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1、長沙高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司創(chuàng)業(yè)投資管理制度第一章目的第一條根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)指導(dǎo)原則，制訂本制度，目的在于指導(dǎo)和規(guī)范本公司的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)。第二章資金來源第二條公司發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)的資金來源包括：公司自有資金以及其它從外部募集用于發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)的資金。第三章投資限制第三條公司使用創(chuàng)業(yè)投資資金的行業(yè)范圍主要包括但不限于電子信息、新材料、生物醫(yī)藥、先進(jìn)制造、環(huán)境與資源等高新技術(shù)領(lǐng)域。第四條公司董事會授權(quán)公司投資決策委員會對涉及金額在公司凈資產(chǎn) 5以內(nèi)（目前是人民幣 500 萬元及以下）的單個項(xiàng)目的股權(quán)投資行使決策權(quán)，報董事會備案；涉及金額在公司凈資產(chǎn)5（目前是人民幣500 萬元）以上的2、單個項(xiàng)目的股權(quán)投資須報公司董事會決定。第四章決策制度第五條公司創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)的日常工作由投資業(yè)務(wù)部門承擔(dān)，公司每月兩次召開例行的投資發(fā)展會進(jìn)行項(xiàng)目的研討和投資決策支持工作。公司投資決策委員會（以下簡稱決策會）由公司高管層（包括董事長、正副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理助理）、部門經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目領(lǐng)域的專家組成；投資決策委員會成員分固定成員和非固定成員，其他創(chuàng)投機(jī)構(gòu)的資深專家或行業(yè)內(nèi)專家為非固定成員。人員組成由公司總經(jīng)理提名，固定成員報董事會批準(zhǔn)，專家顧問等非固定成員，由總經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目情況擬定，報公司董事長批準(zhǔn)。投資決策委員會對授權(quán)投資決策額度范圍內(nèi)公司擬投資的項(xiàng)目進(jìn)行審查和決策，形成投資決議。在3、投資決策過程中，公司可根據(jù)需要，公司的其他員工列席相關(guān)的投資決策會議。決策會由董事長或總經(jīng)理主持。決策會有效決策的人數(shù)至少為5人。第六條對于提交給決策會決策的項(xiàng)目，決策會成員僅可以投贊成票或反對票；當(dāng)出現(xiàn)以下任一情況時，項(xiàng)目被否決：（一）董事長和/或總經(jīng)理反對；（二）有二票以上反對。第七條決策會于每月定期召開例會；經(jīng)董事長或總經(jīng)理提議，可以召開臨時決策會。第八條投資業(yè)務(wù)部門須在會議召開的一周前向決策會成員報送項(xiàng)目材料。第九條對于應(yīng)提交董事會決策的項(xiàng)目，須按上述流程首先由決策會投票通過；在此類項(xiàng)目的研究過程中應(yīng)及時向董事會匯報。第十條對上報董事會決策的項(xiàng)目，董事會在收到完整決策資料的 30 個工4、作日之內(nèi)給予最終決策，超過30 個工作日未予批復(fù)的，視為同意。第十一條對投資決策委員會決策通過的投資項(xiàng)目，按授權(quán)的不同，提交公司董事會決定或備案。第五章項(xiàng)目退出第十二條創(chuàng)業(yè)投資的項(xiàng)目退出決策權(quán)與投資決策權(quán)統(tǒng)一，按授權(quán)不同，須經(jīng)公司董事會決定或備案后，方可實(shí)施。第十三條由決策會決定投資的項(xiàng)目，由決策會做出退出決策；退出方案由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出、投資業(yè)務(wù)部門討論通過后，報決策會審核并給予最終決策。第十四條由董事會決定投資的項(xiàng)目，由董事會做出退出決策；退出方案由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出、投資業(yè)務(wù)部門和決策會討論通過后，報公司董事會，公司董事會在收到完整決策資料后的30 個工作日內(nèi)進(jìn)行審核并給予最終決策，超過30 5、個工作日未予批復(fù)的，視為同意。第六章監(jiān)控與報告第十五條公司指定專人對每次的辦公會做詳細(xì)記錄和存檔，決策會通過并實(shí)施投資、退出的項(xiàng)目報公司董事會備案。