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1、長(zhǎng)泰投資管理有限公司創(chuàng)業(yè)投資管理制度第一章 目的第一條 根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)指導(dǎo)原則，制訂本制度，目的在于指導(dǎo)和規(guī)范本公司的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)。第二章 資金來(lái)源第二條 公司發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)的資金來(lái)源包括：公司自有資金以及其它從外部募集用于發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)的資金。第三章 投資限制第三條 公司使用創(chuàng)業(yè)投資資金的行業(yè)范圍主要包括但不限于電子信息、新材料、生物醫(yī)藥、先進(jìn)制造、環(huán)境與資源等高新技術(shù)領(lǐng)域。第四條 公司董事會(huì)授權(quán)公司投資決策委員會(huì)對(duì)涉及金額在公司凈資產(chǎn)5以內(nèi)（目前是人民幣500萬(wàn)元及以下）的單個(gè)項(xiàng)目的股權(quán)投資行使決策權(quán)，報(bào)董事會(huì)備案；涉及金額在公司凈資產(chǎn)5（目前是人民幣500萬(wàn)元）以上的單個(gè)項(xiàng)2、目的股權(quán)投資須報(bào)公司董事會(huì)決定。第四章 決策制度第五條 公司創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)的日常工作由投資業(yè)務(wù)部門(mén)承擔(dān)，公司每月兩次召開(kāi)例行的投資發(fā)展會(huì)進(jìn)行項(xiàng)目的研討和投資決策支持工作。公司投資決策委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱決策會(huì)）由公司高管層（包括董事長(zhǎng)、正副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理助理）、部門(mén)經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目領(lǐng)域的專家組成；投資決策委員會(huì)成員分固定成員和非固定成員，其他創(chuàng)投機(jī)構(gòu)的資深專家或行業(yè)內(nèi)專家為非固定成員。人員組成由公司總經(jīng)理提名，固定成員報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)，專家顧問(wèn)等非固定成員，由總經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目情況擬定，報(bào)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。投資決策委員會(huì)對(duì)授權(quán)投資決策額度范圍內(nèi)公司擬投資的項(xiàng)目進(jìn)行審查和決策，形成投資決議。在投3、資決策過(guò)程中，公司可根據(jù)需要，公司的其他員工列席相關(guān)的投資決策會(huì)議。決策會(huì)由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理主持。決策會(huì)有效決策的人數(shù)至少為5人。第六條 對(duì)于提交給決策會(huì)決策的項(xiàng)目，決策會(huì)成員僅可以投贊成票或反對(duì)票；當(dāng)出現(xiàn)以下任一情況時(shí)，項(xiàng)目被否決：（一）董事長(zhǎng)和/或總經(jīng)理反對(duì)；（二）有二票以上反對(duì)。第七條 決策會(huì)于每月定期召開(kāi)例會(huì)；經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理提議，可以召開(kāi)臨時(shí)決策會(huì)。第八條 投資業(yè)務(wù)部門(mén)須在會(huì)議召開(kāi)的一周前向決策會(huì)成員報(bào)送項(xiàng)目材料。第九條 對(duì)于應(yīng)提交董事會(huì)決策的項(xiàng)目，須按上述流程首先由決策會(huì)投票通過(guò)；在此類項(xiàng)目的研究過(guò)程中應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)匯報(bào)。第十條 對(duì)上報(bào)董事會(huì)決策的項(xiàng)目，董事會(huì)在收到完整決策資料的304、個(gè)工作日之內(nèi)給予最終決策，超過(guò)30個(gè)工作日未予批復(fù)的，視為同意。第十一條 對(duì)投資決策委員會(huì)決策通過(guò)的投資項(xiàng)目，按授權(quán)的不同，提交公司董事會(huì)決定或備案。第五章 項(xiàng)目退出第十二條 創(chuàng)業(yè)投資的項(xiàng)目退出決策權(quán)與投資決策權(quán)統(tǒng)一，按授權(quán)不同，須經(jīng)公司董事會(huì)決定或備案后，方可實(shí)施。第十三條 由決策會(huì)決定投資的項(xiàng)目，由決策會(huì)做出退出決策；退出方案由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出、投資業(yè)務(wù)部門(mén)討論通過(guò)后，報(bào)決策會(huì)審核并給予最終決策。第十四條 由董事會(huì)決定投資的項(xiàng)目，由董事會(huì)做出退出決策；退出方案由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出、投資業(yè)務(wù)部門(mén)和決策會(huì)討論通過(guò)后，報(bào)公司董事會(huì)，公司董事會(huì)在收到完整決策資料后的30個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核并給予最終決策，5、超過(guò)30個(gè)工作日未予批復(fù)的，視為同意。