(tuán)、直屬企業(yè)提出的重大年度投資方案和年度經(jīng)營計劃，向董事會提交報告；（5） 對下屬子集團(tuán)（廣廈置業(yè)、天際集團(tuán)、建安集團(tuán)）、直屬企業(yè)的戰(zhàn)略審核和投資項目的評審并提出決策建議，如子集團(tuán)及成員企業(yè)的整頓、兼并、清產(chǎn)；（6） 董事會授權(quán)的其他事宜。第九條 戰(zhàn)略投資委員會對董事會負(fù)責(zé)，委員會的提案提交董事會審4、議決定。第四章 決策程序第十條 戰(zhàn)略投資中心作為戰(zhàn)略投資委員會的辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)做好戰(zhàn)略投資委員會決策的前期準(zhǔn)備工作，提供公司有關(guān)方面的資料：（1） 公司及下屬子集團(tuán)、直屬企業(yè)、子集團(tuán)成員企業(yè)歷年發(fā)展工作報告；（2） 公司及下屬子集團(tuán)、直屬企業(yè)、子集團(tuán)成員企業(yè)重大投資融資、資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料；（3） 公司有關(guān)部門或者下屬子集團(tuán)、直屬企業(yè)、子集團(tuán)成員企業(yè)對外進(jìn)行協(xié)議、合同、章程及可行性報告；（4） 公司進(jìn)行戰(zhàn)略研究、制定及投資計劃研究、制訂所需的其它工作匯報。第十一條 戰(zhàn)略投資委員會對董事會負(fù)責(zé)，委員會的提案提交董事會審議決定。第五章 議事規(guī)則第5、十二條 戰(zhàn)略投資委員會會議由委員會主任召集，并于會議召開前七天通知全體委員。經(jīng)半數(shù)以上委員提議，必須召開委員會會議。會議由委員會主任主持，主任不能召集和出席時，可委托其他一名董事委員召集和主持或者由半數(shù)委員選舉一名委員召集和主持。第十三條 戰(zhàn)略投資委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。第十四條 戰(zhàn)略投資委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。第十五條 戰(zhàn)略投資委員會會議在必要時可邀請公司其他董事、戰(zhàn)略投資中心工作人員、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。第十六條 如有必要，戰(zhàn)略投資委員6、會可以聘請中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。第十七條 戰(zhàn)略投資委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本實施細(xì)則的規(guī)定。第十八條 戰(zhàn)略投資委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名；會議記錄由公司戰(zhàn)略投資委員會安排專人保存，保管期限1年，后存檔保持5年。第十九條 戰(zhàn)略投資委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董事會。第二十條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務(wù)，不得擅自對外公布披露有關(guān)信息。第六章 附則第二十一條 本實施細(xì)則由董事會制定，由董事會負(fù)責(zé)解釋。第二十二條 本實施細(xì)則接受中國法律、法規(guī)以及公司章程的約束，本實施細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報董事會審議通過。此前公司的相關(guān)管理規(guī)定，凡與本實施細(xì)則有抵觸的，均依照本實施細(xì)則執(zhí)行。第二十三條 本實施細(xì)則未盡事宜，執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定。第二十四條 本實施細(xì)則經(jīng)公司董事會審議通過后生效實施。- 3 -