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1、長沙高新技術創業投資管理有限公司創業投資管理制度第一章 目的第一條 根據公司的戰略規劃和業務指導原則，制訂本制度，目的在于指導和規范本公司的創業投資業務。第二章 資金來源第二條 公司發展創業投資業務的資金來源包括：公司自有資金以及其它從外部募集用于發展創業投資業務的資金。第三章 投資限制第三條 公司使用創業投資資金的行業范圍主要包括但不限于電子信息、新材料、生物醫藥、先進制造、環境與資源等高新技術領域。第四條 公司董事會授權公司投資決策委員會對涉及金額在公司凈資產5以內（目前是人民幣500萬元及以下）的單個項目的股權投資行使決策權，報董事會備案；涉及金額在公司凈資產5（目前是人民幣500萬元）2、以上的單個項目的股權投資須報公司董事會決定。第四章 決策制度第五條 公司創業投資業務的日常工作由投資業務部門承擔，公司每月兩次召開例行的投資發展會進行項目的研討和投資決策支持工作。公司投資決策委員會（以下簡稱決策會）由公司高管層（包括董事長、正副總經理、財務總監及總經理助理）、部門經理、項目負責人、項目領域的專家組成；投資決策委員會成員分固定成員和非固定成員，其他創投機構的資深專家或行業內專家為非固定成員。人員組成由公司總經理提名，固定成員報董事會批準，專家顧問等非固定成員，由總經理根據項目情況擬定，報公司董事長批準。投資決策委員會對授權投資決策額度范圍內公司擬投資的項目進行審查和決策，形成投3、資決議。在投資決策過程中，公司可根據需要，公司的其他員工列席相關的投資決策會議。決策會由董事長或總經理主持。決策會有效決策的人數至少為5人。第六條 對于提交給決策會決策的項目，決策會成員僅可以投贊成票或反對票；當出現以下任一情況時，項目被否決：（一）董事長和/或總經理反對；（二）有二票以上反對。第七條 決策會于每月定期召開例會；經董事長或總經理提議，可以召開臨時決策會。第八條 投資業務部門須在會議召開的一周前向決策會成員報送項目材料。第九條 對于應提交董事會決策的項目，須按上述流程首先由決策會投票通過；在此類項目的研究過程中應及時向董事會匯報。第十條 對上報董事會決策的項目，董事會在收到完整決4、策資料的30個工作日之內給予最終決策，超過30個工作日未予批復的，視為同意。第十一條 對投資決策委員會決策通過的投資項目，按授權的不同，提交公司董事會決定或備案。第五章 項目退出第十二條 創業投資的項目退出決策權與投資決策權統一，按授權不同，須經公司董事會決定或備案后，方可實施。第十三條 由決策會決定投資的項目，由決策會做出退出決策；退出方案由項目負責人提出、投資業務部門討論通過后，報決策會審核并給予最終決策。第十四條 由董事會決定投資的項目，由董事會做出退出決策；退出方案由項目負責人提出、投資業務部門和決策會討論通過后，報公司董事會，公司董事會在收到完整決策資料后的30個工作日內進行審核并給5、予最終決策，超過30個工作日未予批復的，視為同意。第六章 監控與報告第十五條 公司指定專人對每次的辦公會做詳細記錄和存檔，決策會通過并實施投資、退出的項目報公司董事會備案。第十六條 公司于年中后的30個工作日內向公司董事會提交年中投資工作總結；公司于每年度結束之后的30個工作日內向公司董事會提交年度投資工作總結和下年度投資計劃（其中的投資計劃必須說明下期投資的總體計劃和結構性安排）。第七章 獎勵第十七條 公司根據項目的經營業績對管理層和員工進行考核和獎勵，具體獎勵制度按公司董事會批準的制度來執行。第八章 附則第十八條 吸取國內外同行的先進經驗，公司制定科學有效的創業投資項目投資決策流程、創業投6、資項目退出決策流程、創業投資項目評價標準作為本管理制度的附件，并嚴格貫徹執行。第十九條 為不斷提高公司員工的創投專業水平，公司安排決策會成員和投資經理參加創業投資的培訓和交流，計劃每人每年參加培訓和交流的時間不短于20小時。第二十條 公司制定創業投資獎勵實施細則及項目管理辦法作為本管理制度的有效補充。第二十一條 本制度報公司董事會批準后生效。