第六章 監(jiān)控與報(bào)告第十五條 公司指定和存檔，決策會(huì)通過(guò)并實(shí)施投資、退出的項(xiàng)目報(bào)公司董事會(huì)備案。專人對(duì)每次的辦公會(huì)做詳細(xì)記錄第十六條 公司于年中后的30個(gè)工作日內(nèi)向公司董事會(huì)提交年中投資工作總結(jié)；公司于每年度結(jié)束之后的30個(gè)工作日內(nèi)向公司董事會(huì)提交年度投資工作總結(jié)和下年度投資計(jì)劃（其中的投資計(jì)劃必須說(shuō)明下期投資的總體計(jì)劃和結(jié)構(gòu)性安排）。第七章 獎(jiǎng)勵(lì)第十七條 公司根據(jù)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)對(duì)管理層和員工進(jìn)行考核和獎(jiǎng)勵(lì)，具體獎(jiǎng)勵(lì)制度按公司董事會(huì)批準(zhǔn)的制度來(lái)執(zhí)行。第八章 附則第十八條 吸取國(guó)內(nèi)外同行的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，公司制定科學(xué)有效的創(chuàng)業(yè)投資項(xiàng)目投資決策流程、創(chuàng)業(yè)投資項(xiàng)目退出決6、策流程、創(chuàng)業(yè)投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)作為本管理制度的附件，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。第十九條 為不斷提高公司員工的創(chuàng)投專業(yè)水平，公司安排決策會(huì)成員和投資經(jīng)理參加創(chuàng)業(yè)投資的培訓(xùn)和交流，計(jì)劃每人每年參加培訓(xùn)和交流的時(shí)間不短于20小時(shí)。第二十條 公司制定創(chuàng)業(yè)投資獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則及項(xiàng)目管理辦法作為本管理制度的有效補(bǔ)充。第二十一條 本制度報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。長(zhǎng)泰投資管理有限公司投資項(xiàng)目決策流程征集投資項(xiàng)目項(xiàng)目初審、盡職調(diào)查、初步立項(xiàng)評(píng)估機(jī)構(gòu)專家投資方案設(shè)計(jì)、條件磋商形成投資方案500萬(wàn)元以內(nèi)(含500萬(wàn)元)股權(quán)投資項(xiàng)目投資決策委員會(huì)審查與決策形成最終投資決議500萬(wàn)元以上股權(quán)投資項(xiàng)目投資決策委員會(huì)審查與決策形成投資決議董7、事會(huì)審議與批準(zhǔn)董事會(huì)備案公司執(zhí)行投資決議跟蹤管理 增值服務(wù)長(zhǎng)泰創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司投資項(xiàng)目退出決策流程擬退出項(xiàng)目專 家評(píng)估機(jī)構(gòu)條件磋商、形成初步退出方案可行性論證和方案優(yōu)選形成退出方案自主決策項(xiàng)目投資決策委員會(huì)審查與決策形成最終退出決議董事會(huì)審議批準(zhǔn)項(xiàng)目投資決策委員會(huì)審查與決策形成退出決議董事會(huì)備案董事會(huì)審議與批準(zhǔn)公司執(zhí)行退出決議，實(shí)施具體措施長(zhǎng)泰投資管理有限公司風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度一、風(fēng)險(xiǎn)因素投資高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)具有較高的回報(bào)，同時(shí)也伴有一定的投資風(fēng)險(xiǎn)；主要包括：（1）政策風(fēng)險(xiǎn)目前國(guó)內(nèi)現(xiàn)行法規(guī)、政策對(duì)公司的設(shè)立和運(yùn)營(yíng)有所限制；國(guó)內(nèi)相關(guān)法律、法規(guī)的修訂，新頒布相關(guān)法律、法規(guī)的實(shí)施以及宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控、國(guó)家8、產(chǎn)業(yè)政策、稅收政策等方面的變化可能給公司的運(yùn)營(yíng)帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。（2）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)l 相對(duì)于其他產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，高新技術(shù)項(xiàng)目研究開(kāi)發(fā)周期和投資周期長(zhǎng)，投資量大，淘汰率高；l 高新技術(shù)產(chǎn)品和技術(shù)市場(chǎng)需求變換快，更新?lián)Q代的周期短、速度快，公司所投資的項(xiàng)目有可能在短期內(nèi)被更新的技術(shù)或產(chǎn)品所替代；l 高新技術(shù)成果從樣品到中試及進(jìn)入工業(yè)化生產(chǎn)的每個(gè)階段都存在各類技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。（3）管理風(fēng)險(xiǎn)l 創(chuàng)業(yè)投資在我國(guó)尚屬新興產(chǎn)業(yè)，公司在體制、運(yùn)作、投資方式和手段等方面都處于探索階段；l 新技術(shù)覆蓋面寬，知識(shí)更新速度快，涉及大量的科學(xué)及專業(yè)技術(shù)知識(shí)，對(duì)投資決策的正確性和科學(xué)性要求高；l 被投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)水平和管理能力直接影響其業(yè)績(jī)9、狀況，若被投資公司經(jīng)營(yíng)不善，盈利未能達(dá)到預(yù)期水平，將給公司的投資帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。