第十六條公司于年中后的 30 個工作日內(nèi)向公司董事會提交年中投資工作總結(jié)；公司于每年度結(jié)束之后的30 個工作日內(nèi)向公司董事會提交年度投資工作總結(jié)和下年度投資計(jì)劃（其中的投資計(jì)劃必須說明下期投資的總體計(jì)劃和結(jié)構(gòu)性安排）。第七章獎勵第十七條公司根據(jù)項(xiàng)目的經(jīng)營業(yè)績對管理層和員工進(jìn)行考核和獎勵，具體獎勵制度按公司董事會批準(zhǔn)的制度來執(zhí)行。第八章附則第十八條吸取國內(nèi)外同行的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，公司制定科學(xué)有效的創(chuàng)業(yè)投資項(xiàng)目投資決策流程、創(chuàng)業(yè)投資項(xiàng)目退出決策流程、創(chuàng)業(yè)投資6、項(xiàng)目評價標(biāo)準(zhǔn)作為本管理制度的附件，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。第十九條為不斷提高公司員工的創(chuàng)投專業(yè)水平，公司安排決策會成員和投資經(jīng)理參加創(chuàng)業(yè)投資的培訓(xùn)和交流，計(jì)劃每人每年參加培訓(xùn)和交流的時間不短于20 小時。第二十條公司制定創(chuàng)業(yè)投資獎勵實(shí)施細(xì)則及項(xiàng)目管理辦法作為本管理制度的有效補(bǔ)充。第二十一條本制度報公司董事會批準(zhǔn)后生效。附件：1、創(chuàng)業(yè)投資項(xiàng)目投資決策流程2、創(chuàng)業(yè)投資項(xiàng)目退出決策流程長沙高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司股權(quán)投資項(xiàng)目決策流程征集投資項(xiàng)目500 萬元以內(nèi)(含 500 萬元)股權(quán)投資項(xiàng)目投資決策委員會投資方案設(shè)計(jì)、條件磋商專家評估機(jī)構(gòu)項(xiàng)目初審、盡職調(diào)查、初步立項(xiàng)公司執(zhí)行投資決議跟蹤管理增值服務(wù)董事會7、500 萬元以上股權(quán)投資項(xiàng)目投資決策委員會審查與決策董事會長沙高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司股權(quán)投資項(xiàng)目退出決策流程注:在項(xiàng)目投入決策和退出決策上實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一，哪一級作出投資的最終決策，由哪一級作出投資退出的最終決策。擬退出項(xiàng)目自主決策項(xiàng)目投資決策委員會審查與決策可行性論證和方案優(yōu)選專家評估機(jī)構(gòu)條件磋商、形成初步退出方案公司執(zhí)行退出決議，實(shí)施具體措施董事會董事會審議批準(zhǔn)項(xiàng)目投資決策委員會審查與決策董事會長沙高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司風(fēng)險控制管理制度一、風(fēng)險因素投資高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)具有較高的回報，同時也伴有一定的投資風(fēng)險；主要包括：（1）政策風(fēng)險目前國內(nèi)現(xiàn)行法規(guī)、政策對公司的設(shè)立和運(yùn)營有所限制；國內(nèi)相關(guān)8、法律、法規(guī)的修訂，新頒布相關(guān)法律、法規(guī)的實(shí)施以及宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控、國家產(chǎn)業(yè)政策、稅收政策等方面的變化可能給公司的運(yùn)營帶來一定的風(fēng)險。（2）技術(shù)風(fēng)險相對于其他產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，高新技術(shù)項(xiàng)目研究開發(fā)周期和投資周期長，投資量大，淘汰率高；高新技術(shù)產(chǎn)品和技術(shù)市場需求變換快，更新?lián)Q代的周期短、速度快，公司所投資的項(xiàng)目有可能在短期內(nèi)被更新的技術(shù)或產(chǎn)品所替代；高新技術(shù)成果從樣品到中試及進(jìn)入工業(yè)化生產(chǎn)的每個階段都存在各類技術(shù)風(fēng)險。（3）管理風(fēng)險創(chuàng)業(yè)投資在我國尚屬新興產(chǎn)業(yè)，公司在體制、運(yùn)作、投資方式和手段等方面都處于探索階段；新技術(shù)覆蓋面寬，知識更新速度快，涉及大量的科學(xué)及專業(yè)技術(shù)知識，對投資決策的正確性和科學(xué)性要求高；被9、投資企業(yè)的經(jīng)營水平和管理能力直接影響其業(yè)績狀況，若被投資公司經(jīng)營不善，盈利未能達(dá)到預(yù)期水平，將給公司的投資帶來風(fēng)險。