附件：1、創業投資項目投資決策流程2、創業投資項目退出決策流程長沙高新技術創業投資管理有限公司股權投資項目決策流程征集投資項目項目初審、盡職調查、初步立項評估機構專家投資方案設計、條件磋商形成投資方案500萬元以內(含500萬元)股權投資項目投資決策委員會7、審查與決策形成最終投資決議500萬元以上股權投資項目投資決策委員會審查與決策形成投資決議董事會審議與批準董事會備案公司執行投資決議跟蹤管理 增值服務長沙高新技術創業投資管理有限公司股權投資項目退出決策流程擬退出項目專 家評估機構條件磋商、形成初步退出方案可行性論證和方案優選形成退出方案自主決策項目投資決策委員會審查與決策形成最終退出決議董事會審議批準項目投資決策委員會審查與決策形成退出決議董事會備案董事會審議與批準公司執行退出決議，實施具體措施注:在項目投入決策和退出決策上實現統一，哪一級作出投資的最終決策，由哪一級作出投資退出的最終決策。長沙高新技術創業投資管理有限公司風險控制管理制度一、風8、險因素投資高新技術產業具有較高的回報，同時也伴有一定的投資風險；主要包括：（1）政策風險目前國內現行法規、政策對公司的設立和運營有所限制；國內相關法律、法規的修訂，新頒布相關法律、法規的實施以及宏觀經濟調控、國家產業政策、稅收政策等方面的變化可能給公司的運營帶來一定的風險。（2）技術風險l 相對于其他產業項目，高新技術項目研究開發周期和投資周期長，投資量大，淘汰率高；l 高新技術產品和技術市場需求變換快，更新換代的周期短、速度快，公司所投資的項目有可能在短期內被更新的技術或產品所替代；l 高新技術成果從樣品到中試及進入工業化生產的每個階段都存在各類技術風險。（3）管理風險l 創業投資在我國尚屬9、新興產業，公司在體制、運作、投資方式和手段等方面都處于探索階段；l 新技術覆蓋面寬，知識更新速度快，涉及大量的科學及專業技術知識，對投資決策的正確性和科學性要求高；l 被投資企業的經營水平和管理能力直接影響其業績狀況，若被投資公司經營不善，盈利未能達到預期水平，將給公司的投資帶來風險。（4）市場風險l 高新技術行業競爭日趨激烈；l 所投企業的產品或服務未能被市場所接受；l 現有的市場客量并不足以使投資項目實現盈利；l 所投企業的產品或服務進入市場時已錯過了最佳進入時機；l 社會購買力下降，所投企業的產品或服務出現需求不足；l 市場出現其他未能預測的變化。（5）變現風險l 目前國內創業板市場尚未10、正式運作；l 主板市場存在法人股流通問題；l 產權交易市場還不夠活躍和完善；以上這些因素對公司投資的變現會產生一定的影響。（6）其他風險不可抗力（如自然災害等）和不可預測事件的出現，可能導致公司投資的損失。二、風險控制公司的風險控制將主要貫穿于以下環節：1、公司的設立和運作嚴格遵循國家有關法規和政策，規避現有法規中的限制和抵觸。2、在投資策略上，采取聯合投資方式，進行多元化的投資組合，分散投資風險。公司將同境內外其他戰略投資者或策略投資者進行聯合投資；行業、項目及產品投向上的多元化；項目投入階段的多元化。可分種子期、創業期、擴張期、成熟期等不同階段進行多種投資組合；投資形式和方式的多元化。可采11、取多種形式的股權投資，如普通股、優先股、認股權證等；公司采取投資比例限制原則，投資于單一企業的金額不超過公司資產總額的10%。3、在運作體制上，強化對被投資企業的監督指導作用。在被投資公司董事會中確保至少一個董事會席位；被投資企業簽訂完善的投資協議；明確各自的義務與權利。4、在項目篩選上，制定科學的和嚴格的項目篩選標準，以保證投資項目的成活率和回報率，重點研究分析：本公司的投資策略、投資規模；被投資企業的管理能力及創業背景；被投資企業所處的發展階段；市場容量及市場進入途徑；產品技術的獨創性、成熟度及回報率；被投資企業的財務狀況及現金流量分析預測；競爭對手的狀況等。 5、在決策程序上，運用特別規12、定及設置專門機構以確保投資決策的慎重、準確和合理：（l）建立項目批準制度。凡投資項目均須經公司投資決策委員會或董事會審議批準；（2）聘請境內外知名的投資顧問機構和獨立專家以及科技部門和相關行業的專家作為投資咨詢顧問，學習和借鑒國際創業投資業的先進技術和經驗，不斷提高投資管理水平，避免在技術、生產及市場決策方面的盲目性；（3）強化風險控制委員會的功能。風險控制委員會作為監控投資風險業務的部門，負責對投資項目的風險評估，并將評估結果提交投資決策委員會和董事會作為決策依據。項目監管方面，采用多種方式確保投資后的有效監管：公司董事會指定的會計師事務所對被投資企業定期進行審計；派往被投資公司的董事須定期向公司報告被投資企業的經營管理及項目進展情況，遇有偏離投資計劃和變現計劃以及出現其他重大事項時，應及時報告；7、公司每年提取盈余總額的10%作為法定公積金，用以彌補在個別投資項目上可能出現的虧損以及其他不時之需。法定公積金的提取以股本規模的50%為上限。