（4）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)l 高新技術(shù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈；l 所投企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)未能被市場(chǎng)所接受；l 現(xiàn)有的市場(chǎng)客量并不足以使投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)盈利；l 所投企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)已錯(cuò)過(guò)了最佳進(jìn)入時(shí)機(jī)；l 社會(huì)購(gòu)買(mǎi)力下降，所投企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)需求不足；l 市場(chǎng)出現(xiàn)其他未能預(yù)測(cè)的變化。（5）變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)l 目前國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)尚未正式運(yùn)作；l 主板市場(chǎng)存在法人股流通問(wèn)題；l 產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)還不夠活躍和完善；以上這些因素對(duì)公司投資的變現(xiàn)會(huì)產(chǎn)生一定的影響。（6）其他風(fēng)險(xiǎn)不可抗力（如自然災(zāi)害等）和不可預(yù)測(cè)事件的出現(xiàn)，可能導(dǎo)致公司投資的損失。二、風(fēng)10、險(xiǎn)控制公司的風(fēng)險(xiǎn)控制將主要貫穿于以下環(huán)節(jié)：1、公司的設(shè)立和運(yùn)作嚴(yán)格遵循國(guó)家有關(guān)法規(guī)和政策，規(guī)避現(xiàn)有法規(guī)中的限制和抵觸。2、在投資策略上，采取聯(lián)合投資方式，進(jìn)行多元化的投資組合，分散投資風(fēng)險(xiǎn)。公司將同境內(nèi)外其他戰(zhàn)略投資者或策略投資者進(jìn)行聯(lián)合投資；行業(yè)、項(xiàng)目及產(chǎn)品投向上的多元化；項(xiàng)目投入階段的多元化。可分種子期、創(chuàng)業(yè)期、擴(kuò)張期、成熟期等不同階段進(jìn)行多種投資組合；投資形式和方式的多元化。可采取多種形式的股權(quán)投資，如普通股、優(yōu)先股、認(rèn)股權(quán)證等；公司采取投資比例限制原則，投資于單一企業(yè)的金額不超過(guò)公司資產(chǎn)總額的10%。3、在運(yùn)作體制上，強(qiáng)化對(duì)被投資企業(yè)的監(jiān)督指導(dǎo)作用。在被投資公司董事會(huì)中確保至少一個(gè)董事11、會(huì)席位；被投資企業(yè)簽訂完善的投資協(xié)議；明確各自的義務(wù)與權(quán)利。4、在項(xiàng)目篩選上，制定科學(xué)的和嚴(yán)格的項(xiàng)目篩選標(biāo)準(zhǔn)，以保證投資項(xiàng)目的成活率和回報(bào)率，重點(diǎn)研究分析：本公司的投資策略、投資規(guī)模；被投資企業(yè)的管理能力及創(chuàng)業(yè)背景；被投資企業(yè)所處的發(fā)展階段；市場(chǎng)容量及市場(chǎng)進(jìn)入途徑；產(chǎn)品技術(shù)的獨(dú)創(chuàng)性、成熟度及回報(bào)率；被投資企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況及現(xiàn)金流量分析預(yù)測(cè)；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的狀況等。 5、在決策程序上，運(yùn)用特別規(guī)定及設(shè)置專門(mén)機(jī)構(gòu)以確保投資決策的慎重、準(zhǔn)確和合理：（l）建立項(xiàng)目批準(zhǔn)制度。凡投資項(xiàng)目均須經(jīng)公司投資決策委員會(huì)或董事會(huì)審議批準(zhǔn)；（2）聘請(qǐng)境內(nèi)外知名的投資顧問(wèn)機(jī)構(gòu)和獨(dú)立專家以及科技部門(mén)和相關(guān)行業(yè)的專家作為投資咨詢顧12、問(wèn)，學(xué)習(xí)和借鑒國(guó)際創(chuàng)業(yè)投資業(yè)的先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，不斷提高投資管理水平，避免在技術(shù)、生產(chǎn)及市場(chǎng)決策方面的盲目性；（3）強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)的功能。風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)作為監(jiān)控投資風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果提交投資決策委員會(huì)和董事會(huì)作為決策依據(jù)。項(xiàng)目監(jiān)管方面，采用多種方式確保投資后的有效監(jiān)管：公司董事會(huì)指定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)被投資企業(yè)定期進(jìn)行審計(jì)；派往被投資公司的董事須定期向公司報(bào)告被投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理及項(xiàng)目進(jìn)展情況，遇有偏離投資計(jì)劃和變現(xiàn)計(jì)劃以及出現(xiàn)其他重大事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告；7、公司每年提取盈余總額的10%作為法定公積金，用以彌補(bǔ)在個(gè)別投資項(xiàng)目上可能出現(xiàn)的虧損以及其他不時(shí)之需。法定公積金的提取以股本規(guī)模的50%為上限。