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1、母子公司管控體系制度匯編之天一創(chuàng)投戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度服務(wù)單位: 上海華彩管理咨詢有限公司二零零七年九月本報告僅供客戶內(nèi)部使用,未經(jīng)華彩公司書面許可,其他任何機構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復制目錄第一章總則1第二章戰(zhàn)略規(guī)劃管理機構(gòu)1第三章戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容要求1第四章戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程2第五章戰(zhàn)略規(guī)劃編制和調(diào)整時間安排3第六章戰(zhàn)略規(guī)劃文檔歸檔、保管和查閱3第七章附則3第一章 總則第一條 為加強天一創(chuàng)投戰(zhàn)略管理，更好地整合優(yōu)勢資源，獲取競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)集團的高速發(fā)展，特制定本制度。第二條 本制度中的戰(zhàn)略規(guī)劃是指集團依靠總裁的領(lǐng)導、在保障企業(yè)內(nèi)部充分溝通的基礎(chǔ)上所做出的集團中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。第三條 本制度對戰(zhàn)略規(guī)劃2、的流程、周期與內(nèi)容做出規(guī)定，是集團開展戰(zhàn)略規(guī)劃工作的依據(jù)，各相關(guān)部門必須遵照執(zhí)行。第二章 戰(zhàn)略規(guī)劃管理機構(gòu)第四條 戰(zhàn)略規(guī)劃的管理機構(gòu)包括董事會和戰(zhàn)略投資中心。第五條 董事會是戰(zhàn)略規(guī)劃的最高決策機構(gòu)，戰(zhàn)略投資委員會是其輔助決策機構(gòu)。對企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，董事會職責明確包括：（1） 審批戰(zhàn)略規(guī)劃；（2） 審批戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案；（3） 對相關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃的各項重大事項進行裁決；第六條 戰(zhàn)略投資中心是戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行機構(gòu)，在戰(zhàn)略投資中心總監(jiān)領(lǐng)導下開展工作，其職責包括：（1） 組織制訂各項戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度；（2） 組織制訂戰(zhàn)略規(guī)劃，對戰(zhàn)略規(guī)劃進行年度調(diào)整；（3） 組織進行戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)重要問題的研究；（4） 監(jiān)督3、戰(zhàn)略規(guī)劃的實施；第三章 戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容要求第七條 戰(zhàn)略規(guī)劃需要包括以下內(nèi)容：（1） 戰(zhàn)略總結(jié)與環(huán)境分析：對集團內(nèi)外部環(huán)境、現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)的市場前景、經(jīng)營狀況、核心競爭力做出系統(tǒng)分析和綜合評價；（2）戰(zhàn)略規(guī)劃：分析并確定集團愿景、使命、價值觀、現(xiàn)有業(yè)務(wù)和規(guī)劃業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定位、發(fā)展目標及業(yè)務(wù)組合選擇；（3）核心業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略：規(guī)劃集團核心業(yè)務(wù)的發(fā)展策略、盈利模式和支持體系；（4）財務(wù)指標規(guī)劃：對集團整體和各核心業(yè)務(wù)未來的關(guān)鍵業(yè)績指標進行系統(tǒng)分析和設(shè)定；第四章 戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程第八條 戰(zhàn)略規(guī)劃流程包括戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程、戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整流程。第九條 戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程包括以下步驟：（1） 總裁提出戰(zhàn)略規(guī)劃編制相關(guān)要4、求；（2） 戰(zhàn)略投資中心發(fā)出戰(zhàn)略規(guī)劃準備通知，開始收集集團內(nèi)、外部相關(guān)信息與分析報告；（3） 天一創(chuàng)投各相關(guān)職能中心及子集團準備并提供本單位的戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)信息與分析報告；（4） 天一創(chuàng)投各相關(guān)職能中心負責人以及子集團總經(jīng)理審閱各自單位所提交的信息與分析報告并提出相應(yīng)意見或建議；（5）戰(zhàn)略投資中心收集集團外部相關(guān)信息，匯總內(nèi)部相關(guān)信息后進行集團內(nèi)外部環(huán)境變化研究，制訂集團戰(zhàn)略規(guī)劃方案草案；（6）總裁審核戰(zhàn)略規(guī)劃方案草案并出示審核意見；（7）董事會會議審批戰(zhàn)略規(guī)劃方案草案并由總裁簽字批準；（8）戰(zhàn)略投資中心形成正式的戰(zhàn)略規(guī)劃方案并進行戰(zhàn)略規(guī)劃實施情況的跟蹤監(jiān)督。第十條 戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整流程包括以下步驟5、：（1）戰(zhàn)略投資中心發(fā)出戰(zhàn)略調(diào)整準備通知；（2）天一創(chuàng)投各職能中心提供戰(zhàn)略調(diào)整意見；（3）戰(zhàn)略投資中心制訂戰(zhàn)略調(diào)整提案；（4）總裁審核戰(zhàn)略調(diào)整提案，并出示意見；（5）董事會會議審批戰(zhàn)略調(diào)整提案并由總裁簽字批準；（6）戰(zhàn)略投資中心確定調(diào)整后的戰(zhàn)略規(guī)劃正式稿并進行戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整實施情況的跟蹤監(jiān)督。第五章 戰(zhàn)略規(guī)劃編制和調(diào)整時間安排第十一條 集團戰(zhàn)略規(guī)劃每三年編制一次。戰(zhàn)略投資中心自前一年8月1日開始相關(guān)準備工作，在11月1日前制定出戰(zhàn)略規(guī)劃方案草案，在12月31日前完成編制工作。第十二條 在非計劃編制年度，集團戰(zhàn)略規(guī)劃每年調(diào)整一次。戰(zhàn)略投資中心自前一年10月1日開始相關(guān)準備工作，在當年11月30日前提出戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整提案，在12月31日前完成戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整工作。第六章 戰(zhàn)略規(guī)劃文檔歸檔、保管和查閱第十三條 戰(zhàn)略規(guī)劃文檔包括戰(zhàn)略規(guī)劃文件、戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整文件。第十四條 戰(zhàn)略規(guī)劃文檔統(tǒng)一由集團戰(zhàn)略投資中心進行保管。第十五條 戰(zhàn)略投資中心根據(jù)集團檔案管理制度，對戰(zhàn)略規(guī)劃文檔進行歸類和標識以方便查閱，妥善保存相關(guān)文檔。第十六條 戰(zhàn)略規(guī)劃文檔是重要的檔案，集團戰(zhàn)略投資中心要實施分級保密管理制度，防止文檔被無關(guān)者查閱。第七章 附則第十七條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。第十八條 本制度由天一創(chuàng)投戰(zhàn)略投資中心負責解釋和修訂。