（4）市場風(fēng)險高新技術(shù)行業(yè)競爭日趨激烈；所投企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)未能被市場所接受；現(xiàn)有的市場客量并不足以使投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)盈利；所投企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)入市場時已錯過了最佳進(jìn)入時機(jī)；社會購買力下降，所投企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)需求不足；市場出現(xiàn)其他未能預(yù)測的變化。（5）變現(xiàn)風(fēng)險目前國內(nèi)創(chuàng)業(yè)板市場尚未正式運(yùn)作；主板市場存在法人股流通問題；產(chǎn)權(quán)交易市場還不夠活躍和完善；以上這些因素對公司投資的變現(xiàn)會產(chǎn)生一定的影響。（6）其他風(fēng)險不可抗力（如自然災(zāi)害等）和不可預(yù)測事件的出現(xiàn)，可能導(dǎo)致公司投資的損失。10、二、風(fēng)險控制公司的風(fēng)險控制將主要貫穿于以下環(huán)節(jié)：1、公司的設(shè)立和運(yùn)作嚴(yán)格遵循國家有關(guān)法規(guī)和政策，規(guī)避現(xiàn)有法規(guī)中的限制和抵觸。2、在投資策略上，采取聯(lián)合投資方式，進(jìn)行多元化的投資組合，分散投資風(fēng)險。公司將同境內(nèi)外其他戰(zhàn)略投資者或策略投資者進(jìn)行聯(lián)合投資；行業(yè)、項(xiàng)目及產(chǎn)品投向上的多元化；項(xiàng)目投入階段的多元化。可分種子期、創(chuàng)業(yè)期、擴(kuò)張期、成熟期等不同階段進(jìn)行多種投資組合；投資形式和方式的多元化。可采取多種形式的股權(quán)投資，如普通股、優(yōu)先股、認(rèn)股權(quán)證等；公司采取投資比例限制原則，投資于單一企業(yè)的金額不超過公司資產(chǎn)總額的10%。3、在運(yùn)作體制上，強(qiáng)化對被投資企業(yè)的監(jiān)督指導(dǎo)作用。在被投資公司董事會中確保至少一11、個董事會席位；被投資企業(yè)簽訂完善的投資協(xié)議；明確各自的義務(wù)與權(quán)利。4、在項(xiàng)目篩選上，制定科學(xué)的和嚴(yán)格的項(xiàng)目篩選標(biāo)準(zhǔn)，以保證投資項(xiàng)目的成活率和回報率，重點(diǎn)研究分析：本公司的投資策略、投資規(guī)模；被投資企業(yè)的管理能力及創(chuàng)業(yè)背景；被投資企業(yè)所處的發(fā)展階段；市場容量及市場進(jìn)入途徑；產(chǎn)品技術(shù)的獨(dú)創(chuàng)性、成熟度及回報率；被投資企業(yè)的財務(wù)狀況及現(xiàn)金流量分析預(yù)測；競爭對手的狀況等。5、在決策程序上，運(yùn)用特別規(guī)定及設(shè)置專門機(jī)構(gòu)以確保投資決策的慎重、準(zhǔn)確和合理：（l）建立項(xiàng)目批準(zhǔn)制度。凡投資項(xiàng)目均須經(jīng)公司投資決策委員會或董事會審議批準(zhǔn)；（2）聘請境內(nèi)外知名的投資顧問機(jī)構(gòu)和獨(dú)立專家以及科技部門和相關(guān)行業(yè)的專家作為投資咨12、詢顧問，學(xué)習(xí)和借鑒國際創(chuàng)業(yè)投資業(yè)的先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，不斷提高投資管理水平，避免在技術(shù)、生產(chǎn)及市場決策方面的盲目性；（3）強(qiáng)化風(fēng)險控制委員會的功能。風(fēng)險控制委員會作為監(jiān)控投資風(fēng)險業(yè)務(wù)的部門，負(fù)責(zé)對投資項(xiàng)目的風(fēng)險評估，并將評估結(jié)果提交投資決策委員會和董事會作為決策依據(jù)。項(xiàng)目監(jiān)管方面，采用多種方式確保投資后的有效監(jiān)管：公司董事會指定的會計(jì)師事務(wù)所對被投資企業(yè)定期進(jìn)行審計(jì)；派往被投資公司的董事須定期向公司報告被投資企業(yè)的經(jīng)營管理及項(xiàng)目進(jìn)展情況，遇有偏離投資計(jì)劃和變現(xiàn)計(jì)劃以及出現(xiàn)其他重大事項(xiàng)時，應(yīng)及時報告；7、公司每年提取盈余總額的10%作為法定公積金，用以彌補(bǔ)在個別投資項(xiàng)目上可能出現(xiàn)的虧損以及其他不時之需。法定公積金的提取以股本規(guī)模的50%為上限。